公司治理 - 2025年7月25日召开第五届董事会第十八次会议[1] - 8月11日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 完成董事会换届选举，成员调整[1] 资本变更 - 注册资本由130,007,315元增至149,146,203元，增幅约14.71%[1] 工商登记 - 在浙江省市场监督管理局完成工商变更登记及章程备案[2] - 变更后营业执照登记注册资本为149,146,203元[2]

板块整体表现 - 电机板块较上一交易日上涨3.62%，显著跑赢上证指数（涨0.85%）和深证成指（涨1.73%）[1] - 板块内10只个股涨幅超2%，其中祥明智能（20.01%）、凯中精密（10.02%）和迪贝电气（9.98%）领涨[1] - 板块成交活跃，卧龙电驱成交额达112.53亿元，大洋电机成交285.30万手[1] 领涨个股表现 - 祥明智能收盘价40.24元，涨幅20.01%，成交量14.24万手，成交额5.36亿元[1] - 凯中精密收盘价17.46元，涨幅10.02%，成交量22.23万手，成交额3.73亿元[1] - 迪贝电气收盘价21.38元，涨幅9.98%，成交量4.76万手，成交额9850.88万元[1] - 卧龙电驱收盘价32.80元，涨幅7.97%，成交量349.04万手，成交额112.53亿元[1] 资金流向特征 - 电机板块主力资金净流出16.23亿元，游资资金净流入3.26亿元，散户资金净流入12.97亿元[2] - 大洋电机获主力净流入1.77亿元（占比7.63%），但遭散户净流出1.91亿元（占比8.22%）[3] - 凯中精密主力净流入9062.19万元（占比24.29%），但游资和散户分别净流出4790.92万元和4271.27万元[3] - 祥明智能主力净流入7309.80万元（占比13.64%），游资净流出5563.98万元（占比10.39%）[3] 个股资金动态 - 微光股份获主力净流入4143.68万元（占比8.98%），但游资和散户均净流出[3] - 迪贝电气主力净流入2421.76万元（占比24.58%），但散户净流出1416.50万元（占比14.38%）[3] - 康平科技主力净流入1872.31万元（占比5.02%），但股价下跌2.15%[2][3] - 兆威机电主力净流入2495.36万元（占比2.01%），股价上涨2.14%[1][3]

板块整体表现 - 电机板块当日上涨1.06%，领涨个股为康平科技（涨幅11.82%）[1] - 板块表现优于大盘，上证指数下跌0.46%，深证成指下跌0.87%[1] - 板块资金呈现分化，主力资金净流入3.73亿元，游资资金净流出4.16亿元，散户资金净流入4253.33万元[2] 个股涨幅表现 - 康平科技收盘价36.51元，涨幅11.82%，成交量13.81万手，成交额4.93亿元[1] - 安乃达收盘价43.87元，涨停10.01%，成交量7.47万手，成交额3.19亿元[1] - 卧龙电驱收盘价27.62元，涨停10.00%，成交量270.09万手，成交额70.76亿元[1] 个股跌幅表现 - 江特电机跌幅最大达5.75%，收盘价9.18元，成交量256.17万手[2] - 湘电股份下跌5.33%，收盘价13.69元，成交量51.55万手[2] - 华瑞股份下跌3.69%，收盘价11.48元，成交量6.14万手[2] 资金流向特征 - 卧龙电驱获主力资金净流入8.46亿元，占比11.96%，但遭游资净流出6.35亿元[3] - 安乃达主力净流入1.00亿元，占比高达31.41%，游资净流出6574.25万元[3] - 康平科技主力净流入4150.15万元，游资净流入2187.23万元，但散户净流出6337.38万元[3] 成交活跃度 - 卧龙电驱成交最为活跃，成交额达70.76亿元，成交量270.09万手[1] - 江特电机成交量256.17万手，成交额24.16亿元，位列板块第二[2] - 方正电机成交量68.83万手，成交额6.33亿元，位列涨幅榜第六位[1]

股东大会决议 - 2025年第一次临时股东大会于8月11日在浙江省嵊州市公司会议室召开，会议由董事长吴建荣主持，出席人员资格及程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 会议审议通过6项议案，包括变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》等特别决议事项（需2/3表决权通过），以及修订《股东会议事规则》等普通决议事项（需1/2表决权通过） [3][4] - 北京市中伦（深圳）律师事务所对会议合法性出具见证意见，确认决议有效 [4] 董事会换届及高管任命 - 第六届董事会由7名成员组成，包括董事长吴建荣、独立董事张昌祥/俞俊利/朱狄敏及职工代表董事张文波 [21] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会，均由独立董事担任召集人 [10][11][12][13][22][23][24][25] - 聘任吴储正为总经理，邢懿烨/赖家顺为副总经理，丁家丰兼任财务总监及董事会秘书，任期均至第六届董事会届满 [16][26] 高管背景 - 总经理吴储正拥有英国爱丁堡大学会计学硕士学历，曾任职于飞利浦（中国）及绍兴新星机电，现任嵊州市电机行业协会会长 [28] - 副总经理邢懿烨毕业于德国哥廷根大学，具备国际企业工作经验；赖家顺为西安交通大学硕士，主管技术研发 [28][29] - 财务总监兼董秘丁家丰曾任卧龙电气证券事务代表，2019年起任职于公司 [29] 职工代表董事选举 - 职工代表大会选举张文波为第六届董事会职工代表董事，其现任公司商用事业部总监，无关联交易或任职资格瑕疵 [31][32]

