交易目的 - 为规避和防范生产经营过程中主要产品与原材料的市场价格波动带来的经营风险，锁定预期利润或减少价格下跌造成的损失，同时满足公司的生产运营，保持合理的经营毛利率 [1] - 公司不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，期货及衍生品套期保值业务符合公司日常经营所需 [1] - 控股子公司台山迪生力汽轮智造有限公司产品主要为汽车铝合金轮毂、轮胎等汽车配件，广东威玛新材料股份有限公司产品主要为碳酸锂、硫酸镍、硫酸钴等有价金属，近年来原材料价格波动明显，对公司成本管控造成较大影响 [2] 交易品种、交易工具及交易场所 - 公司开展的期货及衍生品套期保值业务仅限于在境内期货交易所挂牌交易的铝、镍、锂等金属以及公司生产经营业务相关的原材料、产品的期货和衍生品合约 [1] - 到期采用对冲平仓或实物交割的方式进行结算 [1] - 如进行生产经营业务以外的交易品种，则需重新提交董事会或股东大会审议 [1] 交易金额 - 期货及衍生品套期保值业务的保证金和权利金投资金额在任何时点不超过人民币2000万元 [2] - 任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10000万元，该额度在审批期限内可循环滚动使用 [2] 资金来源 - 公司自有及自筹资金，不涉及使用募集资金 [3] 交易期限 - 自公司董事会审议通过之日起一年内 [4] 审议程序 - 公司于2025年5月20日召开第四届审计委员会第四次会议、第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》 [2] - 该议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议 [2] - 董事会审计委员会全体委员同意该议案并同意将其提交公司董事会审议 [4] 交易风险分析 - 市场行情变化较快，可能会发生期货价格与现货价格走势背离或市场大幅波动等风险 [4] - 极端行情下，可能出现期货和现货价格在交割期仍不能回归，从而对公司的套期保值方案带来影响，造成交易损失 [4] - 存在因投入过大造成资金流动性风险及因保证金不足、追加不及时被强制平仓的风险 [5] 风险控制措施 - 公司建立完善的期货及衍生品套期保值业务机制，套期周期与原材料、产品库存及生产周期相对应 [5] - 事前加强市场数据分析和研究，出具具有可行性的期货及衍生品套期保值业务方案，并由业务部门在事中进行风险监控及止损 [5] - 严格控制用于期货及衍生品套期保值业务的资金规模，合理计划和使用保证金，不得超过经批准的保证金额度 [6] 对公司的影响及相关会计处理 - 公司套期保值业务所选择的交易所和交易品种市场透明度高，成交活跃，流动性较强，成交价格和结算价格能充分反映衍生品的公允价值 [7] - 公司严格根据《企业会计准则》相关规定及其指南，对拟开展的期货及衍生品套期保值业务进行相应的核算处理和披露 [7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月20日在广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四公司大会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达52.3593% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事、监事及董事会秘书均出席会议 [1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获通过 平均同意票比例达99.70% [1][2] - 涉及关联交易的议案6 关联股东江门力鸿投资有限公司和Lexin International Inc回避表决 [3] - 5%以下股东对各项议案的表决中 最高反对票数为21票 [3] 律师见证意见 - 律师贾翠霞、时蔓利确认会议程序符合法律法规及《公司章程》规定 [4] - 会议表决结果被认定为合法有效 [4] 股东表决数据 - A股股东对主要议案的表决情况： - 同意票数223,503,900票（占比99.7011%） - 反对票数628,521票（占比0.2803%） - 弃权票数41,400票（占比0.0186%） [1][2] - 年度董事、监事薪酬方案议案获99.6950%同意票 [2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第四届董事会第九次会议决议召集，于2025年4月28日审议通过，并于2025年5月20日召开现场会议，地点为广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四公司大会议室 [2][3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台实施，时间分别为2025年5月20日9:15-15:00和9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 [2][3] - 召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》，会议实际内容与公告一致 [3][4] 出席人员及资格 - 现场会议股东及代理人共6名，代表有效表决权股份222,877,082股（占比52.06%），网络投票股东168名，代表有效表决权1,296,739股（占比0.3%） [4] - 中小股东及代理人共172人，代表表决权股份30,442,221股，出席人员还包括公司董事、监事、高管及见证律师 [4] - 召集人资格及出席人员资格均符合《公司法》及《公司章程》规定 [4] 审议议案及表决结果 - 审议议案包括2024年度董事会工作报告、年度报告、关联交易、募集资金使用、综合授信额度、监事薪酬、续聘会计师事务所等13项议案，内容与公告一致 [5][6] - 全部议案表决通过，整体同意股份占比99.70%，反对628,521股，弃权41,400股 [6][7][8] - 中小股东表决中同意股份占比97.80%，反对628,521股，弃权41,400股，各项议案同意率均超97.75% [7][8] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席资格、表决程序及结果均符合法律法规及《公司章程》，表决结果合法有效 [8][9]

