会议信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为3月14日14:00，网络投票时间为3月14日9:15 - 15:00[7] - 会议地点为上海市徐汇区漕宝路401号1号楼公司会议室[8] - 会议主持人是董事长杜军红先生[8] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决[4] - 公司聘请德恒上海律师事务所执业律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书[5] 授信与担保 - 公司及子公司2025年度拟申请不超过310亿元综合授信额度[15] - 公司为子公司提供担保额度合计不超过270亿元[16] - 预计对资产负债率超70%子公司担保额度不超过260亿元[16] - 对资产负债率低于70%子公司担保额度为10亿元[16] - Longcheer Intelligence Pte. Ltd.新增担保额度7亿元，占比12.66%[17] - 惠州龙旗汽车电子有限公司新增担保额度3亿元，占比5.43%[17] - 上海龙旗智能科技有限公司新增担保额度85亿元，占比153.73%[17] - 龙旗电子（惠州）有限公司新增担保额度70亿元，占比126.60%[17] - 南昌龙旗信息技术有限公司新增担保额度55亿元，占比99.47%[17] - 截至2024年12月31日，公司及其子公司对外担保余额为642,771万元，占比168.03%[37] 公司业绩 - 截至2023年12月31日，公司资产总额895,557.43万元，负债总额696,868.71万元，净资产198,688.72万元，2023年营业收入1,397,049.14万元，净利润5,274.86万元[24] - 截至2024年9月30日，公司资产总额1,337,964.89万元，负债总额1,133,567.19万元，净资产204,397.70万元，2024年1 - 9月营业收入1,831,410.01万元，净利润5,509.27万元[24] 子公司业绩 - 截至2024年9月30日，上海龙旗智能科技有限公司资产总额41.70亿元，负债总额35.56亿元，净资产6.14亿元，2024年1 - 9月净利润 - 942.84万元[19] - 截至2024年9月30日，龙旗电子（惠州）有限公司资产总额123.51亿元，负债总额114.37亿元，净资产9.14亿元，2024年1 - 9月净利润9047.38万元[21] - 截至2023年12月31日，南昌国龙信息科技有限公司资产总额135,755.15万元，负债总额128,999.95万元，净资产6,755.19万元，2023年营业收入396,498.80万元，净利润1,000.69万元[25] - 截至2024年9月30日，南昌国龙信息科技有限公司资产总额85,281.87万元，负债总额78,631.04万元，净资产6,650.83万元，2024年1 - 9月营业收入209,145.56万元，净利润 - 104.36万元[25] - 截至2023年12月31日，Longcheer Telecommunication（H.K.）Limited资产总额333,255.58万元，负债总额270,194.47万元，净资产63,061.11万元，2023年营业收入342,946.35万元，净利润9,852.88万元[25] - 截至2024年9月30日，Longcheer Telecommunication（H.K.）Limited资产总额903,146.69万元，负债总额840,060.15万元，净资产63,086.54万元，2024年1 - 9月营业收入1,251,070.45万元，净利润 - 546.04万元[25] - 截至2023年12月31日，Longcheer Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.资产总额22,192.38万元，负债总额22,122.93万元，净资产69.45万元，2023年营业收入2,823.76万元，净利润 - 1,302.63万元[28] - 截至2024年9月30日，Longcheer Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.资产总额27,274.53万元，负债总额29,880.34万元，净资产 - 2,605.81万元，2024年1 - 9月营业收入7,146.43万元，净利润 - 2,713.69万元[28] - 截至2023年12月31日，Longcheer Mobile（India）Private Limited资产总额19,604.92万元，负债总额16,084.60万元，净资产3,520.32万元，2023年营业收入41,111.05万元，净利润1,095.22万元[29] - 截至2024年9月30日，Longcheer Mobile（India）Private Limited资产总额270,173.34万元，负债总额257,431.61万元，净资产12,741.73万元，2024年1 - 9月营业收入609,901.09万元，净利润9,464.72万元[29] 资金运用 - 公司拟在2025年度使用不超过50亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[40] - 公司2025年开展外汇套期保值业务总额不超过25亿美元或其他等值外币，授权期限12个月[46] 关联交易 - 2024年公司与小米集团及其关联方出售产品预计1800000万元，实际1726169.28万元[59] - 2024年公司与惠州光弘科技股份有限公司及其关联公司出售产品预计30000万元，实际20491.81万元[59] - 2024年公司与深圳市旺鑫精密工业有限公司及关联方出售产品预计3000万元，实际955.23万元[59] - 2024年公司向小米集团及其关联方采购商品预计50000万元，实际24754.47万元[59] - 2024年公司向惠州市龙和实业有限公司租赁房屋预计350万元，实际309.47万元[59] - 2025年向小米集团及其关联方出售产品预计1800000元[61] - 2025年向惠州光弘科技股份有限公司及其关联方出售产品预计30000元[61] - 2025年向小米集团及其关联方采购商品预计80000元[61] - 2025年向惠州光弘科技股份有限公司及其关联方采购商品预计60000元[62] - 2025年向惠州市龙和实业有限公司租赁房屋预计500元[62] 股东信息 - 公司股东天津金米投资合伙企业和苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业合计持有公司70116243股股份，占比15.08%[64]

