天洋新材（上海）科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范和完善天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《天洋新材（上海）科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事成员担任，负责主持提名委 员会工作。召集人由董事会选举产生。 第六条 提名委员会成员在任职期间出现法律法规和《公司章程》规定的不 适合任职情形 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-057 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度 报告》。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，并同意提交本次 董事会审议。 表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 （二）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》 议案内容：根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，天洋新材（上海）科技股份有限公司编制了《2024 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》，请各位董事审议该专项报告是否真实、准确、完整 的披露了募集资金的存放与实际使用情况。 一、董事会会议召开情 ...

利润分配与公积金转增 - 2024年半年度利润不进行分配或资本公积金转增股本[3] - 公司本期不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[62] 公司股权结构与控股情况 - 公司控股江苏德法瑞新材料科技有限公司79.78%的股份[7] - 公司控股信泰永合（烟台）新材料有限公司85.71%的股份[7] - 江苏德法瑞持有江苏德法瑞纺织科技有限公司35%的股份[7] - 公司以6515万元收购江苏德法瑞20.22%股权，完成后持股100% [45][46] - 德法瑞新材料出资350万元与枫竑企业管理共同设立德法瑞纺织，持股35% [45][46] - 2024年1月24日，枫竑企业管理出资650万元持股65%，德法瑞新材料出资350万元持股35%，共同设立德法瑞纺织[79] 报告审计与董事会情况 - 本半年度报告未经审计[2] - 公司全体董事出席董事会会议[2] 公司面临风险 - 公司面临政策、宏观经济及下游行业波动等多种重大风险[4] - 公司面临政策、宏观经济及下游行业波动、安全生产等多种风险[50][51][52][53][55][56][57][58][59][60] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入658,443,907.34元，上年同期611,086,059.79元，同比增长7.75%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -4,416,641.83元，上年同期1,116,947.72元，同比下降495.42%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -41,883,875.63元，上年同期20,082,993.16元，同比下降308.55%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,746,702,507.32元，上年度末1,795,820,504.57元，同比下降2.74%[17] - 本报告期末总资产2,976,206,782.32元，上年度末2,880,493,567.33元，同比增长3.32%[17] - 本报告期基本每股收益 -0.01元/股，上年同期0.003元/股，同比下降433.33%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率 -25.18%，上年同期0.06%，减少25.24个百分点[19] - 非流动性资产处置损益130,457.10元，计入当期损益的政府补助4,579,290.66元[20] - 除套期保值外金融资产和负债相关损益392,326.05元，计入当期损益的资金占用费等损益1,150,785.94元[20] - 公司其他营业外收入和支出为1,029,876.19元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为55,426.75元，所得税影响额为697,054.48元，少数股东权益影响额（税后）为86,766.01元，非经常性损益合计为6,678,342.20元[21] - 2024年上半年公司实现营业收入65,844.39万元，较上年同期增长7.75%，归属于上市公司股东的净利润为 - 441.66万元[36] - 营业收入本期数为658,443,907.34元，上年同期数为611,086,059.79元，变动比例7.75%[40] - 营业成本本期数为545,569,664.59元，上年同期数为505,102,571.34元，变动比例8.01%[40] - 销售费用本期数为27,437,464.13元，上年同期数为28,666,186.59元，变动比例 - 4.29%[40] - 管理费用本期数为40,712,446.53元，上年同期数为36,876,653.11元，变动比例10.40%[40] - 财务费用本期数为4,902,623.88元，上年同期数为9,780,368.46元，变动比例 - 49.87%[40] - 研发费用本期数为17,337,763.01元，上年同期数为19,740,240.34元，变动比例 - 12.17%[40] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 - 41,883,875.63元，上年同期数为20,082,993.16元，变动比例 - 308.55%[40] - 货币资金本期期末数为282,848,927.00元，占总资产9.50%，较上年期末减少35.48%，主要系募集资金支出增加[42][43] - 交易性金融资产本期期末数为135,392,326.05元，占总资产4.55%，较上年期末增加27.93%，主要系增加闲置募集资金理财[42][43] - 应收账款本期期末数为472,313,233.71元，占总资产15.87%，较上年期末增加17.28%，主要系光伏封装胶膜应收账款增加[42][43] - 固定资产本期期末数为927,649,656.40元，占总资产31.17%，较上年期末增加19.31%，主要系南通天洋光伏资产增加[42][43] - 