本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室， 以通讯会议的方式召开了第五届董事会第三十一次会议。会议通知已于 2024 年 8 月 13 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司代行董事长黄 金喜召集和主持，本次会议应到董事 7 名，实到 6 名，董事长李广胜因个人原因 缺席本次董事会。公司全体监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表 决方式通过了如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-046 尚纬股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 二、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的 各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司该季度的经营管理和 财务状况等事项； 三、在公司监事会提出本意见之前，我们 ...

员工持股计划情况 - 2021年465人参与认购，缴纳30055802.31元，认缴10772689股[2] - 受让回购股票价格2.79元/股[2] - 2021年8月4日股票过户至账户[2] 锁定期及减持情况 - 第三个锁定期2024年8月4日届满[3] - 8月5日通过减持暨终止议案[3] - 已解锁2154545股占0.35%全部出售[3] 后续安排 - 员工持股计划实施完毕，将权益分配并终止[3] - 实施期间无内幕交易[3]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月17日[3] - 实施期限为董事会审议通过后6个月[3] - 预计回购金额5000 - 8000万元[3] 回购进展 - 累计回购12203200股，占比1.96%，金额3767.71万元[3] - 2024年7月回购8109200股，占比1.30%，支付24785606元[5] 其他 - 回购价格区间2.83 - 3.24元/股[3] - 回购股份用于员工持股或股权激励[3]

股权情况 - 李广元持股1.332505亿股，比例21.44%，累计被冻结1.282亿股[3] - 李广胜持股8772.1594万股，比例14.11%，累计被冻结1072.1344万股[2] - 控股股东及其一致行动人合计持股2.20972094亿股，比例35.55%，累计被冻结1.38921344亿股[3] 影响与应对 - 截至披露日，股份冻结不影响公司控制权等[4] - 后续强制过户或影响控制权稳定性，公司将关注进展并披露[4]

财务数据关键指标变化 - 预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为-100万元到-300万元[2][3] - 预计2024年半年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-200万元到-400万元[10][11] - 上年同期每股收益为0.04元[12] - 2024年上半年预计实现营业收入约7.3亿元，与去年同期相比下降约27%[13] - 2024年第一季度公司实现营业收入2.5亿元，归属于上市公司股东的净利润-1651.69万元[13] - 2024年上半年公司经营业绩同比下降，环比改善[6] - 2024年第二季度公司单季度盈利，经营业绩逐步恢复趋好[13] - 上年归属于上市公司股东的净利润为2360万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为1847万元[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[4] - 预告数据为初步核算数据，具体以2024年半年度报告为准[15]

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-040 尚纬股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日获悉，公司股东 李广元所持有的公司部分股份已被司法冻结，现将有关情况公告如下： 关于公司股东部分股份被司法冻结的公告 一、本次股份被冻结/标记基本情况 | | | 占其 | 占公 | 冻结/ | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 冻结/标记 | 所持 | 司总 | 标记股 | 冻结/标记 | 冻结/标记 | 冻结申 | 冻结 | | 名称 | 股份数量 | 股份 | 股本 | 份是否 | 起始日 | 到期日 | 请人 | 原因 | | | （股） | 比例 | 比例 | 为限售 | | | | | | | | （%） | （%） | 股 | | | | | | 李广元 | 38,000,000 | 28.5 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年6月17日[2] - 实施期限为待董事会审议通过后6个月[2] - 预计回购金额5000万元~8000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数6271900股，占总股本1.01%[2] - 累计已回购金额1981.30万元[2] - 实际回购价格区间3.09元/股~3.24元/股[2] 6月回购 - 2024年6月累计回购4094000股，占总股本0.66%[4] - 2024年6月回购最高价3.21元/股、最低价3.09元/股[4] - 2024年6月支付资金1289.1463万元（不含交易费用）[4] 截至7月2日 - 回购成交最高价3.24元/股、最低价3.09元/股[4]

