证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-054 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇发路 301 号盛剑大厦 审议结果：通过 二、 议案审议情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 98,012,172 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.9775 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长兼总经理张伟明先生主持，会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式。 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-053 实"提质增效重回报"行动方案的回购报告书》（公告编号：2024-014）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末 的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 6 月，公司未进行股份回购。截至 2024 年 6 月月底，公司已累计回购 股份 399,500 股（不含 2022 年回购股份余额），占公司总股本的比例为 0.32%，购 买的最高价为 26.65 元/股、最低价为 23.51 元/股，已支付的总金额为 999.58 万元 （不含交易费用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | | | | | | --- | --- | --- | ...

2024 年 7 月 | 会议须知： 3 | | | --- | --- | | 会议议程： 5 | | | 议案 | 1 关于拟变更公司全称的议案 6 | | 议案 | 2 关于修订《公司章程》的议案 7 | | 议案 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 12 | 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利进行，上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及《上海盛 剑环境系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《股东大会 议事规则》的有关规定，特制订本须知： 证券简称：盛剑环境 证券代码：603324 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 中国·上海 一、股东大会设会务组，具体负责本次股东大会有关程序和服务等各项事宜。 二、 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-052 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上 限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月19 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的方案》，同意公司使用不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民 币6,000万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购 股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为2024年2月19日 至2025年2月18日。 本次权益分派股权登记日为2024年7月3日，除权（息）日、新增无限售条 件流通股份上市日、现金红利发放日为2024年7月4日。具体内容详见公司于 2024年6月28日在上海证券交易所网站披露的《2023年年度权益分派实施公告》 （公告编号：2024-051）。 根据《回购报告书》，若 ...

国浩律师(上海)事务所 关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司 差异化权益分派事项之专项法律意见书 致:上海盛剑环境系统科技股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受上海盛剑环境系统科技 股份有限公司(以下简称"公司"或"盛剑环境")的委托,根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号 -- 回购股份》（以下简称"《回 购指引》"）、《上海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》 （ 以 下 简 称 " 《 上 市 规 则》"）、《上海证券交易所交易规则》（以下简称"《交易规则》"）等法律、 法规和规范性文件以及上海盛剑环境系统科技股份有限公司章程(以下简称"《公 司章程》"）的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精 神,就公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本涉及的差异化权益分派特殊 除权除息处理(以下简称"差异化权益分派")相关事项出具本专项法律意见书。 仅为出具本专项法律意见书之目的,本 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-051 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | | 日 | 条件流通股 份上市日 | 放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/7/3 | 最后交易日 － | 除权（息） 2024/7/4 | 新增无限售 2024/7/4 | 现金红利发 2024/7/4 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-046 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二次会议于 2024 年 6 月 18 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件等方式送达全体董事。经全体董 事同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召 开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司全称的议案》； 为了更清晰地展示公司业务布局和经营现状，充分发挥公司品牌效应及品牌 优势，使公司全称更贴合公司发展的实际情况和未来战略方向，拟将公司全称由 "上海盛剑环境系统科技股份有限公司"变更为"上海盛剑科技股 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-048 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于拟变更公司全称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更后的公司中文全称：上海盛剑科技股份有限公司 变更后的公司英文全称：Shanghai Shengjian Technology Co., Ltd. 本次拟变更公司全称事项尚需股东大会审议通过后办理工商变更登记， 变更后的公司全称以市场监督管理部门最终核准的名称为准。 一、公司董事会审议变更公司全称的情况 了客户的产能利用率、产品良率、员工职业健康及生态环境，是客户生产工艺 不可分割的组成部分，助力产业绿色生产，持续为客户创造价值。 近年来，公司聚焦半导体附属装备及核心零部件、电子化学品材料的研发 攻关、创新应用，在研发验证、机型升级、市场拓展等方面取得了一定的成果。 当前公司全称中的"环境""系统"已不能准确描述和涵盖公司当前部分业务。 为了更清晰地展示公司业务布局和经营现状，充分发挥公司品牌效应及品牌优 势，使公司全称更贴合公司发 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-049 | 前款"特殊情况"是指下列情况之一： | 资产或购买设备累计支出达到或超过公 | | --- | --- | | ①公司未来 个月内拟对外投资、收购 12 | 司最近一期经审计净资产的 10%，且超过 | | 资产或购买设备累计支出达到或超过公 | 5,000 万元（募集资金投资的项目除外）； | | 司最近一期经审计净资产的 10%，且超过 | ②公司未来 个月内拟对外投资、收购 12 | | 5,000 万元（募集资金投资的项目除外）； | 资产或购买设备累计支出达到或超过公 | | ②公司未来 个月内拟对外投资、收购 12 | 司最近一期经审计总资产的 5%（募集资 | | 资产或购买设备累计支出达到或超过公 | 金投资的项目除外）； | | 司最近一期经审计总资产的 5%（募集资 | ③审计机构对公司当年度财务报告出具 | | 金投资的项目除外）； | 非标准无保留意见的审计报告； | | ③审计机构对公司当年度财务报告出具 | ④分红年度净现金流量为负数，且年底货 | | 非标准无保留意见的审计报告； | 币资金余额不足以支付 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-047 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二次会议于 2024 年 6 月 18 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席刘庆磊先生主持，公司董事、高级管理人员列席。会 议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-049）及《公司章程（2024 年 6 月修订）》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...