公司基本信息 - 公司于2024年1月10日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股1667.00万股[7] - 公司注册资本为人民币8000.40万元[7] - 公司设立时发行股份总数为5000.00万股，面额股每股1元[15] - 公司已发行股份数为8000.40万股，均为人民币普通股[16] 股东信息 - 哈尔滨博实自动化股份有限公司认购959.9760万股，持股19.1995%[14] - 张玲珑认购696.0000万股，持股13.9200%[14] - 彭云华认购488.8000万股，持股9.7760%[14] - 林凯和林慧均认购456.0120万股，持股9.1202%[14][15] 股份相关规定 - 为公司利益提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 特定情况可收购股份，合计持有的本公司股份数不超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[21][22] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[24] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持本公司同类别股份总数25%，所持股份上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让，所持股份不超1000股可一次全转让[25] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[45] - 六种情形发生之日起两个月内召开临时股东会[45][46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则在作出决议后五日内发通知[50] - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，该类股东可在股东会召开十日前提临时提案[53] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[64] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，职工代表董事一人[82] - 董事会可依据授权决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[82] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[88] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，至少包括两名独立董事[102] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[102] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[102] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 法定公积金转增注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[113] - 公司利润分配可采取现金、股票等方式，具备现金分红条件应优先采用[114] - 公司按年度进行利润分配，有条件可进行中期分配[115] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[117] 信息披露相关 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，半年结束之日起两个月内披露中报[112] 其他规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[74] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[107] - 聘用、解聘年审会计师事务所由股东会决定，聘期一年可续聘[125] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[132] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[138]

对外投资审议标准 - 资产总额占比超50%等六种情况需董事会审议后提交股东会[7] - 资产总额占比超10%等六种情况须董事会审议通过[8] - 未达标准提交公司总经理审批[9] 交易计算与披露 - 相同交易类别下标的按12个月累计计算适用规定[10] - 资产总额或成交金额累计超30%提交股东会审议[10] - 交易标的为股权披露财报，为其他资产披露评估报告[11] 其他规定 - 委托理财以额度算占净资产比例，期限不超12个月[11] - 分期实施以协议约定金额为标准[12] 部门职责 - 战略委员会统筹重大对外投资项目分析研究[23] - 董事会办公室是日常管理部门，参与制订方案[27] - 财务部参与财务论证与规范管理[28] 监督与处理 - 审计委员会及内审机构对投资项目监督[19] - 出现特定情况公司可收回或转让投资[21][22]

担保原则 - 公司原则上不主动对外提供担保，确需时被担保方先申请并提供反担保[4] - 原则上只对控股子公司和特定法人提供担保，接受特定财产作抵押物和质押物[7] 审批流程 - 财务部审查被担保方资格后出具报告，经审核报董事会批准[5] - 部分担保情况需股东会审议，如超总资产30%或净资产50%等[10] 额度管理 - 向控股子公司提供担保可预计未来12个月新增总额度并报股东会审议[11] - 向合营或联营企业提供担保可预计额度并报股东会，满足条件可调剂[13] 后续管理 - 担保债务展期需重新履行审议和披露义务[20] - 被担保人债务到期未履行还款义务需及时披露[17] 其他规定 - 对外担保文件由董事长或授权对象签署，保存不少于十年[19][20] - 制度由董事会解释和修订，股东会审议通过生效[22]

