| 证券代码：603320 | 股票简称：迪贝电气 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | 浙江迪贝电气股份有限公司 关于实际控制人增持股份结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人吴建荣先 生拟自2024年2月8日起6个月内以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价 交易方式增持公司股份，增持金额为2,000万元（含首次增持金额）。本次增持 不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实 施增持计划。具体详见公司于2024年2月19日在上海证券交易所网站披露的《关 于实际控制人首次增持公司股份及后续增持计划暨公司"提质增效重回报"行 动方案的公告》（公告编号：2024-002）。 截至2024年5月30日收盘，公司实际控制人吴建荣先生以集中竞价交易 方式累计增持公司股份1,844,260股，占公司总股本的1.42%，增持金额为 2001.72万 ...

增持数据 - 截至2024年2月19日，增持人一致行动人持股86,720,030股，占总股本66.69%[12] - 2024年2月8 - 5月30日增持1,844,260股，占1.42%，金额2,001.72万元[15] - 增持完成后，增持人及其一致行动人持股88,564,290股，占68.11%[16][20] 计划与公告 - 增持人计划2024年2月8日至8月7日增持2,000万元[13] - 2024年2月19日披露首次增持及后续计划公告[12][13][17] - 本次增持于2024年5月30日实施完毕，尚需披露结果[15][17] 合规情况 - 本次增持满足免于发出要约条件，不影响上市地位[19][20] - 增持人具备主体资格，行为合规，已履行披露义务[22][23]

利润分配 - 2023年以总股本130,031,376股为基数，每股派现0.1元，共派13,003,137.6元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/5/24，除权（息）和发放日2024/5/27[3][7] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如自然人持股超1年暂免个税等[10][12] 发放方式 - 部分股东公司直放，其余委托中国结算上海分公司派发[8][9] 咨询信息 - 咨询联系董事会办公室，电话0575 - 83368521[13]

可转债情况 - 2019年10月23日发行229.930万张可转换公司债券，每张面值100元[4] - 迪贝转债初始转股价格为18.45元/股，当前为12.03元/股[4] - 2024年5月20 - 24日停止转股，5月27日起恢复转股[7] - 2024年5月24日停牌，5月27日复牌[4] 利润分配与转股价格调整 - 2023年度每10股派发现金股利1.00元(含税)[6] - 权益分派股权登记日为2024年5月24日，除权除息日为5月27日[6] - 转股价格调整后为11.93元/股，实施日期为5月27日[5] - 转股价格调整公式为P1=P0 - D，P0为12.03元/股，D为0.10元/股[7]

股东增持 - 2024年2月8日至5月16日，吴建荣增持1,414,460股，占总股本1.09%[3] - 资金来源为自有资金[4] 权益变动 - 变动前控股股东等合计持股86,720,030股，比例66.69%[5] - 变动后合计持股88,134,490股，比例67.78%[5] 后续安排 - 公司持续关注股东权益变动并及时披露[6]

业绩分配 - 2023年度每10股派现1元，不转增、不送股[5] - 方案2024年5月10日经股东大会通过，11日公告[5] 转债相关 - 2024年5月20日至登记日，迪贝转债停止转股[4][7] - 持有人可在5月17日前转股[7] - 5月21日披露实施及转股价格调整公告[7] - 实施后调整可转债当期转股价格[5][6] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室[8] - 咨询电话0575 - 83368521[8]

法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江迪贝电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 LUN 單師事務所 法律意见书 目 录 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 … | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 | | 三、本次股东大会的表决程序 | | 四、结论意见 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江迪贝电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江迪贝电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派本所律师列席公司 2023 年年度股东大会（以下 ...

会议基本信息 - 2024年5月10日在浙江嵊州公司会议室召开股东大会[6] - 出席会议股东及代理人4人，所持表决权股份85,107,322股，占比65.4514%[5] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等10项议案获通过，A股同意票多为85,107,322股，比例100%[8][9][11][12][13][14][15] - 确认2023年度董事、监事薪酬等议案，5%以下股东同意票412,330股，比例100%[13][15] 人员出席情况 - 在任董事7人、监事3人、董事会秘书兼财务总监出席，副总经理列席[10] 律师见证情况 - 见证律所是北京市中伦（深圳）律师事务所，律师为肖月江、袁晓琳[17] - 律师见证结论为股东大会决议合法有效[17] 其他情况 - 议案6关联股东回避表决[18] - 会议听取《2023年度独立董事述职报告》等报告[18]

| 证券代码：603320 | 股票简称：迪贝电气 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | 截至2024年5月7日收盘，公司实际控制人吴建荣先生以集中竞价交易方 式累计增持公司股份1,071,460股，占公司总股本的0.82%，增持金额为930.19 万元（不含交易费用），原定增持计划的期间过半，实际增持金额未过半。但基 于对公司持续健康发展的信心和价值的认可，吴建荣先生将继续增持本公司股 票，直至完成本次增持计划。 本次增持计划的实施可能存在因政策或资本市场发生变化以及目前尚无 法预判的因素导致增持计划无法完成的风险，敬请广大投资者注意风险。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：吴建荣先生，为公司董事长、实际控制人。 浙江迪贝电气股份有限公司 关于实际控制人增持股份情况进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人吴建荣先 生拟自2024年2月8日起6个月内以自有资 ...

浙江迪贝电气股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 10 日 1 浙江迪贝电气股份有限公司 2023年年度股东大会资料 目 录 | | | | 1.股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.会议议程 | | | | 4 | | 3.会议议案 | | | | 5 | | 3.1 审议《公司 | | 2023 | 年度董事会工作报告》 | 5 | | 3.2 审议《公司 | | 2023 | 年度监事会工作报告》 | 9 | | 3.3 审议《公司 | | 2023 | 年度财务决算报告》 | 11 | | 3.4 审议《公司 | | 2024 | 年度财务预算报告》 | 12 | | 3.5 审议《公司 | | 2023 | 年年度报告及摘要》 | 13 | | 3.6 | 审议《关于确认 2023 | | 年度公司董事、监事薪酬的议案》 | 14 | | 3.7 | 审议《关于调整独立董事薪酬的议案》 | | | 15 | | 3.8 | | | 审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》 | 16 | | 3. ...