信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度，确保合规披露[2] - 涉国家、商业秘密信息可豁免或暂缓披露[4] 披露流程与要求 - 暂缓、豁免披露需经多程序审核[7] - 未通过审核应及时披露，需登记相关事项[8] 后续处理与责任 - 特定情形应核实披露，原因消除或期满应公告[8][9] - 确立责任追究机制，报告公告后十日内报送登记材料[9]

广东迪生力汽配股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东迪生力汽配股份有限公司（下称"公司"）证券投资行为 及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）等法律 法规、规范性文件及《广东迪生力汽配股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指公司及公司全资或控股子公司（下称"控股子 公司"）作为独立的法人主体，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和 收益最大化为原则，在证券市场投资有价证券的行为。 第二章 证券投资的决策、执行和控制 本制度所称"证券投资"包括以下五类： 1、新股配售与申购； 2、上市公司增发、配股； 3、国债、公司债券（含可转债）； 4、已上市交易的证券及其衍生产品（含股票、基金、债券、股指期货等）； 5、以证券投资为目的的委托理财产品的投资； 6、上海证券交易所（以下简称"上交所"）认定的其他证券投资行为。 第三条 从事证券投资必须遵循"规范运作、量力而行、防控风险、力求效 益"的 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 重大资产处置管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司重大资产处置的行为，加强公司的重大资产处置管理工 作，增强重大资产处置的风险意识，保证公司持续健康发展，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《广东迪生力 汽配股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称资产处置行为包括以下行为： 第二章 审批决策权限 第三条 公司一年内资产处置达到下列标准之一情形的，由股东会审批： （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占 公司最近一期经审计总资产的50%以上； （二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净 资产的50％以上，且绝对金额超过5000万元； （三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上， 且绝对金额超过500万元； （四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司 最近一个会计年度经审计主营业务收入的50％以上，且绝对金额超 ...

融资类型 - 融资包括权益性和债务性融资[2] 融资原则与目标 - 融资遵循合法性、统一性等五项原则[4] - 融资管理控制目标有加强内控、保证资金等五项[5] 审批流程 - 单个融资金额低于公司最近一期经审计净资产10%的债务性融资项目（除发行公司债券）由总经理审批[7] - 单个融资金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的由总经理审核后提交董事会审议[8] - 单个融资金额占公司最近一期经审计净资产50%以上的经董事会审议后提交股东会审议[8] 实施部门 - 债务性融资（除发行公司债券）由财务管理等部门负责实施[10] - 权益性融资及发行公司债券由相应职能部门组织实施[10] 监督检查 - 内控管理部门对融资内部控制进行监督检查[13]

内部控制评价原则 - 包括全面性、重要性、客观性、制衡性、适应性和成本效益原则[3][4] 内部控制评价内容 - 围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通、检查监督等要素[6] 内部控制评价职责分工 - 董事会负责设计、运行和评价，审计委员会指导监督，内部审计部门具体实施[9] 内部控制评价方式与时间 - 包括年度评价和日常评价，年度评价在年度结束后至年度财务报告提交董事会审议前完成[9] 内部控制评价程序 - 包括制定方案、组成工作组、现场测试、认定缺陷、汇总结果、编报报告等环节[11] 内部控制缺陷分类 - 按成因分设计和运行缺陷，按表现形式分财务和非财务报告缺陷，按影响程度分重大、重要和一般缺陷[14] 财务报告内部控制缺陷认定定量标准 - 错报≥营业收入1%或≥资产总额1%为重大缺陷[14] - 营业收入1%＞错报≥营业收入0.5%或资产总额1%＞错报≥资产总额0.5%为重要缺陷[14] - 错报<营业收入0.5%或错报<资产总额0.5%为一般缺陷[15] 非财务报告内部控制缺陷认定定量标准 - 内控缺陷致公司直接财产损失超1000万元为重大缺陷[15] - 内控缺陷致公司直接财产损失超500万元但未达1000万元为重要缺陷[16] 缺陷认定与整改 - 重大、重要缺陷由董事会审议并最终认定[17] - 各单位对认定的缺陷进行整改，内审部协调整改工作[17] - 各部门经理是本部门内控缺陷整改具体负责人[18] - 整改期间内部审计部门跟踪指导并汇报[18] 内部控制评价报告 - 年度内部控制评价报告基准日为每年12月31日[21] - 年度内部控制评价报告应于基准日后4个月内报出[21] 内部控制评价后续工作 - 内部控制评价完成后，内部审计部门负责整理归档保管[21]

