上海龙旗科技股份有限公司 员工多元化政策（草案）（H 股发行并上市后适用） 上海龙旗科技股份有限公司 员工多元化政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 目 的 第二章 范 围 第三条 本政策适用于公司的所有员工，包括全职、兼职及临时员工，以及承包商 和顾问。 第三章 指导原则 第四章 招聘实践 第一条 本《员工多元化政策》（"本政策"）旨在鼓励和支持上海龙旗科技股份 有限公司（"公司"）在符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （经不时修订）（"上市规则"）以及中国香港及其他运营地区其他适用 法律法规的前提下，建设多元化与包容性的工作文化。 第二条 公司致力于营造一个尊重多元化背景的工作环境，使员工感到被重视，并 将多样化的观点和经验视为业务发展的重要资产。 第四条 公司努力遵守与平等、非歧视及多元化相关的所有适用法律法规，并强调 在性别、年龄、种族、宗教或其他受法律保护的特征方面对所有员工公平 对待。 第五条 公司鼓励员工之间的相互尊重与理解，并努力创造一个尊重个人差异的包 容性工作环境。 第六条 所有招聘、晋升及发展的机会均基于个人能力、资历及业务需求，杜绝偏 见和歧视。 上海龙旗科技股份有 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-076 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙旗科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于2025年6月18日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年6月13 日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事7人，实 到董事7人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定公司于H股发行上市后生效的公司内部治理制度 的议案》 鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板 挂牌上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企 业境外发行证券和上市管理试行办法》及其监管规则适用指引等中国境内有关法 律法规的规定以及《香港 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入463.82亿元，较2023年增长70.62%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.01亿元，较2023年下降17.21%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产56.01亿元，较2023年末增长46.42%[22] - 2024年基本每股收益1.10元/股，较2023年下降26.17%[23] - 2024年加权平均净资产收益率9.65%，较2023年减少8.03个百分点[23] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为103.37亿元、119.44亿元、126.40亿元、114.62亿元[25] - 2024年非经常性损益合计1.17亿元，2023年为7967.23万元，2022年为5944.60万元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为1.25亿元，2023年为1.07亿元，2022年为1.26亿元[27] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 253.07万元，2023年为 - 318.29万元，2022年为 - 188.08万元[27] - 报告期内公司实现营业收入463.82亿元，同比上升70.62%；归属于上市公司股东的净利润5.01亿元，同比下降17.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.84亿元，同比下降26.92%[37] - 营业成本435.61亿元，同比上升77.95%；销售费用8983.97万元，同比上升12.41%；管理费用4.51亿元，同比上升11.36%；研发费用20.80亿元，同比上升23.25%[59] - 其他收益3.99亿元，同比上升190.17%；投资收益4822.41万元，同比上升145.85%；公允价值变动收益51.66万元，同比下降98.32%[59] - 智能手机营业收入361.33亿元，同比上升65.58%，营业成本343.57亿元，同比上升72.40%，毛利率4.92%，减少3.76个百分点[63] - 境内销售营业收入306.93亿元，同比上升33.13%，营业成本281.45亿元，同比上升35.35%，毛利率8.30%，减少1.50个百分点[64] - ODM业务营业收入440.86亿元，同比上升70.32%，营业成本422.71亿元，同比上升78.37%，毛利率4.12%，减少4.33个百分点[64] - 智能手机生产量10667.74万台，同比上升62.30%，销售量10710.89万台，同比上升53.45%，库存量76.62万台，同比下降36.03%[65] - 平板电脑生产量1166.28万台，同比上升94.64%，销售量1155.85万台，同比上升93.57%，库存量19.66万台，同比上升113.00%[65] - AIoT产品生产量3646.85万台，同比上升159.50%，销售量3566.87万台，同比上升146.04%，库存量116.89万台，同比上升216.69%[65] - 智能产品直接材料成本385.38亿元，占总成本90.30%，同比上升77.43%；直接人工成本13.08亿元，占总成本3.06%，同比上升42.39%[68] - 前五名客户销售额381.31亿元，占年度销售总额82.21%，其中关联方销售额172.62亿元，占比37.22%[69] - 前五名供应商采购额139.97亿元，占年度采购总额32.21%，且无关联方[72] - 2024年销售费用8983.97万元，同比增12.41%；管理费用45129.71万元，同比增11.36%；财务费用 -7780.83万元，同比增20.71%；研发费用208017.16万元，同比增23.25%；期间费用合计254350.01万元，同比增22.59%[74] - 本期费用化研发投入20.80亿元，研发投入总额占营业收入比例4.48%，资本化比重为0[75] - 2024年经营活动现金流净额102649.28万元，同比降29.99%；投资活动现金流净额 -206671.89万元，同比降196.06%；筹资活动现金流净额210551.80万元，同比增473.49%[78] - 期末货币资金68.20亿元，占总资产25.89%，较上期增33.66%，系首发上市募资到账[81] - 境外资产47.57亿元，占总资产18.05%，香港龙旗本报告期营收160.44亿元，净利润2034.80万元[82][84] - 