激励计划调整 - 2025年限制性股票激励计划授予价调为19.34元/股[7] - 首次激励对象由279人调为269人[7] - 首次授予数量由447万股调为433.5万股[7] - 预留授予数量由83万股调为96.5万股[7] 利润分配 - 2024年度每10股派现金红利5元（含税）[6] 会议安排 - 2025年4月29日召开第四届董事会第五次会议[2] - 激励对象名单公示期为2025年5月1 - 10日[3] - 2025年5月26日召开第三次临时股东大会[3] - 2025年5月26日第四届董事会第七次会议审议调整及授予议案[5]

上海龙旗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 （授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | JONGCHEOL* | 91 | 刘*军 | 181 | 魏*锋 | | 2 | 卜*超 | 92 | 刘*玲 | 182 | 温*发 | | 3 | 蔡* | 93 | 刘* | 183 | 翁*生 | | 4 | 曹* | 94 | 刘*敏 | 184 | 吴*盈 | | 5 | 曾*越 | 95 | 龙*华 | 185 | 吴*蓉 | | 6 | 常*岩 | 96 | 卢*友 | 186 | 吴*亚 | | 7 | 陈*平 | 97 | 卢*霞 | 187 | 吴*文 | | 8 | 陈*洋 | 98 | 鲁*英 | 188 | 吴* | | 9 | 成*东 | 99 | 鲁* | 189 | 伍*霞 | | 10 | 成*桂 | 100 | 陆* | 190 ...

德恒上海律师事务所 关于上海龙旗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及首次授予 相关事项的法律意见书 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于上海龙旗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书 释义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 龙旗科技/公司 | 指 | 上海龙旗科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划/本次激励 | 指 | 上海龙旗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 | | 计划 | | | | 本《法律意见书》 | 指 | 《德恒上海律师事务所关于上海龙旗科技股份有限公司 年 2025 | | | | 限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书》 | | 《激励计划》 | 指 | 《上海龙旗科技股份有限公司 年限制性股票激励计划》 2025 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 ...

关于 上海龙旗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 2025 年 5 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划的批准和授权 5 | | 五、独立财务顾问意见 6 | | （一）本激励计划授予条件成就情况的说明 6 | | （二）本激励计划的调整情况 7 | | （三）本激励计划首次授予情况 8 | | （四）实施授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | （五）结论性意见 10 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | | （一）备查文件 11 | | （二）咨询方式 11 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 龙旗科技、本公司、公司 | 指 | 上海龙旗科技股份有限公司（含分公司及控股子公司） | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 上海龙旗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-068 上海龙旗科技股份有限公司 向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。如在实施权益分派的股权登记 日前，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额。公司预计先实施2024年度利润分配方案后再进行本次员工持 股计划非交易过户，故公司董事会拟根据2025年第三次临时股东大会的授权及 2024年度利润分配方案的审议及实施情况对本次员工持股计划的受让价格进行 相应调整。 关于调整公司 2025 年员工持股计划受让价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"龙旗科技"或"公司"）于2025 年5月26日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2025年员 工持股计划受让价格的议案》，公司董事会根据公司2025年第三次临时股东大会 的授权，对公司2025年员工持股计划受让价格进行了调整，现将有关事项说明如 下： 一、本员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 202 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 215,276,538 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.0450 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-063 上海龙旗科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本次会议由公司董事会召集，董事长杜军红先生主持了会议。本次会议的召 集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规 定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；是否是上市 ...

上海龙旗科技股份有限公司监事会 关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单（授予日）的核查意见 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分激励对象名单 （授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、除 2 名激励对象因从公司离职而不再符合激励资格，8 名激励对象因个 人原因放弃全部限制性股票外，公司本激励计划首次授予部分激励对象人员名单 与公司 2025 年第三次临时股东大会批准的《上海龙旗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件相符，激励对象不包含独 立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、 父母、子女。 2、本次获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象 的以下情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-066 上海龙旗科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于2025年5月26日以现场方式召开。本次会议通知已于2025年5月21日以电子邮件 方式发出。会议由监事会主席覃艳玲女士主持，会议应到监事3人，实到监事3 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 公司监事会认为：本次对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等相关法律法规的规定以及公司《2025 年限制性股 ...

上海龙旗科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单（授予日）的核查意见 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（2025 年修正）（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件和《公 司章程》的规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予部分激励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、除 2 名激励对象因从公司离职而不再符合激励资格，8 名激励对象因个 人原因放弃全部限制性股票外，公司本激励计划首次授予部分激励对象人员名单 与公司 2025 年第三次临时股东大会批准的《上海龙旗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件相符，激励对象不包含独 立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、 父母、子女。 2、本次获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象 ...

股价表现与大宗交易 - 龙旗科技股价收报38 02元 较前日下跌3 65% 盘中创出38 02元年内新低 [1] - 机构通过中信证券总部席位折价抛售20万股 成交额752 8万元 成交价37 64元较收盘价折让1% 占当日竞价交易成交额的4 48% [1] - 当日沪深两市共有5家公司出现超4000万元规模大宗交易 福然德以10 17%折价率成交6748 8万元 成为折价幅度最大标的 [2] 港股上市计划与财务数据 - 公司董事会审议通过发行H股并在香港联交所主板上市的议案 拟通过境外募资提升资本实力及全球化布局 [1] - 2024年营业收入同比增长70 62%至463 82亿元 但归母净利润同比下降17 21%至5 01亿元 [1] - 2025年一季度净利润回升20 3%至1 54亿元 [1] 公司业务与市场定位 - 公司为智能产品ODM企业 业务覆盖智能手机 AIPC 汽车电子等品类 客户包括小米 三星 荣耀等头部厂商 [1] - 越南和印度生产基地已承接AR眼镜 手机等多品类订单 预计2027年AIPC和汽车电子业务将形成规模增长 [1] - 目前市值176 83亿元 动态市盈率28 68倍 [1] 市场反应与资金动向 - 大宗交易卖方选择在股价创阶段新低时点出货 与市场对双重上市可能带来的股份稀释担忧形成呼应 [2] - 买方席位中信证券总部接盘动作 显示出部分资金对公司全球化战略的押注 [2]