上海龙旗科技股份有限公司 信息披露管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用） 上海龙旗科技股份有限公司 信息披露管理制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为提高上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露工 作的真实性、准确性、完整性、及时性和统一性，切实保护公司和广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《证券及期货 条例》（香港法例第 571 章）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）等法律、行政法规和规范性文件、公司股票上市 地证券监管规则以及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本信息披露管理制度。 第二条 本制度所述信息披露是指将可能对公司证券及 ...

上海龙旗科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则（草案）（H 股发行并上市后适用） 上海龙旗科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第五章 议事规则 第十一条 召开战略与 ESG 委员会会议，应于会议召开前五天以电话、传真、邮件、 电子邮件等方式通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席 时可委托其他一名委员（独立董事）主持。 情况紧急，战略与 ESG 委员会会议可随时召开，委员可随时通过电话、 微信或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 1/4 第一条 为适应上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高投资决 策的效益和质量，提升公司环境、社会和治理（以下简称"ESG"）管理 水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行 政法规和规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《上海龙旗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的他有关规定，结合公 司的实际情况，公司特 ...

上海龙旗科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则（草案）（H 股发行并上市后适用） 上海龙旗科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由至少三名非执行董事组成，其成员须全部是非执行董事 且独立董事占大多数，委员中至少有一名独立董事具备公司股票上市地证 券监管规则所规定的适当的会计或相关的财务管理专长。 1/9 第一条 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、行政法规 和规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《上海龙旗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员 ...

上海龙旗科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （草案）（H 股发行并上市后适用） 上海龙旗科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为加强对上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，促进公司的规范运作，维护公司 及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券及期货条例》（香港法例 第 571 章）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（"《香港上市规则》"）等法律、行政法规和规范性文件、公司 股票上市地证券监管规则及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定《上海龙旗科技股份有限公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（以下简称" ...

上海龙旗科技股份有限公司 对外投资管理办法（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了加强上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资活动的 管理，规范公司的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，保护公司和股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》等法律、行政法规和规范性文件、公司股票上市地证券监 管规则以及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资系指为实施公司发展战略、增强公司竞争力等目标， 公司用货币资金、实物、股权、无形资产或其他资产形式作价出资，对外进行各种形 式的投资行为，包括但不限于： 上海龙旗科技股份有限公司 对外投资管理办法（草案）（H 股发行并上市后适用） （一）现有投资企业的增资扩股、收购股权，出售股权、实物资产或其他资产； （二）购买其他企业发行的股票或债券； （五）公司经营性项目及资产投资； （六）法律、法规规定的其他对外 ...

上海龙旗科技股份有限公司 员工多元化政策（草案）（H 股发行并上市后适用） 上海龙旗科技股份有限公司 员工多元化政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 目 的 第二章 范 围 第三条 本政策适用于公司的所有员工，包括全职、兼职及临时员工，以及承包商 和顾问。 第三章 指导原则 第四章 招聘实践 第一条 本《员工多元化政策》（"本政策"）旨在鼓励和支持上海龙旗科技股份 有限公司（"公司"）在符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （经不时修订）（"上市规则"）以及中国香港及其他运营地区其他适用 法律法规的前提下，建设多元化与包容性的工作文化。 第二条 公司致力于营造一个尊重多元化背景的工作环境，使员工感到被重视，并 将多样化的观点和经验视为业务发展的重要资产。 第四条 公司努力遵守与平等、非歧视及多元化相关的所有适用法律法规，并强调 在性别、年龄、种族、宗教或其他受法律保护的特征方面对所有员工公平 对待。 第五条 公司鼓励员工之间的相互尊重与理解，并努力创造一个尊重个人差异的包 容性工作环境。 第六条 所有招聘、晋升及发展的机会均基于个人能力、资历及业务需求，杜绝偏 见和歧视。 上海龙旗科技股份有 ...