交易性金融资产13.85亿元，占总资产5.26%，系本期理财产品投资增加[81] - 交易性金融资产期初无数据，本期公允价值变动损益为23,298,328.77元，本期购买金额9,584,900,000.00元，本期出售/赎回金额 -8,271,248,853.97元，期末数为1,384,901,670.99元[89] - 其他非流动金融资产期初数为318,525,553.72元，本期公允价值变动损益 -22,781,689.87元，本期购买金额10,000,000.00元，其他变动 -63,092,294.72元，期末数为242,651,569.13元[89] - 衍生金融资产计入权益的累计公允价值变动为726,229.68元，期末数为726,229.68元[89] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数318,525,553.72元，本期公允价值变动损益516,638.90元，计入权益的累计公允价值变动726,229.68元，本期购买金额9,594,900,000.00元，本期出售/赎回金额 -8,271,248,853.97元，其他变动 -15,140,098.53元，期末数为1,628,279,469.80元[89] - 私募基金期初账面价值47,383,196.51元，期末账面价值49,349,278.06元[90] - 股票南芯科技最初投资成本24,999,979.38元，期初账面价值46,087,631.40元，本期公允价值变动损益 -1,959,651.21元，计入权益的累计公允价值变动 -35,115,745.71元，本期购买金额 -7,727,225.25元，本期出售金额9,012,234.48元[91] - 股票美芯晟最初投资成本10,000,000.00元，期初账面价值21,475,529.33元，本期公允价值变动损益 -9,563,376.03元，计入权益的累计公允价值变动 -11,912,153.30元，本期购买金额776,097.76元[91] - 外汇衍生初始投资金额545.32万美元，期初账面价值68,705.90万元，本期公允价值变动损益 -2,312.04万元，计入权益的累计公允价值变动 -378.99万元，报告期内购入金额88,160.58万美元，期末账面价值 -2,691.03万元，占公司报告期末净资产比例 -0.48%[92] - 报告期内以套期为目的的衍生品交易实际盈利1,164.29万元[92] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为46.40%[153] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为465,096,544元（含税），年均净利润金额为553,224,427.45元，现金分红比例为84.07%[156] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为501,132,204.25元，母公司报表年度末未分配利润为617,325,679.83元[156] 各条业务线表现 - 智能手机业务收入361.33亿元，同比增长65.58%[38] - 平板电脑业务收入36.96亿元，同比增长47.32%[39] - AIoT业务收入55.73亿元，同比增长121.99%，手表、手环、耳机三大产品线总出货量突破2900万台[40] - 公司在AI眼镜领域推出两代产品，第二代产品销量领跑全球市场，还开展多个AR、MR相关项目合作[41] - AI PC业务构建并强化基于X86平台的产品开发和制造能力，开拓多个国内外一线品牌客户[42] - 汽车电子业务聚焦智能座舱域和底盘域ECU产品，获10余家客户量产业务，多个项目量产发货[43] 各地区表现 - 境内销售营业收入306.93亿元，同比上升33.13%，营业成本281.45亿元，同比上升35.35%，毛利率8.30%，减少1.50个百分点[64] - 境外资产47.57亿元，占总资产18.05%，香港龙旗本报告期营收160.44亿元，净利润2034.80万元[82][84] 管理层讨论和指引 - 2024年公司产品战略从“1+Y”升级为“1+2+X”，“1”指智能手机业务，“2”指个人计算和汽车电子业务，“X”代表其他多品类业务[96] - 公司客户战略聚焦服务全球头部客户，成立国际事业部推进国际业务，聚焦北美、韩国、日本、欧洲等海外市场[99] - 公司智能制造战略以客户需求为导向，提升国内生产基地能力并推广至越南和印度工厂，构建全球制造网络[100] - 公司创新和数字化运营战略以技术创新驱动产品创新，2025年将深化数字化变革，推进IPD 2.0流程优化[101] - 2025年公司坚持全球化布局，以客户需求为中心，把握AI机遇构建新业务边界[102] - 2025年公司在智能手机和平板领域强化技术创新与成本竞争力，推进5G产品线交付，加速AI技术赋能[103] - 2025年公司在AIoT产品领域，穿戴品类聚焦高端产品，耳机品类聚焦中高端市场，MR/AR/AI眼镜品类聚焦全球头部客户[104] - 2025年公司全面发力AI PC赛道，构建多平台开发能力，突破高性能散热设计等技术[105] - 2025年公司在汽车电子领域夯实现有产品布局，拓展海外客户，推进制造能力升级[107] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利5元（含税），按2024年12月31日总股本465,096,544股计算，拟派发现金红利232,548,272元（含税）[6] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日，上年同期为2023年1月1日至2023年12月31日[12] - 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人杜军红、主管会计工作负责人张之炯及会计机构负责人李佳保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司注册地址为上海市徐汇区漕宝路401号1号楼一层，2015年6月曾发生变更[17] - 公司办公地址为上海市徐汇区漕宝路401号1号楼，邮政编码为200233[17] - 公司网址为www.longcheer.com，电子信箱为ir@longcheer.com[17] - 董事会秘书为周良梁，证券事务代表为张悦，联系电话为021 - 61890866，传真为021 - 54970876[16] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性准确性完整性的情况[7] - 持续督导期间为2024年度、2025年度、2026年度[20] - 2024年公司获评多项荣誉，如上海市百强企业第65名、上海民营企业百强第22名等[36] - 2024年公司通过系统性ESG实践推动发展，在公司治理、环保、社会贡献方面有举措，获万得AA级ESG评级[44] - 2024年全球智能手机出货量达12.4亿部，同比增长6.4%[46] - 2024年平板电脑出货量达1.476亿台，同比增长9.2%；小米出货920万台，较2023年增长73.1%[47] - 