上海博隆装备技术股份有限公司 信息披露及重大信息内部报告管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）信息披露行 为，保证公司真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，保护公司股东的合法 权益，确保公司规范运作，根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海博隆装 备技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本办法。 第二条 本办法相关术语定义如下： （一） 本办法所称"信息披露"，是指公司将定期报告或者重大事件在规定的 时间内、在规定条件的媒体及网站上、以规定的方式向社会公众公布。 （二） 本办法所称"内部信息报告义务人"，是指： 1. 公司董事、高级管理人员； 2. 公司各内部机构、控股子公司负责人； 3. 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人； 4. 持有公司5%以上股份的其他股东及其一致行动人； 5. 公司派驻各控股子公司、参股公司的董事、监事和高级管理人员； 6. 由于所任职务可以获取公司有关内部信息的其他人员。 其他股东，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 ...

适用人员 - 制度适用于在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员[2] 薪酬决策 - 董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准[5] 薪酬构成 - 薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比不低于50%[7] 薪酬调整 - 薪酬体系应随公司经营状况变化调整，依据包括同行业薪酬水平等[7][11] 薪酬追回 - 财务报告追溯重述或人员违规时，追回超额或已支付薪酬[10]

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2025-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 19 日召开 第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、取 消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大 会审议。现将相关事项公告如下： 一、变更注册资本情况 公司于 2025 年 5 月 30 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过 2024 年年度 利润分配方案，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税），每 10 股以资本公积金转增股本 2 股。 本次利润分配方案已于 2025 年 7 月实施完毕，公司总股本由 66,670,000 股变更为 80,004,000 股，注册资本相应由 66,670,000 元变更为 80,004,000 元。 二、变更经营范围情况 上海博隆装备技术股份有限公司 关于变更公司 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2025-035 上海博隆装备技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ·拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 （1）机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称上会）。 （2）成立日期：上会原名上海会计师事务所，于 1981 年正式成立，是财政 部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第一批具有上市公司、 证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。2013 年 12 月，转制为特殊普通合伙 制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业。 （4）主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层。 （5）首席合伙人：张晓荣。 （6）人员信息：截至 2024 年末，上会合伙人数量为 112 人，注册会计师人 数为 553 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 185 人。 （7）业务信息：上会 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2025-036 上海博隆装备技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区华新镇华卫路 89 号上海国展蛟龙君澜大饭店蛟龙厅。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 8 日 至2025 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2025-033 上海博隆装备技术股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的执业经验和良 好的投资者保护能力，诚信状况良好，在执业过程中坚持独立审计原则，认真履 行审计机构的责任与义务。为保证公司审计工作的连续性，综合考虑审计质量和 服务水平，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报 告和内部控制的审计机构。 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第九次会议 于 2025 年 11 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及材 料于 2025 年 11 月 16 日以电子邮件方式发给全体监事。本次会议由公司监事会主 席冯长江先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中以通讯表 决方式出席会议监事 1 名）。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符 合《中华人 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2025-032 上海博隆装备技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十一次会 议于 2025 年 11 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及 材料于 2025 年 11 月 16 日以电子邮件等方式发给全体董事。本次会议由公司董事 长张玲珑先生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中以通讯表 决方式出席会议董事 4 名）。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章及规范性 文 ...

投资者关系管理 - 公司始终高度重视投资者工作 [1] - 2025年度在上证e互动平台回复投资者提问的回复率达到100% [1] - 部分问题回复可能因系统延迟导致 [1]

现金管理安排 - 公司同意用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限2025.2.7 - 2026.2.6[2] 过往投资情况 - 2025.5.14建行大额存单投1.5亿，收回本金1.5亿，收益102.08万[4] - 2025.5.14招行定期存款投5000万，收回本金5000万，收益37.5万[4] - 2024.8.21招行定期存款投4000万，收回本金4000万，收益15.5万[6] - 2024.8.22招行结构性存款投4000万，收回本金4000万，收益20.94万[6] - 2024.10.10建行定制型结构性存款投3亿，收回本金3亿，收益131.6万[6] - 2025.2.11建行定制型结构性存款投3亿，收回本金3亿，收益87.27万[6] - 2025.2.11中行大额存单投9000万，收回本金9000万，收益60.75万[6] 总体收益与额度 - 公司合计现金管理收益628.07元，已用额度22,000.00元[1] - 近12个月单日最高投入49,000.00元，占近一年净资产20.23%[1] - 近12个月现金管理累计收益占近一年净利润2.11%[1] - 未使用现金管理额度28,000.00元，总额度50,000.00元[1] 近期投资情况 - 2025.5.19建行上海分行定制型结构性存款金额15,000.00元，对应数值54.84[1] - 2025.9.8中行人民币结构性存款金额1,530.00元，对应数值0.30[1] - 2025.9.9中行人民币结构性存款金额1,470.00元，对应数值0.31[1] - 2025.9.30中行大额存单金额3,000.00元[1]

公司市值管理策略 - 公司高度重视市值管理工作 [1] - 公司将凭借扎实的基本面进行市值管理 [1] - 公司采取稳健的分红政策回馈股东 [1] - 公司以更开放的态度倾听投资者建议 [1] - 公司计划通过持续的价值创造来回馈股东 [1]