浙江迪贝电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 15 日 1 | 1.股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2.会议议程 | | 4 | | 3.会议议案 | | 5 | | 3.1 | 审议《关于拟向下修正"迪贝转债"转股价格的议案》 | 5 | 浙江迪贝电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 浙江迪贝电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《上市公司股东 大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行《公司章程》中规定的职责。 二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发 言股东履行登记手续后按先后顺序发言。 五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责 ...

| 证券代码：603320 | 证券简称：迪贝电气 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | | 浙江迪贝电气股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议的召开 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 28 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召 开第五届董事会第九次会议的通知。2024 年 2 月 28 日下午 15 点 30 分，第五届董 事会第九次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，独立董事周洪发、俞俊利、朱狄敏和董事邢懿烨以通讯方式参加。 公司监事，董事会秘书兼财务总监丁家丰和副总经理王建鸿列席了会议。会议由董 事长吴建荣主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的 ...

| 证券代码：603320 | 证券简称：迪贝电气 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | | 浙江迪贝电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嵊州市迪贝路 66 号公司会议室 股东大会召开日期：2024年3月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 15 ...

| | | 浙江迪贝电气股份有限公司 经中国证监会《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可[2019]1443号）核准，公司于2019年10月23日公开发行了 2,299,300张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额22,993.00万元，期限6 年。票面利率具体为：第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.60%、 第五年2.00%、第六年3.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]249号文同意，公司本次发行的 22,993.00万元可转换公司债券于2019年11月21日起在上海证券交易所上市交 易，债券简称"迪贝转债"，债券代码"113546"。 根据有关规定和《浙江迪贝电气股份有限公司公开发行A股可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"迪贝 1 自2024年1月31日至2024年2月28日，浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称 "公司"）股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期 转股价格的90%（即12.348元/股），已触发"迪贝转债"转股价格的向下修 正条款。 公司于 ...

| 证券代码：603320 | 股票简称：迪贝电气 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | 浙江迪贝电气股份有限公司 关于实际控制人首次增持公司股份及后续增持计划暨公司 "提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首次增持情况：浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人吴建荣先生于2024年2月8日通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增 持公司股份860,460股（以下简称"首次增持"），占公司总股本的0.66%。 后续增持计划：公司实际控制人吴建荣先生拟自首次增持之日起6个月内， 以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持金 额为2,000万元（含首次增持金额）。本次增持不设定价格区间，将根据公司股票 价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 本次增持计划的实施可能存在因政策或资本市场发生变化以及目前尚无法 预判的因素导致增持计划无法完成的风险 ...

| 证券代码：603320 | 证券简称：迪贝电气 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | | 浙江迪贝电气股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，共有 61,000 迪贝转债转换为公司 股票，转股数量 4,440 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证监会《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可[2019]1443号）核准，公司于2019年10月23日公开发行了 2,299,300张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额22,993.00万元，期限6 年。票面利率具体为：第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.60%、 第五年2.00%、第六年3.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]249号文同意，公司本次发行的 22,9 ...

| 证券代码：603320 | 证券简称：迪贝电气 | 公告编号：2023-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | | 浙江迪贝电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 86,720,030 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.6945 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议的人员资格均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由公司董事长吴建荣先生主持。 审议结果：通过 2、 议案名 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江迪贝电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 LUN 單師事務所 法律意见书 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 … | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 … | | 三、本次股东大会的表决程序 | | 四、结论意见 … | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江迪贝电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 目 录 致：浙江迪贝电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派本所律师列席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的公司章程； 2. 公司于 2023 年 12 月 ...

| 证券代码：603320 | 证券简称：迪贝电气 | 公告编号：2023-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | | 浙江迪贝电气股份有限公司 关于公司通过高新技术企业复审的公告 特此公告。 浙江迪贝电气股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布《对浙江省认定 机构 2023 年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》，浙江迪贝电气股份有 限公司（以下简称"公司"）被列入浙江省 2023 年高新技术企业名单，高新技 术企业证书编号为 GR202333008135，发证日期为 2023 年 12 月 8 日，有效期三 年。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人 民共和国企业所得税法》等有关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续 三年（即 2023 年至 2025 年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策， 即按 ...

浙江迪贝电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 28 日 1 | 1.股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2.会议议程 | | 4 | | 3.会议议案 | | 5 | | 3.1 | 审议《关于修改<公司章程>的议案》 | 5 | | 3.2 | 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》 | 6 | 浙江迪贝电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 浙江迪贝电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《上市公司股东 大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行《公司章程》中规定的职责。 二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 浙江迪贝电气股份有限公司 2023 年 12 月 28 日 四、股东要求在股东大会上发言，应 ...