信息披露义务人 - 持有公司 5%以上股份的其他股东及其一致行动人等为内部信息报告义务人[2] 信息披露原则 - 公司及相关内部信息报告义务人应保证披露信息真实、准确、完整、及时、公平[6] 责任主体 - 公司董事长对信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书协调执行[10] 报告披露时间 - 会计年度结束后 4 个月内披露年度报告，上半年结束后 2 个月内披露半年度报告，前 3 个月、前 9 个月结束后 1 个月内披露季度报告，第一季度报告披露时间不得早于上一年度年报[16] 报告审计要求 - 年度报告中的财务会计报告应经年审会计师事务所审计，未经审计不得披露[16] - 半年度报告中的财务会计报告满足特定情形应审计，季度报告财务资料一般无须审计[17][18] 重大事件披露 - 发生可能影响公司证券交易价格的重大事件，投资者未知时应立即披露[20] 交易披露标准 - 交易（提供担保、财务资助除外）事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产 10%以上等应及时披露[21] - “购买或者出售资产”累计超最近一期经审计总资产 30%，应提交股东会审议并披露[22] - “提供担保”“提供财务资助”交易应按规定提交董事会或股东会审议并披露[22] - 日常交易合同金额占公司最近一期经审计总资产 50%以上且超 5 亿元应及时披露[23] 特定事项披露 - 涉及特定事项合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入 50%以上且绝对金额超 5 亿元需披露[24] - 公司一年内累计购买、出售重大资产超公司资产总额 30%需披露[24] - 公司营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产 30%需披露[24] - 公司发生重大亏损或损失超上年末净资产 10%需披露[24] - 公司计提大额资产减值准备或核销资产对当期损益影响占最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例在 10%以上且绝对金额超 100 万元需披露[25] - 公司新增借款超上年末净资产 20%需披露[25] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产 10%需披露[25] 诉讼及人员事项披露 - 涉及公司重大诉讼单笔或连续 12 个月内累计涉案金额超 1000 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上需披露[26] - 除董事长或总经理外其他董事、高级管理人员无法正常履行职责达或预计达 3 个月以上需披露[26] 股东及实际控制人事项 - 持有公司 5%以上股份股东或实际控制人持有股份或控制公司情况发生较大变化需披露[25] - 持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需告知公司[35] - 任一股东所持公司 5%以上股份出现质押、冻结等情况需告知公司[35] - 通过接受委托或信托等方式持有公司 5%以上股份需告知公司[36] 业绩预告及快报 - 公司预计年度经营业绩出现特定情形需在会计年度结束后 1 个月内预告，半年度出现特定情形需在半年度结束后 15 日内预告[31][32] - 公司定期报告披露前出现特定情况应及时披露业绩快报[34] - 公司披露业绩快报后，预计数据与已披露数据差异幅度达 20%以上或发生方向性变化，应及时披露更正公告[33] 关联信息报送 - 公司董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东等应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[37] 重大信息管理 - 重大信息内部报告范围包括重大事件、需审议事项及其他规定情形[39] - 重大信息内部报告和披露有明确程序[39][40][41] - 公司各内部机构、控股子公司应加强重大信息收集、整理、上报工作[41] 豁免披露 - 公司及内部信息报告义务人拟披露涉及国家秘密信息可依法豁免披露[43] - 公司及内部信息报告义务人拟披露符合条件的商业秘密信息可暂缓或豁免披露[51] - 定期报告和临时报告中涉及国家秘密、商业秘密信息可采用特定方式豁免披露[45] 豁免披露程序 - 公司对特定信息进行暂缓、豁免披露需履行内部审批程序[45] - 公司暂缓、豁免披露有关信息需登记相关事项并保存登记材料不少于十年[45][46][55] - 公司及内部信息报告义务人应在报告公告后 10 日内报送暂缓或豁免披露登记材料[47] 责任追究 - 公司对不履行职责人员可视情节给予批评、警告等措施并要求赔偿[49] - 公司聘用的中介机构违规致公司损失应承担赔偿责任[49] - 对相关责任人的追究及处罚事宜由公司董事会负责[49] 办法管理 - 本办法由公司董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效[52] 信息保存期限 - 信息披露文件保存期限不少于十年[11]

适用人员 - 制度适用于在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员[2] 薪酬决策 - 董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准[5] 薪酬构成 - 薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比不低于50%[7] 薪酬调整 - 薪酬体系应随公司经营状况变化调整，依据包括同行业薪酬水平等[7][11] 薪酬追回 - 财务报告追溯重述或人员违规时，追回超额或已支付薪酬[10]

