会议基本信息 - 2024年5月10日在浙江嵊州公司会议室召开股东大会[6] - 出席会议股东及代理人4人，所持表决权股份85,107,322股，占比65.4514%[5] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等10项议案获通过，A股同意票多为85,107,322股，比例100%[8][9][11][12][13][14][15] - 确认2023年度董事、监事薪酬等议案，5%以下股东同意票412,330股，比例100%[13][15] 人员出席情况 - 在任董事7人、监事3人、董事会秘书兼财务总监出席，副总经理列席[10] 律师见证情况 - 见证律所是北京市中伦（深圳）律师事务所，律师为肖月江、袁晓琳[17] - 律师见证结论为股东大会决议合法有效[17] 其他情况 - 议案6关联股东回避表决[18] - 会议听取《2023年度独立董事述职报告》等报告[18]

| 证券代码：603320 | 股票简称：迪贝电气 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | 截至2024年5月7日收盘，公司实际控制人吴建荣先生以集中竞价交易方 式累计增持公司股份1,071,460股，占公司总股本的0.82%，增持金额为930.19 万元（不含交易费用），原定增持计划的期间过半，实际增持金额未过半。但基 于对公司持续健康发展的信心和价值的认可，吴建荣先生将继续增持本公司股 票，直至完成本次增持计划。 本次增持计划的实施可能存在因政策或资本市场发生变化以及目前尚无 法预判的因素导致增持计划无法完成的风险，敬请广大投资者注意风险。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：吴建荣先生，为公司董事长、实际控制人。 浙江迪贝电气股份有限公司 关于实际控制人增持股份情况进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人吴建荣先 生拟自2024年2月8日起6个月内以自有资 ...

浙江迪贝电气股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 10 日 1 浙江迪贝电气股份有限公司 2023年年度股东大会资料 目 录 | | | | 1.股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.会议议程 | | | | 4 | | 3.会议议案 | | | | 5 | | 3.1 审议《公司 | | 2023 | 年度董事会工作报告》 | 5 | | 3.2 审议《公司 | | 2023 | 年度监事会工作报告》 | 9 | | 3.3 审议《公司 | | 2023 | 年度财务决算报告》 | 11 | | 3.4 审议《公司 | | 2024 | 年度财务预算报告》 | 12 | | 3.5 审议《公司 | | 2023 | 年年度报告及摘要》 | 13 | | 3.6 | 审议《关于确认 2023 | | 年度公司董事、监事薪酬的议案》 | 14 | | 3.7 | 审议《关于调整独立董事薪酬的议案》 | | | 15 | | 3.8 | | | 审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》 | 16 | | 3. ...

证券代码：603320 股票简称：迪贝电气 公告编号：2024-019 转债代码：113546 转债简称：迪贝转债 浙江迪贝电气股份有限公司 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）资金来源 本次委托理财资金来源为自有资金。 投资种类：安全性高、风险较低、流动性好的银行/券商理财产品； 投资金额：投资额度不超过人民币 3 亿元，公司在授权额度内可循环进 行投资（单日最高余额上限为 3 亿元），滚动使用； 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十二 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金理财的议案》； 特别风险提示：公司拟购买理财产品属于安全性高、风险较低、流动性 好的理财产品，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、市场利率变动等风险影 响，投资的实际收益不及预期。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司闲置资金的使用效率，提升现金资产收益，在保证公司主营业务 正常运营的前提下，公司拟使用闲置自有资金开展委托理财。公司将根据经营计 划合理安排资 ...

| 证券代码：603320 | 证券简称：迪贝电气 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | | 浙江迪贝电气股份有限公司 2. 审议通过《关于使用闲置自有资金理财的议案》； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议的召开 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 19 日以专人送达、电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员 发出了召开第五届董事会第十二次会议的通知。2024 年 4 月 24 日，第五届董事会 第十二次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实 到董事 7 名，独立董事周洪发、俞俊利和朱狄敏以通讯方式参加。公司监事及部分 高级管理人员、董事会秘书列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召 集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 二、会议审议的情况 经过充分审议，本次会议作出如下决议 ...