长期股权投资 - 公司长期股权投资期初余额1.36亿元，期末余额2.47亿元，对海创尚纬追加投资1.13亿元，预计投资总额达16亿元[2] - 报告期末公司对长期股权投资计提减值准备余额0.18亿元，对艾格科技、峰纬搏时、冉尚管理分别计提0.12亿、0.05亿、0.02亿元[2] 艾格科技投资情况 - 2018年9月公司2000万元认购艾格科技新增注册资本，增资后占38%，2023年末投资现况2000万元，减值准备余额1181.10万元[7] - 2023年艾格科技资产总额677.47万元，所有者权益537.00万元，营业收入 -112.22万元，净利润 -481.74万元[11] - 2023年艾格科技多项资产变动比率为负，货币资金 -72.35%，应收账款 -100.00%等[11] - 公司对艾格科技持股38%，2023年末长期股权投资余额204.06万元[10] 峰纬搏时投资情况 - 2019年3月公司出资2000万元成立峰纬搏时，持有99.95%，2023年末剩余500万元投资款未收回，减值准备余额496.43万元[7] - 2019 - 2022年9月末峰纬搏时资产总额在1441.15 - 2009.08万元，净利润有正有负，2019 - 2022年营业收入为0[34] 冉尚管理投资情况 - 2019年4月公司对冉尚管理出资153万元，持股51%，2023年末投资现况153万元，减值准备余额153万元[8] - 2019 - 2022年冉尚管理资金收入440.00万元，支出435.91万元[47][48] 公司整体业绩 - 2023年末资产总计1595.07万元，较2022年末减少25.88%，较2021年末减少42.70%[12] - 2023年末营业收入 -112.22万元，较2022年度减少251.36%[14] - 2023年度营业成本较上期减少100%，2022年度较2021年度减少49.81%[14] 现金流情况 - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金 -10.13万元，较2022年度减少138.07%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-576.90万元，较上期减少84.10%，较上上期增加241.46%[18] 研发情况 - 艾格科技2018 - 2022年对4个项目研发投入合计793.62万元，主要为农机自动驾驶系统和插秧机自动导航系统[22][24] - 艾格科技2018年至今获取多项专利，涵盖发明专利、实用新型专利和外观设计专利[26] 未来展望 - 2022年8月艾格科技核心人员离职致研发停滞，未来经营不确定性大[22][28] - 公司将与艾格科技其他股东协商，采取多种方式收回投资[28] 其他事项 - 公司控股股东、实际控制人李广胜犯操纵证券市场罪，被判处有期徒刑三年十个月，并处罚金700万元[50] - 2022年1月公司与海螺创业设立海创尚纬，运营年产20万吨负极材料一体化项目首期4万吨项目[53] - 海创尚纬获银行授信总额度12.8亿元，已使用7.4亿元，剩余可用5.4亿元[54]

