华泰联合证券有限责任公司 公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资 金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 鉴于本次公开发行股票实际募集资金净额低于《上海龙旗科技股份有限公司 1 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称"招股说明书"）中原计 划拟投入的募集资金金额，结合募投项目的实际情况，本着募集资金使用效率最 大化原则，公司对募投项目使用募集资金金额进行调整，具体情况如下： 关于上海龙旗科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"龙旗科技"、"公司"或"发行人"）首次公 开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-002 上海龙旗科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2024 年 3 月 14 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席覃艳玲女士主持，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金 额，是根据募集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定 ...

上海龙旗科技股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董 事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监 事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-007 公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金 的商业银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。 上海龙旗科技股份有限公司 关于使用商业汇票、债权转让凭证等票据结算方式支付募投项目 部分款项并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开了 第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用商 业汇票、债权转让凭证等票据结算方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置 换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间根据公司募投项目实施的实际 情况，使用商业汇票、债权转让凭证等票据结算方式来支付募投项目中所需的部分 款项，后续再以募集资金进行等额转换。保荐机构对本事项出具了核查意见。现就 该事项的具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 10 月 25 日出具 ...

报告公司投资评级 - 首次覆盖给予"买入"评级 [5] 报告的核心观点 公司概况 - 公司是智能产品ODM龙头,专注于电子信息智能产品的研发和高端制造 [1][2] - 公司坚持"1+Y"产品战略,以智能手机为核心,布局AIoT、VR/AR设备、汽车电子等领域 [1][3] - 公司下游客户包括小米、三星电子、联想、OPPO、vivo等全球头部品牌商 [2] - 公司2022年智能手机出货量达1.38亿台,占全球智能手机ODM/IDH出货量的28%,位居全球第一 [2] 行业发展趋势 - 随着智能手机市场竞争加剧,ODM厂商凭借产品、效率及成本优势获得更多品牌厂商订单 [2] - 据预测2025年手机ODM渗透率将提升至42%,公司将充分受益 [2] 公司未来发展 - 公司在AIoT领域全方位布局,包括智能手表、VR/AR等,为未来收入增长带来新动能 [3] - 公司已具备研发和生产笔记本电脑的能力,并差异化选择ARM笔记本电脑作为切入方向 [3] 财务数据总结 - 公司2022-2025年营业收入分别为293.43/250.19/307.30/356.15亿元,增长率分别为19.30%/-14.74%/22.83%/15.90% [7] - 公司2022-2025年归母净利润分别为5.61/6.17/7.01/9.19亿元,增长率分别为2.46%/10.03%/13.68%/31.04% [7] - 公司2022-2025年毛利率分别为8.5%/11.0%/10.7%/11.5%,净利率分别为1.9%/2.5%/2.3%/2.6% [8] - 公司2022-2025年ROE分别为17.8%/11.7%/11.8%/13.4%,ROIC分别为12.2%/10.4%/9.8%/10.9% [8] - 公司2022-2025年资产负债率分别为78.3%/67.9%/65.5%/67.7% [8]

上海龙旗科技股份有限公司 章 程(草案) (经 2022年第四资临时 审议通过) 7年 4-2-1 t . and and and | 第一章 | 总 则 .. | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股 份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董 事 25 | | 第二节 | 董事会 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监 事 | | 第二节 | 监事会 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三 | 会计师事务所的 ...

股票简称：龙旗科技 股票代码：603341 上海龙旗科技股份有限公司 （Shanghai Longcheer Technology Co.,Ltd.） （上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼一层） 首次公开发行股票主板上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 联席主承销商 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年二月二十九日 上海龙旗科技股份有限公司 上市公告书 特别提示 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"龙旗科技"、"本公司"、"发 行人"或"公司"）股票将于 2024 年 3 月 1 日在上海证券交易所主板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在 新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 2 上海龙旗科技股份有限公司 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真 实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并依法承担法律责任。 上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有 ...

上海龙旗科技股份有限公司 首次公开发行股票主板上市公告书 提示性公告 保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所审核同意，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"龙旗 科技"、"发行人"或"公司"）人民币普通股股票将于2024年3月1日在上海证券交 易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证券监督管理委员会规 定 条件 网 站（ 中 国证 券 网， 网 址http://www.cnstock.com/ ；中 证网 ， 网址 http://www.cs.com.cn/；证券时报网，网址http://www.stcn.com/和证券日报网，网 址http://www.zqrb.cn/），供投资者查阅。 一、上市概况 （五）首次公开发行股份数量：60,000,000股，本次发行全部为新股，无老 股转让 二、风险提 ...

海龙 合有限公司 inology Co., Ltd. ) (Shanghai onacheer (上海市徐汇区漕宝路 401号 1 号楼一层) 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 保荐人(主承销商) 泰联合证券有限责任公司 TAI UNITED SECURITIES CO.,LTD. (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401) 联席主承销商 君安证券股份有限公司 TAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国(上海)自由贸易试验区商城路 618号) 上海龙旗科技股份有限公司 招股说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1- ...