短期借款本期期末数为541,617,836.05元，占总资产18.20%，较上年期末增加20.08%，主要系流动贷款增加[42][43] - 预收款项本期期末数466,397.54元，占总资产0.02%，较上年期末增加533.19%，主要系预收租金增加[42][43] - 2024年6月30日公司资产总计29.76亿元，较2023年12月31日的28.80亿元增长3.32%[102][103][104] - 2024年6月30日公司负债合计12.16亿元，较2023年12月31日的10.73亿元增长13.33%[103][104] - 2024年6月30日公司所有者权益合计17.60亿元，较2023年12月31日的18.07亿元下降2.62%[104] - 2024年6月30日货币资金为2.83亿元，较2023年12月31日的4.38亿元下降35.48%[102] - 2024年6月30日交易性金融资产为1.35亿元，较2023年12月31日的1.06亿元增长27.93%[102] - 2024年6月30日应收账款为4.72亿元，较2023年12月31日的4.03亿元增长17.28%[102] - 2024年6月30日固定资产为9.28亿元，较2023年12月31日的7.78亿元增长19.44%[102] - 2024年6月30日短期借款为5.42亿元，较2023年12月31日的4.51亿元增长20.07%[103] - 2024年6月30日应付账款为1.87亿元，较2023年12月31日的1.68亿元增长11.30%[103] - 2024年6月30日未分配利润为4943.53万元，较2023年12月31日的8816.25万元下降43.93%[104] - 2024年6月30日公司资产总计22.06亿元，较2023年12月31日的23.67亿元下降6.8%[106] - 2024年上半年营业总收入6.58亿元，较2023年上半年的6.11亿元增长7.75%[108] - 2024年上半年营业总成本6.41亿元，较2023年上半年的6.04亿元增长6.19%[108] - 2024年6月30日货币资金为3507.89万元，较2023年12月31日的1.50亿元下降76.67%[105] - 2024年6月30日应收账款为9002.28万元，较2023年12月31日的8281.69万元增长8.70%[105] - 2024年6月30日其他应收款为3.15亿元，较2023年12月31日的3.80亿元下降17.08%[105] - 2024年6月30日存货为84.26万元，较2023年12月31日的5.58万元增长1409.49%[105] - 2024年6月30日流动负债合计4.09亿元，较2023年12月31日的5.16亿元下降20.71%[106] - 2024年6月30日长期股权投资为16.60亿元，较2023年12月31日的16.56亿元增长0.27%[106] - 2024年6月30日所有者权益合计17.97亿元，较2023年12月31日的18.51亿元下降2.93%[107] - 2024年上半年公司营业利润为4484605.33元，2023年同期为 - 6317035.85元[109] - 2024年上半年公司利润总额为5502912.67元，2023年同期为 - 1700975.88元[109] - 2024年上半年公司净利润为 - 2608089.61元，2023年同期为263937.69元[109] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 4416641.83元，2023年同期为1116947.72元[109] - 2024年上半年少数股东损益为1808552.22元，2023年同期为 - 853010.03元[109] - 2024年上半年母公司营业收入为103716238.06元，2023年同期为74901671.68元[111] - 2024年上半年母公司营业成本为97096390.48元，2023年同期为72502651.06元[111] - 2024年上半年母公司营业利润为 - 8483881.00元，2023年同期为 - 28213114.00元[112] - 2024年上半年母公司利润总额为 - 8322606.74元，2023年同期为 - 28145811.22元[112] - 2024年上半年母公司净利润为 - 8319070.66元，2023年同期为 - 28324321.19元[112] - 2024年半年度经营活动现金流入小计492,767,703.62元，较2023年半年度的597,394,144.58元有所下降[114] - 2024年半年度经营活动现金流出小计534,651,579.25元，较2023年半年度的577,311,151.42元有所下降[114] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 41,883,875.63元，而2023年半年度为20,082,993.16元[114] - 2024年半年度投资活动现金流入小计206,897,179.08元，较2023年半年度的286,795,151.07元有所下降[115] - 2024年半年度投资活动现金流出小计389,432,817.20元，较2023年半年度的816,946,078.66元大幅下降[115] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 182,535,638.12元，2023年半年度为 - 530,150,927.59元[115] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计367,342,197.24元，较2023年半年度的1,326,580,792.20元大幅下降[115] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计297,853,295.44元，较2023年半年度的529,778,865.24元有所下降[115] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为69,488,901.80元，较2023年半年度的796,801,926.96元大幅下降[115] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 154,586,925.93元，2023年半年度为287,398,529.27元[115] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为1795820504.57元，少数股东权益为11555104.35元，所有者权益合计为1807375608.92元[118] - 2024年本期库存股增加11755904.00元，专项储备增加1365078.44元，未分配利润减少38727171.69元[118] - 2024年本期归属于母公司所有者权益小计减少49117997.2

