上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海博隆装备技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《上海 博隆装备技术股份有限公司董事会审计委员会工作制度》（以下简称《公司董事会 审计委员会工作制度》）等有关规定，上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称 公司）董事会审计委员会（以下简称审计委员会）本着勤勉尽责的原则，认真履 行各项职责，现就 2024 年度（或称报告期）董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期初，公司第一届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事 赵英敏女士、独立董事袁鸿昌先生及董事彭云华先生，赵英敏女士担任主任委员 （召集人）。 2024 年 2 月 7 日，公司完成董事会换届选举工作。公司第二届董事会审计委 员会由三名董事组成，分别为独立董事赵英敏女士、独立董事顾琳先生及董事林 凯先生，赵英敏女士担任主任委员（召集人）。审计委员会成员中，独立董事占比 过半数，未在公司担任高级管理人员职务，独立董事赵英敏女士为会计专业人士。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了 12 次会议，全体委员均亲自出席全部会 ...

上海博隆装备技术股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范 性文件及《上海博隆装备技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《上海 博隆装备技术股份有限公司董事会审计委员会工作制度》（以下简称《公司董事会 审计委员会工作制度》）的有关规定，上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称 公司）董事会审计委员会（以下简称审计委员会）本着勤勉尽责的原则，认真履 行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称上会）成立于 1981 年，是财 政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第一批具有上市公 司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一，2013 年 12 月，转制为特殊普通 合伙制，已根据《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等有关规定完 成从事证券服务业务备案。上会 2024 年度经审计的收入总额为 6.83 亿元，其中审 计业务收入为 4.79 亿元，证券业务收入为 2.04 亿元。截至 20 ...

国信证券股份有限公司 关于上海博隆装备技术股份有限公司 | 减：发行费用 | 103,625,561.91 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 1,104,282,638.09 | | 减：报告期内投入募投项目 | 430,933,209.45 | | 其中：聚烯烃气力输送成套装备项目 | 147,715,812.59 | | 研发及总部大楼建设项目 | 83,090,144.58 | | 智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目 | 0.00 | | 补充流动资金项目 | 200,127,252.28 | | 加：报告期内收到利息+现金管理收益-手续费等 | 11,191,401.13 | | 加：尚未支付的发行费用 | 276,139.69 | | 募集资金余额 | 684,816,969.46 | | 其中：闲置募集资金进行现金管理未到期余额 | 490,000,000.00 | | 募集资金专项账户余额 | 194,816,969.46 | 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称国信证券或保荐人）作为上海博隆装备技 术股份有限公司（以下简称博 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2025-012 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：上海市青浦区华新镇华卫路 89 号上海国展蛟龙君澜大饭店蛟龙 厅。 1 上海博隆装备技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 股东大会召开日期：2025年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日 至2025 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及材 料于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发给全体监事。本次会议由公司监事会主 席冯长江先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中以通讯表 决方式出席会议监事 1 名）。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2025-007 上海博隆装备技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2025-006 上海博隆装备技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及材 料于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发给全体董事。本次会议由公司董事长张 玲珑先生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中以通讯表决方 式出席会议董事 3 名）。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：8 票同意 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2025-008 上海博隆装备技术股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ·每 10 股派发现金红利人民币 7.50 元（含税），以资本公积金转增股本，每 10 股转增 2 股。 ·本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权 登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分 配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。 ·上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）不触及《上海证券交易 所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于母公 司股东净利润 297,009,657.21 元，母公 ...

关于上海博隆装备技术股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称国信证券或保荐人）作为上海博隆装 备技术股份有限公司（以下简称博隆技术或公司）首次公开发行股票并在主 板上市持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律法规的规定，国信证券对博隆技术 2025 年度日常 关联交易预计事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易具体情况如下： 国信证券股份有限公司 注 1：上述关联交易实际发生额系双方 2024 年签署的交易合同金额，因合同当年一 般不能执行完毕，加之以前年度留存合同的执行，与公司 2024 年年报披露的关联交易本 期发生额会存在差异； 注 2：公司与哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年签署的部分销售合同存在变 更，合同金额减少。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 1 单位：万元 关联交易类 别 关联人 上年预计 金额 上年实际 ...

关于上海博隆装备技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海博隆装备技术股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行查验 报告编码:沪258YM6WMVP 会会计师 李 今所（特殊善通合伙） ai Centified Public Accountants (Shocial Jeneral Partnership) 上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 6894 号 关于上海博隆装备技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 6894 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 史上 图书 上海博隆装备技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海博隆装备技术股 份有限公司(以下简称"贵公司")2024年度的财务报表, ...

关于上海博隆装备技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 6891 号 t an ·计师 穿今所(特殊普通合作 ri Centified Public Accountants (Shocial General Partner 关于上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 6891 号 上海博隆装备技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海博隆装备技术股份有限公司(以下简称"贵公司") 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》的规定编制《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》是贵公司董事会的责任。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制,保证募集资金专项报告的真实、准确和完整 ...