股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会现场会议9月11日14:30在广东江门召开[5][15] - 会议登记时间为2025年9月9 - 10日特定时段[6] - 网络投票时间为9月11日不同时段[6] 审议事项 - 审议取消公司监事会并修订《公司章程》议案[10] - 审议制定、修订公司部分治理制度议案含10个子议案[10][20] 表决及相关安排 - 表决采用现场和网络投票结合，单选[10][11] - 推举2名股东代表和1名监事代表担任计票、监票人[13][15] 制度披露 - 修订后《公司章程》于2025年8月27日披露[18] - 制定、修订的公司部分治理制度于同日披露[20]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会9月11日14点30分召开[4] - 会议地点为广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四公司6楼会议室[4] - 网络投票起止时间为2025年9月11日[4] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [6] 其他信息 - 议案8月27日披露[7] - 股权登记日为9月4日[13] - 会议登记时间为9月9、10日的9:00 - 11:00、14:30 - 16:30 [12] - 联系电话为0750 - 5588095，传真为0750 - 5588083 [12] - 会议审议取消监事会并修订《公司章程》等议案[6]

会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议于2025年8月15日发出通知，8月26日召开[2] - 会议应参加监事3人，实际参加3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为3票同意[3] - 审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》，表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议[3]

会议情况 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年8月26日召开，7位董事全部参加[2] - 董事会决定于2025年9月11日召开2025年第四次临时股东大会[45] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》[3] - 审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》，待股东大会审议[4] - 审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，部分待股东大会审议[5] - 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[43]

财务表现 - 报告期营业收入5.04亿元，同比下降13.06% [1] - 归属上市公司股东的净利润亏损0.58亿元 [1] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润亏损0.56亿元 [1] - 基本每股收益亏损0.13元 [1]

核心财务表现 - 报告期营业收入5.04亿元，同比下降13.06%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-5779.90万元，同比亏损扩大[2] - 经营活动产生的现金流量净额848.03万元，同比下降63.72%[2] - 归属于上市公司股东的净资产2.01亿元，较上年度末下降22.59%[2] 主营业务分析 - 汽车配件业务主要产品为汽车铝合金轮毂及汽车轮胎，大部分产品出口海外市场[3] - 锂电池回收业务通过控股子公司广东威玛开展，主要产品包括硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰、碳酸锂等锂电池基础材料[4] - 营业收入下降主要因国际市场竞争激烈、海外通货膨胀严重及新材料产品单价下降[2][6] - 营业成本上升因生产线未能满产，固定资产折旧等费用仍然存在[2][6] 行业发展趋势 - 2025年1-6月中国汽车产销分别完成1562.1万辆和1565.3万辆，同比增长12.5%和11.4%[3] - 新能源汽车产销分别完成696.8万辆和693.7万辆，同比增长41.4%和40.3%，渗透率达44.3%[3] - 2025年1-6月中国动力和其他电池累计产量697.3GWh，同比增长60.4%[4] - 动力电池累计装车量299.6GWh，同比增长73.0%[4] 战略布局与资产重组 - 公司通过认购新三板公司新农人股权方式转让控股子公司绿色食品76.80%股权[8][17] - 交易已获双方董事会、股东大会批准，全国股转公司已受理重大资产重组申请[8][9] - 迪生力新材料公司正在建设新会区珠西新材料集聚区项目[7] 核心竞争力 - 在北美洲拥有成熟稳定的销售渠道，品牌知名度高，销售网络已覆盖北美洲[10] - 拥有VELOCITY、DCENTI、GIMA等多个国际知名品牌商标[13] - 通过ISO/TS16949:2009等国际质量管理体系认证，产品符合日本VIA及美国DOT等行业权威标准[13] - 广东威玛被认定为广东省专精特新中小企业和广东省废旧锂电池综合回收利用工程技术研究中心[12] 资产负债结构 - 货币资金2614.06万元，较上年末下降59.05%[15] - 应收账款8889.24万元，较上年末增长36.74%[15] - 应付账款2.91亿元，较上年末增长76.61%[15] - 为子公司提供担保余额2.98亿元，占净资产比例148.64%[23] 研发与创新 - 报告期研发费用710.11万元，同比下降39.87%[14] - 拥有有效知识产权一百余项，美国子公司还拥有近200项美国外观专利[11] - 广东威玛拥有多项发明专利，包括《一种锂电池回收工艺》、《一种锂电池回收设备》等[12]

