上海盛剑环境系统科技股份有限公司 总经理工作细则 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，明确公司经营管理层的工作权限，规范经营管理层的工作 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关规定及《上 海盛剑环境系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司 的实际情况，制订本工作细则。 第二条 公司经营管理层设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名； 并可根据生产经营需要设总经理助理若干名，协助总经理工作。 第三条 根据《公司章程》的规定，总经理组织其他经营管理层人员负责公 司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第四条 总经理应当具备下列条件： （一）具有较为丰富的经济理论知识、管理知识和实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）精通本行业生产经营业务，掌握国家相关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公，有较 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-084 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第二十二次会议于2023年12月28日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。会议通知已于2023年12月21日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会 议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议由监事会主席涂科云先生主持，公司董事、部分高级管理人员。 会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 规范性文件的规定，公司监事会结合自身实际情况，一致同意对《监事会议事规 则》中部分条款进行修订。 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《监事会议事规则（2023年 12月修订）》。 表决结果：3票同意，0票反对 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 董事会议事规则 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范和完善上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，确保董事会的工作效率和科学决策，保证董事会 依法行使职权，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、中 国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及 《上海盛剑环境系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定 本议事规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他 利益相关者的利益。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，包括独立董事和非独立董事。董事无需持有公 司股份。 第四条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止；本届董事会任 期内新改选的董事任期从 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 监事会议事规则 第五条 监事享有以下职权： 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护本公司和股东的合法权益，规范监事会的组织和行为，确保 监事会工作的规范性、有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件及《上海盛剑环境系统科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第二章 监事会 第三条 公司设监事会，监事会对股东大会负责。 第四条 根据《公司章程》规定，监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监 事 1 名。 （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-088 一、交易事项概述 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"、"盛剑环境"）于 2023 年 8 月 3 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于全资子公 司增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司上海盛剑半导体科技有限 公司（以下简称"盛剑半导体"）通过增资扩股方式引入外部投资者上海榄佘坤 企业管理中心（有限合伙）（以下简称"榄佘坤企管"）及盛剑半导体员工持股平 台 A（拟设立）、盛剑半导体员工持股平台 B（拟设立）（后两者合称"盛剑半导 体员工持股平台"，公司全资子公司上海盛剑芯科企业管理有限公司拟作为两家 员工持股平台的普通合伙人及执行事务合伙人）。本次外部投资者榄佘坤企管及 盛剑半导体员工持股平台拟合计对盛剑半导体投资金额为 4,900 万元（对应新增 注册资本 1,750 万元，剩余 3,150 万元计入盛剑半导体资本公积）。增资完成后， 公司持有盛剑半导体的直接持股比例为 85.11%，并通过盛剑半导体员工持股平 台控制盛剑半导体 9.96%的股权，其余股权由本次引入的外部投资者持有。 盛剑半导体员工持股 ...

关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议 通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等 相关议案。具体内容如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-085 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，同 时结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体如下： | 原章程条款 | | | | | | | | | | 修订后条款 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-087 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区汇发路 301 号盛剑大厦 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年2月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 6 日 至 2024 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

海通证券股份有限公司 关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2024 年度担保额度预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海盛剑环境系统科 技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构及持 续督导机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件的相关规定，对公司 2024 年度担保额度预计事项进 行了审慎核查，具体核查情况如下： 为提高公司合并报表范围内控股子公司（及其控股子公司）向银行等金融 机构申请综合授信额度效率，满足其经营和业务发展需求，同时规范公司对外 担保行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规定和要求，2024 年度公司及公司合并报表范围内控股子公司（及其控股子公 司）预计对合并报表范围内控股子公司（及其控股子公司）上海盛剑半导体科 技有限公司、合肥盛剑 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，保证关联交易的公允性，保护投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定及《上海 盛剑环境系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得 通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在 导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金 占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第三条 公司应当建立健全交易与关联交易的内部控制制度，明确交易与关 联交易的决策权限和审议程序，并在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关 联股东回避表决制度。 公司交易与关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第四条 公司进行关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬 与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上海盛剑环境系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律法规，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议 事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及由 总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 公司须为薪酬与考核委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或机构承担薪酬与考核委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日 常工作。薪酬与考核委员会履行职责时，公司管理 ...