限制性股票回购价格调整 - 首次授予的限制性股票回购价格由5.51元/股调整为4.01元/股[3][24][27] - 2021年7月，首次授予的限制性股票回购价格由12.51元/股调整为7.51元/股[9] 总股本变更 - 2020年9月18日，总股本由401,000,000股变更为411,072,500股[5] - 2021年2月5日，总股本由411,072,500股变更为410,862,500股[6] - 2021年6月18日，总股本由410,862,500股变更为410,732,500股[7] - 2021年11月11日，总股本由575,025,500股变更为574,847,700股[10] - 2021年12月27日，总股本由574,847,700股变更为574,718,900股[12] - 2022年2月28日，总股本由574,718,900股变更为574,690,900股[12] - 2022年6月22日，总股本由574,690,900股变更为574,335,860股[13] - 2022年12月2日，总股本由574,335,860股变更为574,205,660股[15] - 2023年2月14日，总股本由574,205,660股变更为574,031,360股[16] - 2023年6月20日，总股本由574,031,360股变更为573,888,879股[17] - 2023年10月24日，总股本由573,888,939股变更为573,761,189股[19] - 2024年6月26日，总股本由573,761,399股变更为573,707,109股[20] - 2024年10月22日，总股本由573,707,440股变更为573,512,030股[21] 其他事项 - 2021年7月，尚未解除限售的首次股份数量由973.25万股调整为1,362.55万股[9] - 2021年7月27日，预留的218.05万股限制性股票权益失效[9] - 2021年11月11日，281名激励对象可解除限售2,592,100股，回购注销177,800股[10] - 2024年公司以573,512,090股为基数，每股派发现金红利1.50元，共计派发现金红利860,268,135元[23] - 公司对2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格调整，对财务状况和经营成果无实质性影响[25] - 公司本次调整事项符合相关规定，在2020年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法合规[27] - 监事会认为调整符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意调整[28] - 上海市锦天城律师事务所认为公司就本次回购价格调整等事项已履行现阶段必要决策程序，符合相关规定[29]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为97.65亿元，较2023年度上升9.73亿元，涨幅11.06%[6] - 2024年末资产总计136.23亿元，较2023年末增长8.44%[1] - 2024年末负债合计86.53亿元，较2023年末增长5.86%[24] - 2024年末股东权益合计49.70亿元，较2023年末增长13.26%[24] - 2024年度净利润为12.3233890514亿元，2023年度为11.1895977189亿元[30] - 2024年营业收入为456.03亿元，2023年为429.56亿元[32] - 2024年净利润为60.36亿元，2023年为168.00亿元[32] 财务数据变动 - 2024年末货币资金47.49亿元，较2023年末下降19.39%[1] - 2024年末应收账款22.66亿元，较2023年末增长16.50%[1] - 2024年末固定资产18.95亿元，较2023年末增长10.93%[1] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为161.08亿元，2023年为84.02亿元[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 224.47亿元，2023年为 - 16.63亿元[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 46.48亿元，2023年为41.85亿元[33] 股东权益相关 - 2024年股东权益合计较年初增加5.82亿元[38] - 2024年未分配利润年初为198,797,143元，年末为679,879,147元，增加了481,082,004元[39] 会计政策与核算 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 公司使用外汇远期合同、商品远期合同和利率互换对汇率、商品价格和利率风险套期[79] - 公司发行可转换债券含负债和权益成分时，初始确认分拆处理，交易费用按相对公允价值分摊[81] 资产与负债详情 - 2024年末应收票据（商业承兑汇票）余额为14,711,732.61元，年初为47,298,008.58元[139] - 应收账款年末账面余额为2,323,909,123.32元，年初为1,990,963,830.01元[141] - 其他应收款年末余额为35,250,499.54元，年初为63,872,900.41元[151] - 存货年末账面余额为1542469468.99元，年初为1465807154.98元[161] - 固定资产年末余额为1894847983.17元，年初为1707087561.60元[164] - 在建工程年末余额为131095724.67元，年初为218152858.64元[169] - 无形资产年末账面价值合计248,490,806.98元，年初账面价值合计207,459,549.64元[176] 税务相关 - 公司内销商品增值税销项税率为13%，外销商品适用免抵退政策[129] - 莱克电气股份有限公司等多家公司因高新技术企业资质本年度适用15%企业所得税税率[131]

