浙江迪贝电气股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》及《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，浙江迪贝电气股份有 限公司（以下简称：迪贝电气或公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 对会计师事务所2024年度履职评估，并就履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收 ...

业绩总结 - 信永中和对迪贝电气2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 迪贝电气编制2024年度非经营性资金占用及往来情况汇总表[5] 数据相关 - 子公司浙江迪贝智控2024年初往来资金余额3809.99万元[10] - 年度往来累计发生金额（不含利息）114.33万元[10] - 年度往来资金利息273.40万元[10] - 年度偿还累计发生金额3650.92万元[10]

会计政策变更 - 公司依据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》自2024年1月1日起变更会计政策[3][4] - 变更对报告期内财务报表无重大影响[4] - 变更无需提交审议，符合规定，不损害股东利益[3][6] - 公告于2025年4月17日发布[7]

浙江迪贝电气股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》的规定，浙江迪贝电气 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就2024年度任职独立董事周洪发先生、 俞俊利先生、朱狄敏先生的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 浙江迪贝电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 ...

业绩说明会信息 - 2025年4月24日14:00 - 15:00举行2024年度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4][6] - 参加人员有吴储正、丁家丰、邢懿烨、周洪发[6] 投资者参与方式 - 2025年4月24日14:00 - 15:00登录上证路演中心参与[6] - 2025年4月17日至23日16:00前可提问[2][6] 其他信息 - 联系人丁家丰，电话0575 - 83368521，邮箱info@dibei.com[7] - 2025年4月17日发布2024年度报告[2]

浙江迪贝电气股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 以及公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为浙江迪贝电气股份有 限公司董事会审计委员会成员，现就审计委员会2024年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会目前由有2名独立董事和1名董事组成，其中召集人由 具有专业会计资格的独立董事担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》和《审 计委员会年报工作规程》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下： 2024年4月16日，召开公司董事会审计委员会2024年第一次会议，审议通过 了《公司2023年年度报告及摘要》、《关于2023年度公司募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》、《公 司2023年度财务决算报告》、《公司2024年度财务预算报告》和《公司2023年度 内部控制评价报告》等议案。 2024年4月24 ...

业绩相关 - 2024年各类压缩机电机销量1683万台[38] - 2017 - 2023年现金分红金额合计10340万元，各年分红比例在30.23% - 33.08%之间[29] - 2024年每股社会贡献值是0.75元[56] 未来展望 - 未来秉承“资源有限智无限”精神，坚持“一全两强”战略目标[50] - 以技术为驱动，追求高质量产品，秉持服务至上理念，成全球密封电机行业领军企业[61] 新产品和新技术研发 - 2024年新建光伏发电设施1.5MW，屋顶光伏发电容量达5.5MW，发电量472万千瓦时[39] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 新厂区按智能制造标准建设，新建自动化立体库与数据中心机房[42]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司闲置资金的使用效率，提升现金资产收益，在保证公司主营业务 正常运营的前提下，公司拟使用闲置自有资金开展委托理财。公司将根据经营计 划合理安排资金，并选择安全性高、风险较低、流动性好的银行/券商理财产品 进 行投资。 （二）投资金额 证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2025-032 浙江迪贝电气股份有限公司 委托理财公告 公司（含合并报表范围内的子公司）拟使用不超过 3 亿元的闲置自有资金 委 托理财。前述额度内资金可以循环使用，即有效期内任一时点的交易金额（含 使 用投资收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。 （三）资金来源 本次委托理财资金来源为自有资金。 投资种类：安全性高、风险较低、流动性好的银行/券商理财产品； 投资金额：投资额度不超过人民币 3 亿元，公司在授权额度内可循环进行投 资（单日最高余额上限为 3 亿元），滚动使用； 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 15 日召开 ...

业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为96.93%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为100%[8] 内部控制情况 - 2024年12月31日无财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 报告期未发现内控重大、重要及一般缺陷[16][17] 未来展望 - 2025年继续完善内部控制制度体系建设[19]

授信相关 - 2025年4月15日会议审议通过申请授信额度议案[1] - 2025年度公司（含控股子公司）授信总额预计不超4亿[1] - 综合授信额度以最终协议为准[2] - 银行综合授信需2024年年度股东大会批准[2] - 授权期限自批准日至2025年年度股东大会召开日[2]