上市信息 - 公司2024年3月1日上市，首次公开发行6000万股，总股本465,096,544股[4] 股份结构 - 有限售条件流通股占总股本89.99%，无限售占10.01%[4] 本次流通情况 - 2025年3月3日218,212,831股限售股上市流通，占比46.92%[10][12] - 战略配售1200万股流通，占比2.58%，首发限售206,212,831股流通，占比44.34%[10][11] 股东情况 - 32家股东本次解除限售[12] - 多家合伙企业限售股本次全部上市流通[12] 股份变动 - 有限售股变动后为198,883,713股，无限售股为266,212,831股[16]

授信与担保 - 2025年公司及子公司拟申请综合授信额度不超310亿元[2][29] - 2025年公司为子公司提供担保额度合计不超270亿元[3][29] - 预计对资产负债率超70%子公司担保额度不超260亿元[3] - 对资产负债率低于70%子公司担保额度为10亿元[3] - 截至2024年12月31日，公司及其子公司对外担保余额为642771万元，占经审计净资产的比例为168.03%[27] 子公司情况 - Longcheer Intelligence Pte. Ltd.资产负债率35.13%，新增担保额度7亿元，占比12.66%[5] - 惠州龙旗汽车电子有限公司资产负债率5.53%，新增担保额度3亿元，占比5.43%[5] - 上海龙旗智能科技有限公司资产负债率85.27%，新增担保额度85亿元，占比153.73%[5] - 龙旗电子（惠州）有限公司资产负债率92.60%，新增担保额度70亿元，占比126.60%[5] - 截至2024年9月30日，上海龙旗智能科技有限公司净资产61434.75万元，净利润 - 942.84万元[7] - 截至2024年9月30日，龙旗电子（惠州）有限公司净资产91373.94万元，净利润9047.38万元[9] - 南昌龙旗信息技术有限公司注册资本180000万元，2024年1 - 9月营收1831410.01万元，净利润5509.27万元[10][12] - 南昌国龙信息科技有限公司注册资本5000万元，2024年1 - 9月营收209145.56万元，净利润 - 104.36万元[13][14] - Longcheer Telecommunication（H.K.）Limited 2024年1 - 9月营收1251070.45万元，净利润 - 546.04万元[16] - Longcheer Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.注册资本115825000000越南盾，2024年1 - 9月营收7146.43万元，净利润 - 2713.69万元[17][18] - Longcheer Mobile（India）Private Limited 2024年1 - 9月营收609901.09万元，净利润9464.72万元[20] - Longcheer Intelligence Pte. Ltd.注册资本2200000美元，2024年1 - 9月营收366.32万元，净利润 - 96.21万元[20][21] - 惠州龙旗汽车电子有限公司注册资本5000万元[22] - 南昌龙旗信息技术有限公司截至2024年9月30日资产总额1337964.89万元，负债总额1133567.19万元，净资产204397.70万元[12] - 南昌国龙信息科技有限公司截至2024年9月30日资产总额85281.87万元，负债总额78631.04万元，净资产6650.83万元[14] - Longcheer Telecommunication（H.K.）Limited截至2024年9月30日资产总额903146.69万元，负债总额840060.15万元，净资产63086.54万元[16] 公司业绩 - 2023年公司实现营业收入1496.38万元，净利润78.53万元[24] - 截至2024年9月30日，公司资产总额2385.12万元，负债总额131.98万元，净资产2253.14万元[24] - 2024年1 - 9月公司实现营业收入868.08万元，净利润40.11万元[24]

募资情况 - 公司首次公开发行6000万股，发行价26元/股，募资总额15.6亿元，净额14.406793亿元[1] 项目投资 - 惠州智能硬件制造项目调整后拟投入6.4亿元[4] - 南昌智能硬件制造中心改扩建项目调整后拟投入3.2亿元[4] - 上海研发中心升级建设项目调整后拟投入1.6亿元[4] - 补充营运资金调整后拟投入3.206793亿元[4] 现金管理 - 公司拟2025年度用不超3亿元闲置募资现金管理，有效期12个月[6] - 2025年2月25日会议通过现金管理议案，无需股东大会[17] - 保荐人对现金管理事项无异议[18] - 购买理财产品期限最长不超12个月，收益不可预期[13] - 公司建程序筛选对象、跟踪产品控风险[14]

