关于修订公司章程及公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、修订《公司章程》的情况 （一）审议情况 1、广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司经营住所变更暨修订 公司章程的议案》，同意公司经营住所变更为"台山市大江镇福安西路 2 号之四" （详见公告 2023-049） 证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2023-057 广东迪生力汽配股份有限公司 （二）修订情况 公司本次拟对公司章程修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 | 第五条 | | 公司住所：台山市台城街道办事处 | 公司住所：台山市大江镇福安西路 2 | | 兴业路 1 号。 | 号之四。 | | 邮政编码：529200。 | 邮政编码：529200。 | | 第四十五条 本公司召开股东大会 | 第四十五条 本公司召开股东大会 | | 的地点为：广东省台山市台城街道办事 | 的 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 广东迪生力绿色食品有限公司拟进行增 资扩股所涉及的广东迪生力绿色食品有 限公司股东全部权益价值 资产评估报告 国众联评报字(2023)第 3-0169 号 此为二维码防伪标志,内 含有报告估值基本信息, 建议报告使用方查证核实 评估机构:国众联资产评估土地房地产估 价有限公司 联系地址:深圳市罗湖区清水河街道清水 河社区清水河三路 7 号中海慧 智大厦 1 栋 1C618 网址: www.gzlchina.com 电话: 0755-88832456 邮编: 518024 出具日期: 二〇二三年十二月八日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747020007202302479 | | --- | --- | | 合同编号: | (2023) 国众联评委第(11-010)号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 国众联评报字(2023)第3-0169号 | | 报告名称: | 广东迪生力绿色食品有限公司拟进行增资扩股所涉 及的广东迪生力绿色食品有限公司股东全部权益价 値 | | 评估结论: | 65,636,415 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2023-059 广东迪生力汽配股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：广东省台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限 公司 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 无 二、 会议审议事项 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

广东迪生力汽配股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准 并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，未在 公司领取薪酬的董事不在本议事规则的考核范围内，高级管理人 员是指《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 应占多数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 者全体董事 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员 ...

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东迪生 力汽配股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]793 号）核准， 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）向社会首次公开发行人民币普 通股（A 股）6,334 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 3.62 元， 募集资金总额人民币 229,290,800.00 元，扣除发行费用人民币 29,153,140.00 元， 实际募集资金净额人民币 200,137,660.00 元。上述募集资金已于 2017 年 6 月 15 日全部到账，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》 （瑞华验字【2017】48390001 号）。 东北证券股份有限公司 关于广东迪生力汽配股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为广东迪 生力汽配股份有限公司（以下简称"迪生力"、"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2023-053 广东迪生力汽配股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 6 日以书面、通讯等形式发出，于 2023 年 12 月 11 日以现场和通讯相结合的方式召开，并以记名的方式进行了表决。 会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下决议： 1、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见上 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2023-055 （一）公司首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东迪 生力汽配股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]793 号）核 准，广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）向社会首次公开发行人 民币普通股（A 股）6,334 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 3.62 元，募集资金总额人民币 229,290,800.00 元，扣除发行费用人民币 29,153,140.00 元，实际募集资金净额人民币 200,137,660.00 元。上述募集资 金已于 2017 年 6 月 15 日全部到账，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】48390001 号）。 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开第三届董事 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会对董事会负责,向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名， 委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会的成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专 业人士。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会全 部成员均需具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经 验。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的 工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指 导 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2023-056 广东迪生力汽配股份有限公司 关于子公司广东迪生力绿色食品有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增资的子公司名称：广东迪生力绿色食品有限公司（以下简称"绿色食品公 司"） ●增资金额：绿色食品公司拟通过增资扩股的方式引进新股东广东安建龙投资 运营有限公司（以下简称"安建龙公司"），安建龙公司拟以现金方式出资 1,640.91 万元认缴绿色食品公司新增注册资本 1250 万元，绿色食品公司原股东均放弃本次 增资扩股的优先认购权。本次增资扩股后绿色食品的注册资本将由 5,000 万元增加 到 6,250.00 万元，公司持有绿色食品公司的股份将由 96%减少至 76.8%，绿色食品 公司仍是公司控股子公司，公司合并报表范围未发生变更。 ●绿色食品公司本次增资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大 会审议。 ●本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。 ●风险提示:本次对绿色食品公司进行增 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 章程 二○二三年十二月 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 广东迪生力汽配股份有限公司章程 目 录 第一节 合并、分立、增资和减资 - 1 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 公司法定代表人及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清 ...