证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-024 尚纬股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室， 以现场结合通讯会议的方式召开了第五届董事会第二十九次会议。会议通知已于 2024 年 5 月 16 日通过专人和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司代行董事 长黄金喜召集和主持，本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，其中亲自出席 6 名， 委托出席 1 名（董事李广胜委托董事黄金喜出席并进行表决）。公司全体监事和 高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下 决议： （一）审议通过《关于补选独立董事候选人并调整专门委员会委员的议案》 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。 上述独立董事候选人的任职资格尚需报备上海证券交易所审核 ...

委员会组成与提名 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 会议提前2天通知，紧急可口头通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 职责与流程 - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案[6] - 董事薪酬计划报董事会同意后股东大会审议[6] - 高管薪酬方案报董事会批准[6] - 董事会办公室提供决策前期资料[8] - 委员会评价后提出报酬和奖励方式报董事会[10]

1 议通过之日起至第五届董事会任期届满时止，张永冀简历附后。 证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-025 尚纬股份有限公司 关于补选公司独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第五届董 事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选独立董事候选人并调整专门委员会 委员的议案》，具体情况如下： 一、独立董事离任情况 公司董事会收到独立董事汪昌云的书面辞职报告，因其担任公司独立董事已 满六年，汪昌云申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，并相应辞去董事会审 计委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职 务。汪昌云在其任职期间，勤勉尽责，认真独立履行职务，在提高董事会决策水 平、公司持续规范运作等多方面均发挥积极作用，公司董事会对汪昌云在任职期 间做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关规定，汪昌云的辞职将导致公司独立 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-023 尚纬股份有限公司 关于控股股东部分股份被轮候冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日获悉，公司控 股股东、实际控制人李广胜持有的公司部分股份被轮候冻结，现将有关情况公告 如下： 1 公司控股股东、实际控制人李广胜本次股份被轮候冻结事项不会对公司的主 营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响，也不会导致公司实际控 制权稳定或股权结构发生变更的实质性变化。 公司将继续关注上述事项进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定要求， 及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定信息披露媒体和上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、本次股份被轮候冻结的基本情况 | 股东 | 是否 | 冻结股份 | 占其所 | 占公司 | 冻结股 | | | | | | --- | --- | --- ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 RSM 容诚 审计报告 尚纬股份有限公司 容诚审字[2024]610Z0089 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mol.yox.cn）"进行 "在" 目 录 | 序号 | D 容 | 喷码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-101 | 审计报告 容诚审字[2024]610Z0089 与 尚纬股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了尚纬股份有限公司(以下简称尚纬股份)财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合 ...

尚纬股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十八次会议相关审议事项 的独立意见 2024 年 4 月 26 日，尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董 事会第二十八次会议审议了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》《2023 年度公司内部控制评价报告》《关于董事和高级管理人员报酬的议案》《关于 2024 年度公司对外担保的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关于 2024 年度开展期货、期权套期保值业务的议案》《关于续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于聘任沈智飞先生为总工程 师的议案》《关于聘任贾一珍女士为公司副总经理的议案》。作为公司的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，基于独立、认真、谨慎的立场， 对上述议案及相关资料认真审阅后，发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年度利润分配方案的独立意见 公司 2023 年度利润分配方案符合法律法规的有关规定，符合《公司章程》 的有关规定，充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及 ...

业务计划 - 拟开展原材料铜期货套期保值业务，年度总量不超24000吨[3] - 拟投入锁铜保证金总额不超10000万元，单笔上限7000万元[5] - 授权期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[6] 风险与应对 - 面临价格波动、政策、流动性和技术风险[7] - 制定管理制度，形成风控体系[8] - 业务与经营匹配，对冲价格风险[8] - 控制资金规模，用自有资金[10] - 把握政策，调整思路与方案[10] - 审计监察部定期或不定期检查[10] 决策支持 - 独立董事同意开展业务[13]

（一）独立性情况说明 作为公司独立董事，报告期内任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 （二）个人履历、专业背景和兼职情况 毛庆传，1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，教授级高级工程 师。1982 年至今，就职于上海电缆研究所，历任高级工程师、处长、总工程师、教 授级高级工程师、首席技术专家。现任上海电缆研究所首席技术专家，中国电工技术 学会电线电缆专委会副主任、河北华通线缆集团股份有限公司独立董事、浙江亘古电 缆股份有限公司独立董事、尚纬股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 尚纬股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（毛庆传） 作为尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、《公 司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和公司规章制度的规定、要求，积极发挥 了独立董事的作用，做到了恪尽职守、勤勉尽责，维护了全体股东的合法权益和公司 的利益，现将 2023 年度的履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 报告期内，本人作为提名委员 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-011 尚纬股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在公司会议 室，以现场结合通讯会议的方式召开了第五届监事会第十九次会议。会议通知已 于 2024 年 4 月 16 日通过专人送达和邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监 事会主席段永秀召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。公司董事会秘 书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。 该议案尚需提 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-020 尚纬股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 本次使用闲置募集资金 10,000 万元暂时用于补充公司的流动资金。 本次使用募集资金暂时补充流动资金的期限：自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内。 为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在确保 不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，尚纬股份有限公司（以下简 称"公司"）使用闲置募集资金人民币 10,000 万元暂时补充流动资金，现将具体 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位和存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准尚纬股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2020]3599 号）核准，尚纬股份本次非公开发行股数 104,761,904 股，发行价格 5.88 元/股，募集资金总额为人民币 615,999,995.52 元，扣除与 发行有关的费用人民 ...