公司基本情况 - 公司全称为广东迪生力汽配股份有限公司，股票简称迪生力，股票代码603335，在上海证券交易所上市 [1] - 公司董事会秘书为朱东奇，联系电话0750-5588095，办公地址位于台山市大江镇福安西路2号，电子邮箱dcenti@vip.163.com [1] - 截至报告期末，公司总资产为1,256,293,940.02元，较上年度末增长0.37% [1] 财务表现 - 公司本报告期营业收入为503,819,056.96元，较上年同期579,485,522.49元下降13.06% [1] - 本报告期利润总额为-79,432,409.50元，上年同期为-33,789,230.65元，亏损幅度扩大 [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-57,799,012.07元，上年同期为-27,497,744.95元，亏损同比增加 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-56,041,570.07元，上年同期为-28,490,316.08元 [1] - 加权平均净资产收益率为-0.25%，较上年同期的-7.09%增加6.84个百分点 [1] - 基本每股收益为-0.13元/股，上年同期为-0.06元/股；稀释每股收益为-0.13元/股，上年同期为-0.06元/股 [1] 股东结构 - 截至报告期末，公司股东总数为28,283户，无表决权恢复的优先股股东 [2] - 前三大股东分别为江门力鸿投资有限公司（持股26.87%）、LEXIN INTERNATIONAL INC（持股18.37%）、TYFUN INTERNATIONAL INC（持股3.54%） [2] - 实际控制人赵瑞贞、罗洁、Sindy Yi Min Zhao通过间接持股方式合计持有公司46.33%的股权 [2] - 江门市中高投资合伙企业（有限合伙）为迪生力高管参股的企业 [2] 重要事项 - 报告期内公司未披露经营情况的重大变化或对未来经营有重大影响的事项 [5]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年8月15日以通讯方式召开 [1] - 会议由董事长赵瑞贞主持 应参加董事7人 实际参加7人 [1] - 公司监事及高级管理人员列席会议 会议召开符合法律法规和公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过2025年半年度报告及摘要 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [1] - 审议通过关于取消监事会并修订公司章程及公司治理制度的议案 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 该议案尚需提交股东大会审议 [1] - 审议通过关于调整公司组织架构的议案 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 董事会决定于2025年9月11日召开2025年第四次临时股东大会 审议相关议案 [2] 信息披露情况 - 2025年半年度报告及摘要在上海证券交易所网站披露 [1] - 关于取消监事会并修订公司章程的公告在上海证券交易所网站披露 [1] - 关于调整公司组织架构的公告在上海证券交易所网站披露 [2] - 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知在上海证券交易所网站披露 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第四次临时股东大会 [1] - 会议召开时间为2025年9月11日14点30分 [3] - 现场会议地点位于广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四公司6楼会议室 [1] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月11日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通及沪股通投资者的投票需按上交所相关监管指引执行 [1] 股权登记与参会资格 - A股股权登记日为2025年9月4日，登记在册股东有权参会 [4] - 参会对象包括公司董事、高级管理人员及聘请的律师 [4] - 股东可委托代理人持授权委托书及双方身份证件代为表决 [4][6] 会议登记与通讯方式 - 登记时间为2025年9月9日至10日每日9:00-11:00及14:00-16:00 [6] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，需提供股东账户卡及身份证件复印件 [5] - 公司联系电话为0750-5588095，传真为0750-5588083 [6] 议案披露与投票规则 - 审议议案已于2025年8月27日通过《中国证券报》《上海证券报》等指定媒体及上交所网站披露 [2] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量按全部账户同类股份合并计算 [4] - 重复表决时以第一次投票结果为准，且需对所有议案完成表决后方可提交 [4]

会议基本信息 - 会议为广东迪生力汽配股份有限公司2025年第四次临时股东大会 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月11日下午14:30 [4] - 现场会议召开地点为广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四公司6楼会议室 [1][4] - 会议主持人为董事长赵瑞贞先生 [4] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月9日及9月10日上午9:00-11:00和下午14:30-16:30 [1] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 通讯地址为广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四 [1] - 联系电话0750-5588095 传真0750-5588083 [1] 投票与表决机制 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 交易系统投票平台开放时间为股东大会当日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [2] - 互联网投票平台开放时间为股东大会当日9:15-15:00 [2] - 现场表决采用举手表决方式 [4] - 计票人及监票人由2名股东代表和1名监事代表担任 [4] 会议议程 - 议程包括宣布会议开始、宣读议案、股东发言提问、投票表决、统计表决结果及宣读决议等共十二项流程 [4] - 股东发言需提前10分钟到秘书处登记 发言时间不超过5分钟 [2] - 公司董事会、监事会成员及高级管理人员回答问题时间不超过十分钟 [2] 议案内容 - 议案一关于取消监事会并修订《公司章程》 根据《公司法》规定不再设置监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 [5] - 修订后的《公司章程》已于2025年8月27日披露于上海证券交易所网站及四大证券报 [6] - 议案二关于制定及修订公司部分治理制度 包含十个子议案 同样于2025年8月27日披露于指定媒体 [7] 法律依据 - 会议依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规召开 [1] - 议案修订依据包括《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件 [6]