会议情况 - 第三届监事会第十九次会议于2024年4月7日召开，3名监事均参加[2] 议案表决 - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][13][14] - 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》等两项议案表决通过[8][9]

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-017 广东迪生力汽配股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚事务所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度 ...

『Rsm | 容 诚 审计报告 广东迪生力汽配股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0224 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查 " 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 142 | 审计 报 告 容诚审字[2024]518Z0224 号 广东迪生力汽配股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称迪生力公司)财务报表, 包括 2023 年 12月 31 日的合并及 ...

业绩总结 - 2023年租赁房屋给Zhao & Luo LLC预计21.43万美元，实际20.01万美元[6] - 2023年租赁房屋给JRL LLC预计157.14万美元，实际163.11万美元[6] - 2023年出售车轮给Western Distributors预计1500万人民币，实际286.67万人民币[6] - 2023年出售车轮给Wheel Mart预计200万人民币，实际29.15万人民币[6] - JRL LLC 2023年度总资产1486.95万美元，营收186.15万美元，净利润82.13万美元[10] 未来展望 - 2024年租赁房屋给Zhao & Luo LLC预计159.40万人民币，占比4.73%[7] - 2024年租赁房屋给JRL LLC预计1388.28万人民币，占比41.21%[7] - 2024年出售车轮给Western Distributors预计500万人民币，占比1.78%[7] - 2024年出售车轮给Wheel Mart预计300万人民币，占比1.07%[8] 其他新策略 - 2024年4月7日公司审议通过2023年度关联交易执行及2024年预计议案[3][4][5]

会议情况 - 2023年召开10次董事会和2次股东大会，独立董事均出席[4][5] - 2023年薪酬等委员会分别召开1、2、1次会议，独立董事出席[6] - 2023年召开4次审计等委员会会议[22] 担保事项 - 2023年同意向多家公司提供不同额度担保[11] - 截至2023年底合计担保余额30637.81万元，占净资产76.25%[12] 人事变动 - 2023年8月聘任林子欣为财务总监[15] 业绩披露 - 2023年披露2022、2023年业绩预亏公告[17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职完善公司治理[23]

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-013 广东迪生力汽配股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提资产减值准备情况概述 为了更加真实、准确和公允地反映广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公 司"）截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司 会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行检查和减值测试，当期 计提资产减值准备 46,884,711.31 元，具体如下表。 单位：人民币元 | 项目 | 本期数 | 上期数 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 8,577,682.54 | 49,432.85 | | 存货跌价损失 | 37,066,840.57 | 16,648,978.31 | | 固定资产减值损失 | 570,453.26 | 768,322.61 | | 商誉减值损失 | 669,734.94 | | | 合计 | 46,884,711.31 | ...

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，合伙人179人，注册会计师1395人[1] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务[2] - 相同行业上市公司审计客户家数为260家[3] 收入与收费 - 2022年度收入总额266,287.74万元[2] - 审计收费总额42,888.06万元[2] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] - 近三年受监督管理措施12次等[3] 审计情况 - 为公司2023年度审计机构[7] - 公司认为能满足审计要求，服务较好[8]

证券代码： 603335 证券简称： 迪生力 公告编号：2024-010 广东迪生力汽配股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司拟定 2023 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不进行股票股利 分配，也不进行资本公积转增股本。 一、2023 年度利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司期末可供分配利润为人民币-8,517.72 万元。2023 年度公司净利润为 -19,506.82 万元，归属于母公司股东的净利润为-14,878.45 万元。 根据公司章程第一百五十八条规定的利润分配原则，公司实施以现金方式分 配利润的条件为：在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数 的情况下，公司应当进行现金分红。 公司控股子公司广东威玛生产原材料价格波动较大，年初生产原材料价格较 高，产品市场价格波动较大，导致生产成本偏高； 3、公司考虑长远发展经营理念，打造综合经营的经济实体 ...

财务审计 - 审计公司于2024年4月7日对迪生力公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[10] 关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来余额4805万元[18] - 2023年度累计发生额2375万元（不含利息）[18] - 2023年度偿还累计发生额5126万元[18] - 2023年末其他关联资金往来余额2054万元[18] 子公司往来资金 - 台山迪生力2023年末往来资金余额1274万元[18] - 广东迪生力新材料2023年末往来资金余额780万元[18] - 广东迪生力绿色食品等3家子公司2023年末余额为0 [18] 注册会计师 - 工作单位变更日期为2018年12月和2019年11月[23] - 调出事务所相关比例为16%[23]

募集资金情况 - 2017年6月9日公司公开发行6334万股，每股发行价3.62元，募集资金22929.08万元，净额20013.77万元[15] - 2023年度直接投入募集资金项目2486.63万元，累计使用15191.90万元[16] - 扣除累计使用及调整补充流动资金后，募集资金余额1649.57万元[16] - 募集资金专用账户利息收入扣除手续费后累计1285.75万元，2023年12月31日专户余额合计2292.78万元[16] - 变更用途的募集资金总额为3243.35万元，比例为16.21%[27] 资金使用调整 - 2023年12月27日，股东大会通过议案调整2156.91万元为永久补充流动资金[20] - 2023年12月28日，转出1513.69万元用于补充流动资金[20] 项目投入进度 - 研发中心建设项目承诺投资842.12万元，截至期末累计投入248.59万元，投入进度67.82%[27] - 全球营销网络建设项目承诺投资9000.00万元，截至期末累计投入8342.07万元，投入进度92.69%[27] - 年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目承诺投资11000.00万元，本年度投入2486.63万元，截至期末累计投入6601.24万元，投入进度80.19%[27] 项目调整情况 - 研发中心建设技术改造项目和年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目因“三旧”改造调整实施地点和预定可使用状态日期[28][29] - 全球营销网络建设项目因汽车改装市场发展慢优化投资规划，暂不投入“国内市场开发”项目[28] 项目结项及资金补充 - 研发中心建设技术改造项目结项并调整为永久补充流动资金643.22万元[34] - 全球营销网络建设项目结项，节余募集资金1.14万元永久补充流动资金[35] - 年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目投资总额由11000万元调整为8700万元，剩余2300万元用于永久补充流动资金[36] - 年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目结项并调整为永久补充流动资金1513.69万元[37] - 全球营销网络建设项目原拟投入1.14亿元，调整后拟投入9000万元，全部为募集资金[37] - 全球营销网络建设项目已投入募集资金8342.07万元，前期已支付发行费用797.39万元[37]