证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-027 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于 2024 年 9 月提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、对外担保情况概述 （一）2024 年度对外担保额度预计情况 公司分别于 2024 年 3 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议、于 2024 年 3 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保 的议案》。 为满足资金需要，公司控股子公司安乃达驱动技术（江苏）有限公司（以下 简称"江苏安乃达"）拟向银行申请贷款。公司拟与银行签订《最高额保证合同》， 为江苏安乃达在 2024 年度向银行办理的各类业务所实际形成债权本金不超过 13,000 万元人民币的所有债权提供最高额连带责任保证担保。为满足资金需要， 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议、于 2024 年 3 月 30 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 ...

信息变更 - 公司投资者联系电话变更为021 - 31027576[1] - 公司联系地址更新为上海市闵行区光中路133弄19号A座1 - 2层[2] - 公司传真更新为021 - 31371817[2] - 公司电子邮箱更新为security@ananda - drive.com[2] 时间信息 - 公告发布时间为2024年10月9日[3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 28 日、2024 年 9 月 18 日召开第三届董事会第十五次会议、2024 年第二次 临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本和公司类型、调整董事会成 员人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 日、2024 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或 指定信息披露媒体披露的《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司关于变更公司注 册资本和公司类型、调整董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的公告》（公告编号：2024—016）和《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024—021）。 证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-025 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 注册 ...

经公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过并产生了新一届监事会股东代 表监事，与公司 2024 年 8 月 28 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第四届监事会。监事会选举张亲苹女士为公司第四届监事会主席， 任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 相关公告。 特此公告。 证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-023 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 一次会议于 2024 年 9 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议通知于 2024 年 9 月 18 日在公司 2024 年第二次临时股东大会结束后，临 时通知公司第四届监事会全体当选监事参加会议。并根据 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 法律意见书 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本 次股东大会的通知已于安乃达 2024 年 8 月 30 日在指定媒体及上海证券交易 所网站上公告。 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1484 号 致：安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受安乃达驱动技术（上海）股 份有限公司（以下简称"安乃达"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2024 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-024 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事和 第四届监事会股东代表监事，前述股东代表监事与公司于 2024 年 8 月 28 日召开 的职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事共同组成公司第四届监 事会。公司第四届董事会及监事会任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过 之日起，任期三年。 2024 年 9 月 18 日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第 一次会议，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董 事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘 任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》；第四届监事会第一次会议 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-021 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 109 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,146,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.8160 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进 行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长黄洪岳先生 主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区光中路 133 弄 19 号 A 座 1-2 层 (三) 出席会议的普通股 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-022 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会下设战略决策委员会、审 计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会选举以 下董事担任第四届董事会专门委员会委员及主任委员（召集人）： | 专门委员会名称 | 主任委员 （召集人） | 委员会委员 | | --- | --- | --- | | 战略决策委员会 | 黄洪岳 | 黄洪岳、卓达、张琪 | | 审计委员会 | 卢建波 | 卢建波、朱南文、黄洪岳 | | 提名委员会 | 张琪 | 张琪、朱南文、黄洪岳 | | 薪酬与考核委员会 | 朱南文 | 朱南文、张琪、卓达 | 上述董事会各专门委员会委员任期，其中张琪女士、朱南文先生的任期自本 次董事会审议通过之日起至 2026 年 10 月 23 日止，其他委员任期自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。其中，提名委员会、薪酬与考核委 员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立 ...

担保情况 - 2024年拟为江苏安乃达、天津安乃达分别提供不超1.3亿、1亿担保[3][4] - 截至2024年8月31日，对外担保0万元，对控股子公司担保10855.33万元，占比14.91%[3][6] - 2024年8月新增对外担保2项，金额9000450.97元[4] 子公司业绩 - 天津安乃达2023年末净利润2049.75万元，2024年6月末245.13万元[10] - 江苏安乃达2023年末净利润8598.05万元，2024年6月末3697.33万元[12] 近期担保事项 - 2024年8 - 2025年2月为江苏安乃达开具银行承兑担保5993715.42元[13] - 2024年8 - 2025年2月为天津安乃达开具银行承兑担保3006735.55元[13]

业绩相关 - 公司上半年业绩增长主要原因是主要产品销量增长 [1] - 公司对下半年及 2025 年业绩预期保持谨慎乐观，对行业未来增长持坚定乐观态度 [3] 行业发展 - 国内电动两轮车行业需求稳定，上半年公司收入略有增长，新国标落地会刺激 C 端新增需求，共享电单车、物流配送车等需求扩容 [1] - 国内电助力自行车未形成规模市场，电助力自行车通用技术规范标准制定立项已征求意见，标准落地对需求是利好，公司将参与国家标准起草 [2] 海外市场 - 欧洲市场 2022 年电助力自行车渗透率约 27%，2023 年提升到约 30%，欧盟鼓励基础设施投入，公司看好中长期前景 [2] - 北美市场销量和渗透率较低，增长潜力大，公司已做布局，部分客户在销售渠道出样 [2] - 公司经两年努力基本完成日本市场部分车型开发工作，预期市场呈逐步发展趋势 [2] 业务合作 - 九号是公司主要客户之一，合作产品包括电动自行车电机、割草机电机、滑板车电机等，ebike 电机产品也有合作 [2] 产品模式 - 公司产品合作模式有自有品牌、OEM/ODM，部分客户采用 co - branding 方式，中置电机、仪表更多体现自有品牌 [2][3] 市场竞争 - 随着市场竞争激烈，中置电机产品有降低毛利率可能，但公司具备供应链和运营管理能力，成本控制有竞争力，具备量产能力厂家少、技术门槛高，竞争较良性 [3]