委托理财额度 - 公司拟将闲置自有资金委托理财额度从7亿增至不超10亿[1][5][6] - 增加委托理财额度3亿元[1][5][6] 委托理财期限 - 委托理财使用期限至2026年2月6日[5][6] 审议情况 - 2025年4月25日董事会已审议通过相关议案[1][6] - 议案尚需提交股东大会审议[1][6] 资金与投资 - 委托理财资金为闲置自有资金[5] - 可投资低风险、高流动性品种[1][5] 管理与影响 - 内部审计部门每季度检查投资项目[8] - 委托理财不影响主营业务且提高资金效益[1][3][6][9]

国信证券股份有限公司 关于上海博隆装备技术股份有限公司 | 减：发行费用 | 103,625,561.91 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 1,104,282,638.09 | | 减：报告期内投入募投项目 | 430,933,209.45 | | 其中：聚烯烃气力输送成套装备项目 | 147,715,812.59 | | 研发及总部大楼建设项目 | 83,090,144.58 | | 智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目 | 0.00 | | 补充流动资金项目 | 200,127,252.28 | | 加：报告期内收到利息+现金管理收益-手续费等 | 11,191,401.13 | | 加：尚未支付的发行费用 | 276,139.69 | | 募集资金余额 | 684,816,969.46 | | 其中：闲置募集资金进行现金管理未到期余额 | 490,000,000.00 | | 募集资金专项账户余额 | 194,816,969.46 | 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称国信证券或保荐人）作为上海博隆装备技 术股份有限公司（以下简称博 ...

2024年关联交易 - 向哈尔滨博实销售产品预计500万，实际158.72万[5] - 向关联人购原材料预计480万，实际6.52万[5] - 日常关联交易预计980万，实际165.24万[5] 2025年关联交易 - 向哈尔滨博实销售产品预计500万，占比0.43%[7] - 向关联人购原材料预计400万，占比0.44%[8] - 日常关联交易预计900万[8] 公司财务 - 哈尔滨博实2024年9月30日资产总额664039.15万，负债率42.10%[10] - 合肥旭龙2025年1 - 3月营收1189.96万，净利润388.30万，负债率4.79%[12] 其他事项 - 2025年4月25日通过2025年度日常关联交易预计议案[3] - 保荐人对2025年度日常关联交易预计事项无异议[15]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内控利润总额潜在错报≥15%、资产总额潜在错报≥1%为重大缺陷[14] - 非财务报告内控直接损失错报金额≥资产总额1%或≥税前利润总额15%为重大缺陷[16] 内控缺陷情况 - 报告期公司不存在财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] - 报告期公司未发现非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[18]

上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海博隆装备技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《上海 博隆装备技术股份有限公司董事会审计委员会工作制度》（以下简称《公司董事会 审计委员会工作制度》）等有关规定，上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称 公司）董事会审计委员会（以下简称审计委员会）本着勤勉尽责的原则，认真履 行各项职责，现就 2024 年度（或称报告期）董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期初，公司第一届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事 赵英敏女士、独立董事袁鸿昌先生及董事彭云华先生，赵英敏女士担任主任委员 （召集人）。 2024 年 2 月 7 日，公司完成董事会换届选举工作。公司第二届董事会审计委 员会由三名董事组成，分别为独立董事赵英敏女士、独立董事顾琳先生及董事林 凯先生，赵英敏女士担任主任委员（召集人）。审计委员会成员中，独立董事占比 过半数，未在公司担任高级管理人员职务，独立董事赵英敏女士为会计专业人士。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了 12 次会议，全体委员均亲自出席全部会 ...

募集资金情况 - 公司2024年1月5日首次公开发行1667万股，发行价72.46元/股，募集资金总额120790.82万元，净额110428.26万元[2] - 截至2024年12月31日，本年度投入募投项目43093.32万元，累计投入43093.32万元，募集资金余额68481.70万元[3] - 超募资金为9825.43万元[23] 项目投入情况 - 聚烯烃气力输送成套装备项目投入14771.58万元，投入进度36.97%，预计2026年1月达预定可使用状态[5][23] - 研发及总部大楼建设项目投入8309.01万元，投入进度28.96%，预计2026年1月达预定可使用状态[5][23] - 智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目投入0万元，预计2028年1月达预定可使用状态[5][23] - 补充流动资金项目投入20012.73万元，投入进度100.06%[5][23] 资金管理情况 - 报告期内收到利息、现金管理收益等1119.14万元，未支付发行费用27.61万元[5] - 闲置募集资金现金管理未到期余额49000万元，专项账户余额19481.70万元[3][5] - 公司使用募集资金9369.77万元置换自筹资金[9] - 公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换800万元[15] - 公司同意用单日最高余额不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] - 截至2024年12月31日，现金管理已实现收益700.52元[13] 合规情况 - 公司与保荐人及多家银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[6] - 公司募集资金使用信息披露及时、真实、准确、完整，存放、使用和管理无违规[17] - 会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告如实反映情况[18]

上海博隆装备技术股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范 性文件及《上海博隆装备技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《上海 博隆装备技术股份有限公司董事会审计委员会工作制度》（以下简称《公司董事会 审计委员会工作制度》）的有关规定，上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称 公司）董事会审计委员会（以下简称审计委员会）本着勤勉尽责的原则，认真履 行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称上会）成立于 1981 年，是财 政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第一批具有上市公 司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一，2013 年 12 月，转制为特殊普通 合伙制，已根据《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等有关规定完 成从事证券服务业务备案。上会 2024 年度经审计的收入总额为 6.83 亿元，其中审 计业务收入为 4.79 亿元，证券业务收入为 2.04 亿元。截至 20 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2025-012 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：上海市青浦区华新镇华卫路 89 号上海国展蛟龙君澜大饭店蛟龙 厅。 1 上海博隆装备技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 股东大会召开日期：2025年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日 至2025 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及材 料于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发给全体监事。本次会议由公司监事会主 席冯长江先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中以通讯表 决方式出席会议监事 1 名）。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2025-007 上海博隆装备技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2025-006 上海博隆装备技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及材 料于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发给全体董事。本次会议由公司董事长张 玲珑先生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中以通讯表决方 式出席会议董事 3 名）。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：8 票同意 ...