上海龙旗科技股份有限公司 董事会多元化政策（草案）（H 股发行并上市后适用） 上海龙旗科技股份有限公司 董事会多元化政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第二章 政策声明 第一条 为加强上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构的全面性、代表性和创新性，助力公司实现可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件、公 司股票上市地证券监管规则及《上海龙旗科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定公司《董事会多元化政策》（以下简称"本政策"）。 第二条 本政策旨在确保董事会成员在性别、年龄、国籍、文化背景及教 育背景、专业技能及行业经验等方面保持均衡与多样性，列出指 引公司董事会提名董事及为达致董事会多元化而采取的方针和政 策。 第三条 本政策适用于公司董事会成员的招募、选拔、培训、评估及日常 管理过程，确保所有操作符合法律法规的要求，并体现公平、公 正、公开的原则。 第四条 为达致可持续及均衡发展，公司视董事会层面日益多元化为支持 公司实现战略目标及维持可持续发展的关键元素。在构建董事会 组成时，会从多个方面考虑董 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-076 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙旗科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于2025年6月18日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年6月13 日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事7人，实 到董事7人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定公司于H股发行上市后生效的公司内部治理制度 的议案》 鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板 挂牌上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企 业境外发行证券和上市管理试行办法》及其监管规则适用指引等中国境内有关法 律法规的规定以及《香港 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入463.82亿元，较2023年增长70.62%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.01亿元，较2023年下降17.21%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产56.01亿元，较2023年末增长46.42%[22] - 2024年基本每股收益1.10元/股，较2023年下降26.17%[23] - 2024年加权平均净资产收益率9.65%，较2023年减少8.03个百分点[23] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为103.37亿元、119.44亿元、126.40亿元、114.62亿元[25] - 2024年非经常性损益合计1.17亿元，2023年为7967.23万元，2022年为5944.60万元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为1.25亿元，2023年为1.07亿元，2022年为1.26亿元[27] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 253.07万元，2023年为 - 318.29万元，2022年为 - 188.08万元[27] - 报告期内公司实现营业收入463.82亿元，同比上升70.62%；归属于上市公司股东的净利润5.01亿元，同比下降17.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.84亿元，同比下降26.92%[37] - 营业成本435.61亿元，同比上升77.95%；销售费用8983.97万元，同比上升12.41%；管理费用4.51亿元，同比上升11.36%；研发费用20.80亿元，同比上升23.25%[59] - 其他收益3.99亿元，同比上升190.17%；投资收益4822.41万元，同比上升145.85%；公允价值变动收益51.66万元，同比下降98.32%[59] - 智能手机营业收入361.33亿元，同比上升65.58%，营业成本343.57亿元，同比上升72.40%，毛利率4.92%，减少3.76个百分点[63] - 境内销售营业收入306.93亿元，同比上升33.13%，营业成本281.45亿元，同比上升35.35%，毛利率8.30%，减少1.50个百分点[64] - ODM业务营业收入440.86亿元，同比上升70.32%，营业成本422.71亿元，同比上升78.37%，毛利率4.12%，减少4.33个百分点[64] - 智能手机生产量10667.74万台，同比上升62.30%，销售量10710.89万台，同比上升53.45%，库存量76.62万台，同比下降36.03%[65] - 