董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况报告 上海龙旗科技股份有限公司 二、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求， 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-036 上海龙旗科技股份有限公司 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉 的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"），规定了"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容。《准则解释第 18 号》自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）会计政策变更日期 公司根据《准则解释第 18 号》对会计政策进行相应变更，并于 2024 年 1 月 1 日开始执行。 （三）变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定执行。 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发< 企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）相关要求 ...

华泰联合证券有限责任公司 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2432 号文《关于同意上海龙 旗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司首次公开发行人 民币普通股 60,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 26.00 元/股，募集资金总额为人民币 156,000.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资 金净额为人民币 144,067.93 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 2 月 27 日出具了《上海龙旗科技股份有限公司验资报告》（容诚验字 [2024]200Z0006 号），验证募集资金已全部到位。 二、募集资金管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《上海龙旗科技股份有限公 司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）。 2024 年 2 月，根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理制度》的要求， 1 募集资金年度存放和 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-034 上海龙旗科技股份有限公司 关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于确认 公司 2024 年度董事薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认公司 2024 年度 高级管理人员薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认公司 2024 年度监事 薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，全体董事、监事已回避表决。现将相关情况 公告如下： 姓名 职务 性别 年龄 任职 状态 2024 年从公司获得 的税前报酬总额 （万元） 是否在公 司关联方 获取报酬 杜军红 董事长 男 52 现任 145.13 否 葛振纲 董事、总经理 男 49 现任 240.02 否 关亚东 董事、副总经理 男 53 现任 137.20 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-039 上海龙旗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定，现将上海龙旗科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"龙旗科技"）2024 年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报 告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 10 月 25 日出具的《关于同意上海 龙旗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2432 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 60,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 26.00 元/股，募集资金总额 为人民币 156,000.00 万元，扣除发行 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"） 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第四届董事会第四次会议以及第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于 公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所担任公司 2025 年 度的审计机构，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 上海龙旗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 ...

关于上海龙旗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为上 海龙旗科技股份有限公司（以下简称"龙旗科技"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》）等法律法规的规定，对龙旗科技在 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2432 号文《关于同意上海龙 旗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司首次公开发行人 民币普通股 60,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 26.00 元/股，募集资金总额为人民币 156,000.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资 金净额为人民币 144,067.93 万元。容诚会计师事务所（特 ...

公司代码：603341 公司简称：龙旗科技 上海龙旗科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海龙旗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

| About this report | 01 | | --- | --- | | Message from the Chairman | 02 | | Our 2024 | 03 | | ESG Strategy and Mechanism | 08 | | Double Materiality Analysis | 12 | | Stakeholder Communication | 14 | | and Engagement | | | Strengthening Corporate Governance | | --- | | Advancing Compliance Construction | | Strengthening Information Security | 01 02 03 04 05 Tackling the Climate Change Regulating Environmental Operations Building a Circular Economy Opening Governance：Integrity Environmental：Sustainability ...

● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 ● 本次交易已经公司第四届董事会独立董事专门委员会第二次会议、第四 届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过。本次交易无需提交公 司股东大会审议。 ● 截至本公告日，过去 12 个月公司与杜军红、上海利龙未发生过本次交易 类别相同的交易，也未与其他关联人发生过此类交易。 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-037 上海龙旗科技股份有限公司 关于全资子公司向关联方收购股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司龙旗电子 （惠州）有限公司（以下简称"惠州龙旗"）拟以自有资金 5,776.54 万元收购关 联方上海利龙投资管理有限公司（以下简称"上海利龙"）持有的惠州市龙和实 业有限公司（以下简称"惠州龙和"）100%股权（以下简称"本次交易"或"本 次关联交易"）。 ● 上海利龙系公司实际控制人、董事长杜军红直接控制的 ...