一、董事会会议召开情况 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议于 2025 年 8 月 18 日以邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决 的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合召开董事会会议的法 定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会 议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的理由 莱克电气股份有限公司（以下简称："公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第 六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚 未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。具体内容详见公司同日于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于回购注销部分激励对象 已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-046）。 鉴于 23 名激励对象在个人层面绩效考核得分未达"100"以及 4 名已获授限 制性股票的激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司股 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第五个限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 5、2020 年 9 月 22 日，公司披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次 授予结果公告》，首次授予 1,007.25 万股限制性股票于 2020 年 9 月 18 日在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。登记完成后，公司总股本 由 401,000,000 股变更为 411,072,500 股。 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年限制性股票激励计 划首次授予部分第五个限售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激 励对象共 236 名，可解除限售的限制性股票数量为 2,256,030 股，占公司目前总 股本的 0. ...

莱克电气股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会 关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分 第五个限售期解除限售条件成就的核查意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律 法规的规定，莱克电气股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会薪酬与 考核委员会对公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第五个限售期解除 限售条件成就事项进行了核查，现发表核查意见如下： 董事会薪酬与考核委员会核查认为：根据《激励计划》的相关规定，公司2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第五个限售期解除限售条件已达成，本次符 合解除限售条件的236名激励对象主体资合法、有效，可解除限售的限制性股票 数量为2,256,030股。本次限制性股票解除限售事项符合《上市公司股权激励管 理办法》等法律法规的规定及《激励计划》的规定，不存在损害上市公司及全体 股东利益的情形。 因此，我们同意将《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第五个限 售期解除限售条件成就的议案》提交公司第六届董事会第二十次会议审议。 莱克电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年 8 月 25 日 8月 25日 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但 尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次回购注销首次授予的限制性股票共86,450股, 因4名激励对象离职 以及 23 名激励对象在 2024 年度个人层面绩效考核得分未达"100"而回购注销 的限制性股票，回购价格为 8.94 元/股加银行同期存款利息之和。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 573,481,858 股变更为 573,395,408 股。 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第 六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚 未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，现将相关事项公告如下： 一、2020 年限制性股票激励计划 ...

上海市锦天城律师事务所 关于莱克电气股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第五个限售期解 除限售条件成就、回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁 的限制性股票及调整回购价格的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于莱克电气股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第五个限售期解除限 售条件成就、回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性 股票及调整回购价格的 法律意见书 致：莱克电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受莱克电气股份有限公司（以 下简称"公司"或"莱克电气"）的委托，作为公司 2020 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次股权激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股权激励管理办法（2 ...

财务表现 - 营业收入47.81亿元 同比增长0.65% [1] - 归属上市公司股东的净利润4.28亿元 同比下降29.01% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润4.15亿元 同比下降30.01% [1] - 基本每股收益0.75元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入47.81亿元，同比增长0.65% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.28亿元，同比下降29.01% [1] - 基本每股收益0.75元 [1] 经营影响 - 美国加征关税政策导致客户要求公司分摊出口关税或提供补贴 [1] - 汽车零部件业务由公司直接承担出口至美国的进口关税 [1] - 关税税率大幅提升使公司承担关税成本显著增加，对利润造成阶段性影响 [1]

莱克电气股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603355 公司简称：莱克电气 债券代码：113659 债券简称：莱克转债 莱克电气股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 176 莱克电气股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人倪祖根、主管会计工作负责人徐殿青及会计机构负责人（会计主管人员）姜皓声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半 ...

莱克电气股份有限公司 金融衍生产品交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）金融衍生产 品交易行为，加强对金融衍生产品交易业务的管理，防范相关交易风险，健全和 完善公司金融衍生产品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《莱 克电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规范性文件规 定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生产品是指远期、互换、期权等产品或上述产品 的组合。衍生产品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可 采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无 抵押的信用交易。 本制度所称金融衍生产品交易是指根据公司国际业务的收付外币情况，在金 融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的金融衍生产品交易业务，包括但不限 于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇 期权、利率互换、利率 ...