会议与决策 - 2024年召开董事会会议6次、股东大会会议2次，俞俊利均出席[4] - 2024年4月16日、5月10日审议通过续聘会计师事务所及确定审计费用议案[8] - 2024年8月21日审议通过聘任赖家顺为副总经理议案[9] 公司情况 - 报告期内未发生关联交易[7] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[7] - 公司不存在被收购情形[8] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情形[9] 报告披露 - 2024年4月18日、4月25日、8月22日、10月24日披露定期报告[8] 薪酬制定 - 2024年度董监高薪酬依据行业和公司经营情况制定[10] 委员会出席 - 俞俊利任战略、审计、提名委员会职务，审计应出席4次、实出席4次，提名应出席1次、实出席1次[5][6]

会议情况 - 2024年召开董事会会议6次，股东大会会议2次[4] - 独立董事周洪发董事会、股东大会均全勤出席[4][5] - 战略委员会应出席0次，薪酬与考核委员会应出席1次且实际出席1次[6] 信息披露 - 2024年披露2023年年度、2024年一季、半年、三季度报告[8] 公司决策 - 2024年审议通过续聘会计师事务所及确定审计费用议案[8] 其他情况 - 报告期内无关联交易、承诺变更豁免、被收购等情况[6][8] - 董事等薪酬依行业和经营情况制定[9]

人员与资质 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[3] - 拟签字项目合伙人近三年签和复核上市公司6家，质量复核合伙人超5家，签字注册会计师1家[7] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[3][4] 风险保障 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 合规情况 - 截至2024年12月31日，近三年受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次；53名从业人员受罚[6] 审计费用与聘任 - 本期审计服务费用55万元（含税），与上年持平，年报48万，内控7万[11] - 董事会审计委员会提议续聘信永中和为2025年度审计机构[12] - 2025年4月15日董事会通过续聘议案，7票同意[13] - 聘任事项需提交2024年年度股东大会审议通过生效[14]

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[2] - 拟签字项目合伙人近三年签和复核上市公司6家[3] - 拟质量复核合伙人近三年签和复核超5家[4] - 拟签字注册会计师近三年签上市公司1家[4] 业务数据 - 2023年业务收入40.46亿元，审计收入30.15亿元，证券收入9.96亿元[3] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户238家[3] 合规情况 - 近三年公司受刑事0次、行政处罚1次等[5] - 53名从业人员近三年受刑事0次、行政处罚5次等[5] 风险保障 - 累计计提职业风险基金和保险赔偿限额均超2亿[11] - 近三年无执业相关民事诉讼担责情况[11]

浙江迪贝电气股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》及《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，浙江迪贝电气股份有 限公司（以下简称：迪贝电气或公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 对会计师事务所2024年度履职评估，并就履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收 ...

目 录 关于浙江迪贝电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江迪贝电气股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（010）6554 2288 | 营永中和会计师寓备所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话:+86(010)65542288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | +86 (010) 6554 7190 | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | | | ertified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | ...

会计政策变更 - 公司依据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》自2024年1月1日起变更会计政策[3][4] - 变更对报告期内财务报表无重大影响[4] - 变更无需提交审议，符合规定，不损害股东利益[3][6] - 公告于2025年4月17日发布[7]

浙江迪贝电气股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》的规定，浙江迪贝电气 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就2024年度任职独立董事周洪发先生、 俞俊利先生、朱狄敏先生的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 浙江迪贝电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 ...

业绩说明会信息 - 2025年4月24日14:00 - 15:00举行2024年度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4][6] - 参加人员有吴储正、丁家丰、邢懿烨、周洪发[6] 投资者参与方式 - 2025年4月24日14:00 - 15:00登录上证路演中心参与[6] - 2025年4月17日至23日16:00前可提问[2][6] 其他信息 - 联系人丁家丰，电话0575 - 83368521，邮箱info@dibei.com[7] - 2025年4月17日发布2024年度报告[2]

浙江迪贝电气股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 以及公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为浙江迪贝电气股份有 限公司董事会审计委员会成员，现就审计委员会2024年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会目前由有2名独立董事和1名董事组成，其中召集人由 具有专业会计资格的独立董事担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》和《审 计委员会年报工作规程》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下： 2024年4月16日，召开公司董事会审计委员会2024年第一次会议，审议通过 了《公司2023年年度报告及摘要》、《关于2023年度公司募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》、《公 司2023年度财务决算报告》、《公司2024年度财务预算报告》和《公司2023年度 内部控制评价报告》等议案。 2024年4月24 ...