2024年全球腕戴设备市场出货1.9亿台，同比下滑1.4%；中国出货量6116万台，同比增长19.3%[48][49] - 2024年全球TWS耳机市场出货量3.3亿台，同比增长13%；小米出货2600万台，同比增长58%；华为出货1500万台，同比增长60%[49] - 2024年全球智能眼镜市场出货1019万台，同比增长30.5%；无显示功能音频及音频拍摄眼镜出货270万台，同比增长167.9%[49] - 2024年AI PC全球出货量占PC总出货量的17%，预计2025年市场渗透率继续提升[50] - 2023年中国汽车电子市场规模达1.07万亿元，预计2030年突破2.5万亿元，年复合增长率超15%[50] - 公司研发和技术团队规模超4000人，在多地设有研发中心和制造中心[52] - 公司与全球前十大手机品牌商中的八家建立紧密合作关系[54] - 公司国内设惠州、南昌两大生产基地，国外在越南和印度布局生产基地[55] - 研发人员3985人，占公司总人数30.10%，其中博士2人、硕士412人、本科2542人、专科1029人[76] - 截至2024年12月31日，受限资产账面余额16.43亿元，账面价值16.27

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-075 上海龙旗科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次权益变动为上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股东天津金米投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"天津金米"）、苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"苏州顺为"）股份卖出所致，不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变 化。 ● 本次权益变动后，天津金米、苏州顺为合计持有公司股份比例从15.00%变动至10.00%。 公司于2025年6月17日收到股东天津金米、苏州顺为出具的《简式权益变动报告书》，现将其有关权益 变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人的基本信息 1.天津金米 企业名称：天津金米投资合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人：天津金星创业投资有限公司 注册地：天津自贸试验区（空港 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-074 上海龙旗科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告 股东天津金米投资合伙企业（有限合伙）、苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企 业（有限合伙）保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加□ | | 比例减少☑ | | --- | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 11.95% | | | | 权益变动后合计比例 | 10.79% | | | | 本次变动是否违反已作出的承 | 是□ | 否☑ | | | 诺、意向、计划 | | | | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ | 否☑ | | 一、 信息披露义务人的基本信息 1.身份类别 | | □控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | | | ☑其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | 投资者及其一致行动人的身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人 ...

关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告 股东天津金米投资合伙企业（有限合伙）、苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企 业（有限合伙）保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-074 上海龙旗科技股份有限公司 科技创业投资合伙 2,589.2750 5.57 2,369.2750 5.09 大宗交易 ? 企业（有限合伙） 其他： / 合计 5,557.1743 11.95 5,016.5343 10.79 -- -- 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日收到 股东天津金米投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津金米"）、苏州工业 园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州顺为"）出具的 《关于所持上海龙旗科技股份有限公司股份权益变动触及 1%的告知函》，天津 金米于 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 9 日，通过集中竞价交易方式，合计卖 出 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-074 上海龙旗科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告 股东天津金米投资合伙企业（有限合伙）、苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企 业（有限合伙）保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加□ | | 比例减少☑ | | --- | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 11.95% | | | | 权益变动后合计比例 | 10.79% | | | | 本次变动是否违反已作出的承 | 是□ | 否☑ | | | 诺、意向、计划 | | | | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ | 否☑ | | 一、 信息披露义务人的基本信息 1.身份类别 | | □控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | | | ☑其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | 投资者及其一致行动人的身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人 ...

