资金安排 - 公司及子公司拟申请不超310亿元综合授信额度，提供不超270亿元担保[4] - 2025年度拟用不超50亿元闲置自有资金买理财产品，期限不超12个月[8] - 2025年度拟用不超3亿元闲置募集资金买保本理财产品，有效期12个月[11] 业务开展 - 公司及子公司2025年拟开展不超25亿美元或等值外币外汇套期保值业务[15] 会议及议案 - 第四届董事会第二次会议于2025年2月25日召开，应到实到董事7人[2] - 《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》等多项议案表决全票通过[3][5][9][12][16]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期届满[1] - 2025年2月17日选举邰莉莉为第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会任期三年[1] 新监事信息 - 邰莉莉1982年出生，有法学学士、硕士学位[4] - 邰莉莉有多家公司任职经历，现任龙旗科技法务高级经理[4] - 邰莉莉未持股，无关联关系，任职资格合规[4]

公司治理 - 公司于2025年2月17日完成董事会、监事会换届选举，同日聘任高级管理人员等[1] - 第四届董事会成员共7人，其中独立董事3人[2] - 第四届监事会成员共3人，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人[7] - 杜军红先生任第四届董事会董事长，任期三年[3] - 公司第四届董事会下设四个委员会[5] 人员任职 - 总经理为葛振纲先生，副总经理有关亚东等5人[9] - 财务负责人为张之炯先生，董事会秘书为周良梁先生[9] - 内审部负责人为刘容女士，证券事务代表为张悦女士[9] 人员持股 - 葛振纲先生直接持有公司股票21443635股，占公司总股本的4.61%[14] - 王伯良先生直接持有公司股票11091533股，占公司总股本的2.38%[17] - 关亚东先生未直接持有公司股票[16] - 沈建新先生未持有公司股票[19] - 康至军先生未持有公司股票[21] - 杨川先生未持有公司股票[23] - 覃艳玲女士未直接持有公司股票[24] - 张鲁刚先生未直接持有公司股票[25] - 邰莉莉女士未直接持有公司股票[27] 人员履历 - 程黎辉2015年5月至今任职于公司，2002年6月取得厦门大学通信工程专业学士学位[28] - 郑启昂2017年1月至今任职于公司，有相关学位[29] - 张之炯2020年11月至今任公司财务负责人，有相关学位[30][31] - 周良梁2019年10月至今任公司董事会秘书等职，有相关学位[32] - 刘容2021年1月至今任公司董事长助理[33] - 张悦2021年7月至今任公司证券事务总监[34] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表联系电话为021 - 61890866，邮箱为ir@longcheer.com[10]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月17日14点召开，召集人为董事会，程序合规[6][7][8] - 出席股东大会股东及代表共165名，代表股份303,731,040股，占比65.3049%[9] 议案表决情况 - 《关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案》同意303,669,482股，占比99.9797%[12] - 《关于修改<上海龙旗科技股份有限公司章程>的议案》同意303,682,582股，占比99.9840%[13] 人员选举情况 - 杜军红获选举票数303,575,742票，占出席会议有效表决权股份总数99.9489%[14] - 葛振纲获选举票数303,555,724票，占出席会议有效表决权股份总数99.9423%[15]

参会情况 - 出席会议股东和代理人165人[4] - 出席股东所持表决权股份303,731,040股，占比65.3049%[4] - 公司9位董事、3位监事及董秘出席会议[6] 议案表决 - 《关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案》A股同意票比例99.9797%[8] - 《关于修改<上海龙旗科技股份有限公司章程>的议案》A股同意票比例99.9840%[8] 人员选举 - 覃艳玲、张鲁刚当选第四届监事会非职工代表监事，得票比例分别为99.9429%、99.9426%[10] - 杜军红、沈建新当选第四届董事会非独立董事和独立董事，得票比例分别为99.9489%、99.9429%[10] 其他 - 本次股东大会见证律所是德恒上海律师事务所，律师为张露文、王金波[13]

上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2025 年 2 月 17 日以现场方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限 要求，全体监事共同推举覃艳玲女士召集和主持本次会议，会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规 定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举覃艳玲女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自 本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-009 上海龙旗科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年2月17日召开，7位董事全到[2] 人员选举 - 选举杜军红为董事长，任期三年，表决全票通过[3][4] - 选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期三年，表决全票通过[5][9] 人员聘任 - 聘任葛振纲等高级管理人员，任期三年，表决全票通过[10][11] - 聘任刘容为内审部负责人，任期三年，表决全票通过[13][14] - 聘任张悦为证券事务代表，任期三年[17]

会议信息 - 现场会议时间为2025年2月17日14:00，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[7] - 会议地点在上海市徐汇区漕宝路401号1号楼公司会议室[8] 董事会调整 - 董事会成员人数由9名调整为7名，非独立董事人数由6名调整为4名，独立董事人数仍为3名[17] - 推荐杜军红等4人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[21] - 推荐沈建新等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[30] 持股情况 - 葛振纲直接持有公司股票21,443,635股，占总股本4.61%[26] - 王伯良直接持有公司股票11,091,533股，占总股本2.38%[29] 监事会换届 - 推荐覃艳玲、张鲁刚为第四届监事会非职工代表监事候选人[41] 津贴情况 - 第四届董事会独立董事津贴为12万元/年（含税）[15]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 具备注册会计师资格，且有5年以上财务管理全职经验[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及亲属无独立性[3] - 5%以上股东或前五名股东任职人员及亲属无独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2025年1月17日[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 声明信息 - 康至军于2025年1月17日作独立董事候选人声明[7]