本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议的召开 本次会议通知已于 2024 年 4 月 6 日发给浙江迪贝电气股份有限公司(以下简 称"公司"或"本公司")各监事，本次会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。会议符 合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议的情况 （1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； 浙江迪贝电气股份有限公司 （2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 第五届监事会第七次会议决议公告 经过充分审议，本次会议作出如下决议 | 证券代码：603320 | 证券简称：迪贝电气 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | | 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2. 会议召开方式：现场会议 3. 出席会议的监事：张文波、魏东、裘波洋 1. 审议通过《公司 ...

| 证券代码：603320 | 证券简称：迪贝电气 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | 浙江迪贝电气股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经过充分审议，本次会议作出如下决议： 1. 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》，本议案尚需股东大会审议通 过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2. 审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》； 一、会议的召开 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 6 日以专人送达、电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发 出了召开第五届董事会第十一次会议的通知。2024 年 4 月 16 日，第五届董事会第 十一次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到 董事 7 名，独立董事周洪发、俞俊利以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人 员、董事会秘书列席 ...

浙江迪贝电气股份有限公司 2023 年度 XYZH/2024JNAA5B0146 浙江迪贝电气股份有限公司 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称迪贝电气公司）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是迪贝电气公司董事 会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 2 彩图 扫描市场主体 在线赌场 份吗了解更多 监管信息, 记、备案、 更多应用. 城区朝阳门北大街 202- 关 012年03月02日 机 记 6000万元 脚 应当于 ...

