说明会信息 - 2025年5月9日15:00 - 16:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 投资者可在2025年4月29日至5月8日16:00前提问[2][6] 报告信息 - 公司于2025年4月24日发布2024年年度报告[2] - 说明会交流2024年度经营成果及财务指标[3]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中汇合伙人116人，注册会计师694人，289人签过证券服务业务审计报告[1] 审计相关会议 - 2024年8 - 9月相关会议通过续聘中汇为2024年度审计机构议案[2][5] - 2024 - 2025年多次审计委员会会议审议审计相关议案[6][7] 审计评价 - 审计委员会认为中汇2024年审计表现良好，按时完成工作[8]

业绩总结 - 2024年度计提资产及信用减值损失共-1350.07万元[1] - 确认信用减值损失-1323.44万元，含多项坏账损失[2] - 确认资产减值损失-26.63万元，含多种减值损失[6] 决策情况 - 2025年4月22日会议通过计提资产减值准备议案[1][8] - 董事会认为计提符合原则，利于消除风险[9] - 监事会认为计提能反映状况，程序合规[10]

审计会议 - 2024年5月10日完成董事会换届，第三届审计委员会3人组成[1] - 2024年3 - 12月召开多届审计委员会会议审议报告等议案[2][3] 审计评价与展望 - 2024年评价中汇会计师事务所审计服务良好[4] - 2025年审计委员会继续履职完善财务内控[10]

公司治理 - 2025年4月22日召开第三届董事会第十一次会议[1] - 审议通过将董事会战略委员会调整为战略与ESG委员会并修订议事规则[1] - 调整目的是适应战略发展、提升ESG管理水平[1] - 仅名称变更和职责增补，组成及成员职位不变[1] - 修订后议事规则详见4月上交所网站披露文件[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3098.7004万股，发行价19.87元/股，募集资金总额61571.176948万元，净额55958.874022万元[1] - 截至2024年12月31日，前次募集资金初始存放金额合计575711769.48元[4] - 截至2024年12月31日，实际已投入募集资金51734.31万元[5] - 前次募集资金总额55958.87万元，已累计投入51734.31万元[30] - 变更用途的募集资金总额3300万元，占比5.90%[30] - 各年度使用募集资金总额45520.44万元，2021 - 2024年分别为36443.18万元、7448.18万元、1629.08万元[30] 项目调整情况 - 2022年2月25日调整环保装备智能制造项目实施内容，年产泛半导体洁净室EHS处理装置从150套调为100套等[6] - 环保装备智能制造项目募集资金拟投入从12528.27万元调为9228.27万元，新技术研发建设项目从11881.25万元调为15181.25万元[8] 项目投入差异 - 环保装备智能制造项目承诺投资9228.27万元，实际投入4851.48万元，差异 -4376.79万元[11] - 新技术研发建设项目承诺投资15181.25万元，实际投入15276.45万元，差异95.20万元[12] - 上海总部运营中心建设项目承诺投资3790.36万元，实际投入3847.39万元，差异57.03万元[12] - 截至2024年12月31日，前次募集资金项目实际投入与承诺差异 -4224.56万元[12] 资金使用安排 - 2023年拟将节余募集资金4864.91万元（占净额8.69%）永久补充流动资金[12] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金6213.87万元及已支付发行费用自筹资金346.43万元[14] - 2021年4月29日，公司同意使用最高不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[20] - 2022年4月25日，公司同意使用最高不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月，截至2024年12月31日项目均已到期收回[21] - 2023年8月，公司拟将截至2023年7月18日的节余募集资金4864.91万元（占募集资金净额的8.69%）永久补充流动资金[22] 项目效益情况 - 环保装备智能制造项目2024年实现效益4720.23万元[34] - 环保装备智能制造项目2023年实现效益4192.34万元[34] - 环保装备智能制造项目截止日累计实现效益8912.57万元[34] - 环保装备智能制造项目2024年度实现营业收入为41540.47万元[34] 项目状态及用途 - 环保装备智能制造项目于2023年7月达到可使用状态[34] - 上海总部运营中心建设项目主要在上海嘉定建办公场地等[34] - 新技术研发建设项目主要在上海嘉定建造总部办公及研发大楼等[34] - “环保装备智能制造项目”实际投资与承诺投资差额4376.79万元，将结余资金永久性补充流动资金[30][31] - 新技术研发建设项目不直接产生经济效益，无法单独核算[34] - 上海总部运营中心建设项目不直接产生经济效益，无法单独核算[34] - 补充流动资金无法单独核算经济效益[34]

上海盛剑科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定， 认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时， 围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持 续、稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年经营管理情况 2024 年，公司围绕"半导体产业国产化"与"绿色科技"两大主线，持续 秉持"行业延伸+产品延伸"的发展战略，以技术突破为先导，深化前瞻性布局， 推动公司持续高质量发展。报告期内，公司加大对半导体显示、集成电路等优势、 关键战略行业的深耕拓展，积极应对新能源行业周期性波动的影响，实现营业收 入 145,099.74 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 11,989.52 万元；集成电 路、半导体显示领域主营业务收入占比进一步提升至 92.75%。 （一）完善属地化配套，助力产业绿色转型 作为高科技制造产 ...

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的注会289人[1] - 项目合伙人杨建平近三年签及复核7家，签字注会肖凡1家，质控复核人李宁6家[4] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[1] - 2023年年报上市公司审计客户180家，收费15,494万元，同行业14家[1][2] 合规情况 - 中汇近三年受行政处罚1次等，42名从业人员受相应处罚[3] - 项目合伙人杨建平2024年1月2日被出具警示函[3] 质量管控 - 中汇对质量管理体系每年检查，合伙人三年一查，近一年无重大问题[9] 审计工作 - 2024年制定审计工作方案，围绕收入确认等重点展开[11] - 配备专属审计团队，后台含多领域专家[12][13] 保险情况 - 中汇购买职业保险累计赔偿限额3亿元，近三年无需承担赔付[15]

薪酬方案 - 独立董事领取固定薪酬12万元/年（税前）[2] - 2025年度高级管理人员薪酬方案获董事会通过[7] - 2025年度董事、监事薪酬方案将提交股东大会审议[7][8] 会议信息 - 2025年4月22日召开第三届董事会第十一次会议[7] - 2025年4月22日召开第三届监事会第九次会议[8]

上海盛剑科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公 司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关 规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、 财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了核查，并提出意 见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障 了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。现将 2024 年度监事会的工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会的工作情况 公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生公司第三届 监事会 2 名非职工代表监事，与公司于 2024 年 4 月 17 日召开的 2024 年第一次 职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第三届监事会，完成 监事会的换届选举。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，选举产生监事会 主席。 报告期内，公司依法经营，公司股东大会、董事会、监事会会议的召集、召 开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》 ...