广东迪生力汽配股份有限公司 内部控制评价制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制评价工作，提高工作效率与效果，健全内部控制，促进公司提升管理水平，根 据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《上海证券交易所上市 公司内部控制指引》等法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度适用于公司及各子公司。 整和管理要求的提高，不断修订和完善，确保与企业经营规模、业务范围、竞争 状况和风险管控和管理水平等相适应。 第二条 本制度所称的内部控制评价，是指公司董事会对内部控制的有效性 进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 内部控制的有效性，是指企业建立与实施内部控制对实现控制目标提供合理 保证的程度，包括内部控制设计的有效性和内部控制运行的有效性。内部控制设 计的有效性，是指为实现控制目标所必需的内部控制要素都存在并且设计恰当。 内部控制运行的有效性，是指现有内部控制按照规定程序得到了正确执行。 公司董事会对内部控制制度的建立和有效实施负责，对内部控制评价报告的 真实性负责。 第三条 公司实施内部控制评价应遵循以下原则： （一）全面 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 （简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除职 务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要 求； 第一条 为规范广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司 "）董事离职 程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根 据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他 导致董事实际离职等情形。 股东会可在董事任期届满前解除其职务，决议作出 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-050 广东迪生力汽配股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、 制定及修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司 章程>的议案》、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，于 2025 年 8 月 26 日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修 订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 1 因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于"股东 大会"的表述统一修改为"股东会"，删除原《公司章程》"第七章监事会"及相 关"监事""监事会"的内容，修订时因条款增删、顺序调整导致条款序号变动的， 修订后的条款序号将依次顺延或递减，交叉引用的条款序号亦相应调整。鉴于前 述变动情况在本次修订中频繁出现，不再在修订表格中逐一列举。 本次 ...

组织架构 - 2025年8月26日召开第四届董事会第十三次会议审议通过调整组织架构议案[2] - 调整是为贯彻落实公司法规定[2] - 调整不会对公司生产经营产生重大影响[2]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年8月11日在广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四广东迪生力汽配股份有限公司6楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长赵瑞贞主持 [1] - 公司全体7名董事和3名监事均出席会议 董事会秘书朱东奇及部分高管列席会议 [2] 议案审议结果 - 关于土地收储的议案获得审议通过 [3] - 无否决议案 且无涉及5%以下股东表决的重大事项 [1][3] 法律合规性 - 会议由董事会召集 召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 国信信扬（江门）律师事务所贾翠霞、张凯盈律师出具见证意见 确认会议程序及表决结果合法有效 [4][5]

股价表现 - 截至2025年8月11日收盘，迪生力股价报5.51元，较前一交易日上涨0.15元，涨幅2.8% [1] - 当日成交量为17.47万手，成交金额达0.95亿元 [1] 公司业务 - 迪生力主要从事汽车铝合金轮毂的研发、生产和销售 [1] - 产品主要应用于乘用车领域 [1] - 公司所属概念板块包括汽车零部件、广东板块、微盘股等 [1] 公司公告 - 2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于土地收储的议案》 [1] 资金流向 - 8月11日主力资金净流入525.13万元，占流通市值的0.22% [1] - 近五个交易日主力资金累计净流出1906.19万元，占流通市值的0.81% [1]

股东大会召集与召开程序 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年7月25日审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案 [2] - 股东大会现场会议于2025年8月11日14:30在广东省江门市台山市公司6楼会议室召开 网络投票通过上交所交易系统在9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00进行 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [3] - 会议实际时间、地点和内容与公告完全一致 召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席会议人员构成 - 现场出席会议股东及代理人共6名 代表有效表决权股份219,287,082股 占公司有表决权股份总数51.22% [4][5] - 网络投票股东276名 代表有效表决权股份4,293,212股 占比1.00% [5] - 持股5%以下中小股东及代理人共280人 代表有表决权股份29,848,694股 [5] 议案审议与表决结果 - 本次股东大会审议《关于土地收储的议案》 内容与事先公告完全一致 [6] - 表决结果显示同意股份223,425,086股 反对115,169股 弃权40,039股 同意比例达99.9305% [6] - 中小投资者表决同意29,693,486股 反对115,169股 弃权40,039股 同意比例99.4800% [7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月11日在广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四广东迪生力汽配股份有限公司6楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东及其持有股份比例为52.2207% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长赵瑞贞主持，公司董事、监事及高级管理人员列席 [1] 议案审议结果 - 非累积投票议案中A股股东同意票数223,425,086票（占比99.9305%），反对票115,169票（0.0515%），弃权票40,039票（0.0180%） [1] - 涉及重大事项的5%以下股东表决情况未披露具体议案名称及数据 [1] - 律师贾翠霞、张凯盈见证认为会议程序及表决结果合法有效 [2] 其他事项 - 本次会议无否决议案 [1] - 议案表决情况说明部分未披露具体内容 [1]

公司动态 - 迪生力2025年第三次临时股东大会于2025年8月11日召开 [2] - 股东大会审议通过《关于土地收储的议案》 [2]

会议信息 - 股东大会于2025年8月11日召开[2] - 出席会议股东282人，所持表决权股份223,580,294股，占比52.2207%[2] - 见证律师事务所为国信信扬（江门）律师事务所[10] 人员出席 - 7名董事、3名监事及董事会秘书朱东奇出席会议[3][5] 议案表决 - 土地收储议案，A股股东同意票数223,425,086，比例99.9305%[4] - 5%以下股东同意票数29,693,486，比例99.4800%[4]