套期保值业务 - 投资金额上限2000万元，合约价值上限10000万元[2] - 交易期限为董事会审议通过之日起一年内[2] - 资金来源为自有及自筹资金[2] - 交易品种为境内期货交易所金属及相关合约[2] 风险控制 - 业务存在市场、流动性等多种风险[4] - 控制各风险有对应措施[5][6][7]

业务概况 - 拟开展期货及衍生品套期保值业务，保证金和权利金投资不超2000万元，日最高合约价值不超10000万元[2][7] - 交易期限自2025年5月20日起一年内[10] - 资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金[8] 交易品种 - 限于境内期货交易所挂牌的铝、镍、锂等金属及相关原材料、产品合约[2][9] 审批情况 - 2025年5月20日审计委员会同意并提交董事会，同日董事会审议通过[11] 业务风险 - 存在市场、流动性、技术、操作、法律等风险[12] 风控措施 - 采取与生产经营匹配、制定预案、控制资金规模等措施[15][16]

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪 生力汽配股份有限公司大会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-037 广东迪生力汽配股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 174 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 224,173,821 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.3593 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长赵瑞贞先生主持，采用现场投票和网络投票 相结合的表决方式，召开及表决符合《公司 ...

股东大会安排 - 2025年4月28日审议通过2025年5月20日召开2024年年度股东大会的议案[4] - 2025年4月30日刊登召开本次股东大会的通知公告[4] - 现场会议于2025年5月20日下午14点在公司大会议室召开，网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00 [6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人6名，代表股份222877082股，占比52.06% [8] - 参加网络投票股东168名，代表股份1296739股，占比0.3% [8] - 中小股东及代理人172人，代表股份30442221股[8] 议案审议 - 本次股东大会审议13项议案，2025年4月30日公告具体内容[12] - 各项议案同意股份数占出席会议股东及代理人所持表决权股份总数大多为99.70%，中小投资者同意占比大多为97.80%[15][16][17][18][19][20][21]

