股权激励计划 - 公司终止2021年股权激励计划，77名激励对象相关限制性股票将被回购注销[2] 回购注销数据 - 回购注销股份388,440股，占总股本0.2599%，2025年1月20日完成注销[2][6][7] - 注销后注册资本变为149,074,060元，总股本变为149,074,060股[7] 股份变动情况 - 有限售条件股份变动后为0股，无限售条件股份占比变为100%[8] 相关声明 - 公司承诺回购注销信息真实准确完整，律所认为符合规定[9][11]

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会时间为1月16日14:50，地点在上海嘉定区盛剑大厦[9] 担保额度 - 2025年度公司及子公司预计担保额度不超140,000.00万元，有效期至年底[12][13] 可转债发行 - 2024年相关议案通过，申请12月获受理，拟延长决议及授权有效期至2026年2月5日[16][21]

回购情况 - 预计回购金额3000万元至6000万元[2] - 累计已回购股数67.89万股，占总股本0.45%[2][5] - 累计已回购金额1644.19万元[2][5] - 实际回购价格区间19.42元/股至27.23元/股[2] - 2024年12月回购股份118700股，占比0.0794%，支付314.58万元[5] 股本与价格调整 - 2024年7月4日完成2023年年度权益分派，转增后总股本149462500股[4] - 因权益分派，回购股份价格上限由41.43元/股调整为34.34元/股[4]

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-098 上海盛剑科技股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海盛剑半导体科技有限公司、合肥盛剑微电子有限公 司、江苏盛剑环境设备有限公司、上海盛剑微电子有限公司、湖北盛剑设备有限 公司、广东盛剑设备有限公司及 SHENGJIAN TECHNOLOGY PTE. LTD.。前述 被担保人均系公司全资子公司、控股子公司或全资孙公司。 预计担保金额及已实际提供的担保余额：2025 年度上海盛剑科技股份有 限公司（本文简称"公司"）及公司合并报表范围内控股子公司（及其控股子公 司）预计对合并报表范围内控股子公司（及其控股子公司）提供担保额度合计不 超过人民币 140,000.00 万元（含等值外币）；截至本公告披露日，不包含本次担 保预计，公司已实际为其提供的担保总额为 110,000.00 万元（即 2024 年度担保 预计总额）、担保余额为 20,112.20 万元。 特别风 ...

员工持股计划股份变动 - 2023年12月22日，173.6万股非交易过户至员工持股计划账户[3] - 2024年7月4日完成权益分派，股份增至208.32万股[4] 解锁相关情况 - 存续期48个月，分三期解锁，比例30%、40%、30%[5][6] - 首次解锁60.246万股，占总股本0.40%[11] 业绩考核 - 2023年达成公司层面业绩考核目标[8][9] - 2023 - 2025年按个人绩效分等级确定解锁比例[10] 其他情况 - 5名持有人离职，7.5万股将被强制收回出售[10] - 2024年12月23日审议通过解锁条件成就议案[4]

关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月23日召开 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于延长公 司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请 股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司 债券具体事宜有效期的议案》，现将有关事项公告如下： 一、基本情况说明 证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-099 上海盛剑科技股份有限公司 公司分别于2024年1月22日、2024年2月6日召开第二届董事会第二十九次会 议、2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司向不特定对象发行可转 换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办 理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等与向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）相关的议案。根据股东大会决 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-100 上海盛剑科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 16 日 14 点 50 分 召开地点：上海市嘉定区汇发路 301 号盛剑大厦 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 16 日 至 2025 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-095 上海盛剑科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议于2024年12月23日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于2024年12月17日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董 事7人，实际出席董事7人。 本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议 召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件 成就的议案》； 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公 告编号：2024-097）。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张伟明先生 ...

上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于2024年12月23日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于2024年12月17日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监 事3人，实际出席监事3人。 本次会议由监事会主席刘庆磊先生主持，公司董事、高级管理人员列席。 会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规 定。 证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-096 上海盛剑科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有 效期的公告》（公告编号：2024-099）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第七次会议决议。 特此公告。 二、监事会会 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-101 上海盛剑科技股份有限公司 关于2024年度担保额度预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司上海盛剑半导体科技有限公司（以下简称"盛剑半导体"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度不超过人民 币 8,000.00 万元（本金，含等值外币）；截至本公告披露日，公司已实际为其 提供的担保余额为 13,813.91 万元。 一、担保额度预计概述 为提高公司合并报表范围内控股子公司（及其控股子公司）向银行等金融 机构申请综合授信额度效率，满足其经营和业务发展需求，同时规范公司对外 担保行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规定和要求，2024年度公司及公司合并报表范围内控股子公司（及其控股子公 司）预计对合并报表范围内控股子公司（及其控股子 ...