委员会组成与会议 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 每年至少召开一次会议，提前三日通知成员[9] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体成员过半数通过[10] 会议记录与成员管理 - 会议记录由董事会秘书保存十年，影响超十年则继续保留[11] - 成员连续两次不出席视为不能履职，董事会可撤销职务[10] 会议表决与回避 - 成员有利害关系应披露并回避表决[14] - 不计有利害关系成员审议并决议[14] 职责与决策 - 负责制定考核标准和薪酬方案并提建议[7] - 董事会未采纳建议应记载意见理由并披露[7] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划[7]

会议情况 - 天洋新材第四届监事会第十八次会议于2024年8月29日上午12时召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[3][4] - 《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》全票通过[5][7] - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》全票通过[8][9] 资金安排 - 公司拟用不超5000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[8]

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-062 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 29 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度 不超过人民币 5,000.00 万元（包含本数）的 2022 年度非公开发行闲置募集资金 暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审 议通过之日起不超过 12 个月。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 11 月 11 日出具的《关于核准天洋新材（上海）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]2836 号）核准，天洋新材采用非公开发行方式发行人民币普通 股 99 ...

资金使用 - 2023年8月11日公司审议通过用不超5000万元2022年度闲置募集资金补流议案，期限不超12个月[1] - 截至2024年8月9日公司已归还补流募集资金[2]

股份发行 - 公司向16名特定投资者非公开发行99,847,765股A股[2] - 新增股份于2023年1月31日完成登记手续[2] 认购情况 - 实际控制人李哲龙认购6,072,875股，限售期18个月，其余发行对象认购93,774,890股，限售期6个月[3] 股本变化 - 发行后公司总股本由332,825,884股增加至432,673,649股[5] 限售股流通 - 本次限售股上市流通数量为6,072,875股，占公司总股本1.40%，2024年8月1日上市流通[7] - 变动后有限售条件股份为0股，无限售条件流通股占比100.00%[8]

股票数据 - 本次上市流通股数为6,072,875股[2] - 上市流通日期为2024年8月1日[2] - 曾向16名特定投资者非公开发行99,847,765股A股[3] - 发行后总股本由332,825,884股增至432,673,649股[5] 限售情况 - 实控人李哲龙认购6,072,875股，限售18个月，其余对象认购93,774,890股，限售6个月[3] - 李哲龙限售股占总股本比例1.40%[10] - 变动后有限售条件股份为0股，无限售条件流通股占比100%[11] 其他情况 - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[7] - 中信证券对本次限售股份上市流通无异议[8]

股份转让 - 李明健转让25960419股公司股份（占总股本6.00%）给财东汇鑫2号私募证券投资基金[3][4] - 2024年7月10日签《股份转让协议》，7月16日签补充协议[3][4] - 补充协议对原协议条款序号和内容调整，不一致时以补充协议为准[4][5][6] 转让影响 - 不触及要约收购，控股股东及实际控制人不变[2][8][9] 后续情况 - 转让需经上交所确认及过户登记，有不确定性[9] - 公司将关注进展并及时披露信息[9]