第三届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2023-054 广东迪生力汽配股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 6 日以书面、通讯等形式发出，于 2023 年 12 月 11 日以现场和通讯相结合的方式召开，并以记名的方式进行了表决。 会议由监事会主席吴秋萍主持，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人。公司部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过以下决议： （一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》 监事会认为：公司本次募投项目结项并将节余 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2023-058 调整前后的审计委员会成员情况如下： 调整前：陈进军（主任委员）、孙宏彪（委员）、赵瑞贞（委员） 调整后：陈进军（主任委员）、孙宏彪（委员）、罗洁（委员） 特此公告。 广东迪生力汽配股份有限公司董事会 广东迪生力汽配股份有限公司 2023 年 12 月 12 日 关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会 成员的议案》，现将有关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治 理机构，保障公司董事会专门委员会的规范运作，公司董事会同意对第三届董事会 审计委员会成员进行调整，将委员由担任公司董事长兼总经理的赵瑞贞先生变更为 董事罗洁女士，任期自董 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。公司在董事会中设置审计委员会， 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专 门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半 数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第四条 独立董事应当符合下列条件： 为进一步完善广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称公司）的 法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对董事及经理层的约 束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的 规范运作，依据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立 董事管理办法》和《上市公司治理准则》等相关规定，公司制定 本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2023-051 广东迪生力汽配股份有限公司 （一）担保基本情况 为满足广东威玛日常经营和业务发展需求，广东威玛于近日与平安国际融资 租赁（天津）有限公司签订了编号为 2023PAZL(TJ)0100987-ZL-01 的《售后回租赁 合同》，融资金额（租赁成本）为 3,150 万元人民币，公司拟为广东威玛上述融资 租赁业务提供连带责任保证担保。 关于向控股子公司广东威玛提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"或"迪 生力"）控股子公司：广东威玛新材料股份有限公司（以下简称"广东威玛"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 3,150 万元 人民币，截至本公告日，公司已实际为广东威玛提供担保余额为 17,921.45 万元。 本次担保无反担保。 截至本公告日，公司为广东威玛提供的担保余额为 17,921.45 万元，为广 东迪生力绿色食品有限公司提供 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2023-049 广东迪生力汽配股份有限公司 关于公司经营住所变更暨修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、经营住所变更情况 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）现经营住所为"台山市台 城街道办事处兴业路 1 号"。鉴于该地点被纳入台山市城乡规划局"三旧"改造范 围，经研究决定，公司将整体搬迁至"台山市大江镇福安西路 2 号之四"，公司经 营住所同步变更。 除上述经营地址变更外，公司投资者联系电话、传真号码及电子邮箱不变。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 | 第五条 | | 公司住所：台山市台城街道办事处兴业 | 公司住所：台山市大江镇福安西路 2 号 | | 路 1 号。 | 之四。 | | 邮政编码：529200。 | 邮政编码：529200。 | 三、审议情况 公司于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于公司经营住所变更暨修订公司章程的议案》 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2023-047 广东迪生力汽配股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 广东迪生力汽配股份有限公司董事会 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开， 并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事 7 人，实 际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关 法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下决议： 1、审议通过了《关于公司经营住所变更暨修订公司章程的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com ...

广东迪生力汽配股份有限公司 章程 二○二三年十二月 广东迪生力汽配股份有限公司章程 目 录 第一节 合并、分立、增资和减资 - 1 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 公司法定代表人及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 广东迪生力汽配股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2023-048 广东迪生力汽配股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开， 并以记名的方式进行了表决。会议由监事会主席吴秋萍主持，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过以下决议： （一）审议通过了《关于公司经营住所变更暨修订公司章程的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：本次被担保对象为公司子公司，能够有效控制和防范风险，符合 相关法律法规及规范性文件 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2023-050 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"或"迪 生力"）合并报表范围内子公司：广东威玛新材料股份有限公司（以下简称"广东 威玛"）、广东迪生力绿色食品有限公司（以下简称"绿色食品公司"）、台山迪 生力汽轮智造有限公司（以下简称"汽轮智造公司"）、广东迪生力新材料科技有 限公司（以下简称"新材料公司"） 公司预计为合并报表范围内的子公司提供担保额度预计不超过人民币 65,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 127.96%。截至本公告日，公司为子 公司提供的担保余额为 27,587.65 万元，占公司最近一期经审计净资产的 54.31%。 本次担保无反担保。 截至本公告披露日,公司未发生逾期担保。 特别风险提示：截至本公告日，公司本次预计产生的对外担保总额超过公 司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2023-046 广东迪生力汽配股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 29 日(星期三) 至 12 月 05 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 dcenti@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 12 月 06 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、 ...