莱克电气股份有限公司董事会审计委员会 关于公司收购苏州利华科技有限公司96.5455%股权 暨关联交易事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司治理准则》及《莱克电气股份有限公司章程》等有关规定，作为莱克电气 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会，我们已经认真审阅了拟 提交公司第六届董事会第三次会议审议的《关于公司收购苏州利华科技有限公司 96.5455%股权暨关联交易的议案》，发表如下审核意见： 本次交易有利于拓展公司业务，进一步增强公司的持续盈利能力，提高公司 的综合竞争力。本次交易遵循了公开、公平、公正的原则，有利于公司长远、健 康、持续地发展，符合公司和全体股东的长远利益和整体利益，不存在损害公司 及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。公司 董事会会议在审议相关议案时，关联董事应依法回避表决。 综上，我们一致同意公司本次收购苏州利华科技有限公司96.5455%股权暨关 联交易事项，本次交易需在公司董事会审议通过（关联董事应回避表决）、公司 股东大会审议通过（关联股东应回避表决）后方可实施。 （以下无正文） (本 ...

苏州利华科技有限公司 2023年1-6月、2022年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-77 | | 馆永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 乐源电话, +86(010)6554 2288 | | --- | | telephone +86(010)6554 2288 8号 富华大厦A座9层 | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion . No. 8. Chao yangmen Beidajie I Shine Ving | | +86(010)6554 7190 Dongcheng Distri ...

华泰联合证券有限责任公司 关于莱克电气股份有限公司收购苏州利华科技有限公司 96.5455%股权暨关联交易事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为莱克电气股份有限公司（以下简称"莱克电气"或"公司"）公开发行可转 换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对莱克电气收购苏州利华科技有限公司 96.5455%股权暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 截至本核查意见披露日，除本次交易外，公司过去 12 个月与同一关联人以 及与不同关联人之间未发生相同交易类别下标的相关的关联交易。 （一）本次交易的基本情况 2023 年 8 月 22 日，公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会 议，审议通过了《关于公司收购苏州利华科技有限公司 96.5455%股权暨关联交 易的议案》，公司拟使用自有资金收购莱克投资持有利华科技 81.7341%股权和利 华控股持有利华科技 14.8114%股权，合计收购利华科技 9 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 公告编号：2023-047 | | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | 莱克电气股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日 至 2023 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于收购苏州利华科技有限公司96.5455%股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"或"莱克电气"）拟以自有资 金人民币27,253万元收购公司控股股东莱克电气投资集团有限公司（以下简称 "莱克投资"）持有苏州利华科技有限公司（以下简称"利华科技"或"标的公 司"）81.7341%和RayVal Holding Company Limited（以下简称"利华控股"）持 有利华科技14.8114%，合计收购利华科技96.5455%股权（以下简称"本次交易"）， 其中收购莱克投资持有利华科技81.7341%股权的交易价格为人民币23,072万元， 利华控股持有利华科技14.8114%股权的交易价格为人民币4,181万元。 本次交易构成 ...

莱克电气股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 我们作为莱克电气股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、 及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定, 本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，基于独立判 断的立场，对公司第六届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见: 一、关于公司收购苏州利华科技有限公司 96.5455%股权暨关联交易事项的独 立意见 1、本次交易遵循了公开、公平、公证的原则，关联交易符合法定程序。本次 交易有利于减少关联交易，有利于公司长远、健康、持续地发展，也符合公司的 发展战略。本次交易的交易价格是以评估机构出具的评估报告作为定价的参考依 据，且最终交易价格根据评估结果确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情形。 2、公司董事会对本次交易有关议案进行审议表决时，关联董事已依法回避表 决。董事会会议的召集和召开程序、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件 以及《公司章程》的规定。 因此，我们一致同意本次收购事项， ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | （一）审议通过《关于公司收购苏州利华科技有限公司 96.5455%股权暨关 联交易的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 关于收购苏州利华科技有限公司 96.5455%股权暨关联交易的公告》。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：6 票同意、0 票反对，0 票弃权。关联董事倪祖根、倪翰韬回避 表决。 莱克电气股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 莱克电气股份有限公司（以下简称："公司"）第六届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 18 日以邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 22 日以通讯表决 的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2023-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 莱克电气股份有限公司监事会 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 莱克电气股份有限公司（以下简称："公司"）第六届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 18 日以邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 22 日在公司会议 室以现场方式召开，会议应到监事 3 名，实际到监事 3 名。会议由监事会主席徐 大敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司收购苏州利华科技有限公司 96.5455%股权暨关 联交易的议案》 具体内容详见公 ...

我们于会前认真查阅了公司提供的相关材料，认为公司本次收购苏州利华科 技有限公司96.5455%股权暨关联交易事项符合公司发展战略，有利于拓展公司业 务，进一步增强公司的持续盈利能力，提高公司的综合竞争力，符合公司和全体 股东的长远利益。本次关联交易价格公允、公平、合理，符合相关法律、法规及 规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情 形，该项议案审议需要履行关联交易决策程序。 莱克电气股份有限公司独立董事 关于公司收购苏州利华科技有限公司96.5455%股权 暨关联交易事项的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所 股票上市规则》及《莱克电气股份有限公司章程》等有关规定，作为莱克电气股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着独立、客观、公正的原 则，对公司第六届董事会第三次会议拟审议的《关于公司收购苏州利华科技有限 公司96.5455%股权暨关联交易的议案》进行了事前认可，发表事情认可意见如下： 综上，我们同意将《关于公司收购苏州利华科技有限公司96.5455%股权暨关 联交易的议案》提交公司第六届董事会第三次会议审议。 （以下无 ...

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2023-026 莱克电气股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 05 月 12 日(星期五)下午 14:00-15:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： https://roadshow.cnstock.com） 会议召开方式：网络平台在线交流互动 投资者可于 2023 年 05 月 05 日(星期五)至 05 月 11 日(星期四)16:00 前将需要了解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 lexy@kingclean.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日发布公 司 2022 年年度报告和 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 ...