上海龙旗科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 上海龙旗科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第三章 职责权限 1/4 第一条 为适应上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高投资决 策的效益和质量，提升公司环境、社会和治理（以下简称"ESG"）管理 水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海龙旗 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略、重大投资决策及 ESG 等进行研究并提出建议。 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负 责召集战略与 ESG 委员会会议并主持委员会工作。当主任委员（ ...

上海龙旗科技股份有限公司 董事会议事规则 上海龙旗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 专门委员会的组成、职责和权限、工作机制、决策程序等，由董事会另行 制定专门委员会议事规则予以明确规定。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第二章 董事会提案 第五条 在发出召开董事会定期会议的书面通知前，董事会秘书应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意 见。 第六条 有下列情形之一的，董事长应当在收到提议后十日内召开临时董事会会 议： 1 第一条 为了进一步规范上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海龙旗 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本规则。 第二条 公司董事会下设审计委员会、战略与 ESG 委员 ...

上海龙旗科技股份有限公司 信息披露管理制度 上海龙旗科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章总 则 （五）法律、行政法规和证券监管部门规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则 1 第一条 为提高上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露工 作的真实性、准确性、完整性、及时性和统一性，切实保护公司和广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规和部门 规章以及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，特制定本信息披露管理制度。 第二条 本制度所述信息披露是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生较大影响或对投资决策有较大影响以及证券监管部门、上市规则要求披露的 信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公 ...

第三条 本制度适用于公司及其合并财务报表的境内下属企业，及公司为境 外发行证券与上市所聘请的各证券服务机构（包括但不限于证券公司、律师事 务所、会计师事务所、评估公司等，以下简称"各证券服务机构"）。 第四条 公司境外发行证券与上市过程中，公司以及各证券服务机构应当严 格贯彻执行有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，增强保守国家秘密和 加强档案管理的法律意识，建立健全保密和档案工作制度，采取必要措施落实 保密和档案管理责任，不得泄露国家秘密和国家机关工作秘密，不得损害国家 和公共利益。 第五条 在公司境外发行证券与上市过程中，公司向各证券服务机构、境外 监管机构等单位和个人提供或者公开披露，或者通过其境外上市主体等提供、 公开披露涉及国家秘密、国家机关工作秘密的文件、资料的，应当依法报有审 上海龙旗科技股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 上海龙旗科技股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及上海龙旗科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券与上市过程中的信 息安全，规范公司及各证券服务机构在公司 ...

上海龙旗科技股份有限公司 信息披露豁免与暂缓管理制度 上海龙旗科技股份有限公司 信息披露豁免与暂缓管理制度 第一章 总 则 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关 系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉， 泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息或者 其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。 第一条 为规范上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规履行信息披露义务，切实保护公司、股东等的合法权益，根据《中华人 民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 ...

上海龙旗科技股份有限公司 内部审计管理办法 上海龙旗科技股份有限公司 内部审计管理办法 第一章 目 的 第三条 股份公司依照本办法规定，接受内部审计监督。各子公司参照本办 法执行。 第三章 术 语 第四条 本办法所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法 规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司、控股子公司及参股公司财务收 支、资产质量、经营绩效以及建设项目的真实性、合法性和效益性进行监督和评 价工作。 第四章 内部审计机构和内部审计人员 第五条 依据完善公司治理结构和完备内部控制机制的要求，在公司董事会 审计委员会下设立内审部，内审部是公司的内部审计机构，作为公司董事会审计 工作的执行机构，在董事会审计委员会指导下独立开展审计工作，对公司财务管 第一条 为加强上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 及所属部门和下属公司（包括子公司和孙公司，下同）的内部监督和风险控制， 保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求，维护包括 中小投资者的所有股东的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《 ...

上海龙旗科技股份有限公司 累积投票制实施细则 上海龙旗科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 并结合公司具体情况制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上的董事时， 每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用的 一种投票制度，即每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出 的董事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事候选人， 也可以任意分配给其有权选举的所有董事候选人，或用全部选票来投向两位或多 位董事候选人，得票多者当选。 第三条 本细则所称的"董事"为非职工代表董事，包括独立董事和非独立 董事。职工民主选举的董事不适用于本细则的相关规定。 第四条 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的公 司， 且股东会同时选举两名以上董事时，应当采用累积投票制。此外，公司股 东会选举董事时，可以 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-059 上海龙旗科技股份有限公司 关于制定公司于 H 股发行上市后生效的《上海龙旗科技股份 有限公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 5 月 21 日，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定公司于 H 股发行上市后生效 的<上海龙旗科技股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、制定《公司章程（草案）》的说明 鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板 挂牌上市（以下简称"本次发行上市"），根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其监管 规则适用指引、《上市公司章程指引》等中国境内有关法律法规的规定以及《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港联交所诠释及指引、中国香港法律 等及其他监管规定对在中国境内注册成 ...

上海龙旗科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 上海龙旗科技股份有限公司 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当 遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文 件以及证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定，不得进行违法违规的交易。 上海龙旗科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第二章 股份买卖禁止及限制性行为 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事和 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，促进公司的规范运作，维护公司及 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、规 范性文件、上海证券交易 ...

上海龙旗科技股份有限公司 上海龙旗科技股份有限公司 对子公司管理办法 对子公司管理办法 第一条 为加强公司对子公司的管理，建立有效的控制机制，对公司的组织结 构、资源、资产、投资和运作等进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能 力，维护公司总体形象和投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律法规和《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司的具体情况，制定本办法。 第二条 适用范围：公司及控股子公司。参股公司可参照执行。 第三条 定义 1、控股子公司：包括绝对控股和参股但实行实质性管理的子公司；参股但实 行实质性管理即虽持股比例小于 50%，但其他股东非常分散，无法形成超过本公 司股份数的团体，或子公司的经营管理高层由本公司实际控制等属于本公司实际控 制的公司。 2、参股公司：指本公司持有股份但不具有控制地位的公司。 第四条 公司总经理负责子公司管理的领导工作。 第五条 公司相关职能部门负责子公司对口业务的指导、监督工作。董事会办 公室是公司管理子公司事务 ...