营收情况 - 2024年第一季度营业收入2.3467709405亿元，同比增长17.40%[5] - 公司实现营业收入2.35亿元，同比增长17.40%[13] - 2024年第一季度营业总收入234677094.05元，2023年第一季度为199893927.57元[21] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润1430.334296万元，同比增长156.32%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1360.676047万元，同比增长172.87%[5] - 加权平均净资产收益率为1.72%，较上年增加1.02个百分点[6] - 归属于上市公司股东的净利润1430.33万元，同比增长156.32%[13] - 2024年第一季度营业利润17783383.14元，2023年第一季度为7258928.78元[21] - 2024年第一季度净利润为14305812.38元，2023年同期为5598754.06元[22] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为14303342.96元，2023年同期为5580240.23元[22] - 净利润增长主要系销售量上升、产品结构调整新产品收入增加所致[8] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额3714.545243万元，同比增长12.85%[5] - 2024年3月31日货币资金204023134.32元，较2023年12月31日的171238662.46元增加[16] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为165114112.85元，2023年同期为153802195.60元[26] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为127968660.42元，2023年同期为120885411.39元[26] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为37145452.43元，2023年同期为32916784.21元[26] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5145000.92元，2023年同期为45650722.67元[27] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为490773.61元，2023年同期为 - 10000.01元[27] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为32785225.16元，2023年同期为78424003.20元[27] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为204023134.32元，2023年同期为363338886.30元[27] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产13.2594478699亿元，较上年度末增长2.18%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益8.3788164142亿元，较上年度末增长1.74%[6] - 2024年3月31日资产总计1325944786.99元，较2023年的1297599021.58元增加[17] - 2024年3月31日负债合计488700805.88元，较2023年的474662852.24元增加[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10461人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，同比增长175.00%[5] - 2024年第一季度基本每股收益为0.11元/股，2023年同期为0.04元/股[22] 产品销售情况 - 公司各类电机销量379万台，同比增长13.13%[12] 股东增持情况 - 实际控制人吴建荣拟在2024年2月8日至8月7日增持2000万元公司股份，截至3月31日已增持1030560股，占总股本0.79%，增持未完成[13]

本人确认未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中 担任任何职务；与公司、实际控制人、公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、本年度任期内履职概况 浙江迪贝电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，本人按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯 彻执行公司制定的《独立董事制度》，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和公正的原则，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，有效 地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别是社会公众股 股东的利益。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 朱狄敏先生：1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于浙江大学 宪法与行政法专业，博 ...

关于浙江迪贝电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江迪贝电气股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86(010)6554 2288 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 传真: | | cortified nublic assountanta 100027 D D China | FOR WARDER FOR 1040 OCC 1 7400 | 关于浙江迪贝电气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项 ...

| 证券代码：603320 | 股票简称：迪贝电气 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | 之日。 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4月 16日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议，会议审议通过 了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。 根据公司（含控股子公司）2023 年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况， 为满足 2024 年度公司（含控股子公司）正常生产经营、项目建设资金的需要，公 司（含控股子公司）拟与银行等金融机构签署综合授信协议,2024 年度授信总额预 计不超过 4 亿元，在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、贸易融资 等有关业务。 以上综合授信额度以公司（含控股子公司）与各家银行等金融机构最终签署的 协议为准,且不等同于公司（含控股子公司）的实际融资金额。公司管理层可根据 经营情况增加授信银行范围，调整银行之间的授信额度。公司在安排年度综合授信 额度计划时，按照最大限度争取、适当宽松的原则积极从银行等金融机构获取授信 资源，但在具体使用时将在考虑长期、 ...

| 证券代码：603320 | 股票简称：迪贝电气 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | | 浙江迪贝电气股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.10 元（含税）,不进行公积金转增股本，不送红股； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前如果公司总股本发生变动，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 367,771,775.76 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 三、风 ...