证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-017 超讯通信股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议 通知于 2025 年 4 月 18 日以书面形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持， 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席 了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 依照国家有关法律、法规之规定，公司董事会听取了审计委员会《2024 年 度审计委员会履职情况报告》，本次会议经过有效表决，一致通过了如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果 ...

业绩审计 - 信永中和对公司2024年度内控审计，出具带强调事项段无保留意见报告[2] - 年审签字会计师认为公司2024年末保持有效财务报告内控[2] 缺陷情况 - 信永中和认定公司存在1项非财务报告内控重大缺陷[2] 整改措施 - 公司拟沟通客户推动回款整改缺陷[3] - 公司将梳理漏洞、评估能力、控制项目、建审批制度[3] - 公司将加强风险评估体系与应收账款管控[4] 监督情况 - 监事会同意专项说明，监督提升内控有效性[5] - 审计委员会理解报告，监督规范运作与完善评估审批[6]

会计政策变更 - 2025年4月29日审议通过会计政策变更议案[2][4][9] - 因财政部发布准则自2024年1月1日起执行新政策[2][3][4] 政策细则 - 浮动收费法下投资性房地产计量有规定[5][6] - 保证类质量保证核算及追溯调整要求[7] 影响与决策 - 变更对主要财务指标无重大影响[8] - 董事会同意变更，认为能反映财务状况[9]

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-024 公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 9,334 万元，主要原因 是：1、通信技术服务业务因客户预算不足、投资不足等因素导致收入下滑，但 通信技术服务业务刚性成本无法下降；2、报告期内公司信用减值损失增加，且 成都昊普环保技术有限公司（以下简称"昊普环保"）商誉存在减值迹象，计提 了商誉减值准备；3、报告期内公司向银行贷款导致财务费用增加。 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之 一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2024 年度审 计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-15,456.67 万元，公司实收股本为 15,7 ...

审计委员会构成与会议 - 2024年度审计委员会由3名董事组成，独立董事占比超二分之一[1] - 2024年度审计委员会召开5次会议[2] 审计相关决策 - 2024年审计委员会提议续聘信永中和为年度审计机构[4] 报告审议与监督 - 审计委员会认为2023年及2024年前三季度财报真实准确完整[5] - 审计委员会审阅内控报告，沟通整改方案并督促整改[6] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续发挥审查和监督职能[7]

业绩总结 - 2024年净亏损6,176.21万元，经营现金流净额 - 13,372.16万元[5] - 2024年度合并报表整体重要性水平计算结果为174万元[12] 财务数据 - 截至2024年底，对单一客户应收款账面余额52,231.06万元，已计提坏账5,223.11万元[4] - 截至2024年底，资产负债率90.58%，流动负债超流动资产21,250.13万元[5] 会计政策 - 2024年度合并报表以毛利为基准，使用百分比1%[11]

业绩总结 - 2024年度净亏损6176.21万元，经营现金流净额 - 13372.16万元[3] - 2024年末资产负债率90.58%，流动负债超流动资产21250.13万元[3] 应收账款 - 2024年末算力业务单一客户应收款账面余额52231.06万元，已提坏账5223.11万元[2] 未来策略 - 促回款，完善授信，加强风控[6] - 聚焦主业，巩固合作，搭建产线[7] - 融资保资金链，加大债权处置回款[8] - 控成本，优化人员，精细管理[9] - 完善制度，健全体系，提管理风控能力[9]

审计机构相关 - 2024年续聘信永中和为审计机构[3][4] - 信永中和2024年对财报出具保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为其年报审计表现良好[10] 内部控制情况 - 公司因算力业务客户授信管理有非财务报告内控重大缺陷[6]

保险购买 - 公司2025年4月29日审议购买董监高责任险议案[2] - 投保人是超讯通信股份有限公司，被保险人是公司及全体董监高[2][5] - 保险期限1年，赔偿限额和保险费以合同为准[2][5] 决策流程 - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关事宜[2] - 议案将提交股东大会审议，董监回避表决[3] 监事会意见 - 监事会认为购买责任险利于完善风险管理体系[6] - 事项审议和决策程序合规，无损公司及股东利益[6]

财务数据 - 2025年度公司新增对外担保总额度50,000万元[3] - 截至目前公司及子公司对外担保余额10,290.79万元[3] - 超讯数字科技有限公司资产负债率16.84%[5] - 超讯（广州）网络设备有限公司2024年末资产总额88,988.92万元[10] - 超讯（广州）网络设备有限公司2024年末负债总额73,239.64万元[10] - 超讯（广州）网络设备有限公司2024年末净资产15,749.28万元[10] - 超讯（广州）网络设备有限公司2024年营业收入18,323.46万元[10] - 超讯（广州）网络设备有限公司2024年净利润 - 895.73万元[10] - 超讯（广州）网络设备有限公司资产负债率82.3%[10] - 广东康利达物联科技有限公司资产负债率52.35%[5] - 江苏宁淮数字科技有限公司2024年末资产总额13,784.52万元[15] - 江苏宁淮数字科技有限公司2024年末负债总额7,444.97万元[15] - 江苏宁淮数字科技有限公司2024年末净资产6,339.55万元[15] - 江苏宁淮数字科技有限公司2024年营业收入14,563.49万元[15] - 江苏宁淮数字科技有限公司2024年净利润143.52万元[15] - 江苏宁淮数字科技有限公司资产负债率101.12%[15] - 超讯智联（成都）科技有限公司2024年末资产总额6,508.45万元[18] - 超讯智联（成都）科技有限公司2024年末负债总额6,581.59万元[18] - 超讯智联（成都）科技有限公司2024年末净资产 - 73.14万元[18] - 超讯智联（成都）科技有限公司2024年营业收入0万元[18] - 超讯智联（成都）科技有限公司2024年净利润 - 30.51万元[18] - 超讯智联（成都）科技有限公司资产负债率83.78%[18] - 公司资产总额45,183.03[22] - 公司负债总额37,854.42[22] - 公司净资产7,328.61[22] - 公司营业收入1,076.58[22] - 公司净利润256.89[22] - 截至公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额10,290.79万元，占2024年末经审计净资产的45.09%[25] 公司决策 - 2025年4月29日公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于2025年度担保预计的议案》[5][24] - 董事会提请股东大会授权，实际担保构成关联担保无需再另行提交审议，授权管理层决定具体担保事宜[6] 其他情况 - 本次被担保的三家公司资产负债率超70%[3] - 公司对控股子公司提供的担保总额为0元[25] - 公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元[25] - 公司不存在逾期担保情况[25]