| 证券代码：603320 | 证券简称：迪贝电气 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | | 浙江迪贝电气股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.10 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/24 | － | 2024/5/27 | 2024/5/27 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 130,031,376 股为基数，每股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利 13,003,137.60 元。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 ...

| 证券代码：603320 | 证券简称：迪贝电气 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | 浙江迪贝电气股份有限公司 关于因利润分配调整可转债转股价格的公告 基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税)，剩余未分配利润结转下 一年度，不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次权益分派实施的股权登记 日为 2024 年 5 月 24 日，除权除息日为 2024 年 5 月 27 日，具体情况详见同日披 露的《2023 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-024)。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》以及本公司《公 开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")相关条款规定， 在迪贝转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次 发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况，则转 股价格相应调整。综上，迪贝转债的转股价格将进行调整，本次调整符合募集说 明书的规定。 二、转股价格调整公式与调整结果 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

| 证券代码：603320 | 股票简称：迪贝电气 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | 浙江迪贝电气股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人 增持股份达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于股份增持，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东及实际控制人发生变化。 2024年5月17日，公司收到实际控制人吴建荣先生发来的《关于增持公司股 份达到1%的告知函》，吴建荣先生自2024年2月8日至2024年5月16日，通过上海 证券交易所集中竞价方式累计增持公司股份1,414,460股，占公司总股本的 1.09%。 一、本次权益变动基本情况 | 本次增持主体 | 变动 | 资金 | 权益变动日 | | | | 股份种 | 变动股数 | 变动比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：603320 | 证券简称：迪贝电气 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | | 浙江迪贝电气股份有限公司 实施 2023 年度权益分派时"迪贝转债"停止转股 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113546 | 迪贝转债 | 可转债转股停牌 | 2024/5/20 | | | | 权益分派公告前一交易日（2024 年 5 月 20 日）至权益分派股权登记日间，本 公司可转债将停止转股。 一、2023 年度权益分派方案的基本情况 （一）浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 年度权益分派 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 证券代码：603320 | 证券简称：迪贝电气 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | | 浙江迪贝电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 85,107,322 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.4514 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议的人员资格均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由公司董事长吴建荣先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嵊州市迪贝路 ...

法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江迪贝电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 LUN 單師事務所 法律意见书 目 录 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 … | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 | | 三、本次股东大会的表决程序 | | 四、结论意见 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江迪贝电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江迪贝电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派本所律师列席公司 2023 年年度股东大会（以下 ...

| 证券代码：603320 | 股票简称：迪贝电气 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | 截至2024年5月7日收盘，公司实际控制人吴建荣先生以集中竞价交易方 式累计增持公司股份1,071,460股，占公司总股本的0.82%，增持金额为930.19 万元（不含交易费用），原定增持计划的期间过半，实际增持金额未过半。但基 于对公司持续健康发展的信心和价值的认可，吴建荣先生将继续增持本公司股 票，直至完成本次增持计划。 本次增持计划的实施可能存在因政策或资本市场发生变化以及目前尚无 法预判的因素导致增持计划无法完成的风险，敬请广大投资者注意风险。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：吴建荣先生，为公司董事长、实际控制人。 浙江迪贝电气股份有限公司 关于实际控制人增持股份情况进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人吴建荣先 生拟自2024年2月8日起6个月内以自有资 ...

浙江迪贝电气股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 10 日 1 浙江迪贝电气股份有限公司 2023年年度股东大会资料 目 录 | | | | 1.股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.会议议程 | | | | 4 | | 3.会议议案 | | | | 5 | | 3.1 审议《公司 | | 2023 | 年度董事会工作报告》 | 5 | | 3.2 审议《公司 | | 2023 | 年度监事会工作报告》 | 9 | | 3.3 审议《公司 | | 2023 | 年度财务决算报告》 | 11 | | 3.4 审议《公司 | | 2024 | 年度财务预算报告》 | 12 | | 3.5 审议《公司 | | 2023 | 年年度报告及摘要》 | 13 | | 3.6 | 审议《关于确认 2023 | | 年度公司董事、监事薪酬的议案》 | 14 | | 3.7 | 审议《关于调整独立董事薪酬的议案》 | | | 15 | | 3.8 | | | 审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》 | 16 | | 3. ...

证券代码：603320 股票简称：迪贝电气 公告编号：2024-019 转债代码：113546 转债简称：迪贝转债 浙江迪贝电气股份有限公司 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）资金来源 本次委托理财资金来源为自有资金。 投资种类：安全性高、风险较低、流动性好的银行/券商理财产品； 投资金额：投资额度不超过人民币 3 亿元，公司在授权额度内可循环进 行投资（单日最高余额上限为 3 亿元），滚动使用； 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十二 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金理财的议案》； 特别风险提示：公司拟购买理财产品属于安全性高、风险较低、流动性 好的理财产品，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、市场利率变动等风险影 响，投资的实际收益不及预期。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司闲置资金的使用效率，提升现金资产收益，在保证公司主营业务 正常运营的前提下，公司拟使用闲置自有资金开展委托理财。公司将根据经营计 划合理安排资 ...

| 证券代码：603320 | 证券简称：迪贝电气 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | | 浙江迪贝电气股份有限公司 2. 审议通过《关于使用闲置自有资金理财的议案》； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议的召开 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 19 日以专人送达、电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员 发出了召开第五届董事会第十二次会议的通知。2024 年 4 月 24 日，第五届董事会 第十二次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实 到董事 7 名，独立董事周洪发、俞俊利和朱狄敏以通讯方式参加。公司监事及部分 高级管理人员、董事会秘书列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召 集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 二、会议审议的情况 经过充分审议，本次会议作出如下决议 ...