评估基本信息 - 评估目的是为公司拟以机器设备对台山迪生力汽轮智造有限公司出资提供价值参考[11] - 评估基准日为2024年06月30日[11][12][13] - 评估报告使用有效期限自2024年06月30日至2025年06月29日[13] - 评估方法采用成本法[11][12] - 评估价值类型为市场价值[32] 机器设备数据 - 机器设备账面价值原值5419.15万元，净值5207.94万元[13] - 机器设备含税评估价值原值6065.44万元，净值5913.14万元[13] - 机器设备增值额原值646.29万元，净值705.20万元[13] - 机器设备增值率原值11.93%，净值13.54%[13] - 截止评估基准日，出资机器设备尚有5897617.50元货款未支付[14] 合同付款情况 - 全自动去浇口钻床合同总金额680000元，已付款612000元，未付款68000元[15] - 模具加热炉HUA - 4M合同总金额350000元，已付款315000元，未付款35000元[15] - 铝合金车轮车型强力旋压机合同总金额4350000元，已付款3915000元，未付款435000元[15] - 圆形旋压预热炉生产线等设备合同总金额1180000元，已付款1062000元，未付款118000元[15] - 铝合金轮毂热处理生产线合同总金额5800000元，已付款5220000元，未付款580000元[15] 公司相关信息 - 公司注册资本为42814.46万人民币，成立于2001年10月26日[22] - 公司拟以机器设备对台山迪生力汽轮智造有限公司出资[26] 评估计算方法 - 设备含税评估值=重置成本×成新率[43] - 重置全价=设备购置费(含增值税)[43] - 能询到基准日市场价的设备以市场价定含税购置价，不能询到的通过查阅资料及网上询价确定[43] - 依据相关政策和设备使用寿命确定设备成新率[43] - 综合成新率确定采用权重法，理论成新率权重40%，现场勘察成新率权重60%[45] 其他数据 - 环保处理系统废水处理站配套工程节约率9%[89] - 环保处理系统废水站项目节约率9%[89] - XH配套设涂装废气处理系统节约率13%[89] - 10气转铝项目节约率13%[89] - 百端盖项目节约率13%[89]

出资情况 - 2023年6月12日公司同意汽轮智造公司注册资本由7000万元增至18334.16万元，公司认缴新增7667.33万元，对价10170.18万元[1] - 截至公告日公司已完成认缴2917.74万元，剩余4749.59万元未出资[1] - 调整后公司以现金386.86万元及实物5913.14万元认缴新增资本4749.59万元[4] 财务数据 - 2023年12月31日汽轮智造总资产20373.36万元，净资产10791.42万元[11] - 2024年3月31日总资产29844.74万元，净资产12898.00万元[11] - 2023年1 - 12月营收39.65万元，净利润 - 669.84万元[12] - 2024年1 - 3月营收706.76万元，净利润 - 72.15万元[12] 其他 - 2024年7月4日公司通过调整出资方案议案[8] - 公司拟签补充协议变更出资方式[13] - 2025年6月30日前完成出资[15] - 出资方案调整利于完善业务，认购份额及持股比例不变[16]

股东大会信息 - 2024年5月21日召开股东大会[2] - 7人出席会议，所持表决权股份234,194,982股，占比54.6999%[2] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案同意票数234,192,682，占比99.9990%[3] - 选举议案各候选人得票数均为234,192,682，占比99.9990%[3][4] - 5%以下股东对各议案同意票数13,702,682，占比99.9832%[5] 律师见证 - 见证律所为国信信扬（江门）律师事务所[7] - 律师认为大会程序合法，表决结果有效[7]

会议情况 - 公司2024年5月21日召开第四届监事会第一次会议[2] - 应参加监事3人，实际参加3人[2] 选举结果 - 会议审议通过选举第四届监事会主席议案[3] - 同意选举吴秋萍为第四届监事会主席[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 人员履历 - 吴秋萍出生于1965年9月[6] - 有多家公司财务相关任职经历[6]

公司治理 - 2024年5月21日召开第四届董事会第一次会议[2] - 选举赵瑞贞为董事长，罗洁为副董事长[3][4] - 聘任赵瑞贞为总经理等多名高管[10][11][12][13][15] - 各项议案表决均7票同意，0票反对和弃权[3][4][5][7][8][9][10][11][12][13][15]

管理层选举 - 选举赵瑞贞为公司第四届董事会董事长和总经理[1][3] - 选举罗洁为公司第四届董事会副董事长[2] 人员聘任 - 聘任Sindy Yi Min Zhao为常务副总经理[4] - 聘任朱东奇为董事会秘书[5][13] - 聘任林子欣为财务总监[6][14] - 聘任李碧婵等5人为副总经理[8] - 聘任叶晶雯为证券事务代表[9][18]

