浙江迪贝电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展的 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规范性文件及《公司章程》的规 定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第一章 总 则 第四条 战略委员会委员由董事长或提名委员会提名,并由董事会以全体董 事过半数选举产生。 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第五条 根据实际情况的需要，战略委员会下设战略工作小组，由公司董事 长任战略工作小组组长。 第三章 ...

| 证券代码：603320 | 股票简称：迪贝电气 | 公告编号：2023-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | | 浙江迪贝电气股份有限公司 关于修改《公司章程》并制定、修订部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召开第 五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修 订<独立董事制度>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会战略委 员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议 案》、《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》,其中《关于修改<公司章程> 的议案》、《关于修订<独立董事制度>的议案》事项尚需提交公司股东大会审议。 | | | （七）独立董事在任期届满前可以提 | | --- | --- | --- | | | | ...

| 证券代码：603320 | 证券简称：迪贝电气 | 公告编号：2023-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | | 浙江迪贝电气股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嵊州市迪贝路 66 号公司会议室 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 ...

浙江迪贝电气股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江迪贝电气股份有限公司（简称"公司"）行为，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中华人民共 和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《浙江迪贝电气股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，独立董事中应当 至少包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 公司可以根据需要在董事会中 ...

浙江迪贝电气股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第四节 | 董事会秘书 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 41 | ...

浙江迪贝电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事 会有效履行职责，以形成科学、高效的决策-执行体系和激励-约束机制，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范 性文件以及本公司章程的规定，特制定本工作细则。 第二条 审计委员会行使公司章程和本制度赋予的各项职权，对董事会负责。 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司 承担。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。审计 委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 ...

第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：603320 | 证券简称：迪贝电气 | 公告编号：2023-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | | 浙江迪贝电气股份有限公司 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 7 日以专人送达、电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发 出了召开第五届董事会第八次会议的通知。2023 年 12 月 12 日上午 10 点，第五届 董事会第八次会议在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事周洪发先生、俞俊利先生和朱狄敏先生以通讯表决 方式出席。公司全体监事，董秘兼财务总监丁家丰先生和副总经理王建鸿先生列席 了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、 《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审 ...

浙江迪贝电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》）"《上市 公司治理准则》《浙江迪贝电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本工作细则考核对象中所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书及由董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中有 2 名为独立董事。薪酬 与考核委员会设主任委员一名，负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，由独立 董事委员担任。薪酬与考核委员会委员任期与董事会一致，委员任期届满，连选 可以连任。 第五条 ...

浙江迪贝电气股份有限公司 独立董事专门会议制度 （一）独立董事独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或 者核查； （二）独立董事向董事会提议召开临时股东大会； （三）独立董事提议召开董事会会议； 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在浙江迪贝电气股份有限 公司（以下简称"公司"）公司治理的作用，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《浙江迪贝电气股份有限公司 章程》（以下简称 "《公司章程"》）、《浙江迪贝电气股份有限公司独立董 事制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司应当为独立董事专门会议提供必要的工作条件和人员支持，公 司董事会办公室承担独立董事的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日 常工作，公司董事、高级管理人员及相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。 第二章 职责范围 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议： （四）应当披露的关联交易； （五）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （六）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （七）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章 ...

| 证券代码：603320 | 证券简称：迪贝电气 | 公告编号：2023-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | | 浙江迪贝电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 28 日(星期二) 至 12 月 04 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 info@dibei.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 21 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 12 月 05 日 下午 15 ...