董事会换届选举 - 公司于2025年8月11日召开临时股东大会及职工代表大会 完成第六届董事会换届选举 董事会成员共7名 包括董事长吴建荣 独立董事张昌祥、俞俊利、朱狄敏 职工代表董事张文波 [1] - 第六届董事会下设四个专门委员会 分别由独立董事张昌祥、俞俊利、朱狄敏担任召集人 委员会成员包括吴建荣、吴储正、邢懿烨等董事 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任吴储正担任总经理 邢懿烨和赖家顺担任副总经理 丁家丰担任财务总监兼董事会秘书 [2] - 高级管理人员均具备专业资质和管理能力 任职资格符合《公司法》及交易所相关规定 董事会秘书任职已获上海证券交易所审核无异议 [2] 高管团队背景 - 总经理吴储正拥有英国爱丁堡大学会计学硕士学位 曾任职于飞利浦（中国）投资有限公司 现任嵊州市电机行业协会会长及政协委员 [4] - 副总经理邢懿烨拥有德国哥廷根大学国际经济与贸易硕士学位 曾任职中国银联欧洲市场代表 2011年起担任公司董事及副总经理 [4] - 副总经理赖家顺为西安交通大学硕士 2015年加入公司从事技术研发 现任企业技术研究院院长及研发中心副总监 [4] - 财务总监兼董事会秘书丁家丰拥有西南财经大学投资管理本科学历 曾任卧龙电气驱动集团证券事务代表及卧龙控股投资发展部部长 2019年起任职公司 [5]

公司治理变动 - 公司于2025年8月11日召开职工代表大会选举职工代表董事 完善治理结构并确保董事会规范运行 [1] - 选举张文波为第六届董事会职工代表董事 任期自选举通过之日起至第六届董事会任期届满止 [1] - 职工代表董事任职条件 任职期限及权利义务与其他董事完全相同 [1] 新任董事背景 - 张文波现任公司商用事业部总监兼商用技术开发部部长 2007年5月至今在公司任职 [4] - 毕业于浙江树人大学 无境外居留权 与持股5%以上股东及其他董监高无关联关系 [4] - 符合公司法 上市规则及公司章程规定的董事任职资格 承诺投入足够时间履行董事职责 [4]

董事会换届选举 - 选举吴建荣为第六届董事会董事长并担任公司法定代表人 任期三年 [1] - 董事会会议以现场结合通讯表决方式召开 应出席董事7名 实际出席7名 表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 [1] 专门委员会设立 - 第六届董事会下设战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会4个专门委员会 [2] - 战略委员会成员包括张昌祥 俞俊利 吴建荣 独立董事张昌祥担任召集人 [2] - 审计委员会成员包括俞俊利 朱狄敏 吴建荣 独立董事俞俊利担任召集人 [2] - 提名委员会成员包括朱狄敏 俞俊利 邢懿烨 独立董事朱狄敏担任召集人 [2] - 薪酬与考核委员会成员包括张昌祥 朱狄敏 吴储正 独立董事张昌祥担任召集人 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任吴储正为公司总经理 任期至第六届董事会届满 [2] - 聘任邢懿烨 赖家顺为公司副总经理 任期至第六届董事会届满 [2] - 聘任丁家丰为公司董事会秘书兼财务总监 任期至第六届董事会届满 [2] - 所有新任高级管理人员具备专业知识和管理能力 符合任职资格要求 [3] - 丁家丰董事会秘书任职资格经上海证券交易所审核无异议 [3]

股东大会基本情况 - 公司于2025年8月11日在浙江省嵊州市三江街道云霞路1号公司会议室召开股东大会 [1] - 会议召集、召开程序及出席人员资格符合《公司法》及《公司章程》规定 由董事长吴建荣主持 [1] - 律师确认会议程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序符合法律法规和公司章程 [3] 议案表决结果 - 非累积投票议案以85,678,794股同意票（99.9893%）获得通过 反对票4,900股（0.0057%） 弃权票4,200股（0.0050%） [1] - 议案1、2、3为特别决议事项 获出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过 [2] - 议案4、5、6为普通决议事项 获出席股东大会股东所持表决权1/2以上通过 [2] 公司章程及治理结构变更 - 通过关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 [2] - 通过关于修订《股东会议事规则》的议案 [2] - 通过关于修订《董事会议事规则》的议案 [2] - 通过关于修订《独立董事制度》的议案 [2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会于2025年8月11日在浙江省绍兴市嵊州经济开发区迪贝路68号江街道云霞路1号公司会议室召开 会议时间地点与公告内容一致 [2] - 会议通知通过上海证券交易所网站发布 列明会议时间地点审议事项参加方式股权登记日及联系人等关键信息 [2] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [2] 股东大会出席情况 - 出席现场会议股东共3名 代表有表决权股份85,467,792股 占股权登记日有表决权股份总数的57.3047% [3] - 通过网络投票股东共60名 代表有表决权股份220,102股 占比0.1476% [4] - 合计出席股东63名 代表有表决权股份85,687,894股 占总股本57.4523% [4] 股东大会表决结果 - 所有议案表决同意股份均为85,678,794股 占出席会议有表决权股份总数99.9894% 反对9,100股占比0.0106% 弃权0股 [5] - 选举非独立董事采用累积投票制：吴建荣获85,552,315票（99.8418%） 吴储正获85,469,513票（99.7452%） 邢懿烨获85,469,611票（99.7453%） [5] - 选举独立董事采用累积投票制：张昌祥获85,550,212票（99.8393%） 俞俊利获85,469,712票（99.7454%） 朱狄敏获85,469,713票（99.7454%） [5] - 全部议案均获得通过 表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定 [5] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序召集人资格出席人员资格及表决程序均符合法律法规和公司章程规定 [5] - 股东大会决议合法有效 [5]

公司治理动态 - 迪贝电气于2025年8月11日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于修订的议案》等多项议案 [2]