会议安排 - 公司2024年4月29日召开第三届董事会第三十二次会议，决定5月21日召开2024年第一次临时股东大会[3] - 本次股东大会现场会议于2024年5月21日下午14点30分召开，网络投票按规定时间进行[4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人6名，代表股份234,192,682股，占比54.6994%[6] - 参加网络投票股东1名，代表股份2,300股，占比0.0005%[6] - 中小股东及代理人4名，代表股份13,704,982股[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意234,192,682股，反对2,300股，弃权0股，同意占比99.9990%[11] - 中小投资者对该议案同意13,702,682股，反对2,300股，弃权0股，同意占比99.9832%[11] 人员选举情况 - 选举赵瑞贞等4位非独立董事得票数均为234,192,682股，占比99.9990%[12][14][15][16] - 中小投资者对其得票数均为13,702,682股，占比99.9832%[12][14][15][16] - 选举陈进军等3位独立董事、吴秋萍等2位股东代表监事得票情况类似[18][19][20][22][23] 其他情况 - 本次股东大会审议四大项十小项议案[8] - 表决方式议案一非累积投票制，议案二至四累积投票制[23] - 股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[24]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于5月21日14:30在公司6楼会议室召开[6] - 会议登记时间为5月17日、20日特定时段[7] - 网络投票有不同平台及对应时间[7] - 股东发言不超5分钟，回答问题不超10分钟[8] - 本次应选董事4人、独立董事3人、监事2人[10] - 表决采用现场和网络投票结合方式[10] 议案相关 - 议案一为特殊决议议案，需2/3以上表决权通过[11] - 议案二至四为累计投票议案[12] 公司修订 - 拟修订《公司章程》部分表述[18] 换届选举 - 第四届董事会由7名董事组成，任期三年[21][28] - 提名4名非独立董事、3名独立董事候选人[21][28] - 第四届监事会由3名监事组成[34] - 提名2名股东代表监事[34] 人员履历 - 吴秋萍有公司及其他公司任职经历[36] - 杨海波有高校及研究院任职经历[36]

营业收入变化 - 本报告期营业收入341,693,889.88元，同比下降35.69%，主要因新材料产品单价下降及产能未完全释放[4][7] - 2024年第一季度营业总收入341,693,889.88元，2023年同期为531,324,901.56元，同比下降35.69%[23] 净利润相关变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -12,139,094.00元，同比增长58.07%，亏损大幅收窄，因汽车配件收入及毛利稳定和子公司降本增效[4][8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -11,162,003.28元，同比增长62.44%，原因同净利润增长[4][8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.03元/股，同比增长57.14%，原因同净利润增长[4][10] - 2024年第一季度净利润为 -13,882,181.42元，2023年同期为 -42,312,374.58元，亏损幅度收窄67.19%[24] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.03元/股，2023年同期为 -0.07元/股，亏损幅度收窄57.14%[25] - 2024年第一季度稀释每股收益为 -0.03元/股，2023年同期为 -0.07元/股，亏损幅度收窄57.14%[25] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为9,559,312.21元，同比增长108.16%，因降低库存使购买商品支付现金减少[4][9] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为9,559,312.21元，2023年同期为 -117,205,272.95元，由负转正[26] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为 -3.07%，较上年增加2.8个百分点[4] 资产相关变化 - 本报告期末总资产1,518,273,697.61元，较上年度末下降4.32%[5] - 2024年3月31日公司货币资金为96523183.93元，较2023年12月31日的103539943.89元有所减少[20] - 2024年3月31日公司应收票据为4542983.75元，较2023年12月31日的111213675.84元大幅减少[20] - 2024年3月31日公司应收账款为116947412.26元，较2023年12月31日的79191220.32元有所增加[20] - 2024年3月31日公司存货为358681675.76元，较2023年12月31日的350793101.62元有所增加[20] - 2024年3月31日公司流动资产合计为644768553.82元，较2023年12月31日的730692539.17元有所减少[21] - 2024年3月31日公司非流动资产合计为873505143.79元，较2023年12月31日的856089584.00元有所增加[21] - 2024年第一季度末负债和所有者权益总计1,518,273,697.61元，2023年末为1,586,782,123.17元，同比下降4.31%[23] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益400,927,231.12元，较上年度末下降0.22%[5] - 2024年第一季度末所有者权益合计568,731,963.54元，2023年末为564,511,789.59元，同比增长0.75%[23] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 -977,090.72元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数23,128户[12] - 公司实际控制人通过间接持股方式合计持有公司47.84%的股权[13] - 汤峰合计持有公司12475300股，江苏万新光电科技有限公司合计持有6755500股[14][15] 担保情况 - 公司为子公司提供担保预计额度不超过65000万元，截至报告披露日合计担保余额为30639.87万元，占最近一期经审计净资产的76.26%[19] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本346,755,558.72元，2023年同期为589,158,321.87元，同比下降41.14%[23] 投资活动现金流量变化 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -48,412,499.04元，2023年同期为 -93,448,133.59元，亏损幅度收窄48.19%[27] 筹资活动现金流量变化 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为31,895,371.58元，2023年同期为276,461,607.72元，同比下降88.47%[27] 报告发布及准则适用情况 - 广东迪生力汽配股份有限公司发布2024年第一季度报告[28] - 2024年起不适用首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[28]

业绩总结 - 2023年公司因促销等致净利润亏损[5] - 2023年预测营收30亿，实际不到17亿[5] - 2024年预测营收25.77亿[5] 其他新策略 - 公司取得年处理2000万只家禽屠宰环评批复[4] 产品情况 - 2022 - 2023年广东威玛产能提升、销量上升[5] - 硫酸镍产品单价年初17万，年末12万，降30%[5]