关联交易决策 - 2025年4月相关会议通过年度预计日常关联交易议案[3] - 2025年8月相关会议通过调整年度预计日常关联交易议案[3] 公司持股 - 咖博士注册资本10000万，莱克电气投资集团持股60%[6][7] - 尼盛大酒店注册资本2200万美元，倪祖根间接100%控股[7] 交易金额调整 - 向咖博士采购咖啡机调增600万，调整后800万[6] - 向尼盛大酒店提供劳务调增100万，调整后200万[6] 交易原则 - 交易定价按政府定价等标准确定[8][9] - 日常关联交易遵循市场公允原则[10] - 关联交易对财务和经营无不利影响[11]

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： https://roadshow.cnstock.com） 会议召开方式：网络平台在线交流互动 投资者可于 2025 年 08 月 29 日(星期五)至 09 月 04 日(星期四)16:00 前 将需要了解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 lexy@kingclean.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 29 日发布公 司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 05 日下午 15:00-16:0 ...

会议相关 - 公司第六届董事会第二十次会议于2025年8月28日召开，8名董事实到[3] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》8票同意通过[4] - 《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第五个限售期解除限售条件成就的议案》6票同意通过，2名关联董事回避[6] - 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》6票同意通过，2名关联董事回避[7] - 《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》8票同意通过[8] - 《关于修订和废除公司部分内部管理制度的议案》8票同意通过[11] - 《关于调整公司2025年度预计日常关联交易的议案》6票同意通过，2名关联董事回避[12] 制度变更 - 公司修订6项内部管理制度，废除2项制度[10]

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的理由 莱克电气股份有限公司（以下简称："公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第 六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚 未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。具体内容详见公司同日于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于回购注销部分激励对象 已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-046）。 鉴于 23 名激励对象在个人层面绩效考核得分未达"100"以及 4 名已获授限 制性股票的激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司股 ...

股本变动 - 2020年9月18日首次授予1007.25万股限制性股票完成股份登记，总股本由401000000股变更为411072500股[6] - 2021年2月5日回购注销21万股限制性股票，总股本由411072500股变更为410862500股[6] - 2021年6月18日回购注销13万股限制性股票，总股本由410862500股变更为410732500股[8] - 2021年12月27日回购注销128800股限制性股票，总股本由574847700股变更为574718900股[11] - 2022年2月28日回购注销28000股限制性股票，总股本由574718900股变更为574690900股[11] - 2022年4月28日公司决定回购注销355040股限制性股票，总股本由574690900股变更为574335860股[12] - 2022年8月29日总股本变为574205660股[13][14] - 2022年12月5日决定回购注销174300股，总股本变为574031360股[14] - 2023年4月25日决定回购注销142800股，总股本变为573888879股[15] - 2023年8月29日总股本变为573761189股[16][17] - 2024年4月29日决定回购注销54320股，总股本变为573707109股[18] - 2024年8月29日总股本变为573512030股[19] - 2025年4月15日决定回购注销33600股，总股本变为573481858股[20] 限售股情况 - 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第五个限售期于2025年9月17日届满，解除限售比例为20%[21][22] - 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第五个限售期解除限售条件已成就，236名激励对象可解除限售2256030股，占总股本0.39%[3] - 2021年7月因权益分派，首次授予的限制性股票回购价格由12.51元/股调整为7.51元/股，未解除限售股份数量由973.25万股调整为1362.55万股[8] - 2021年7月27日，预留的218.05万股限制性股票权益失效[8] - 2021年9月13日，281名激励对象可解除限售2592100股限制性股票，拟回购注销177800股，回购价8.94元/股加利息[9] - 2022年8月29日264名激励对象可解除限售2476740股，拟回购注销130200股[13][14] - 2023年8月29日251名激励对象可解除限售2418290股，拟回购注销127750股[16][17] - 2024年8月29日243名激励对象可解除限售2247840股，拟回购注销195440股[19] - 2025年8月28日236名激励对象可解除限售2256030股，拟回购注销86450股[21] 业绩目标 - 以2019年为基数，2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.60亿元，较2019年增长141.57%[1] - 2024年营业收入增长率或净利润增长率目标不低于35%[1] 激励对象考核 - 213名激励对象考核得分S = 100，当期解除限售比例为100%；20名激励对象100＞S≥85，当期解除限售比例为75%；3名激励对象85＞S≥70，当期解除限售比例为50%[1] 董事情况 - 董事韩健已获授限制性股票数量（调整后）11.20万股，本次可解除限售2.24万股，解除限售比例20%[27] - 董事张玉清已获授限制性股票数量（调整后）42.00万股，本次可解除限售8.40万股，解除限售比例20%[27] 核心高层等情况 - 核心高层等234人已获授限制性股票数量（调整后）1101.94万股，本次可解除限售214.963万股，解除限售比例19.51%[27] 合计情况 - 合计已获授限制性股票数量（调整后）1155.14万股，本次可解除限售225.603万股，解除限售比例19.53%[27] 回购注销 - 本次回购注销激励对象已获授但尚未解除限售股份合计86450股[1]

