江苏苏州农村商业银行股份有限公司 投资者关系管理办法 （2024年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称 "公司")与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）的信息沟通，促进投资者 对公司的了解，建立投资者与公司的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、行政法规、规章及规范性文件以及《江苏苏州农村商业 银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称的投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目标和原则 第三条 投资者关系管理的目标： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和熟悉； 1 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五 ...

证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2024-009 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本行第七届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日在本行东太湖办公大楼 411 会议室（苏州市吴江区东太湖大道 10888 号）以现场方式召开，会议通知已 于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 13 人，实际参 加表决董事 13 人，董事庄颖杰先生因公务原因委托董事徐晓军先生出席并表决， 董事潘鼎先生因公务原因委托董事唐林才先生出席并表决。会议由董事长徐晓 军先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的 有关规定。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、2023 年度董事会工作报告 同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、2023 年年度报告及摘要 同意 13 票；弃权 0 票 ...

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称"本 行"）公司治理结构，明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为， 保证董事会秘书依法行使职权、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件及本行《章程》有关规定，结合本行实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是本行的高级管理人员，对本行和董事会负责，忠实、 勤勉地履行职责，承担法律法规、规范性文件及本行《章程》对高级管理人员所 要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第二章 任职资格 第三条 担任本行董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所（以下简称"上交所"）认可的董事会秘书资格 证书。 第三章 聘任与解聘 第五条 董事会 ...

证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2024-010 本行第七届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日在本行东太湖办公大楼 427 会议室（苏州市吴江区东太湖大道 10888 号）以现场方式召开，会议通知已 于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出。本次会议应到监事 9 名，实际到会监事 9 名。会议由监事长孙开年先生主持。会议符合《公司法》及本行《章程》的规定， 会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、2023 年度监事会工作报告 同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需经公司股东大会审议。 二、2023 年度董事会及董事履职评价报告 同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需经公司股东大会审议。 三、2023 年度监事会及监事履职评价报告 同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需经公司股东大会审议。 四、2023 年度高级管理层及其成员履职评价报告 同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需经公司股东大会审议。 五、2023 年战略执行评估报告 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第七届监事 ...

证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2024-012 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 关于聘请会计师事务所的公告 江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人,注 册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计业务收入人 民币 56.69 亿元（含证券业务收入人民币 24.97 亿元）。2022 年度 A 股上市公司 年报审计客户共计 138 家，收费总额人民币 9.01 亿元。这些上市公司主要行业 涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息 ...

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 内幕信息知情人管理办法 （2024年修订） 第一章 总则 第二章 内幕信息的界定 第三条 本办法所称内幕信息是指根据《证券法》的相关规定，涉及公司的经 营、财务或者对公司证券及其衍生品的市场价格有重大影响的，尚未公开的信息。 第四条 本办法所称内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司股东大会议案、董事会议案、监事会议案； 1 （二）公司的定期报告、主要会计数据、主要财务指标及盈利预测； （三）公司经营方针和经营范围的重大变化； （四）公司重大权益变动和重大股权结构变动； 第一条 为规范江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司")内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、行政 法规、规章及规范性文件的规定及《江苏苏州农村商业银行股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《江苏苏州农村商业银行股份有限公司信 ...

证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2024-014 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人 董事会 (三) 投票方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道 10888 号 5 楼报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审 ...

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引 第1号-规范运作》等相关监管文件规定,江苏苏州农村商业银行 股份有限公司(以下简称"本行")第七届董事会现任独立董事闫长 乐、孙杨、雷新勇、袁渊、朱建华对照相关监管规定中关于独立董 事应具备的独立性要求进行了逐项自查,并向本行董事会提交了独 立性自查报告。经自查,本行全体独立董事均确认其目前满足相关 监管规定中对于出任独立董事应具备的独立性要求。 经核查全体独立董事的工作履历及其提交的独立董事独立性自 查报告,本行董事会未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的 情形。 特此说明。 江苏苏州农村 限公司董事会 ...

证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2024-011 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 关于部分关联方 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，本行第七届董事会第三次会议，以同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于部分关联方 2024 年度日常关联交易预计额度的 议案》，关联董事陆颖栋、唐林才、陈志明回避表决。本议案尚需提交股东大会 审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。 本关联交易在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会风险管理及关联交 易控制委员会2024年第二次会议及第七届董事会独立董事专门会议2024年第一 次审议通过。 （二）本次日常关联交易关联方范围及业务类型 根据国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的 有关规定及本行《关联交易管 ...

独立董事闫长乐 2023 年度述职报告 2023年度,本人作为江苏苏州农村商业银行股份有限公司 (以下简称"本行")的独立董事,严格按照《中华人民共和国 公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、规范性文件及《江苏苏州农村商业银行股份 有限公司章程》(以下简称"《章程》")等相关规定和要求,忠实 履行独立董事的职责,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,努 力维护公司的整体利益,维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、基本情况 本人 1963年3月出生,1990年参加工作,历任国务院发展 研究中心《管理世界》编辑部副主任:国家发展计划委员会产业 经济研究所基础产业研究室主任;中国节能环保集团公司发展部 主任、资本运营部主任;国能集团(控股)股份有限公司董事、 总经理;国务院国资委企于二局(借调);江苏民丰农村商业银 行股份有限公司独立董事。现任北京邮电大学经济管理学院教授, 公司独立董事。本人不存在影响独立董事独立性的情况,能够独 立履行职务,遵守信息披露规定和重大事项报告规定,不存在与 公司利益发生冲突情形,符合各项 ...