证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-060 上海龙旗科技股份有限公司 关于拟变更第四届董事会独立董事 及调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理 结构，结合公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以 下简称"香港联交所"）主板挂牌上市的需要，公司拟按照《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》的规定更换一名通常居于香港的独立董事。公司于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更第四届董事 会独立董事并确定其津贴的议案》 《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》， 公司拟变更第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会成员。现将具体情况 公告如下： 康至军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展 发挥了积极作用。公司董事会对康至军先生在任期间所做的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选独立董事的情况 为保证公司董事会及各专门委 ...

本次拟提名的独立董事候选人牛双霞的教育背景、专业能力、工作经历和职 业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力，具备 担任上市公司独立董事的任职条件和独立性要求，未发现存在被中国证券监督管 理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大 失信等不良记录。牛双霞已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证 明材料。 综上，董事会提名委员会同意提名牛双霞为公司第四届董事会独立董事候选 人，并同意将上述提名事项提交公司第四届董事会第六次会议审议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 立董事管理办法》 等相关法律法规、规范性文件以及《上海龙旗科技股份有限公司章程》《上海龙 旗科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》等有关规定，上海龙旗科技股 份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会对公司第四届独立董 事候选人的个人履历和任职资格进行审核，发表意见如下： 上海龙旗科技股份有限公司第四届董事会提 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-061 一、关于公司非独立董事辞职的情况 公司董事会收到非独立董事王伯良先生递交的书面辞职报告，王伯良先生因 公司内部工作调整，申请辞去公司董事职务，辞职后，王伯良先生仍然担任公司 副总经理职务。 （一）提前离任的基本情况 | | | | | | 是否继续在 | 是否存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 离任 | | | 原定任期 | | 上市公司及 | 具体 未履行完 | | 姓名 | 离任时间 | | | | 离任原因 | | | 职务 | | | 到期日 | | 其控股子公 | 职务 毕的公开 | | | | | | | 司任职 | 承诺 | | 王伯 | 2025 年 | 6 | 2028 年 2 | | 公司内部 | 副总 | | 董事 | | | | | 是 | 是 | | 良 | 月9日 | | 16 月 | 日 | 工作调整 | 经理 | （二）离任对公司的影响 王伯良先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，王伯良先生 仍然担任公司的副总经理，并将继续履行董 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人牛双霞，已充分了解并同意由提名人上海龙旗科技股份有 限公司董事会提名为上海龙旗科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任上海龙旗科技股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二） 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用） ； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用） （五）中共中 ...

涉及国家秘密、国家机关工作秘密的文件、资料，未经有审批权限的主管 部门批准并报同级保密行政管理部门备案，公司一律不得向各证券服务机构和 境外监管机构提供或者公开披露。 第六条 在公司境外发行证券与上市过程中，公司向各证券服务机构、境外 监管机构等单位和个人提供或者公开披露后会对国家安全或者公共利益造成不 利影响的文件、资料的，应当按照国家有关规定，严格履行相应程序。 上海龙旗科技股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 上海龙旗科技股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及上海龙旗科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券与上市过程中的信 息安全，规范公司及各证券服务机构在公司境外发行证券与上市过程中的档案 管理，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《 中华人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会 计师法》《中华人民共和国国家安全法》和《境内企业境外发行证券和上市管 理试行办法》《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工 作的规定》等有关法律 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-059 上海龙旗科技股份有限公司 关于制定公司于 H 股发行上市后生效的《上海龙旗科技股份 有限公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定公司于 H 股发行上市后生效 的 <上海龙旗科技股份有限公司章程 草案="草案"> 及相关议事规则（草案）的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、制定《公司章程（草案）》的说明 鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板 挂牌上市（以下简称"本次发行上市"），根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其监管 规则适用指引、《上市公司章程指引》等中国境内有关法律法规的规定以及《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港联交所诠释及指引、中国香港法律 等及其他监管规定对在中国境内注册成立的发行人在中国香港发行股票并上市 的要求，结合公司的实际情况及需求， ...

第一条 为进一步维护上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全体股东利 益，建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用资金的长效机制，杜绝 控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《关于上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和通 知要求，以及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方。 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东：持有公司股本总额 的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东；有关法律法规和中 国证监会及上海证券交易所认定的其他情形。 本制度所称"实际控制人"是指通过投资关系、协议或者其他安排能够实际支 配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 本制度所称"关联方"包括：控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、 其他组织；控股股东、实际控制人为自然人的，其父母、配偶和子女等关 系密切的家庭成员；持有公司5%以上股份的法人、自然人及其他组织等。 第三条 本制度所称资金占用 ...

第八条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项 向董事会提出建议： (一) 董事、高级管理人员的薪酬； (二) 制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； (三) 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； (四) 法律法规、上海证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事 项。 上海龙旗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 上海龙旗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会 决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第四章 决策程序 第一条 为进一步建立健全上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》《上海 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-055 上海龙旗科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于 2025 年 5 月 21 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 5 月 16 日以电 子邮件方式发出。会议由监事会主席覃艳玲女士主持，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，表决形成的决议合法、有效。 表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。 公司将在股东大会决议有效期内（即经公司股东大会审议通过之日起 24 个 月）或股东同意延长的其他期限选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市， 具体发行及上市时间由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、 境内外监管机 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-062 上海龙旗科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月9日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 9 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 9 日 至2025 年 6 月 9 日 关于取消公司监事会并修订《上海龙旗科技股份有限公司章程》及 相关议事规则的议案 则》的议案 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ...