证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-085 超讯通信股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次股份解除质押及质押情况 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉控股股东梁建华先 生所持有公司的部分股份进行了解除质押及质押，现将相关情况公告如下： | 股东名称 | 梁建华 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 10,000,000 股 | | 占其所持股份比例 | 23.65% | | 占公司总股本比例 | 6.34% | | 解质时间 | 2023 年 9 月 1 日 | | 持股数量 | 42,285,000 股 | | 持股比例 | 26.83% | （一）本次股份解除质押的基本情况 本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 用途的情况。 二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况 | | | | | | | | | | 单位：股 | | | --- | - ...

股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司股票于 2023 年 8 月 29 日、8 月 30 日、8 月 31 日连续三个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 确认不存在其他应披露而未披露的重大事项或重要信息。 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-084 超讯通信股份有限公司 可能对公司股价产生较大影响的重大事件。 （四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其 一致行动人在异动期间买卖公司股票的情况。 三、相关风险提示 一、股票交易异常波动的具体情况 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 8 月 29 日、8 月 30 日、8 月 31 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、 ...

特此回复。 超讯通信股份有限公司 控股股东、实际控制人: 日期: 10 2 年 8月 31 日 关于《超讯通信股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回复 超讯通信股份有限公司: 本人于40} 年 8月 31日收到贵公司发来的《超讯通信股份有限公司股票 交易异常波动问询函》,经本人自查确认,现回复如下: 本人作为贵公司的控股股东、实际控制入,截至目前,不存在其他应披露而 未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-083 超讯通信股份有限公司 关于提起诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 涉案的金额：桑锐电子业绩承诺方孟繁鼎、聂光义应支付的 2020 年业绩 补偿款 955.21 万元及相应违约金。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本案件尚处于一审判决上诉期内， 暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。 一、本次诉讼的基本情况 鉴于超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海桑锐电子 科技股份有限公司（以下简称"桑锐电子"）业绩承诺方孟繁鼎、聂光义在公司 多次催告下仍未能向公司足额支付 2020 年业绩补偿款，为维护公司及股东利益， 公司于 2022 年 4 月 25 日依法向广州市天河区人民法院提起对孟繁鼎、聂光义的 诉讼，具体详见公司对外披露的《关于提起诉讼的公告》（公告编号：2022-059）。 公司于 2023 年 8 月 28 日收到由广州市天河区人民法院送达的《民事判决 书》，具体判决如下： "1、被 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603322 公司简称：超讯通信 超讯通信股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 165 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 是 2022年4月-5月期间，桑锐电子委托上海德督开拓市场，向上海德督支付685万元往来款。2022 年年底，公司核实往来款时发现上海德督原股东钟芯于2022年6月变更为孟繁鼎，公司与审计机构 沟通，基于谨慎性原则认定该公司属于公司其他关联方，并构成非经营性占用资金。公司控股股 东梁建华先生于2023年4月代上海德督归还，不再形成其他关联方非经营性占用资金情况。 □适用 √不适用 2 / 165 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 ...

超讯通信股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定，我们作为超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，对公司第四届董事会第二十七次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 一、关于会计政策变更的议案的独立意见： 二、关于变更财务总监的议案的独立意见： 我们认为：胡红月女士具备履行上市公司高级管理人员职责所必需的工作经 验和专业知识，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形； 本次聘任胡红月女士为公司财务总监的提名和审议程序合法有效，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意聘任胡红月女士为公司财务总 监。 （以下无正文） (此页无正文,为《超讯通信股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七 次会议相关议案的独立意见》签字页) 谢园保 | 卢伟东 曾 明 2013 年8月19日 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更， 符合相关法律法规的要求及公司的实际 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-079 超讯通信股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议 于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议 通知于 2023 年 8 月 17 日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持， 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席 了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www ...

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规 定，经总经理提名，并经提名委员会审核，公司于 2023 年 8 月 25 日召开第四届 董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘 任胡红月女士（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日 起至第四届董事会任期届满为止。 超讯通信股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-082 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因内部工作调整，超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理兼 财务总监陈桂臣先生将不再担任财务总监职务，上述职务调整后，陈桂臣先生仍 在公司担任副总经理职务。陈桂臣先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守，勤 勉尽责，董事会对陈桂臣先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感 谢！ 附件：胡红月女士简历 公司未发现胡红月女士存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形， 以及被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情形， ...

关于公司会计政策变更的公告 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-081 超讯通信股份有限公司 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁 布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的要求变更会计政策。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 不会对公司营业收入、净利润和净资产产生重大影响，亦不存在损害公司及股东 利益的情况。 公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事 会第十七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《上海证券 交易所股票上市规则（2023 年修订）》等的相关规定，本次会计政策变更事项无 需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定的"关 于单项交易产生的资产和负 ...

（二）本次会议的通知和材料于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式向全体 监事发出； 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-080 超讯通信股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定； 监事会全体成员对公司 2023 年半年度报告发表如下意见： 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所提供的信息全面、真实、准确地反映了 2023 年半年度经营管理 和财务状况等事项； 3、截至监事会提出本意见时止，未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和 （三）本次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场及通讯会议方式召 开； （四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议 ...