市场扩张和并购 - 2023年9月，勤顺聚芯1316万元认购盛剑半导体新增470万元注册资本，勤顺汇芯1960万元认购新增700万元注册资本[2] - 盛剑半导体增资扩股后，盛剑科技持股比例降至85.11%[5] 业绩总结 - 2023年末，盛剑半导体总资产36536.63万元，净资产13430.11万元，资产负债率63.24%，营收9047.91万元，净利润 - 460.54万元[7] - 2024年1 - 9月，盛剑半导体总资产49572.55万元，净资产14238.71万元，资产负债率71.28%，营收9134.86万元，净利润791.60万元[7] 其他新策略 - 2025年2月12日，相关会议审议通过调整子公司员工持股平台出资份额暨关联交易议案[1][12][13][15] - 勤顺聚芯和勤顺汇芯部分人员出资份额调整，涉及关联交易，不涉及支付对价[8][10] - 本次交易不构成重大资产重组，不影响控制权、合并报表范围和未来业务，出资总金额不变[14][16]

会议信息 - 公司第三届监事会第八次会议于2025年2月12日通讯召开[2] - 会议通知2025年2月8日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于调整子公司员工持股平台出资份额暨关联交易的议案》[3] - 表决结果2票同意，关联监事韩香云回避表决[3]

会议信息 - 公司第三届董事会第十次会议于2025年2月12日通讯召开[2] - 会议通知2025年2月8日送达全体董事[2] - 应出席董事7人，实际出席7人，由董事长主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于调整子公司员工持股平台出资份额暨关联交易的议案》[3] - 议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案提交前已通过独董和薪酬委审议[3]

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-007 上海盛剑科技股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：2012 年 6 月 15 日 注册资本：人民币 14,907.4060 万元整 住所：上海市嘉定区汇发路 301 号 技术推广服务，机电设备、机械设备安装（除特种设备），环境污染治理设施运 营，环境治理业，从事货物进出口及技术进出口业务，环保设备、化工设备、机 械设备及配件、机电设备及配件、自动化控制设备、风机、通风设备、通风管道 的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 特此公告。 名称：上海盛剑科技股份有限公司 统一社会信用代码：9131011459814645XR 法定代表人：张伟明 经营范围：从事环保技术、节能技术、环保设备专业技术领域内的技术开发、 技术转让、技术咨询、技术服务，环境工程建设工程专项设计，机电设备安装建 设工程专业施工，环保建设工程专业施工，工程管理服务，合同能源管理，节能 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-006 上海盛剑科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方 案的公告》（公告编号：2024-013）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨落 实"提质增效重回报"行动方案的回购报告书》（公告编号：2024-014，以下简称 "《回购报告书》"）。 公司于 2024 年 7 月 4 日完成 2023 年年度权益分派，以实施权益分派股权登 记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积金向全 体股东（公司回购专用证券账户除外）每股转增 0.2 股，转增后公司的总股本为 149,462,500 股。根据《回购报告书》，因公司实施权益分派，公司本次回购股份价 格上限由人民币 41.43 元/股（含），调整为人民币 34.34 元/股（含）。具体内容详 见公司于 2024 年 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第九次会议于2025年1月24日召开[2] - 会议通知于2025年1月23日送达全体董事[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》[3] - 该议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[3] - 该议案无需提交股东大会审议[3]

股份回购 - 2024年2月19日计划用3000 - 6000万元自有资金回购股份[3] - 截至2024年12月底，累计回购678,900股，占总股本0.45%[5] - 截至2024年12月底，回购最高价27.23元/股、最低价19.42元/股[5] - 截至2024年12月底，已支付1644.19万元（不含交易费）[5] 权益分派 - 2024年7月4日完成2023年年度权益分派，总股本转增后为149,462,500股[4] - 因权益分派，回购股份价格上限由41.43元/股调为34.34元/股[4] 资金调整 - 拟将回购资金来源调整为自有和自筹资金[2] - 中信银行上海分行承诺贷款额度不超1200万元[8] - 贷款期限不超36个月，用于回购股票[9] - 2025年1月24日董事会审议通过调整资金来源议案[10]

会议信息 - 股东大会于2025年1月16日在上海嘉定盛剑大厦召开[3] - 出席股东和代理人166人，所持表决权股份占66.4499%[3] - 公司7名董事、3名监事全部出席会议[4][6] 议案表决 - 2025年度担保额度预计议案，A股同意占比99.8082%[5] - 延长可转债决议有效期议案，A股同意占比99.8663%[5] - 延长授权办理可转债事宜有效期议案，A股同意占比99.8663%[7] - 5%以下股东对三议案同意占比分别为91.7812%、94.2733%、94.2733%[7]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会由2024年12月23日董事会提议召开[3] - 2024年12月25日刊登会议通知[3] - 2025年1月9日会议资料公开披露[3] - 现场会议于2025年1月16日下午14点50分举行[4] - 交易系统和互联网投票时间为2025年1月16日[4] 会议情况 - 出席现场会议股东及代表8名，代表股份96,183,600股，占比64.8996%[5] - 会议由董事会召集，现场记名投票表决[6][7] - 提供网络投票平台，重复表决以首次为准[8] - 提案对中小投资者单独计票[11] - 律师认为会议合法有效[12]

股权激励计划实施 - 2021年8 - 10月完成多项激励计划相关审议及授予登记[7][8][10] - 2022 - 2024年多次召开会议审议调整、回购注销等议案[11][12][14] 回购注销情况 - 2024年11月决定终止计划，回购注销388,440股[14][16] - 预计2025年1月20日完成注销，注册资本和总股本将变更[18]