纪要涉及的公司和行业 - **公司**：龙旗科技 - **行业**：智能手机、穿戴设备、平板电脑及 PC、汽车电子 纪要提到的核心观点和论据 智能手机行业 - **现状及趋势**：已进入存量市场，但 ODM 渗透率仅 44%左右有提升空间，主流品牌代工设计比例高，高通联发科推出 AI 处理器推动中高端机型出货量增长，Counterpoint Research 预测 2025 年 AI 手机出货量达 33%，2028 年预计达 7 亿部，生成式 AI 功能将在终端机型中逐渐普及 [10] - **龙旗科技表现**：客户优质，2024 年智能手机 ODM 市场市占率达 33%排名第一，依靠高市占率出货 [11] 穿戴设备行业 - **发展趋势**：手表出货量预计从 2024 年的 1.7 亿部增长到 2029 年的 6 亿部，健康监测功能完善推动出货量增加，ODM 渗透率超 70%仍有提升空间；2024 年 TWS 耳机全球出货量预计达 3.5 亿部，以苹果、三星和华为为主导；眼镜市场规模小但增长潜力大，2024 年全球 VR 和 AI 眼镜销量分别为 800 万部和 150 万部，预计 2027 年出货量大幅增加 [12] - **龙旗科技布局**：2018 年成立手表事业部，2023 年手表出货量突破千万台，客户优质，份额有望随生产能力和 ODM 渗透率增加而增长；2015 年涉足 VR 产品，与大厂合作开发，已交付首款 VR 产品并合作研发 VR 硬件，AI 眼镜项目开发顺利，总体出货量超 200 万台 [13] 平板电脑及 PC 行业 - **发展情况**：ODM 渗透率较高，平板电脑超 80%，龙旗科技在平板电脑 ODM 市场份额领先但需突破新客户；PC 行业 2024 年 AI PC 渗透率约 17%，预计 2025 年达 35%，市场以中国台湾企业为主导，龙旗逐步提升份额替代部分台湾厂商，APC 项目已实现高通平台量产，计划 25 年底开始英特尔平台生产 [14] 汽车电子行业 - **发展趋势**：电动化与智能化趋势明显，L2 级智能化快速渗透 [15] - **龙旗科技布局**：产品包括座舱域控制器、中控屏等，部分产品已量产，获小米、江淮汽车等优质客户订单，预估 2025 - 2027 年营收约 470 亿元至 667 亿元，对应归母净利润约 6.5 亿元至 13 亿元 [5][15] 龙旗科技整体情况 - **公司背景及历程**：2012 年成立，从功能机 IDH 业务转向智能机 ODM 业务，拓展多品类，2024 年上市，涉及 IDH、ODM 和 EMS，供应链长，上游为原材料，中游为 ODM 厂商，下游为品牌厂商 [6] - **战略布局及股权结构**：采用“1 + 2 + x”战略，核心业务为智能手机，拓展 PC 业务和汽车电子及其他品类；全球布局产能，在中国、越南、印度设制造中心；股权结构稳定，董事长杜军红控制约 31%股权，总经理葛总控制约 8%股权，实施股权激励计划，设定 25 - 27 年考核要求，每年收入增速约 9%，利润增速约 18% [7] - **业绩表现及预期**：2023 年前收入和利润稳步增长，2024 年收入快速提升但利润下滑，因行业竞争加剧和原材料价格上涨；收入构成中手机占比约 80%，AIoT 业务占比从 2022 年的 6%提升至 2024 年的 12%；原材料成本占比超 85%，屏幕占比超 25%；24 年毛利率下滑，持续投入研发 [8][9] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 龙旗科技供应链较长，上游包括芯片、存储、屏幕、摄像头等原材料，中游为中国的 ODM 厂商如龙旗科技，下游为品牌厂商如联想、华硕、戴尔等 [6] - 龙旗科技在端侧 AI 浪潮下，AI 手机、AI PC、AI 眼镜和 AI 耳机等产品需求显著增加，推动换机潮和出货量增长，且 AI 赋能端侧产品提升了平均销售价格，如 AI 手机 ASP 高于普通智能手机 [2][4]

关于上海龙旗科技股份有限公司 德恒上海律师事务所 德恒上海律师事务所 关于上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会之见证法律意见书 德恒上海律师事务所 关于上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会之 见证法律意见书 德恒 02G20240072-00007 号 2025 年第四次临时股东大会 之 见证法律意见书 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-55989888 传真：021-55989898 致：上海龙旗科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受上海龙旗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派张露文律师、邹孟霖律师（以下合称"本所承 办律师"）出席公司于2025年6月9日下午14点00分在上海市徐汇区漕宝路401号1 号楼公司会议室召开的2025年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），就本次股东大会召开的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、 会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等进行见证并出具本法律 意见书。 本所承办律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-073 上海龙旗科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 240 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 229,716,647 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.2007 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书周良梁出席会议；公司其他高级管理人员列席了 ...