权益分派 - 2021年7月8日完成2020年年度权益分派，以410,732,500股为基数，每股派现2.00元，转增0.40股[20] - 2022年7月18日完成2021年年度权益分派，以574,335,860股为基数，每股派现1.00元[21] - 2023年7月6日完成2022年年度权益分派，以573,888,879股为基数，每股派现1.00元[21] - 2024年11月8日完成2024年半年度权益分派，以573,512,090股为基数，每股派现1.50元[22] 回购调整 - 首次授予的限制性股票回购价格因2024年中期派息从5.51元/股调整为4.01元/股[18] - 首次授予部分未解除限售的实际回购价格为8.94元/股[23] 回购注销 - 4名激励对象离职，公司回购注销33,600股限制性股票，回购资金304,389.49元[19][24] 股份变动 - 有限售条件流通股变动前2,376,080股，变动 -33,600股，后为2,342,480股[26] - 股份合计变动前573,515,334股，变动 -33,600股，后为573,481,734股[26] 会议决策 - 2020年7月23日召开第一次临时股东大会，同意实施2020年限制性股票激励计划[13] - 2025年4月15日召开董事会和监事会会议，审议通过回购价格调整及回购注销议案[13] - 2024年10月25日第二次临时股东大会通过2024年中期利润分配预案[16]

内部控制审计 - 信永中和审计莱克电气2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 信永中和认为莱克电气在该日保持了有效财务报告内部控制[7] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是莱克电气董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[5] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

公司治理 - 2024年召开董事会8次、股东大会3次，独立董事张鹏均出席并投赞成票[4] - 张鹏出席2次薪酬与考核、5次审计和1次提名委员会会议[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，发表同意独立意见[7] 财务相关 - 向关联方申请不超8亿元借款额度，累计借款3亿并还清本息[16] - 调整2024年度预计日常关联交易计划，符合计划[15] - 财务数据真实准确，保持有效财务报告内控[17] - 董事、高管薪酬方案确定批准，发放合理[18] - 2020年限制性股票激励计划实施合规[19] - 2024年中期以573,512,090股为基数，每股派现1.5元，共派860,268,135元[20] 经营策略与展望 - 2024年秉持稳健经营策略，取得优良业绩[22] - 避免同质竞争，开拓独有产品领域[22] - 布局海外和中国双市场、双生产基地，规避国际风险[22] - 增加研发投入，积累科技成果[22] - 强化精细管理，降低成本增效[22] - 建议谨慎预判国际形势，顺应市场变化，优化内部投资关系[22][23]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人是关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[5] 关联交易审议披露标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上需提交董事会审议后披露[12] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需提交董事会审议后披露[12] - 与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需披露审计或评估报告并提交股东大会审议[12] 审议规则 - 董事会审议关联交易时关联董事应回避，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足3人提交股东大会审议[15] - 股东大会审议关联交易时关联股东应回避表决[15] 特殊交易审议 - 公司为关联参股公司提供财务资助需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东大会审议[17] - 公司为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东大会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[17] 交易计算原则 - 公司与关联人连续12个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关交易按累计计算原则适用规定[19] 交易期限规定 - 公司与关联人委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[20] - 公司与关联人日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[21] 其他规定 - 公司与关联人部分交易可免于按关联交易方式审议和披露[21] - 公司披露关联交易需经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管，保管期限为10年[24] - 本制度经公司股东大会审议批准后生效实施，修改时亦同[26] - 本制度由公司董事会负责解释[25]

