会议安排 - 2024年4月26日召开第五届董事会二十八次会议，同意5月31日开2023年年度股东大会[4] - 4月27日董事会发召开股东大会通知[4] - 5月20日召开第五届董事会二十九次会议，审议通过增加临时提案议案，21日发补充公告[4] 股东大会情况 - 5月31日股东大会在四川乐山召开，由代理董事长主持[5] - 9人参会，代表股份156,271,200股，占比25.1430%[6] - 审议12项议案，含《2023年度董事会工作报告》等[10][11]

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：2024-027 尚纬股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 关规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 156,271,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 25.1430 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司代行董事长黄金喜主持。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：2024-026 尚纬股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 31 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603333 | 尚纬股份 | 2024/5/24 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：尚纬股份有限公司董事会 2. 提案程序说明 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东 大会召开通知，董事会单独或者合计持有 10%股份的股东尚纬股份有限公司董事 会，在 2024 年 5 月 20 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召 3. 临时提案的具体内容 本次在公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的具 ...

提名委员会组成 - 由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会运作 - 委员由董事长等提名[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序[6] - 遴选、审核董事、高管人选及资格[6] 会议规则 - 提前2天通知，紧急可口头[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议需全体委员过半数通过[10] - 议案及表决结果书面报告董事会[10]

尚纬股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》及其他有关规定，参 照《上市公司治理准则》，公司特设董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，委员中至少有一名独立 董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； （二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调； （三）审核公司的财务信息及其披露； （四）监督及评估公司的内部控制； 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中会计专业人 士担任，经董事会选举产生，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张永冀，已充分了解并同意由提名人尚纬股份有限公司董事 会提名为尚纬股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任尚 纬股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 1 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及 ...

人事变动 - 独立董事汪昌云因任职满六年申请辞职[2] - 董事会同意提名张永冀为独立董事候选人[2] 会议相关 - 2024年5月20日召开第五届董事会第二十九次会议[2] - 提名张永冀事项提请2023年年度股东大会审议[2]

2023 年年度股东大会会议资料 尚纬股份有限公司 603333 2023 年年度股东大会会议资料 二○二四年五月 2023 年年度股东大会会议资料 会议议程 尚纬股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 00 分 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号尚纬股份有限公司会议室 会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式 会议主持人：公司代行董事长黄金喜 会议主要议程： 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或 其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托 书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的 公司董事、监事、高管人员和特邀人员。 （二）介 ...

被提名人资格 - 具备5年以上会计、财务等工作经验[1][6] - 不属于特定股东及亲属[2] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月无相关处罚和批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在尚纬股份任职不超六年[6] 其他信息 - 提名人是尚纬股份董事会[7] - 声明时间为2024年5月20日[7]