利润分配与股本变更 - 2024年年度利润分配方案为每10股派现金红利7.50元（含税），每10股以资本公积金转增2股[1] - 2025年7月利润分配后，总股本由66,670,000股变为80,004,000股，注册资本由66,670,000元变为80,004,000元[1] 经营范围与公司治理变更 - 拟变更经营范围，新增多项技术服务、设备制造、研发及进出口等业务[2][3] - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，《公司监事会议事规则》废止[3] 股份相关规定 - 设立时发行股份总数为5000.00万股[14] - 曾股份总数为6667.00万股，现已发行股份数为8000.40万股，均为人民币普通股[14] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 收购股份后部分情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应三年内转让或注销[15] 股东权利与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可获股利等利益分配、参加股东会表决等[16] - 股东会等决议违法或章程，股东60日内可请求法院撤销[17] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权请求相关部门诉讼或自己名义诉讼[18][19] 股东会相关规定 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[21] - 董事人数不足规定或未弥补亏损达股本总额三分之一等情形下，两个月内召开临时股东会[22] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，两个月内召开临时股东会[22] 董事会相关规定 - 由九名董事组成，其中独立董事三人，职工代表董事一人[34] - 可决定向特定对象发行融资总额不超三亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[35] - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需经董事会审议[36] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任[38] - 担任需有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验[39] - 行使独立聘请中介机构等部分职权需经全体独立董事过半数同意[40] 审计委员会相关规定 - 成员为三名，至少包括两名独立董事[41] - 每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[41] - 作出决议，应当经成员过半数通过[41] 监事会相关规定 - 由三名监事组成，设主席一人，由全体监事过半数选举产生[44] - 每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[45] 财务报告与分红规定 - 需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[46] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[46][47] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[47] 其他规定 - 实行内部审计制度，配备专职人员，对财务收支和经济活动进行监督[52] - 聘用、解聘年审会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[52] - 合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经过股东会决议，但需董事会决议[54]

审计机构相关 - 拟续聘上会会计师事务所为2025年度审计机构[1] - 2025年度审计费用120万元，与2024年无变化[7] 上会会计师事务所数据 - 截至2024年末，合伙人112人，注册会计师553人[2] - 2024年度，经审计收入总额6.83亿元[3] - 2024年末，计提职业风险基金0万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[4] 人员情况 - 拟签字项目合伙人唐书近三年签署上市公司审计报告3家[4] - 拟签字注册会计师朱科举近三年签署上市公司审计报告3家[5] - 拟任项目质量控制复核人蒲艳近三年复核上市公司审计报告2家[5]

股东大会信息 - 2025 年第一次临时股东大会 12 月 8 日 14 点在上海国展蛟龙君澜大饭店蛟龙厅召开[3] - 网络投票起止时间为 2025 年 12 月 8 日[4] - 审议议案包括变更公司注册资本等多项议案[6] 其他信息 - 股权登记日为 2025 年 12 月 1 日，A股代码 603325，简称博隆技术[13] - 股东登记时间为 2025 年 12 月 3 日，地点为公司董事会办公室[13][15] - 公告发布时间为 2025 年 11 月 20 日[18]

会议情况 - 公司第二届监事会第九次会议于2025年11月19日召开，3名监事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过取消监事会并废止《监事会议事规则》议案，需提交股东大会审议[2] - 审议通过续聘上会会计师事务所为2025年度审计机构议案，尚需股东大会审议[4]

会议信息 - 公司第二届董事会第十一次会议于2025年11月19日召开，8名董事全部出席[1] - 公司董事会决定于2025年12月8日召开2025年第一次临时股东大会[9] 公司变更 - 公司注册资本由66,670,000元变更为80,004,000元，增加经营范围并修订《公司章程》[2] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本等议案》等多项议案表决8票同意，部分需股东大会审议[2][3][4][5][6][7][8][9]