文章核心观点 广东迪生力汽配股份有限公司发布2025年第二次临时股东大会会议资料，涵盖会议须知、议程、审议议案等内容 [2][5][6] 会议须知 - 会议按法律规定进行，股东应合法履行权利义务，不得侵犯他人权利 [2] - 会议在广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四公司6楼会议室召开，登记时间为2025年4月14日、15日的上午9:00 - 11:00、下午，不同类型股东登记需持相应证件，异地股东可用信函或传真办理 [2] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，交易系统投票平台投票时间为股东大会召开当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为当日9:15 - 15:00 [2][3] - 股东发言需会前10分钟到秘书处登记，发言应围绕议案，不超过5分钟，公司相关人员应认真回答问题，回答不超10分钟，表决时股东不能发言 [3] - 提前离开会场的股东或代理人应将表决票提交给大会秘书处 [3] - 公司有权制止干扰会议秩序等行为并报告有关部门 [4] 投票与表决 - 未投票均视为弃权，计票结束后监票人签字确认，主持人宣布结果 [5] - 由2名股东代表和1名监事代表担任计票人、监票人，职责包括核实出席人数及股权数、清点票数、统计表决结果、提交计票结果 [5] 会议议程 - 2025年4月16日下午14:30在公司6楼会议室召开，由董事长赵瑞贞主持 [5] - 议程包括宣布会议开始、宣布大会须知及表决办法、宣读审议议案、股东发言及提问、推举计票人及监票人、投票表决、统计表决结果、宣读现场表决结果、宣读股东大会决议、见证律师宣读法律意见书、宣布会议结束、签署会议决议及记录 [5][6] 审议议案 - 议案一为关于认购新三板公司股权暨转让控股子公司股权的议案，已在相关媒体披露，经董事会审议通过，提请股东大会审议 [6][7] - 议案二为关于提请股东大会授权董事会办理股权交易相关事宜的议案，授权内容包括签署协议文件、办理登记等，有效期至交易完成，已在相关媒体披露，经董事会审议通过，提请股东大会审议 [7][8]

业绩总结 - 2024年1 - 10月营业总收入4,383,416.55元，营业总成本9,462,081.31元，营业利润 -6,159,030.23元[22] - 2024年10月31日净利润 -5,011,214.94元，归属于母公司所有者的净利润 -4,928,016.88元[22] - 2024年1 - 10月所有者权益合计较期初增加8475157.8元[27] - 2024年10月31日母公司营业收入1,304,237.12元，较2023年12月31日下降49.84%[39] - 2024年10月31日母公司营业利润为 -5,028,905.74元，较2023年12月31日亏损减少3.04%[39] 财务数据 - 2024年10月31日货币资金为866,139.17元，2023年12月31日为5,592,171.87元，2022年12月31日为1,383,988.79元[17] - 2024年10月31日应收账款为603,204.07元，2023年12月31日为56,076.55元，2022年12月31日为323,140.00元[17] - 2024年10月31日存货为2,678,016.60元，2023年12月31日为1,441,072.68元，2022年12月31日为689,734.67元[17] - 2024年10月31日流动资产合计为12,203,779.16元，2023年12月31日为10,130,530.63元，2022年12月31日为13,366,980.33元[17] - 2024年10月31日固定资产为18,413,837.37元，2023年12月31日为9,680,386.49元，2022年12月31日为41,379.25元[17] 公司基本信息 - 公司于2018年7月11日由广东迪生力汽配股份有限公司投资成立[60] - 公司注册资本为6250.00万元[61] - 公司统一社会信用代码为91440781MA5204NX5U[62] - 公司法定代表人为谭红建[63] 会计政策 - 同一控制下企业合并，取得资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[70] - 非同一控制下企业合并，取得被购买方资产和负债按公允价值计量[72] - 为企业合并发生的中介及管理费用，于发生时计入当期损益[75] - 子公司持有本公司长期股权投资视为库存股，在合并资产负债表所有者权益项目下以“减：库存股”列示[87] - 购买子公司少数股东股权，个别报表按支付对价公允价值计量投资成本，合并报表差额调整资本公积等[90] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限30年，残值率0 - 10.00%，年折旧率3.00 - 3.33%[181] - 机器设备折旧年限5 - 10年，残值率0 - 10.00%，年折旧率9.00 - 20.00%[182] - 运输设备和电子设备折旧年限情况，残值率0 - 10.00%，年折旧率18.00 - 20.00%[182] - 土地使用权预计使用寿命50年[189] - 计算机软件预计使用寿命5年[189]

