董事会换届选举 - 选举吴建荣为第六届董事会董事长并担任公司法定代表人 任期三年 [1] - 董事会会议以现场结合通讯表决方式召开 应出席董事7名 实际出席7名 表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 [1] 专门委员会设立 - 第六届董事会下设战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会4个专门委员会 [2] - 战略委员会成员包括张昌祥 俞俊利 吴建荣 独立董事张昌祥担任召集人 [2] - 审计委员会成员包括俞俊利 朱狄敏 吴建荣 独立董事俞俊利担任召集人 [2] - 提名委员会成员包括朱狄敏 俞俊利 邢懿烨 独立董事朱狄敏担任召集人 [2] - 薪酬与考核委员会成员包括张昌祥 朱狄敏 吴储正 独立董事张昌祥担任召集人 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任吴储正为公司总经理 任期至第六届董事会届满 [2] - 聘任邢懿烨 赖家顺为公司副总经理 任期至第六届董事会届满 [2] - 聘任丁家丰为公司董事会秘书兼财务总监 任期至第六届董事会届满 [2] - 所有新任高级管理人员具备专业知识和管理能力 符合任职资格要求 [3] - 丁家丰董事会秘书任职资格经上海证券交易所审核无异议 [3]

股东大会基本情况 - 公司于2025年8月11日在浙江省嵊州市三江街道云霞路1号公司会议室召开股东大会 [1] - 会议召集、召开程序及出席人员资格符合《公司法》及《公司章程》规定 由董事长吴建荣主持 [1] - 律师确认会议程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序符合法律法规和公司章程 [3] 议案表决结果 - 非累积投票议案以85,678,794股同意票（99.9893%）获得通过 反对票4,900股（0.0057%） 弃权票4,200股（0.0050%） [1] - 议案1、2、3为特别决议事项 获出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过 [2] - 议案4、5、6为普通决议事项 获出席股东大会股东所持表决权1/2以上通过 [2] 公司章程及治理结构变更 - 通过关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 [2] - 通过关于修订《股东会议事规则》的议案 [2] - 通过关于修订《董事会议事规则》的议案 [2] - 通过关于修订《独立董事制度》的议案 [2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会于2025年8月11日在浙江省绍兴市嵊州经济开发区迪贝路68号江街道云霞路1号公司会议室召开 会议时间地点与公告内容一致 [2] - 会议通知通过上海证券交易所网站发布 列明会议时间地点审议事项参加方式股权登记日及联系人等关键信息 [2] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [2] 股东大会出席情况 - 出席现场会议股东共3名 代表有表决权股份85,467,792股 占股权登记日有表决权股份总数的57.3047% [3] - 通过网络投票股东共60名 代表有表决权股份220,102股 占比0.1476% [4] - 合计出席股东63名 代表有表决权股份85,687,894股 占总股本57.4523% [4] 股东大会表决结果 - 所有议案表决同意股份均为85,678,794股 占出席会议有表决权股份总数99.9894% 反对9,100股占比0.0106% 弃权0股 [5] - 选举非独立董事采用累积投票制：吴建荣获85,552,315票（99.8418%） 吴储正获85,469,513票（99.7452%） 邢懿烨获85,469,611票（99.7453%） [5] - 选举独立董事采用累积投票制：张昌祥获85,550,212票（99.8393%） 俞俊利获85,469,712票（99.7454%） 朱狄敏获85,469,713票（99.7454%） [5] - 全部议案均获得通过 表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定 [5] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序召集人资格出席人员资格及表决程序均符合法律法规和公司章程规定 [5] - 股东大会决议合法有效 [5]

公司治理动态 - 迪贝电气于2025年8月11日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于修订的议案》等多项议案 [2]

公司治理变动 - 迪贝电气第六届董事会第一次会议于8月11日晚间召开并通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 [2]

公司治理变动 - 迪贝电气于2025年8月11日召开职工代表大会 [2] - 选举张文波先生为第六届董事会职工代表董事 [2]

公司治理 - 2025年8月11日完成董事会换届选举，第六届董事会董事共7名[1] - 董事长为吴建荣，张昌祥、俞俊利和朱狄敏为独立董事，张文波为职工代表董事[1] 委员会构成 - 董事会战略委员会召集人为张昌祥，成员有张昌祥、俞俊利、吴建荣[2] - 董事会审计委员会召集人为俞俊利，成员有俞俊利、朱狄敏、吴建荣[2] - 董事会提名委员会召集人为朱狄敏，成员有朱狄敏、俞俊利、邢懿烨[3] - 董事会薪酬与考核委员会召集人为张昌祥，成员有张昌祥、朱狄敏、吴储正[3] 人员聘任 - 聘任吴储正为总经理，邢懿烨和赖家顺为副总经理[4] - 聘任丁家丰为财务总监兼董事会秘书[4] 人员履历 - 赖家顺2015年12月加入公司，2024年8月至今任副总经理[8] - 丁家丰2019年8月至今任董事会秘书，2020年12月28日至今任财务总监[9]

人事变动 - 2025年8月11日公司召开职工代表大会选举职工代表董事[1] - 张文波当选第六届董事会职工代表董事[1] - 张文波任期至第六届董事会任期届满[1] 人员信息 - 张文波1981年7月出生[5] - 张文波毕业于浙江树人大学[5] - 张文波现任公司商用事业部总监等职[5]

股东大会信息 - 2025年8月11日在浙江省嵊州市公司会议室召开[3] - 63人出席，持有表决权股份85,687,894股，占比57.4523%[3] 议案表决情况 - 变更注册资本等四项议案A股同意票85,678,794，比例99.9893%[4][5][7] - 5%以下股东对四项议案同意票211,002，比例95.8655%[10] 候选人提名情况 - 非独立董事吴建荣得票85,552,315，比例99.8417%[7] - 独立董事张昌祥得票85,550,212，比例99.8393%[8] 决议情况 - 议案1、2、3特别决议获2/3以上通过，4、5、6普通决议获1/2以上通过[9] - 决议由律师见证，合法有效[11]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年7月26日公告8月11日召开股东大会[7] - 8月11日14时股东大会现场会议在浙江嵊州公司会议室召开[7] - 网络投票时间为8月11日9:15 - 15:00[8] 股东投票情况 - 出席现场会议股东3名，代表85,467,792股，占比57.3047%[9] - 网络投票股东60名，代表220,102股，占比0.1476%[10] - 现场和网络投票股东共63名，代表85,687,894股，占比57.4523%[10] 议案及提名结果 - 《关于变更注册资本等议案》同意85,678,794股，占比99.9893%[16] - 提名吴建荣为非独立董事候选人，同意85,552,315票，占比99.8417%[20] - 提名张昌祥为独立董事候选人，同意85,550,212票，占比99.8393%[23] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[27]