按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：603324 公司简称：盛剑环境 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海盛剑环境系统科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海盛剑环境系统科技股份有限公司第二届董事会,现提名何芹为上 海盛剑环境系统科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任上海盛剑环境系统科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与上海盛剑环境系统科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已在上海证券交易所独立董事履职学习平台完成学习。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加 ...

提名人上海盛剑环境系统科技股份有限公司第二届董事会,现提名封薛明为 上海盛剑环境系统科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任上海盛剑环境系统科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与上海盛剑环境系统科技股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已在上海证券交易所独立董事履职学习平台完成学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

经核查独立董事田新民、孙爱丽、马振亮的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员2023年度不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定中不得 担任独立董事的情形,未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主 要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 上海盛剑环境系统和 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求, 上海盛剑环境系统科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任 独立董事田新民、孙爱丽、马振亮的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

独立董事候选人声明与承诺 本人封薛明，已充分了解并同意由提名人上海盛剑环境系统科技股份有限公 司董事会提名为上海盛剑环境系统科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任上海盛剑环境系统科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已在上海证券交易所独立董事履职学习平台完成学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人田新民，已充分了解并同意由提名人上海盛剑环境系统科技股份有限公 司董事会提名为上海盛剑环境系统科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任上海盛剑环境系统科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"盛剑环境"或"公司"） 第二届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 4月 17 日召开 2024 年第一次职工代表大会，选举公司第三届监事会职工代表监事。 经与会职工代表认真审议，选举韩香云女士担任公司第三届监事会职工代 表监事（简历附后），将与公司2023年年度股东大会选举产生的2名非职工代表 监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 特此公告。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司监事会 证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-033 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 2024 年 4 月 19 日 附件： 职工代表监事简历 韩香云，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1986 年，本科学历，国 际项目管理师。2008 年 4 月至 2021 年 4 ...

汇总表的专项审计报告 目 录 关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海盛剑环境系统科技股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879999 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-3 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-5 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn er 关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4227号 上海盛剑环境系统科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会全体成员严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规 则》等有关规定，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范 公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与 任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年经营管理情况 2023 年，全球经济温和复苏，以集成电路、新能源为代表的新质生产力行 业依然保持良好的发展态势。公司围绕"半导体产业国产化"与"绿色科技"两 大主线，锚定"为科技企业提供绿色服务，为绿色企业提供科技产品"的战略定 位，巩固增强现有业务优势，深化创新业务布局，推动战略产品落地，持续提升 综合竞争力。 报告期内，公司实现营业收入 182,599.81 万元，同比增长 37.45 %；实现归 属于上市公司股东的净利润 16,544.23 万元，同比增长 26.96 %；经营活动产生 的 ...

海通证券股份有限公司 关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海盛剑环境系统科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3574 号）核准，上海盛剑环境 系统科技股份有限公司（以下简称"盛剑环境"、"上市公司"或"公司"）首次 公开发行人民币普通股（A 股）3,098.7004 万股，发行价格为 19.87 元/股，募集 资金总额为 61,571.176948 万元，扣除发行费用（不含税）5,612.302926 万元后， 募集资金净额为 55,958.874022 万元。本次发行证券已于 2021 年 4 月 7 日在上海 证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"） 担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 4 月 7 日至 2023 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 ...