业绩总结 - 2024年向小米集团及其关联方售产品预计180亿，实际172.62亿[1] - 2024年向惠州光弘科技及其关联方售产品预计3亿，实际2.05亿[1] - 2024年向小米集团及其关联方采购商品预计5亿，实际2.48亿[1] - 2024年向惠州光弘科技及其关联方采购商品预计15亿，实际11.87亿[1] - 截至2023年底小米集团总资产3242.47亿，净资产1642.62亿，营收2709.70亿，净利润174.75亿[8] - 截至2023年底惠州光弘科技总资产75.35亿，净资产48.47亿，营收54.02亿，净利润4.36亿[9] 未来展望 - 2025年预计向小米集团及其关联方售产品180亿，较2024年实际增加[6] - 2025年预计向惠州光弘科技及其关联方售产品3亿，较2024年实际增加[6] - 2025年预计向小米集团及其关联方采购商品8亿，较2024年实际增加[6] - 2025年预计向惠州光弘科技及其关联方采购商品6亿，较2024年实际减少[6] 其他新策略 - 2024 - 2025年多次会议审议关联交易议案[17][18] - 2025年日常关联交易预计议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[18] - 保荐人认为2024 - 2025年关联交易事项合规，无异议[19]

上市情况 - 公司于2024年3月1日首次公开发行A股6000万股，发行前总股本405096544股，发行后总股本465096544股[1] - 首次公开发行A股后，有限售条件流通股418538805股，占总股本89.99%，无限售条件流通股46557739股，占总股本10.01%[1] 限售股情况 - 本次上市流通的限售股为部分首发限售股和全部战略配售限售股，战略配售限售股12000000股，对应7名股东，除战略配售外首发限售股206212831股，对应25名股东[2] - 本次上市流通的限售股股东共32名，对应限售股数量218212831股，占总股本46.92%，2025年3月3日起上市流通[2] - 本次上市流通的限售股股东承诺自首发上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理、不被公司回购相关股份[4] 股份变动情况 - 有限售条件的流通股变动前数量为417,096,544股，变动数为 - 218,212,831股，变动后数量为198,883,713股[10] - 无限售条件的流通股变动前数量为48,000,000股，变动数为218,212,831股，变动后数量为266,212,831股[10] - 公司股份合计变动前和变动后数量均为465,096,544股，变动数为0股[10] 保荐人意见 - 保荐人认为公司本次上市流通的限售股股份持有人已履行首次公开发行股票承诺[11] - 本次限售股上市流通数量及时间等事项符合相关法律法规和规范性文件要求[11] - 保荐人对公司首次公开发行部分限售股、全部战略配售限售股上市流通事项无异议[12]

上海龙旗科技股份有限公司董事会 关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的 可行性分析报告 一、外汇套期保值情况概述 （一）外汇套期保值目的 根据上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）目前的业务发展情况 及未来的发展战略，公司海外业务量不断增加，公司外汇头寸也相应增加，当汇 率出现较大波动时，汇兑损益可能对公司的经营业绩造成的影响也随之增大。为 有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外汇风险，在保 证日常运营资金需求的情况下，公司及子公司在 2025 年将继续与银行开展外汇 套期保值等业务，来降低汇率波动对公司经营利润的影响，以积极应对汇率市场 的不确定性。 （二）交易方式 公司及子公司的外汇套期保值业务主要基于外币需求，在境内外具有相应业 务经营资质的商业银行办理以锁定汇率风险和成本为目的的外汇交易，包括远期 结售汇等外汇衍生产品业务。 （三）业务规模及资金来源 2025 年度公司及子公司开展的外汇套期保值业务总额不超过 25 亿美元或其 他等值外币，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过股东大会审议额度。本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-014 上海龙旗科技股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为深入落实《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，践行"以投资者为本"的发展理念，推动公 司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，公司 结合自身发展战略、经营情况，基于对未来发展前景的信心及价值认可，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，并于 2025 年 2 月 25 日召开第四届董 事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的议 案》。具体内容如下： 一、聚焦做强主业，促进高质量发展 （一）深耕主营业务，提升经营质量 公司系从事智能产品研发设计、生产制造、综合服务的科技企业，属于智能 产品 ODM 行业。公司业务覆盖多个国家和地区，为全球头部消费电子品牌商和 全球领先科技企业提供专业的智能产品综合服务，主要客户 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025- 019 上海龙旗科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：是； ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易的事项为日 常经营需要，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 2 月 20 日，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，并同意提交董事会审议。2025 年 2 月 25 日，公司第四届董事 会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联 交易预计的议案》，关联董事杜军红、葛振纲，关联监事张鲁刚已对本议案进行 了回避表决。该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，关联股东将在 股东大会上对该议案回避表 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-017 上海龙旗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 现金管理金额：上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 总额度不超过 3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度及有 效期内，资金可循环滚动使用。 ● 现金管理产品：公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集 资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存 款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），不影响募集资金投资项目 的正常进行。 ● 履行的审议程序：公司于 2025 年 2 月 25 日召开第四届董事会第二次会 议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》。本议案无需提交股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司拟购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限 最长不超过 12 个月的理财产品，风险可控，但不排除该项投资受 ...