长期股权投资 - 公司长期股权投资期初余额1.36亿元，期末余额2.47亿元，对海创尚纬追加投资1.13亿元，预计投资总额达16亿元[3] - 报告期末公司对长期股权投资计提减值准备余额0.18亿元，对艾格科技、峰纬搏时、冉尚管理初始投资金额合计4153万元，2023年末投资成本2653万元，减值准备1830.52万元[3][9] - 2018年公司投资艾格科技，持股比例38%，2023年末长期股权投资余额204.06万元[10] - 2019年公司与浙江丰道投资成立峰纬搏时，出资额2000万元，后减资，2023年末剩余500万元投资款未收回[8] - 2019年公司与上海燎申企业管理有限公司等共同出资设立冉尚管理，出资153万元[8] 财务数据变动 - 2023年末预收款项较2022年末减少100%，2022年末较2021年末减少86.42%[12] - 2023年末流动负债合计较2022年末增加68.04%，负债合计较2022年末减少14.14%[12] - 2023年末所有者权益合计较2022年末减少47.29%，负债和所有者权益总计较2022年末减少42.70%[12] - 2023年度营业收入较2022年度减少251.36%，营业成本较上期减少100%[14] - 2023年度销售费用较2022年度减少49.52%，管理费用较2022年度增加38.26%[14] - 2023年度研发费用较2022年度减少100%，信用减值损失较2022年度增加242.20%[14] - 2023年度净利润较2022年度增加73.23%[14] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为 - 10.13万元，较2022年下降138.07%[18] - 2023年收到其他与经营活动有关的现金较2022年减少99.55%[19] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金较2022年增加198.26%[19] - 2023年支付给职工以及为职工支付的现金较2022年减少56.53%[18] - 2023年支付其他与经营活动有关的现金较2022年增加356.12%[19] 被投资公司情况 - 艾格科技2023年货币资金较2022年变动比率为 - 72.35%，应收账款、预付款项变动比率为 - 100.00%[11] - 艾格科技2023年流动资产合计较2022年变动比率为 - 44.18%，非流动资产合计变动比率为 - 29.97%，资产总计变动比率为 - 42.70%[11] - 艾格科技2023年应付账款较2022年变动比率为162.89%[11] - 艾格科技2018 - 2023年净利润均为负，2023年净利润为 - 235.10万元[11] - 艾格科技2018 - 2023年5月末资金收入合计3163.71万元，支出合计2813.04万元[21][23] - 艾格科技2018 - 2022年对4个项目进行研发，研发合计支出793.62万元[23][24] - 艾格科技2018年至今获取多项专利[26] - 峰纬搏时2019 - 2022年9月末资产总额在1441.15 - 2009.08万元间，净利润有正有负[31] - 2021 - 2022年9月峰纬搏时经营活动现金流量净额分别为0.05万元和0.04万元[34] - 2019 - 2022年冉尚管理净利润分别为 - 212.91万元、 - 36.42万元、 - 79.62万元、 - 8.73万元[39] - 2019 - 2022年冉尚管理资金收入合计440万元，支出合计435.91万元[40][41] 其他事项 - 2022年公司董事长等因涉嫌操纵证券、期货市场罪被刑拘，后董事长被取保候审[35] - 2022年12月公司对峰纬搏时投资报案，欲追回损失500万元，未收到回复[36] - 公司控股股东李广胜犯操纵证券市场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金700万元[42] - 时任董事会秘书姜向东犯操纵证券市场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金10万元[42] - 年审会计师核查认为公司长期股权投资减值准备计提原因合理[47] - 年审会计师未发现艾格科技、峰纬搏时、冉尚管理与公司控股股东等存在业务合作、资金往来及相互担保情况[47] - 年审会计师未发现公司控股股东等关联方以投资为名占用上市公司资金的情形[47]

1 目的开工时间、建设进展、预计完工时间、是否已实现生产运营，说明减值迹象 发生的具体时点和原因，以及减值计提是否准确、及时。请保荐机构对问题（1）、 （2）、（3）发表意见。请年审会计师对问题（1）、（2）、（4）发表意见。 国元证券股份有限公司 关于尚纬股份有限公司 2023年年报问询函回复的核查意见 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"、"尚纬股份"）于2024年5月23日收 到上海证券交易所下发的《关于尚纬股份有限公司2023年年度报告的信息披露监 管工作函》（上证公函【2024】0629号）（以下简称"《年报问询函》"）。国 元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为尚纬股份 2021年非公开发行股票的保荐机构，现对《年报问询函》提及的相关问题出具专 项意见如下： 2.关于募投项目。年报及相关公告披露，2021年12月公司非公开发行募集资 金净额6.05亿元，截至报告期末累计投入金额2.60亿元，项目进展较为缓慢。其 中，"轨道交通用特种电缆建设"项目承诺投入金额3.27亿元，投入进度27.91%， 并由于"对应的土地涉及绿地变更、土地规划手续办理，环评等程序需重新履行， 耗时较长" ...