董事离职披露 - 公司收到董事辞职报告两交易日内披露情况、原因及影响[5] 董事补选与离职手续 - 董事辞职公司六十日内完成补选[5] - 董事离职两交易日内委托公司申报个人信息[8] - 董事正式离职五日内办妥移交手续[8] 董事股份转让限制 - 董事离职后6个月内不得转让所持公司股份[12] - 任期届满前离职董事特定时期每年减持不超总数25%[13] 其他规定 - 股东会解除董事职务提案需过半数表决权通过[5] - 董事会秘书监督离职董事持股变动[21] - 制度经董事会审议通过生效及修改[15] - 制度发布于2025年8月26日[16]

会议与章程修订 - 2025年8月26日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》等议案[1] - 公司拟对《公司章程》相关条款修订，统一“股东大会”表述为“股东会”，删除“第七章监事会”等内容[4] - 本次修订《公司章程》事项尚需股东大会审议，董事会提请授权经理层办理工商变更和备案事宜[4] 人员与股份规定 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新代表人，并办理变更登记及公告[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[7] 股东权益与会议规则 - 股东提出查阅、复制相关信息或索取资料，应提供持股书面文件，查阅会计账簿需说明目的，公司可拒绝不正当目的查阅并15日内书面答复[9] - 股东大会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效；程序或内容违规，股东可在60日内请求撤销[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求相关方对违规人员诉讼，被拒或30日内未诉讼，股东可自行起诉[9][10] 董事会与委员会设置 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[21] - 董事会设董事长1人，副董事长1 - 2人，由全体董事过半数选举产生[21][22] - 董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[22] 财报与制度相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，上半年结束之日起2个月内报送中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[30] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）派发[30] - 公司拟修订29项治理制度，制定3项治理制度，部分需股东大会审议通过后生效[34]

组织架构 - 2025年8月26日召开第四届董事会第十三次会议审议通过调整组织架构议案[2] - 调整是为贯彻落实公司法规定[2] - 调整不会对公司生产经营产生重大影响[2]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年8月11日在广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四广东迪生力汽配股份有限公司6楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长赵瑞贞主持 [1] - 公司全体7名董事和3名监事均出席会议 董事会秘书朱东奇及部分高管列席会议 [2] 议案审议结果 - 关于土地收储的议案获得审议通过 [3] - 无否决议案 且无涉及5%以下股东表决的重大事项 [1][3] 法律合规性 - 会议由董事会召集 召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 国信信扬（江门）律师事务所贾翠霞、张凯盈律师出具见证意见 确认会议程序及表决结果合法有效 [4][5]

股价表现 - 截至2025年8月11日收盘，迪生力股价报5.51元，较前一交易日上涨0.15元，涨幅2.8% [1] - 当日成交量为17.47万手，成交金额达0.95亿元 [1] 公司业务 - 迪生力主要从事汽车铝合金轮毂的研发、生产和销售 [1] - 产品主要应用于乘用车领域 [1] - 公司所属概念板块包括汽车零部件、广东板块、微盘股等 [1] 公司公告 - 2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于土地收储的议案》 [1] 资金流向 - 8月11日主力资金净流入525.13万元，占流通市值的0.22% [1] - 近五个交易日主力资金累计净流出1906.19万元，占流通市值的0.81% [1]