业绩数据 - 2024年公司营业收入104,461.21万元，同比减少38.11%，归属母公司所有者净利润 -14,481.61万元，扣非后净利润 -16,662.16万元[17] - 2024年营业利润 -1.77亿元，较2023年增长29.11%[53] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2993.46万元，较2023年增长146.23%[53] - 2024年总资产12.52亿元，较2023年下降21.12%[53] - 2024年货币资金6383.81万元，较2023年下降38.34%[57] - 2024年短期借款3.58亿元，较2023年下降32.93%[61] - 2024年应付职工薪酬1162.97万元，较2023年增长58.20%[61] - 2024年未分配利润为 -229,993,332.35元，较上期增加170.02%[63] - 2024年公司净利润为 -19,394.25万元，归属母公司股东净利润为 -14,481.61万元，拟不进行利润分配[75] - 2024年营业收入为1,044,612,101元，2025年预算目标为1,747,204,748元，增减率67.26%[70] - 2024年营业成本为934,748,602元，2025年预算为1,512,657,818元，增减率61.83%[72] 业务成果 - 2024年广东威玛综合回收处理硫酸镍、硫酸钴约3800金属吨，碳酸锂700实物吨，产品交付合格率平均为99.87%[20] - 绿色食品公司取得江门市屠宰2000万只家禽项目环评批复[21] - 汽车零配件板块完成新工厂设备安装、调试并投产[18] - 汽车零配件板块新增开发新品牌Drastic及Double Five系列[19] - 锂电池新材料再生回收板块广东威玛通过多个环评验收及认定，申请2个发明专利、受理4个[20] - 绿色食品板块完成厂区1 - 3号车间建设[21] 未来规划 - 2025年公司计划出让原旧厂区320多亩地块及6万多平方厂房，增加流动资金，降低成本和负债风险[34] - 2025年公司将持续发展，开发中高端铝合金车轮、汽车轮胎及新能源汽车铝合金配件业务[34] - 2025年公司将发挥海外销售渠道，拓展摩托车高端铝合金轮毂业务，提升铝轮毂产能[34] - 2025年公司将利用国际知名品牌，完善高端汽车轮胎供应链，扩大轮胎业务[34] - 2025年公司将发挥铝合金生产技术优势，拓展国内新能源汽车铝制配件业务[34] - 2025年公司将利用子公司广东威玛技术力量，增加设备和原材料供应渠道，提高产能[34] - 2025年公司将精准定位并购方向，通过并购整合提升综合竞争力[35] - 2025年公司预计日常关联交易金额为1207.75万元，占2024年度经审计归属于母公司股东净资产比例为4.66%[85] - 2025年公司及子公司申请银行综合授信额度不超过90,000万元[93] 其他信息 - 2024年公司董事会召开9次会议，审议44个议案[24] - 2024年召开审计委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议1次、提名委员会会议2次、战略委员会会议1次[30] - 2024年11月26日，广东监管局对公司、赵瑞贞、朱东奇采取出具警示函措施[32] - 迪生力轮毂生产线于2023年8月停产，2024年1月在新厂区启动生产[32] - 公司于2023年11月30日发布经营住所变更暨修订公司章程的公告[32] - 公司为子公司提供担保额度不超过6.5亿元人民币[46] - 2024年公司预计日常关联交易金额为2347.68万元，实际发生1496.11万元[83] - 2024年接受Zhao & Luo LLC租赁房屋预计金额159.40万元，实际发生74.47万元[84] - 2024年接受JRL LLC租赁房屋预计金额1388.28万元，实际发生1310.36万元[84] - 2024年向Western Distributors Atlanta Inc.出售车轮预计金额500.00万元，实际发生83.41万元[84] - 2024年向Wheel Mart(Thailand) Company Limited出售车轮预计金额300.00万元，实际发生27.87万元[84] - 2025年租赁Zhao & Luo LLC房屋预计金额为0，上年实际发生74.47万元[87] - 2025年租赁JRL LLC房屋预计金额1097.75万元，上年实际发生1310.36万元[87] - 2025年出售车轮给Western Distributors Atlanta Inc.预计金额80.00万元，上年实际发生83.41万元[87] - 独立董事述职报告议案已通过董事会审议，提请股东大会审议[101] - 向子公司提供财务资助议案已通过董事会审议，提请股东大会审议[104] - 未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案已通过董事会审议，提请股东大会审议[106]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月3日14:00-15:00通过上证路演中心网络互动方式召开[1][2] - 投资者可在2025年5月26日至5月30日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱dcenti@vip.163.com进行预提问[1][3] - 会议主要内容为针对2024年度及2025年第一季度经营成果和财务指标与投资者进行交流[2] 参会人员 - 董事长兼总经理赵瑞贞将出席说明会[2] - 董事会秘书朱东奇和财务总监林子欣将参与交流[2] - 独立董事陈进军也将参加本次业绩说明会[2] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与互动[2] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容[4] - 联系人为董事会秘书朱东奇 联系电话0750-5588095 邮箱dcenti@vip.163.com[3] 信息披露情况 - 公司已于2025年4月30日发布2024年度报告及2025年第一季度报告[2] - 说明会将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题[2] - 公司保证公告内容真实准确完整[1]

业绩说明会信息 - 2025年6月3日14:00 - 15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，网址https://roadshow.sseinfo.com/ [4] - 以网络互动形式召开[5][6] 投资者参与 - 2025年5月26日至5月30日16:00前可提问[3][6] - 2025年6月3日14:00 - 15:00可在线参与[6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 其他 - 2025年4月30日发布2024年度及2025年第一季度报告[3] - 公告发布于2025年5月15日[10]