本人确认未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中 担任任何职务；与公司、实际控制人、公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、本年度任期内履职概况 浙江迪贝电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，本人按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯 彻执行公司制定的《独立董事制度》，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和公正的原则，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，有效 地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别是社会公众股 股东的利益。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 俞俊利先生：1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，江西财经大学会 计学学士、硕士，南京 ...

| 证券代码：603320 | 股票简称：迪贝电气 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | | 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所的名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 浙江迪贝电气股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元， 证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费 ...

| 证券代码：603320 | 证券简称：迪贝电气 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | 浙江迪贝电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 20 ...

| 证券代码：603320 | 证券简称：迪贝电气 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | | 浙江迪贝电气股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江 迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1443 号），并经上海证券交易所同意，本公司向社会公开发行可转换公司债券 2,299,300 张，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为 22,993.00 万元, 扣除承销及保荐费用（含税）400.00 万元后实际收到的金额为人民币 22,593.00 万元，扣除各项发行费用（含税）5,231,993.00 元后，实际可用募集资金净额 为 224,698,007.00 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并于 2019 ...

浙江迪贝电气股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, | | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R. China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | XYZH/2024JNAA5F0023 浙江迪贝电气 ...

浙江迪贝电气股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-86 | XYZH/2024JNAA5B0147 浙江迪贝电气股份有限公司 我们审计了浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称迪贝电气公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了迪贝电气公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 ...

浙江迪贝电气股份有限公司董事会 2024年4月16日 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 浙江迪贝电气股份有限公司 董事会对2023年度独立董事独立性自查情况专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》的规定，浙江迪贝电气 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就2023年度任职独立董事周洪发先生、 俞俊利先生、朱狄敏先生的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： ...

浙江迪贝电气股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会目前由有2名独立董事和1名董事组成，其中召集人由 具有专业会计资格的独立董事担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023年度，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》和《审 计委员会年报工作规程》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下： 2023年4月11日，召开公司董事会审计委员会2023年第一次会议，审议通过 了《公司2022年年度报告及摘要》、《关于2022年度公司募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》、《公 司2022年度财务决算报告》、《公司2023年度财务预算报告》和《公司2022年度 内部控制评价报告》等议案。 2023年4月25日，召开公司董事会审计委员会2023年第二次会议，审议通过 了《公司2023年第一季度报告》。 2023年8月22日，召开公司董事会审计委员会2023年第三次会议，审议通过 了《公司2023年半年度报告及其摘要》、《关于2023年半年度公司募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》和《关于拟 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江迪贝电气股份有限公司 2023年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告 作为浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"迪贝电气"或"公司"）2019 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简 称"中信建投"或"保荐机构"）对迪贝电气 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 按照中国证监会《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2019]1443 号），并经上海证券交易所同意，公司向社会 公开发行可转换公司债券 2,299,300 张，每张面值 100 元，按面值发行，募集资 金总额为 22,993.00 万元,扣除承销及保荐费用（含税）400.00 万元后实际收到的 金额为人民币 22,593.00 万元，扣除各项发行费用（含税）523.20 万元后，实际 可用募集资金净额为 22,469.80 万元。上述募集资金到位情况由信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 10 月 29 日出具 XYZH/2019JNA50211 《浙江迪贝电气股份有限公 ...

浙江迪贝电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江迪贝电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：603320 公司简称：迪贝电气 转债代码：113546 转债简称：迪贝转债 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...