独立董事评估 - 公司对顾建平、戚振东、张鹏2024年度独立性进行评估[1] - 三位独立董事任职时间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[1] - 2024年度三位独立董事未在公司及主要股东公司任职[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1]

业务计划 - 公司拟开展金融衍生品业务规避汇率及利率风险[1] - 申请交易额度最高不超5亿美元（或等值外币），额度可循环使用[2] - 业务期限一般不超一年，授权期限至2025年年度股东大会决议[2] 业务详情 - 涉及外币有美元、欧元等，品种有远期结售汇、外汇掉期等[3] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] - 交易对手为无关联金融机构[5] 风险与措施 - 业务存在市场、履约、操作风险[7] - 公司将采取措施控制风险[8] 业务意义 - 开展业务利于提高应对汇率风险能力，增强财务稳健性[9] - 开展业务具备必要性和可行性[12]

业绩与分红 - 自2015年上市累计分红11次，总额41.53亿元[10] - 近三年累计现金分红14.34亿元，占年均可分配利润127.39%[10] - 2024年每股派现1.50元，共派现8.60268135亿元[10] 人才与培训 - 2024年开展15批次人才培育计划，724人次参与，完成率79.56%[15] - 2024年公司开展79堂专业课程，2826人次参训，平均学时33.52小时[15] - 2024年完善53个部门课程大纲，开364堂课，6407人次参训[15] - 2024年2人增评高级工程师，15人获工业机器人持证[16] - 2024年公司内部350人自评职称晋升，晋级率16.03%[16] 技术与项目 - 公司投入上千万建设光伏发电、能源管理信息平台[20] - 2024年联合东网电力推出4.2MW/9.03MWh储能项目[20] 公益活动 - 2024年4月向江苏昌明教育基金会捐赠10万元[22] - 2024年9月向苏州高新区慈善总会捐赠40万元[22] - 公司自2021年三次前往云南那卡助学[22] 未来展望 - 2025年坚持创新驱动“绿色发展”理念[26] - 2025年实施业务生态协同发展核心战略[26] 其他事项 - 2024年召开3次股东大会、8次董事会、6次监事会[6] - 2024年披露4份定期报告、68份临时公告[8] - 2024年公司党委、工会开展活动提升员工素质并提供福利[17] - 2024年公司坚持环境方针实现节能降耗和零排放[20] - 2024年公司多次参与社会公益事业[22]

业绩说明会安排 - 2025年4月29日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[4][5][7] - 以网络平台在线交流互动形式召开，地点为上海证券报·中国证券网路演中心[5][7] 报告发布 - 2025年4月16日和4月29日分别发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[4] 投资者参与 - 2025年4月16日至4月28日16:00前可邮件提问[4][7] - 2025年4月29日可登陆网演中心参与说明会[7] 参会人员 - 董事长兼总经理倪祖根等参加业绩说明会[7] 联系人信息 - 业绩说明会联系人胡楠，电话0512 - 68415208，邮箱lexy@kingclean.com[8] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过网演中心查看情况及内容[9]