平板电脑生产量1166.28万台，同比上升94.64%，销售量1155.85万台，同比上升93.57%，库存量19.66万台，同比上升113.00%[65] - AIoT产品生产量3646.85万台，同比上升159.50%，销售量3566.87万台，同比上升146.04%，库存量116.89万台，同比上升216.69%[65] - 智能产品直接材料成本385.38亿元，占总成本90.30%，同比上升77.43%；直接人工成本13.08亿元，占总成本3.06%，同比上升42.39%[68] - 前五名客户销售额381.31亿元，占年度销售总额82.21%，其中关联方销售额172.62亿元，占比37.22%[69] - 前五名供应商采购额139.97亿元，占年度采购总额32.21%，且无关联方[72] - 2024年销售费用8983.97万元，同比增12.41%；管理费用45129.71万元，同比增11.36%；财务费用 -7780.83万元，同比增20.71%；研发费用208017.16万元，同比增23.25%；期间费用合计254350.01万元，同比增22.59%[74] - 本期费用化研发投入20.80亿元，研发投入总额占营业收入比例4.48%，资本化比重为0[75] - 2024年经营活动现金流净额102649.28万元，同比降29.99%；投资活动现金流净额 -206671.89万元，同比降196.06%；筹资活动现金流净额210551.80万元，同比增473.49%[78] - 期末货币资金68.20亿元，占总资产25.89%，较上期增33.66%，系首发上市募资到账[81] - 境外资产47.57亿元，占总资产18.05%，香港龙旗本报告期营收160.44亿元，净利润2034.80万元[82][84] - 交易性金融资产13.85亿元，占总资产5.26%，系本期理财产品投资增加[81] - 交易性金融资产期初无数据，本期公允价值变动损益为23,298,328.77元，本期购买金额9,584,900,000.00元，本期出售/赎回金额 -8,271,248,853.97元，期末数为1,384,901,670.99元[89] - 其他非流动金融资产期初数为318,525,553.72元，本期公允价值变动损益 -22,781,689.87元，本期购买金额10,000,000.00元，其他变动 -63,092,294.72元，期末数为242,651,569.13元[89] - 衍生金融资产计入权益的累计公允价值变动为726,229.68元，期末数为726,229.68元[89] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数318,525,553.72元，本期公允价值变动损益516,638.90元，计入权益的累计公允价值变动726,229.68元，本期购买金额9,594,900,000.00元，本期出售/赎回金额 -8,271,248,853.97元，其他变动 -15,140,098.53元，期末数为1,628,279,469.80元[89] - 私募基金期初账面价值47,383,196.51元，期末账面价值49,349,278.06元[90] - 股票南芯科技最初投资成本24,999,979.38元，期初账面价值46,087,631.40元，本期公允价值变动损益 -1,959,651.21元，计入权益的累计公允价值变动 -35,115,745.71元，本期购买金额 -7,727,225.25元，本期出售金额9,012,234.48元[91] - 股票美芯晟最初投资成本10,000,000.00元，期初账面价值21,475,529.33元，本期公允价值变动损益 -9,563,376.03元，计入权益的累计公允价值变动 -11,912,153.30元，本期购买金额776,097.76元[91] - 外汇衍生初始投资金额545.32万美元，期初账面价值68,705.90万元，本期公允价值变动损益 -2,312.04万元，计入权益的累计公允价值变动 -378.99万元，报告期内购入金额88,160.58万美元，期末账面价值 -2,691.03万元，占公司报告期末净资产比例 -0.48%[92] - 报告期内以套期为目的的衍生品交易实际盈利1,164.29万元[92] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为46.40%[153] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为465,096,544元（含税），年均净利润金额为553,224,427.45元，现金分红比例为84.07%[156] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为501,132,204.25元，母公司报表年度末未分配利润为617,325,679.83元[156] 各条业务线表现 - 智能手机业务收入361.33亿元，同比增长65.58%[38] - 平板电脑业务收入36.96亿元，同比增长47.32%[39] - AIoT业务收入55.73亿元，同比增长121.99%，手表、手环、耳机三大产品线总出货量突破2900万台[40] - 公司在AI眼镜领域推出两代产品，第二代产品销量领跑全球市场，还开展多个AR、MR相关项目合作[41] - AI PC业务构建并强化基于X86平台的产品开发和制造能力，开拓多个国内外一线品牌客户[42] - 汽车电子业务聚焦智能座舱域和底盘域ECU产品，获10余家客户量产业务，多个项目量产发货[43] 各地区表现 - 境内销售营业收入306.93亿元，同比上升33.13%，营业成本281.45亿元，同比上升35.35%，毛利率8.30%，减少1.50个百分点[64] - 境外资产47.57亿元，占总资产18.05%，香港龙旗本报告期营收160.44亿元，净利润2034.80万元[82][84] 管理层讨论和指引 - 