公司概况 - 广东迪生力绿色食品有限公司于2018年7月11日成立，注册资本6250万元，法定代表人为谭红建[175][176][178] - 广东新农人农业科技集团股份有限公司拟收购广东迪生力绿色食品有限公司股权[38][41][43] 财务数据 - 2024年10月31日资产总计80,220,831.13元，较2023年增长约20.01%[142] - 2024年1 - 10月母公司单体营业收入1,304,237.12元，较2023年下降约49.84%[39][161] - 2024年1 - 10月母公司单体净利润为 - 4,163,361.59元，较2023年亏损增加约6.73%[39][161] - 2024年10月31日合并口径营业收入4,383,416.55元，较2023年增长[42] - 2024年10月31日合并口径净利润为 - 5,011,214.94元，较2023年亏损增加[42] 评估信息 - 评估基准日为2024年10月31日，评估结论使用有效期至2025年10月30日[15][17] - 采用资产基础法评估，广东迪生力绿色食品有限公司股东全部权益评估价值为10269.53万元[15][17][102] - 资产总额账面值7987.75万元，评估值12821.84万元，增值率60.52%[100] - 负债总额账面值2552.31万元，评估值与账面值无差异[101] - 所有者权益账面值5435.44万元，评估值10269.53万元，增值率88.94%[101] 股权与投资 - 广东迪生力绿色食品对广东骏逸进出口贸易注册资本500万元，出资比例100%，实收资本100万元，应在2029年5月31日前缴足[18][110] - 江门市迪生力食品拟由3000万元增资至5000万元，广东迪生力绿色食品认缴1500万元，增资后持股90%，2025年3月31日解除增资协议[20][111][113] 法律纠纷 - 截至2024年10月31日，广东迪生力绿色食品与巴西BBTC公司存在买卖合同纠纷，诉讼涉及货款本金USD435,645.00 [25][26][115] 资产情况 - 纳入评估范围的台山市斗山镇S273省道莲洲段8号土地使用权及地上3幢建筑物已抵押，证载宗地面积136063.26平方米，房屋建筑物面积7207.22平方米[17][105] - 截止评估基准日，公司持有3项作品著作权和16项注册商标[68]

业绩总结 - 2023年度主营业务农产品销售收入为556,460,652.37元[7] - 2023年营业收入为558,852,253.28元，上期为432,714,699.35元[24] - 2023年净利润为36,887,468.74元，上期为30,359,217.83元[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为10,653,354.74元，上期为2,771,295.48元[26] 财务数据 - 截至2023年12月31日，应收账款账面原值218,730,766.06元，坏账准备余额11,227,618.94元，账面价值为207,503,147.12元，占年末资产总额的比例为56.17%[8] - 期末流动资产合计330,531,968.35元，年初为245,475,103.96元[20] - 期末资产总计369,451,175.13元，年初为278,788,235.47元[20] - 期末负债合计168,434,928.31元，年初为116,784,457.39元[22] - 期末股东权益合计201,016,246.82元，年初为162,003,778.08元[22] 股本变动 - 2023年以未分配利润向全体股东每10股送红股2.40股，送股后总股本增至104,765,213股[44] - 截至2023年12月31日，累计发行股本总数104,765,213股，其中有限售条件流通股份61,098,819.00股，无限售条件流通股份43,666,394.00股[44] 子公司情况 - 2023年度纳入合并范围的子公司共12户[46] - 公司于2023年6月12日取得二州福旺种业科技有限公司51%权益，6月20日取得东旺佳食品科技有限公司100%权益，6月28日取得东新农人易运供应链科技有限公司60%权益[190] 其他信息 - 公司获得省级农业龙头企业奖励45万元、专精特新中小企业市级奖励资金20万元等多项奖励[189] - 广东新绿地生态科技有限公司、邓肖辉等为公司多笔借款提供担保[197][199][200]