利润分配 - 2023年度利润分配预案拟向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）[2] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入930,021,757.91元，较2022年减少7.04%[5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润41,540,340.74元，较2022年增长21.47%[5] - 2023年经营活动产生的现金流量净额64,655,693.26元，较2022年减少45.83%[5] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产823,576,299.07元，较2022年末增长3.94%[5] - 2023年基本每股收益0.32元／股，较2022年增长23.08%[6] - 2023年加权平均净资产收益率5.43%，较2022年增加1.08个百分点[6] - 2023年第四季度营业收入258,600,217.55元[18] - 2023年计入当期损益的政府补助7,372,170.48元[19] - 2023年度母公司实现净利润58536666.62元，提取10%法定盈余公积5853666.66元[40] - 年初未分配利润325490478.52元，扣除本年度已分配的2022年度股利10401702.72元，2023年末未分配利润367771775.76元[40] - 公司实现营业收入9.30亿元，同比减少7.04%；归属于母公司股东净利润4154.03万元，同比增长21.47%[53] - 扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润3394.87万元，同比增长27.52%[53] - 经营活动产生的现金流量净额6465.57万元，同比减少45.83%[53] - 加权平均净资产收益率5.43%，同比增加1.08个百分点[53] - 公司实现营业收入9.30亿元，同比减少7.04%；营业成本8.01亿元，同比下降9.53%[68][82][84] - 归属于母公司股东净利润4154.03万元，同比增长21.47%；扣非后净利润3394.87万元，同比增长27.52%[82] - 经营活动产生的现金流量净额6465.57万元，同比减少45.83%；加权平均净资产收益率5.43%，同比增加1.08个百分点[82][83] 业务市场规模数据 - 2023年中国冰箱冷柜总销售规模为12453万台，同比增长12.2%[52] - 2023年中央空调市场全年销售额同比增长11.1%，内销额1263亿元，同比增长9.8%，出口额166亿元，同比增长23.0%[52][57] - 2023年冰箱销量占冰箱冷柜总销售规模七成份额，家用产品市场占比常年保持在90%[57] - 2023年家用产品销售规模超1亿台，同比增长13.1%，商用产品同比增长4.5%[57] 电机业务数据关键指标变化 - 公司全年压缩机电机销量1485万台，同比略降0.34%，营业收入9.30亿元，同比下降7.04%[52] - 公司电机产品综合毛利率提升2.52个百分点[52] - 公司各类电机销量1485万台，比去年同期减少0.34%[82] - 电机业务营业收入8.67亿元，毛利率13.58%，营业收入比上年减少6.46%，营业成本比上年减少9.12%，毛利率增加2.52个百分点[85] - 家用压缩机电机营业收入486,802,037.29元，毛利率11.94%，同比减少11.45%；商用压缩机电机营业收入361,607,444.71元，毛利率14.78%，同比减少0.65%[86] - 家用压缩机电机生产量14,267,401台，同比增加11.20%；销售量13,730,781台，同比增加2.06%；库存量1,203,814台，同比增加53.79%[109] - 商用压缩机电机生产量1,115,832台，同比减少20.01%；销售量1,107,415台，同比减少23.42%；库存量104,709台，同比增加19.83%[109] 驱动器业务数据关键指标变化 - 驱动器业务营业收入117.95万元，毛利率24.74%，营业收入比上年增加24.06%，营业成本比上年增加34.16%，毛利率减少5.67个百分点[85] 境内外业务数据关键指标变化 - 境内营业收入807,146,920.85元，毛利率12.35%，同比减少10.18%；境外营业收入61,423,719.92元，毛利率30.03%，同比增加114.53%[86] 电机成本数据 - 电机成本中直接材料本期金额608,628,547.37元，占比82.60%，同比减少13.37%；直接人工本期金额61,210,306.97元，占比8.31%，同比增加5.79%；制造费用本期金额66,968,491.29元，占比9.09%，同比增加20.15%[89] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额73,859.79万元，占年度销售总额85.04%，其中关联方销售额0万元，占比0%[90] - 前五名供应商采购额53,749.01万元，占年度采购总额70.43%，其中关联方采购额0万元，占比0%[112] - 公司向华意压缩采购额为36744.62万元，占年度采购总额比例为48.15%[114] 费用数据 - 销售费用同比增长14.49%，主要系销售人员工资增加；管理费用同比增长11.68%，主要系环保费和厂房折旧增加[68][84] - 财务费用同比下降16.39%，主要系利息收入增加；研发费用同比增长2.38%，主要系研发设备增加使折旧额增加[68][84] - 销售费用本期金额2,766,667.45元，同比增加14.49%；管理费用本期金额21,279,682.20元，同比增加11.68%；财务费用本期金额6,726,343.15元，同比减少16.39%；研发费用本期金额45,683,133.16元，同比增加2.38%[95] 研发数据 - 公司2023年投入产品研发费用4568万元，完成新产品开发项目11项，完成新产品鉴定6项[36] - 2023年公司申请专利9项，其中发明专利4项；获得专利授权15项，其中发明专利3项[36] - 公司研发人员数量114人，占公司总人数的比例为14.47%[97] - 本期费用化研发投入为45683133.16元，研发投入总额占营业收入比例为4.91%，研发投入资本化比重为0%[116] 资产数据 - 交易性金融资产期初余额1,700.00元，当期变动-1,700.00元[12] - 境外货币资金账面余额683.39元和69.91元，分别为质押和冻结状态；应收票据账面余额44,007,026.71元，质押状态[101] - 货币资金本期期末数为171238662.46元，占总资产比例13.20%，较上期期末变动比例为 - 40.11%[119] - 应收款项融资本期期末数为12454415.47元，占总资产比例0.96%，较上期期末变动比例为 - 64.56%[119] - 预付款项本期期末数为10403943.50元，占总资产比例0.80%，较上期期末变动比例为373.73%[119] - 境外资产为74601.23元，占总资产的比例为0.0057%[121] - 存货为177,770,782.42元，占比13.70%，较上期增长34.84%，主要因原材料、产成品库存增加[138] - 其他流动资产为4,762,017.71元，占比0.37%，较上期减少92.18%，主要因理财产品到期收回[138] - 其他非流动资产为200,396,669.79元，占比15.44%，较上期增长2,618.70%，主要因银行定期存单从货币资金转至其他非流动资产[138] - 应交税费为9,675,103.38元，占比0.75%，较上期增长85.20%，主要因应交企业所得税增加[138] 子公司数据 - 迪贝电工注册资本2505万元，总资产12126万元，净资产11567万元，净利润1098万元；迪贝智控注册资本22000万元，总资产34291万元，净资产27828万元，净利润 - 1454万元[143] 行业相关数据 - 冰箱压缩机行业前五大骨干企业占据国内四分之三市场份额，电机客户集中度相应较高[114] - 制冷压缩机电机业市场竞争主要体现在技术性能、效率和成本控制方面[125] - 冰箱压缩机主机耗电量占整个冰箱耗电的80%，往复式冰箱压缩机COP最高值已由九十年代初期的1.0左右提高到如今的2.0以上[147] - 使用直流无刷电机的压缩机转速可在1200 - 6000r/min之间调节[148] 公司未来计划 - 2024年公司计划实现各类压缩机电机销量1700万台，营业收入10.80亿元[153] - 公司将推进聚焦“高端产品与优质客户”市场拓展思路，实现产品升级[131] - 公司将聚焦主业，抢抓订单，提升内部管理水平，提高核心竞争力[178] - 公司将完成商用事业部整体搬迁，联合项目组实现自动化和信息化改造，优化生产流程[179] - 公司扎实推进技改和降本项目，实现效率提升10%[179] 公司治理与会议相关 - 报告期内公司共召开2次股东大会，会议召集、召开均符合相关规定要求[161] - 公司监事会由3名监事组成，报告期内共召开4次监事会，各次会议召集、召开均符合相关规定要求[162] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，报告期内共召开5次董事会[184] - 报告期内公司共编制、报送、披露了46份临时公告和4份定期报告[187] - 2023年5月5日召开2022年年度股东大会，审议通过多项议案[190] - 2023年12月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过两项议案[190] 人员任职与报酬相关 - 吴建荣任迪贝控股董事长兼总经理，任期起始于1998年7月6日；吴储正任迪贝控股董事，任期起始于2010年7月6日，任迪贝工业炉监事，任期起始于2008年7月1日；邢懿烨任迪贝控股董事，任期起始于2013年7月6日[173] - 公司审计委员会成员为俞俊利、朱狄敏、吴建荣；提名委员会成员为朱狄敏、俞俊利、邢懿烨；薪酬与考核委员会成员为周洪发、朱狄敏、吴储正；战略委员会成员为周洪发、俞俊利、吴建荣[177] - 董事、监事和高级管理人员年初与年末持股总数均为21,447,423股，年度内股份增减变动量为0，报告期内从公司获得的税前报酬总额合计160.58万元[169] - 董事、监事报酬由股东大会审议通过，高级管理人员报酬由董事会审议通过[197] - 董事在董事会讨论本人薪酬事项时需回避[197] - 公司薪酬委员会审议通过董事、监事和高级管理人员年度薪酬方案议案并提交董事会审议[198] - 董事、监事和高级管理人员报酬根据公司薪酬考核规定确定[198] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计160.58万元[198] 其他财务相关 - 其他营业外收入和支出分别为 -850178.37元、 -655846.68元、 -30350.00元[22] - 所得税影响额分别为57458.02元、465947.57元、4221512.63元[22] - 少数股东权益影响额（税后）分别为94850.00元、63454.12元、76881.40元[22] - 合计分别为7591591.04元、7575124.57元、19887891.89元[22] - 境内会计师事务所报酬48万元，审计年限15年，注册会计师审计服务累计年限5年；内部控制审计会计师事务所报酬7万元[30] 宏观环境与风险 - 2024年国内宏观经济持续向好，消费市场稳步回升，3月7日国务院发布相关方案给冰箱冷柜等家电行业带来新增长机遇[178] - 近期金属铜、铝等价格涨幅较大，或减少下游客户需求和增加公司产品成本[180] 公司核心竞争力与经营模式 - 公司核心竞争力体现在技术、产品、客户、管理和成本等方面，报告期内未发生较大变化[64][65][82] - 公司经营模式报告期内未发生重大变化，包括销售、生产和研发创新模式[79][80]