募集资金情况 - 2022年发行可转换公司债券，募集资金总额12亿元，净额11.92亿元于2022年10月20日到位[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额1.57亿元，未使用余额3.57亿元，差异2亿元系补充流动资金[5] - 2024年度公司募集资金总额119182.69万元，本年度投入22711.97万元，累计投入84638.52万元[33] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，募投项目累计使用募集资金6.19亿元，含置换金额1.88亿元[5] - 2024年度募投项目使用募集资金2.27亿元[5] - 2022年使用1.90亿元募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金，其中置换募投项目1.88亿元[13] - 2023年公司及子公司使用3.15亿元闲置募集资金补充流动资金，于2024年10月25日全部归还[15] - 2024年获批使用不超3亿元闲置募集资金补充流动资金，截至12月31日使用2亿元，占获批金额67%[15] - 截至2024年12月31日，用银行承兑汇票和信用证支付募投项目款项2077.25万元，等额置换募集资金[24] 专户余额情况 - 截至2024年12月31日，莱克新能源募集资金专户余额8962.53万元[10] - 截至2024年12月31日，绿能科技募集资金专户余额2972.65万元[11] - 截至2024年12月31日，莱克电气两个募集资金专户余额分别为3777.27万元和24.09万元[11] 项目进度情况 - 2024年1月9日，将“新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目”预定可使用日期从2024年1月延至2024年12月[23] - 2024年10月28日，增加部分募投项目实施主体和地点，并将三个募投项目预定可使用日期延至2025年12月[24][25] - 各募投项目截至期末投入进度分别为：年产8000万件项目62.79%、新增年产小家电项目80.67%、智能数字化工厂项目69.57%、补充流动资金项目100%[33] 其他情况 - 2023年10月27日和2024年10月28日，均审议通过使用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理的议案，有效期12个月[16][17] - 报告期内公司无闲置募集资金现金管理投资相关产品情况[19] - 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、用于在建及新项目的情况[20][21] - 报告期内公司无节余募集资金使用情况[22] - 报告期内公司募集资金未变更投资项目[26]

担保情况 - 2025年度公司为子公司担保总金额不超60亿元（或等值外币），已实际担保余额为0万元[3] - 精密模塑拟获担保授信额度7亿元[5] - 梵克罗越南拟获担保授信额度9亿元[5] - 莱克越南拟获担保授信额度5亿元[6] - 莱克泰国拟获担保授信额度13亿元[6] - 帕捷泰国拟获担保授信额度11亿元[6] - 莱克新加坡拟获担保授信额度4亿元[7] - 新加坡贸易拟获担保授信额度11亿元[7] 子公司财务数据 - 精密模塑资产负债率110.13%，新增担保额度占上市公司近一期净资产比例14.13%[10] - 莱克泰国资产负债率68.08%，新增担保额度占上市公司近一期净资产比例26.24%[11] - 苏州金莱克2024年末资产净额 - 2011.05万元，年度净利润 - 25.17万元[12][13] - 梵克罗越南2024年末资产净额12125.55万元，年度净利润2774.63万元[14][16] - 莱克越南2024年末资产净额5954.12万元，年度净利润 - 97.91万元[15][17] - 莱克泰国2024年末资产净额5102.13万元，年度净利润 - 811.60万元[18][19] - 帕捷泰国2024年末资产净额6675.50万元，年度净利润292.65万元[20][22] - 莱克新加坡2024年末资产净额30.95万元，年度净利润 - 429.19万元[23] 公司整体财务数据 - 2024年12月31日资产总额为31,853.01[25] - 2024年12月31日负债总额为31,751.69[25] - 2024年12月31日资产净额为101.32[25] - 2024年度营业收入为32,087.81[25] - 2024年度净利润为94.68[25] 担保相关决策 - 公司计划为七家全资子公司提供担保，尚需审核[26] - 公司授权董事长签署七家全资子公司担保相关文件[26] - 董事会同意担保预案并提交股东大会审议[29] 其他 - 担保基于子公司生产经营和业务发展需求[27] - 截至公告披露日，公司及全资子公司无对外担保，担保余额为0万元，无逾期担保[30]

借款情况 - 公司向关联方申请不超8亿借款额度用于生产及补流[3][5][11] - 2024年1 - 10月向尼盛家居累计借款3亿，12月底还清本息[3][18] - 借款利率不高于银行同期，有效期一年可循环[5][11] 关联方信息 - 尼盛家居等四家关联方实控人为倪祖根[5][7][8][10] - 尼盛家居注册资本2.5亿，西曼帝克5000万等[6][8][9][10] 审批情况 - 2025年4月相关会议审议通过借款议案[14][15][16] 借款影响 - 关联借款利于降成本和风险、拓宽融资渠道[13] 交易情况 - 过去12个月除日常关联交易外无其他关联交易[18]