财务数据 - 2024年10月31日流动资产合计347,703,327.66元，较2023年12月31日增长约5.19%[14] - 2024年10月31日流动负债合计137,214,547.56元，较2023年12月31日下降约7.97%[14] - 2024年10月31日非流动资产合计38,660,866.08元，较2023年12月31日下降约0.66%[14] - 2024年10月31日非流动负债合计25,817,070.67元，较2023年12月31日增长约33.48%[14] - 2024年1 - 10月营业总收入389,865,048.84元，较2023年度下降约30.24%[16] - 2024年1 - 10月营业总成本367,644,770.55元，较2023年度下降约28.73%[16] - 2024年1 - 10月营业利润21,429,134.79元，较2023年度下降约44.69%[16] - 2024年1 - 10月利润总额21,842,147.98元，较2023年度下降约40.77%[16] - 2024年1 - 10月净利润21,846,174.33元，较2023年度下降约40.77%[16] - 2024年1 - 10月归属于母公司所有者的净利润22,612,936.52元，较2023年度下降约38.91%[16] - 2024年1 - 10月经营活动现金流入小计448,117,136.99元，2023年度为552,296,452.68元[18] - 2024年1 - 10月经营活动现金流出小计491,342,813.86元，2023年度为541,643,097.94元[18] - 2024年1 - 10月经营活动产生的现金流量净额为 - 43,225,676.87元，2023年度为10,653,354.74元[18] - 2024年1 - 10月投资活动现金流入小计5,848,253.99元，2023年度无相关数据[18] - 2024年1 - 10月投资活动现金流出小计920,495.28元，2023年度为7,281,205.12元[18] - 2024年1 - 10月投资活动产生的现金流量净额为4,927,758.71元，2023年度为 - 7,281,205.12元[18] - 2024年1 - 10月筹资活动现金流入小计154,473,195.00元，2023年度为115,175,000.00元[18] - 2024年1 - 10月筹资活动现金流出小计161,602,372.71元，2023年度为72,487,005.70元[18] - 2024年1 - 10月筹资活动产生的现金流量净额为 - 7,129,177.71元，2023年度为42,687,994.30元[18] - 2024年1 - 10月所有者权益合计较年初增加22,316,328.69元[19] - 2024年1 - 10月公司所有者权益合计为201,016,246.82元，较2023年末增加39,012,468.7元[20] 股本情况 - 截至2024年10月31日，公司累计发行股本总数124,785,845股，有限售条件流通股72,774,803股，无限售条件流通股52,011,042股，注册资本为124,785,845元[35] 子公司情况 - 公司2024年1 - 10月纳入合并范围的子公司共14户[38] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[43] - 公司正常营业周期为一年[44] - 公司的记账本位币为人民币[45] 资产折旧与摊销 - 仓储设备折旧年限为10年、5年，残值率为5%，年折旧率为9.5%、19%[167] - 机器设备折旧年限为5年、3年，残值率为5%，年折旧率为19%、31.67%[168] - 电子及办公设备折旧年限为5年、3年，残值率为5%，年折旧率为19%、31.67%[168] - 专利权预计使用寿命为10年，采用年限平均法摊销[177] - 使用寿命有限的无形资产按直线法摊销，应摊销金额为成本扣除预计残值和减值准备累计金额[179] 金融工具 - 公司成为金融工具合同一方时确认相关资产或负债[88] - 金融资产满足条件之一终止确认，金融负债义务解除终止确认[89] - 公司按业务模式和现金流量特征将金融资产分类并计量[92] - 公司将金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益等类别[97] 存货与合同 - 公司存货发出时采用加权平均法计价[138] - 公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次[139] - 公司低值易耗品和包装物在领用时采用一次转销法摊销[142][143] - 公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产，已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债[145] 长期股权投资 - 公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资[151] - 当公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响[153] 职工薪酬 - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利等，按流动性列示[188][189] - 短期薪酬按实际发生额或规定计提基础和比例确认负债并计入当期损益或资产成本[190][191] - 设定提存计划按应缴存金额确认负债，折现后计量应付职工薪酬[194] - 设定受益计划按预期累计福利单位法计量义务，折现确定现值和当期服务成本[195]

市场扩张和并购 - 公司拟将绿色食品公司76.80%股权转让给新农人公司[1] - 新农人公司通过向迪生力非公开发行股份支付交易对价[1] 其他新策略 - 董事会提请股东大会授权办理股权交易相关事宜[2] - 授权有效期为股东大会决议通过至交易完成[3]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议4月16日14:30在广东江门召开[5][12] - 会议登记时间为4月14 - 15日特定时段[6] - 网络投票时间为大会当日不同时段[6] 议案情况 - 股东大会审议认购股权及授权办理交易2项议案[4][9] - 议案相关事项4月1日披露[14][17] - 议案二授权有效期至交易完成[16]

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-015 广东迪生力汽配股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股 份有限公司 6 楼会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2025年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-012 广东迪生力汽配股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 31 日以现场和通讯相结合的方式召开， 以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事 7 人，实 际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有 关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下决议： 1、审议通过了《关于认购新三板公司股权暨转让控股子公司股权的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权交易相关事宜的议 案》 具体内容详见上海证券交易所网站 ...

市场扩张和并购 - 新农人公司拟向迪生力非公开发行股份购买绿色食品公司76.80%股权，交易对价96346193.70元，发行33805682股[2] - 安建龙公司拟将绿色食品公司20%股权转让给新农人公司，价格25090154.55元[5] - 交易后新农人公司持股绿色食品公司96.8%，迪生力将持有新农人公司20.20%股份[2][17][32] 业绩总结 - 新农人公司2023年1 - 12月营业收入55885.23万元，净利润3701.83万元；2024年1 - 10月营业收入38986.50万元，投资收益132.34万元，净利润2261.29万元[12] - 绿色食品公司2023年1 - 12月营业收入360.10万元，净利润 - 377.62万元；2024年1 - 10月营业收入438.34万元，净利润 - 492.80万元[21] 财务数据 - 新农人公司2023年12月31日总资产36945.12万元，净资产19902.21万元；2024年10月31日总资产38636.42万元，净资产22163.50万元[12] - 绿色食品公司2023年12月31日总资产6684.76万元，净资产4715.53万元；2024年10月31日总资产8022.08万元，净资产5371.37万元[21] - 新农人公司2023年12月31日每股净资产1.90元，2024年10月31日每股净资产1.78元[6][23] - 标的资产全部权益价值为10269.53万元，交易作价121436348.25元[5][22][23][25] 其他 - 新农人公司法定代表人邓肖辉持股43.58%，持股数54378650股[11] - 绿色食品公司注册资本6250万元人民币[15] - 转让绿色食品公司股权利于食品板块产业链发展，提高资产运营效率[32] - 本次交易达成存在不确定性，投资者需注意风险[33]