证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-020 上海盛剑科技股份有限公司 特此公告。 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 公司第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于 2025 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 根据生产经营发展的需要，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超 过 30 亿元人民币的综合授信额度，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、 银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、票据贴现、保函等。上述授信额度不 等于公司的实际融资金额，在该额度内，公司的实际融资金额以银行等金融机构 与公司实际发生的融资金额为准。 二、相关期限及授权 在授权期限内，该授信额度可以循环使用。董事会提请股东大会授权管理层 在股东大会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件，授权期限自审 议本议案的股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会结束之日止。 三、备查文件 1、第三届董事会第十一次会议决议。 关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-021 上海盛剑科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机 构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第三 届董事会第十一次会议，审议通过《关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制 审计机构的议案》。公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 汇会计师事务所"）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。该议案 尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 ...

上海盛剑科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn | | | 页 次 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 1-3 二、上海盛剑科技股份有限公司前次募集资金 使用情况的专项报告 4-11 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 - is a www.zhcpa.cn 本鉴证报告仪供盛剑科技向不特定对象发行可转换公司债券时使用,不得用作 任何其他目的。 ...

上海盛剑科技股份有限公司 上海盛剑科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求， 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任以及2024 年任期届满离任的独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事田新民、何芹、封薛明、孙爱丽、马振亮的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 中不得担任独立董事的情形，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 上海盛剑科技股份有限公司董事会 2025年4月22日 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-024 上海盛剑科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更为上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第18号》（财会[2024]24号）（以下简称"《解释第18号》"）相关规定和要求 进行的合理变更。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行 的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。 一、本次会计政策变更情况概述 2024年12月6日，财政部发布《解释第18号》，规定"关于浮动收费法下作 为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单项履约义务的保 证类质量保证的会计处理"相关内容，自2024年12月6日起实施。根据《解释第 18号》要求，公司对原会计政策进行相应变更。 二、本次会计政策变更 ...

| 董事长致辞 | | --- | | 2024年可持续发展亮点 | | 走进盛剑科技 | 01 可持续发展治理 | 可持续发展目标与行动 | | --- | | 可持续发展管理 | | 利益相关方沟通 | | 重要性议题评估 | 02 产品聚力 促进行业发展 | 产业机遇破局 | 31 | | --- | --- | | 全球战略布局 | 49 | | 科技赋能共进 | 52 | | 创新驱动发展 | 60 | | 产品质量体系 | 73 | | 客户权益保护 | 80 | 04 节能减碳 打造绿色科技 | 应⨀气候变化 | | --- | | 绿色低碳生产 | 05 携手并进 共创辉煌未来 CONTENTS 目 录 关于本报告 保障员工权益 员工发展培养 职业健康安全 06 优化机制 提升治理效能 | 规范治理结构 | 135 | | --- | --- | | 党建凝聚力量 | 139 | | 风险合规管理 | 140 | | 强化投关管理 | 141 | | 商业道德管理 | 144 | | 数据安全保护 | 144 | | 知识产权管理 | 147 | 03 协同发展 同筑美好社会 | 可持续供应链 ...

汇总表的专项审计报告 关于上海盛剑科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海盛剑科技股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879999 目 录 页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 我们接受委托,审计了上海盛剑科技股份有限公司(以下简称盛剑科技公 司)2024年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]5181号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的盛剑科技公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会 《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证 券监督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要 求,并负责设计、执行和 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-023 上海盛剑科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易预计对公司的影响：上海盛剑科技股份有限公司（以 下简称"公司"）本次预计关联交易为公司日常关联交易，为正常生产经营所需， 依据市场定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会因此形 成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会独立董事第五次专门会议，审议 通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意将上述关联交易事项提交 公司董事会审议。独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计是基于公司 正常经营活动需要，定价合理、公允，不会损害公司及全体股东利益。同意将该 议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议，关联董事需回避表决。 ...

公司代码：603324 公司简称：盛剑科技 上海盛剑科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海盛剑科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

财务表现 - 2024年营业收入14.51亿元 同比减少20.54% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.2亿元 同比减少27.53% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税) [1] - 本次利润分配不送红股 不以资本公积金转增股本 [1]