第一条 为规范浙江迪贝电气股份有限公司（下称"公司"）的信息披露工作， 促进公司依法规范运作，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等 相关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的规定，结合《上市公司章程 指引》和本公司章程制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指公司已发生的或将要发生的，所有可能对 公司股票及其衍生品种价格产生较大影响或者对投资者决策有较大影响的信息 以及相关法律、法规规定和证券监管部门要求披露的信息。本制度所称"披露" 是指上述信息在规定时间内、在指定媒体以规定的方式向社会公众公布信息，并 按规定报送证券监管部门。 浙江迪贝电气股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第三条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前向任何单位和个人泄露。但是， 法律、行政法规另有规定的除外。 在 ...

浙江迪贝电气股份有限公司 第二章 人员组成 董事会战略委员会工作细则 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司独立董事担任。 第一章 总 则 第四条 战略委员会委员由董事长或提名委员会提名,并由董事会以全体董 事过半数选举产生。 第一条 为适应浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展的 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规范性文件及《公司章程》的规 定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第五条 根据实际情况的需要，战略委员会下设战略工作小组，由公司董事 长任战略工作小组组长。 第三章 ...

浙江迪贝电气股份有限公司 第三条 董事可以在任期届满之前提出辞职。董事辞职应当向公司提交书 面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，董事会将在 2 个交易日内披露有 关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或者独立董事辞职导 致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士时， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》规定，履行董事职务。 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事 会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 董事离职管理制度 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第一章 总则 第六条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： 第一条 为规范浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职管 理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司章程 ...

独立董事提名人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 提名人浙江迪贝电气股份有限公司董事会，现提名俞俊利为 浙江迪贝电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江 迪贝电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与浙江迪贝电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； ...

证券代码：603320 股票简称：迪贝电气 公告编号：2025-039 浙江迪贝电气股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年7 月20日以电子邮件及电话或现场送达的方式向公司全体董事、监事及高级管理人 员发出了召开第五届董事会第十八次会议的通知及相关材料。2025年7月25日上 午，第五届董事会第十八次会议在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议应当出席董事7名，实际出席董事7名（其中：独立董事周洪发、俞俊利和 朱狄敏以通讯表决方式出席）。会议由董事长吴建荣先生主持，公司监事及董事 会秘书丁家丰列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第五届董事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将 进行董事会的换届选举。按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规则对 董事候选人提名的规定，公司董 ...

证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2025-038 浙江迪贝电气股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.14元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/23 | － | 2025/5/26 | 2025/5/26 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 8 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江迪贝电气股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 法律意见书 目 录 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 . | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 ………………………………………………………………………… | | 三、本次股东大会的表决程序 | | 四、结论意见 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江迪贝电气股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江迪贝电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称 "本所"）接受浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 本所律师列席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），本所 指派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东大会的相关事项进行见证并出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效 ...

证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2025-037 浙江迪贝电气股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省嵊州市三江街道云霞路 1 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 286 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 86,524,676 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.0133 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议的人员资格均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由公司董事长吴建荣先生主持。 (五)公司董事、监事和董 ...

浙江迪贝电气股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 8 日 1 | | | 浙江迪贝电气股份有限公司 2024年年度股东大会资料 四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求 发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。 五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东 的问题。 六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有 表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时， 应在表决票中每项议案下设的"同意"、"反对"、"弃权"三项中任选一项，并以 打"√"表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请 根据公司《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行 投票。 浙江迪贝电气股份有限公司 2025 年 5 月 8 日 浙江迪贝电气股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《上市公司股 东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入245,788,290.99元，较上年同期增长4.73%[4] - 2025年第一季度营业总收入245788290.99元，较2024年第一季度的234677094.05元增长4.73%[17] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润21,662,628.12元，较上年同期增长51.45%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,533,329.94元，较上年同期增长50.91%[4] - 2025年第一季度利润总额为25414224.21元，2024年为17783383.14元；净利润为21663777.22元，2024年为14305812.38元[18] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，较上年同期增长45.45%[4] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，2024年为0.11元/股[18] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为2.24%，较上年增加0.52个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产1,397,159,560.44元，较上年度末增长0.04%[5] - 2025年3月31日货币资金114604144.98元，较2024年12月31日的73578258.13元增长55.76%[12] - 2025年3月31日交易性金融资产110811346.92元，较2024年12月31日的194225648.43元下降43.97%[12] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,142,120,187.09元，较上年度末增长23.36%[5] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计1,129,298.18元，所得税影响额129,352.38元[7] 股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数17,838，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] 可转债相关 - 2025年2月可转债提前赎回和转股，报告期可转债利息费用从上年同期401.65万元降至67.68万元[11] - 2025年2月可转债提前赎回和转股，总股本增加15270233元，负债减少195393518.65元，净资产增加195393518.65元[11] 其他收支相关 - 报告期收到新厂区建设达产保证金退还112.08万元，冲回坏账准备112.08万元[11] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本224800138.97元，较2024年第一季度的219339864.30元增长2.49%[17] 利息费用相关 - 2025年第一季度利息费用684667.11元，较2024年第一季度的4025704.46元下降82.99%[17] 营业利润相关 - 2025年第一季度营业利润25414224.21元，较2024年第一季度的17783383.14元增长42.91%[17] 流动负债相关 - 2025年3月31日流动负债合计235347122.34元，较2024年12月31日的450712479.76元下降47.78%[13][14] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额32,209,855.42元，较上年同期减少13.29%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为170356822.17元，2024年为159356307.63元[22] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为174864072.90元，2024年为165114112.85元[22] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为142654217.48元，2024年为127968660.42元[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为32209855.42元，2024年为37145452.43元[22] 投资活动现金流量相关 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为133891927.65元，2024年无相关数据；现金流出小计为123943572.60元，2024年为5145000.92元[22][23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为9948355.05元，2024年为 - 5145000.92元[23] 筹资活动现金流量相关 - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计无数据，2024年为500000.00元；现金流出小计为1464988.83元，2024年为9226.39元[23] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1464988.83元，2024年为490773.61元[23]