| 证券代码：603320 | 证券简称：迪贝电气 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | | 经中国证监会《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可[2019]1443号）核准，公司于2019年10月23日公开发行了 2,299,300张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额22,993.00万元，期限6 年。票面利率具体为：第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.60%、 第五年2.00%、第六年3.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]249号文同意，公司本次发行的 22,993.00万元可转换公司债券于2019年11月21日起在上海证券交易所上市交 易，债券简称"迪贝转债"，债券代码"113546"。 根据有关规定和《浙江迪贝电气股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券 募集说明书》的约定，公司本次发行的"迪贝转债"自发行结束之日起满六个月 后的第一个交易日，即 2020 年 4 月 29 日起可转换为公司股份，当前转股价格为 12. ...

关于向下修正"迪贝转债"转股价格暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603320 | 证券简称：迪贝电气 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | 浙江迪贝电气股份有限公司 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"迪贝转债"实施修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113546 | 迪贝转债 | 可转债转股停牌 | 2024/3/18 | 全天 | 2024/3/18 | 2024/3/19 | 经中国证监会《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可[2019]1443号）核准，公司于2019年10月23日公开发行了 2,299,300张可转换公司债券，每张面值100元， ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江迪贝电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年三月 LUN 單師事務所 法律意见书 目 录 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 … | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 … | | 三、本次股东大会的表决程序 | | 四、结论意见 … | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江迪贝电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 1. 公司现行有效的公司章程； 2. 公司于 2024 年 2 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第 五届董事会第九次会议决议公告； 3. 公司于 2024 年 2 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公 司董事会关于召开本次股东大会的会议通知； 4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会 登记记录及凭证资料； 5. 公司本次股东大会的会议资料。 - 1 - 法律意见书 致：浙江迪贝电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券 ...

| 证券代码：603320 | 证券简称：迪贝电气 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | | 浙江迪贝电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 799,230 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 0.7360 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议的人员资格均符合《公司法》和《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点： ...

浙江迪贝电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 15 日 1 | 1.股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2.会议议程 | | 4 | | 3.会议议案 | | 5 | | 3.1 | 审议《关于拟向下修正"迪贝转债"转股价格的议案》 | 5 | 浙江迪贝电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 浙江迪贝电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《上市公司股东 大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行《公司章程》中规定的职责。 二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发 言股东履行登记手续后按先后顺序发言。 五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责 ...

| 证券代码：603320 | 证券简称：迪贝电气 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | | 浙江迪贝电气股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议的召开 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 28 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召 开第五届董事会第九次会议的通知。2024 年 2 月 28 日下午 15 点 30 分，第五届董 事会第九次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，独立董事周洪发、俞俊利、朱狄敏和董事邢懿烨以通讯方式参加。 公司监事，董事会秘书兼财务总监丁家丰和副总经理王建鸿列席了会议。会议由董 事长吴建荣主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的 ...