激励计划 - 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第五个限售期解除限售条件达成[1] - 符合条件激励对象236名[1] - 可解除限售股票数量2,256,030股[1] 决策安排 - 同意将相关议案提交公司第六届董事会第二十次会议审议[1]

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但 尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次回购注销首次授予的限制性股票共86,450股, 因4名激励对象离职 以及 23 名激励对象在 2024 年度个人层面绩效考核得分未达"100"而回购注销 的限制性股票，回购价格为 8.94 元/股加银行同期存款利息之和。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 573,481,858 股变更为 573,395,408 股。 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第 六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚 未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，现将相关事项公告如下： 一、2020 年限制性股票激励计划 ...

激励计划时间 - 2020年7月23日公司召开股东大会授权办理2020年限制性股票激励计划事宜[13] - 2020年9月18日2020年限制性股票激励计划首次授予登记完成[15] - 2025年8月28日公司审议通过解除限售及回购注销等议案[13] - 2025年9月17日首次授予第五个限售期届满[15] 业绩数据 - 2024年扣非净利润较2019年增长141.57%[17] 激励对象情况 - 首次授予第五个限售期激励对象240人，4人离职[17] - 213名激励对象当期解除限售比例100%[17] - 20名激励对象当期解除限售比例75%[17] - 3名激励对象当期解除限售比例50%[17] 股份数据 - 首次授予第五期可解除限售股份2,256,030股[17] - 本次回购注销未解除限售股份86,450股[17] - 董事等已获授1,155.14万股，本次可解除225.603万股，占比19.53%[19] 回购情况 - 4名激励对象离职回购注销32,200股[20] - 23名激励对象绩效未达100回购注销54,250股[21] - 首次授予回购价格从12.51元/股调为4.01元/股[21][22] - 首次授予未解除限售实际回购价8.94元/股[25] - 本次回购注销86,450股，价格8.94元/股加利息[26] - 本次回购资金784,024.17元，为自有资金[27] 股份变化 - 回购注销后限售流通股从2,342,480股变为2,256,030股[29] - 股份合计从573,481,858股变为573,395,408股[29] 合规情况 - 公司本次解除限售等符合相关规定[19][29][30]

财务表现 - 营业收入47.81亿元 同比增长0.65% [1] - 归属上市公司股东的净利润4.28亿元 同比下降29.01% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润4.15亿元 同比下降30.01% [1] - 基本每股收益0.75元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入47.81亿元，同比增长0.65% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.28亿元，同比下降29.01% [1] - 基本每股收益0.75元 [1] 经营影响 - 美国加征关税政策导致客户要求公司分摊出口关税或提供补贴 [1] - 汽车零部件业务由公司直接承担出口至美国的进口关税 [1] - 关税税率大幅提升使公司承担关税成本显著增加，对利润造成阶段性影响 [1]