担保对象限制 - 公司为子公司提供的担保视同对外担保[3] - 不得为持股50%以下的其他关联方等提供担保[8] - 除控股子公司外，不得为资产负债率超70%的对象提供债务担保[9] - 被担保对象资产负债率需在70%以下（控股子公司可豁免）[10] 审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需经股东大会审议[16] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经股东大会审议[16] - 按担保金额连续12个月内累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30％的担保需经股东大会审议[17] - 公司及其控股子公司对外提供的担保总额超公司最近一期经审计总资产30％后提供的担保需经股东大会审议[17] - 公司可对两类子公司分别预计未来12个月新增担保总额度并提交股东大会审议[18] 调剂规则 - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的10%[19] - 调剂发生时资产负债率超70%的担保对象，仅能从资产负债率超70%的担保对象处获担保额度[19] 其他规定 - 公司担保债务到期展期并继续担保，需重新履行审议和披露义务[22] - 财务部应督促被担保人在15个工作日内履行偿债义务[30] - 公司为债务人履行担保义务时，责任单位应追偿并披露追偿情况[32] - 公司应在决议后按要求报送文件并披露[32] - 董事等人员擅自担保或怠于履职致损失，依法担责或公司处理[35] - 责任人无视风险擅自对外担保造成损失，应承担赔偿责任[35] - 责任人怠于履职致损失，视情节给予经济或行政处分[35] - 本制度自股东大会通过之日起生效，由董事会负责解释并提请修订[37]

会议情况 - 2024年召开董事会8次，股东大会3次[4] - 报告期内召开2次独立董事专门会议[7] 人员履职 - 独立董事顾建平出席各类会议情况[6] 财务相关 - 向关联方申请不超8亿借款额度，累计借3亿已还清本息[17] - 聘请信永中和为2024年度审计机构[20] 利润分配 - 2024年中期以573,512,090股为基数每股派1.5元，共派860,268,135元[24] - 2024年中期利润分配于11月8日完成[24]

交易审议规则 - 交易（财务资助及担保除外）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形之一，由董事会审议并披露[4] - 交易（财务资助及担保除外）涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情形之一，提交股东大会审议并披露[5] 股权交易规定 - 公司购买或出售股权，按股权变动比例计算相关财务指标适用规定[6] - 交易达到第六条标准，交易标的为股权需披露经审计的最近一年又一期财报，为其他资产需披露评估报告[6] 特殊交易情形 - 公司发生受赠现金资产等2种情形交易，可免按第六条提交股东大会审议，但需披露信息[7] 财务资助与担保 - 财务资助单笔金额超上市公司最近一期经审计净资产10%等4种情形，董事会审议后提交股东大会[9] - 提供担保单笔额超公司最近一期经审计净资产10%等7种情形，董事会审议后提交股东大会[10] - 股东大会审议按担保金额连续12个月内累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] 其他交易规定 - 委托理财以额度计算占净资产比例适用第五条、第六条规定，额度使用期限不超12个月[11] - 租入或租出资产以约定的全部租赁费用或收入适用第五条、第六条规定[11] - 购买或出售资产，资产总额或成交金额连续12个月累计超公司近一期经审计总资产30%，需披露、审计或评估，提交股东大会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13] - 董事会权限内对外担保，需全体董事过半数通过且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[15] 权利放弃规定 - 公司放弃权利未变更合并报表范围但权益比例下降，按放弃金额与权益变动比例计算相关财务指标[12] - 公司部分放弃权利，以前两款规定金额和指标与实际受让或出资金额适用相关规定[12] 交易计算原则 - 除特定交易外，相同交易类别下标的相关交易按连续12个月累计计算原则适用规定[12] - 交易涉及未来可能支付或收取对价，以最高金额作为成交金额适用规定[13] - 分期实施交易，以协议约定全部金额为标准适用规定[13] - 与同一交易方同时发生方向相反两个相关交易，按单个方向交易涉及指标较高者适用规定[14] 交易续约规定 - 交易期限届满后与原交易对方续签合约、展期，重新履行审议程序和披露义务[14] 内部交易规定 - 公司与其合并报表范围内主体间交易，可免于披露和履行相应程序（另有规定除外）[14]

会议相关 - 公司独立董事于2025年4月11日召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议[2] 业务审议 - 同意提交2025年度预计日常关联交易审议[2] - 同意提交向关联方借款事项审议[3] - 同意续聘信永中和为2025年度审计机构并提交审议[4][5]