浙江迪贝电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披 露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》（以下简称"《公司内幕信息知情人登记管理制度》"）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法 规和公司章程，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关 于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，严守保密义务，不得进行违法违规的 交易或配合他人操纵证券交易价格。 第三条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，公司董事会应当按照《内 幕信息知情人登记管理制度》以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕 信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要 责任人。 董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜 ...

第二条 公司应当为独立董事专门会议提供必要的工作条件和人员支持，公 司董事会办公室承担独立董事的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日 常工作，公司董事、高级管理人员及相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。 第二章 职责范围 浙江迪贝电气股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在浙江迪贝电气股份有限 公司（以下简称"公司"）公司治理的作用，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《浙江迪贝电气股份有限公司 章程》（以下简称 "《公司章程"》）、《浙江迪贝电气股份有限公司独立董 事制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议： （一）独立董事独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或 者核查； （二）独立董事向董事会提议召开临时股东会； （三）独立董事提议召开董事会会议； （四）应当披露的关联交易； （五）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （六）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （七）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程 ...

公司股票管理制度 董事和高级管理人员持有和买卖 第一章 总则 第一条 为加强对浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件，特制定本 制度。 第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易 等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。 浙江迪贝电气股份有限公司 第二章 信息申报 第四条 董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及所持本公 司股份的数据和信息，统一为董事和高级 ...

第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确公司董事会的职责权限，规范董事会 内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司 法》以及本公司章程，特制定本规定。 第二章 董 事 浙江迪贝电气股份有限公司 董事会议事规则 第一节 董事的资格 第二条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第三条 董事的任职资格： （一）责任心强，能维护股东权益和保障公司资产的安全； （二）为人正直，廉洁守法，办事公道； （三）具有大专以上学历，具备一定的经营、管理等专业知识； （四）思维敏捷，有较强的综合分析、判断问题的能力； （五）考虑问题有一定的前瞻性，并能发表个人的建议或意见； （六）工作勤勉尽责，并敢于承担相应的责任。 第四条 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告 缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破 产负 ...

浙江迪贝电气股份有限公司 章程 1 | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 19 | | 第一节 | 董事 | | 24 | | 第二节 | 董事会 | | 27 | | 第三节 | 独立董事 | | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 33 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 37 | | 第二节 | 内部审计 | | 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 40 | | 第一节 | 通知 | | 41 | | 第二节 | 公告 | | 41 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 ...

浙江迪贝电气股份有限公司 （一）提名或者任免董事； 第一章 总 则 第一条 为规范浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人 员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》《浙江迪贝电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）主要职责是对公司董 事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员人选的选择向董事会提出意见 和建议。董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会议事规则》以及本细则 的规定履行职责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中有 2 名为独立董事。提名委员会 设主任委员一名，负责召集和主持委员会会议，由独立董事委员担任。提名委员 会委员任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名,并由 董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三章 职责权限 第五条 公司 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事 会有效履行职责，以形成科学、高效的决策-执行体系和激励-约束机制，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范 性文件以及本公司章程的规定，特制定本工作细则。 浙江迪贝电气股份有限公司 第二条 审计委员会行使公司章程和本制度赋予的各项职权，对董事会负责。 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司 承担。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。审计 委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 ...

浙江迪贝电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》）"《上市 公司治理准则》《浙江迪贝电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者提名委员会提名，并由董事会 以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会下设工作小组，是日常办事机构，负责日常工作 联络和会议组织等工作。工作小组成员无需是委员会委员。 第三章 职责权限 第七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考 ...

浙江迪贝电气股份有限公司 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》和《公司章程》及本制度的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 1 第二章 独立董事的任职资格与任免 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江迪贝电气股份有限公司（简称"公司"）行为，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中华人民共 和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《浙江迪贝电气股 ...

浙江迪贝电气股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应 当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所（以下简称"证 券交易所"），说明原因并公告。 1 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 ...