2024年公司产品战略从“1+Y”升级为“1+2+X”，“1”指智能手机业务，“2”指个人计算和汽车电子业务，“X”代表其他多品类业务[96] - 公司客户战略聚焦服务全球头部客户，成立国际事业部推进国际业务，聚焦北美、韩国、日本、欧洲等海外市场[99] - 公司智能制造战略以客户需求为导向，提升国内生产基地能力并推广至越南和印度工厂，构建全球制造网络[100] - 公司创新和数字化运营战略以技术创新驱动产品创新，2025年将深化数字化变革，推进IPD 2.0流程优化[101] - 2025年公司坚持全球化布局，以客户需求为中心，把握AI机遇构建新业务边界[102] - 2025年公司在智能手机和平板领域强化技术创新与成本竞争力，推进5G产品线交付，加速AI技术赋能[103] - 2025年公司在AIoT产品领域，穿戴品类聚焦高端产品，耳机品类聚焦中高端市场，MR/AR/AI眼镜品类聚焦全球头部客户[104] - 2025年公司全面发力AI PC赛道，构建多平台开发能力，突破高性能散热设计等技术[105] - 2025年公司在汽车电子领域夯实现有产品布局，拓展海外客户，推进制造能力升级[107] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利5元（含税），按2024年12月31日总股本465,096,544股计算，拟派发现金红利232,548,272元（含税）[6] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日，上年同期为2023年1月1日至2023年12月31日[12] - 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人杜军红、主管会计工作负责人张之炯及会计机构负责人李佳保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司注册地址为上海市徐汇区漕宝路401号1号楼一层，2015年6月曾发生变更[17] - 公司办公地址为上海市徐汇区漕宝路401号1号楼，邮政编码为200233[17] - 公司网址为www.longcheer.com，电子信箱为ir@longcheer.com[17] - 董事会秘书为周良梁，证券事务代表为张悦，联系电话为021 - 61890866，传真为021 - 54970876[16] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性准确性完整性的情况[7] - 持续督导期间为2024年度、2025年度、2026年度[20] - 2024年公司获评多项荣誉，如上海市百强企业第65名、上海民营企业百强第22名等[36] - 2024年公司通过系统性ESG实践推动发展，在公司治理、环保、社会贡献方面有举措，获万得AA级ESG评级[44] - 2024年全球智能手机出货量达12.4亿部，同比增长6.4%[46] - 2024年平板电脑出货量达1.476亿台，同比增长9.2%；小米出货920万台，较2023年增长73.1%[47] - 2024年全球腕戴设备市场出货1.9亿台，同比下滑1.4%；中国出货量6116万台，同比增长19.3%[48][49] - 2024年全球TWS耳机市场出货量3.3亿台，同比增长13%；小米出货2600万台，同比增长58%；华为出货1500万台，同比增长60%[49] - 2024年全球智能眼镜市场出货1019万台，同比增长30.5%；无显示功能音频及音频拍摄眼镜出货270万台，同比增长167.9%[49] - 2024年AI PC全球出货量占PC总出货量的17%，预计2025年市场渗透率继续提升[50] - 2023年中国汽车电子市场规模达1.07万亿元，预计2030年突破2.5万亿元，年复合增长率超15%[50] - 公司研发和技术团队规模超4000人，在多地设有研发中心和制造中心[52] - 公司与全球前十大手机品牌商中的八家建立紧密合作关系[54] - 公司国内设惠州、南昌两大生产基地，国外在越南和印度布局生产基地[55] - 研发人员3985人，占公司总人数30.10%，其中博士2人、硕士412人、本科2542人、专科1029人[76] - 截至2024年12月31日，受限资产账面余额16.43亿元，账面价值16.27

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-075 上海龙旗科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次权益变动为上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股东天津金米投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"天津金米"）、苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"苏州顺为"）股份卖出所致，不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变 化。 ● 本次权益变动后，天津金米、苏州顺为合计持有公司股份比例从15.00%变动至10.00%。 公司于2025年6月17日收到股东天津金米、苏州顺为出具的《简式权益变动报告书》，现将其有关权益 变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人的基本信息 1.天津金米 企业名称：天津金米投资合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人：天津金星创业投资有限公司 注册地：天津自贸试验区（空港 ...