股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月28日14点30分在上海嘉定区盛剑大厦召开[2] - 网络投票起止时间为2025年5月28日，各平台有具体投票时间[2][3] - 本次股东大会审议12项议案，含特别决议和对中小投资者单独计票议案[4][5] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月23日[9] - 会议登记方式多样，有时间和地点要求[12] - 公告发布时间为2025年4月24日[13]

会议情况 - 第三届监事会第九次会议于2025年4月22日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决3票同意，部分需提交股东大会审议[4][6][10][13][19][26] - 《关于2024年度内部控制评价报告》等议案表决3票同意[16][22][24]

上海盛剑科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-014 一、董事会会议召开情况 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于2025年4月22日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于2025年4月12日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。 本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议 召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》； 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》； 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。 表决结果：7 票同意，0 ...

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入1,450,997,410.24元[10] - 2024 - 2022年度归属于上市公司股东的净利润分别为119,895,227.77元、165,442,303.26元、130,311,059.94元[6] 分红与回购 - 2024年度拟每股派发现金红利0.125元（含税），合计拟派发现金红利18,419,895元（含税）[2][4] - 2024年现金分红和回购金额合计34,861,813.60元，占本年度净利润比例29.08%[4] - 2024 - 2022年度现金分红总额分别为18,419,895.00元、33,424,650.00元、19,652,112.00元[6] 未来展望 - 公司将于2025年5月9日召开2024年度业绩暨现金分红说明会[13] - 公司制定并修订《未来三年股东分红回报规划（2024年 - 2026年）》[15] - 提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案，分红总金额不超净利润[16]

融资发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][3] - 发行数量不超发行前股本30%[4] - 发行对象不超35名[5] 发行规则 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6] - 股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[9] 其他安排 - 授权期限至2025年年度股东大会召开日[11] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[12] - 事项需经股东大会审议、上交所审核和证监会注册[17]

上海盛剑科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业第一些答题查自具有执业许可的会 | | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-9 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 18-19 | 三、财务报表附注 中国杭州市钱江新 ...

审计信息 - 审计报告编号为中汇会审[2025]5184号[3] - 审计对象为盛剑科技2024年12月31日财务报告内控有效性[3] 职责情况 - 公司董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8] 报告日期 - 报告日期为2025年4月22日[11]

公司治理 - 2024年独立董事亲自出席董事会13次、股东大会5次，对议案均投赞成票[3] - 2024年薪酬与考核等各委员会召开不同次数会议，独立董事均出席[4] - 2024年召开独立董事专门会议4次[5] 合规运营 - 2024年公司无独立董事行使特别职权事项[7] - 2024年公司未发生应披露关联交易[12] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[13] - 2024年公司未发生被收购相关事项[14] 信息披露 - 2024年公司按规定及时披露定期报告及内控评价报告[15] - 独立董事认为定期报告等财务信息真实准确完整[15] - 独立董事认为内控评价报告真实客观反映情况[16] 机构聘任 - 公司续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[17] 人事变动 - 2024年4月17日公司进行董事会换届选举[19] - 2024年5月10日公司聘任张伟明为总经理等高管[20] 薪酬与激励 - 公司认为2024年度董事及高管薪酬方案合理[21] - 2024年10月29日公司拟终止2021年股权激励计划[22] - 2023年员工持股计划第一个锁定期于2024年12月22日届满且解锁条件成就[24]

委员会组成与任期 - 战略与 ESG 委员会由三名董事组成[5] - 委员由董事长等提名[5] - 主任委员由公司董事长担任[6] - 任期与董事会任期一致[6] 小组设置 - 委员会下设投资评审小组和 ESG 工作小组[6] 会议规则 - 提前 3 日发通知，全体委员同意可豁免[17] - 三分之二以上委员出席方可举行[19] - 决议须全体委员过半数通过[19] - 表决方式为举手表决或记名投票表决[22] 其他规定 - 工作细则“以上”包含本数[26] - 议事规则自董事会审议通过生效[26] - 由公司董事会负责解释和修订[27]

会议情况 - 2024年召开董事会5次、股东大会2次，独立董事均亲自出席[4] - 2024年提名委员会召开2次会议，独立董事参加2次；薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事参加1次[5] - 2024年召开独立董事专门会议1次[6] 公司运营 - 2024年公司未发生应当披露的关联交易[14] - 2024年公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形[15] - 2024年公司未发生被收购相关事项[16] 财务情况 - 2024年公司披露财务信息真实、准确、完整，内控有效[17] - 2024年公司未开展聘用2024年度审计业务会计师事务所相关工作[18] - 2024年公司不存在非会计准则变更原因的会计政策等变更情形[19] 薪酬与履职 - 2024年公司董事、高级管理人员薪酬方案合理，符合规定[22] - 2024年独立董事勤勉尽职完成规定职责[23]