股份变动 - 2024年8月29日，243名激励对象可解除限售2247840股限制性股票[2] - 2024年8月29日，拟回购注销195440股，回购价8.94元/股加利息[2] - 2025年4月15日，拟回购注销33600股限制性股票[3] - 2024年4月1日至2025年3月31日，可转债累计转股3695股[4] - 公司总股本变更为573481734股，注册资本变更为同数[4] 章程修订 - 《公司章程》第六条注册资本修订为573481734元[5] - 《公司章程》第二十条股份总数修订为573481734股[5] - 《公司章程》第八十二条规定董事候选人提名规则[5] - 《公司章程》第八十二条规定独立董事提名规则[5] - 《公司章程》第九十六条规定职工代表董事选举方式[6] - 《公司章程》第九十九条规定董事撤换规则[6]

关联交易 - 2025年4月11日独立董事审议通过2025年度预计日常关联交易议案[3] - 2025年4月15日董事会和监事会审议通过2025年度预计日常关联交易议案[5][6] - 2024年度接受关联人提供劳务预计1360万元，实际发生900.68万元[6] - 2024年度向关联人销售产品预计7510万元，实际发生1774.48万元[6][7] - 2024年度向关联人提供劳务预计9060万元，实际发生2882.12万元[7] - 2025年度接受关联人提供劳务预计1260万元[7] - 2025年度向关联人销售产品预计8095万元[8] - 2025年度向关联人提供劳务预计9735万元[8] 公司信息 - 公司成立于2020年06月28日，住所为苏州高新区鹿山路98号8厂房[20] 子公司及关联方 - 太仓华美达塑料电器有限公司注册资本400万美元[9] - 苏州尼盛大酒店有限公司注册资本2200万美元[10] - 西曼帝克品牌管理有限公司注册资本5000万人民币[12] - 苏州尼盛地产有限公司注册资本5000万人民币[13] - 淮安尼盛物业管理有限公司注册资本100万人民币[14] - 苏州咖博士咖啡系统科技有限公司注册资本10000万人民币，莱克电气投资集团有限公司持股60%[15][16] - 苏州尼盛广场有限公司注册资本8000万美元[16] - 苏州工业园区尼盛商业管理有限公司注册资本1000万人民币[17] - 苏州尼盛国际投资管理有限公司注册资本20000万人民币[19] - 苏州中科瑞龙科技有限公司注册资本1428.37万人民币[19] - 尼盛家居（苏州）有限公司、西曼帝克品牌管理有限公司、苏州尼盛广场有限公司由倪祖根100%间接控股[12][16] - 苏州尼盛地产有限公司实际控制人为倪祖根[14] - 公司董事长兼总经理倪祖根担任苏州中科瑞龙科技有限公司副董事长，该公司为关联方[20] 交易价格 - 交易事项实行政府定价的，直接适用该价格[22] - 交易事项实行政府指导价的，在范围内合理确定价格[22] - 有可比独立第三方市场价格或收费标准的，以此确定交易价格[22] - 无可比独立第三方市场价格的，以关联方与独立第三方非关联交易价格确定[22] - 既无独立第三方市场价格，也无独立非关联交易价格的，以合理构成价格定价[23] 关联交易说明 - 关联方依法存续、资信良好，具备履约能力，不会使公司款项形成坏账[21] - 关联交易是公司正常生产经营必需，按市场公允价格开展[24] - 关联交易保证公司生产经营有序进行，遵循市场公允原则，无不利影响[25]

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[2] - 项目合伙人等近三年签署和复核上市公司数量不同[14][15] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 执业记录 - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] 审计工作 - 2024年年度审计解决重点难点技术问题，无意见分歧[7][8] - 实施完善项目质量复核程序，检查未发现重大问题[9][11] 制度建设 - 制定系统性信息安全控制制度且有效执行[16]