内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人相关情况变化属内幕信息[6] - 公司董事、三分之一以上监事或经理变动属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 包括持有公司5%以上股份的股东及其董监高等[7] - 档案材料自记录起至少保存十年[9] 登记备案流程 - 知情人第一时间告知董事会秘书[13] - 董事会秘书组织填写登记表和承诺书并核实[13] - 核实无误后向上海证券交易所、江苏证监局报备[13] 违规处理 - 相关人员擅自泄露信息公司保留追究责任权利[18] - 知情人违规董事会视情节给予处分[18] - 保荐人等违规公司可解除合同并追究责任[18] - 知情人违规造成严重后果移送司法机关[19] 其他规定 - 公司进行重大事项需制作进程备忘录[9] - 董事等应控制知情人范围，知情人负有保密责任[15] - 主要股东等讨论重大事项应控制范围，股价异动告知秘书[16] - 提供未公开信息需备案并签保密协议[18] - 董事审议非公开信息议案关联董事应回避表决[19] - 制度自董事会通过之日起施行，由董事会负责解释修订[21] - 公司应加强对知情人教育培训，杜绝内幕交易[21]

公司基本信息 - 公司于2015年4月23日核准首次公开发行4100万股，5月13日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为573,481,734元[9] - 公司发起人为KINGCLEAN INTERNATIONAL LTD、苏州立达投资有限公司和苏州同创企业管理有限公司，分别认购340,200,000股、18,000,000股、1,800,000股[17] - 公司股份总数为573,481,734股，全部为人民币普通股[17] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[22] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[26] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[26] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[26] - 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖本公司股票或其他具有股权性质的证券所得收益归公司所有[26] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，董事会未在30日内执行，股东可起诉[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[33] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[33] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，30日内未诉讼，股东可自行起诉[34] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，需股东大会审议[38] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，需股东大会审议[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求或提议召开临时股东大会，董事会、监事会应在收到请求或提案后10日内反馈，同意则5日内发通知[44][45] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[47] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[48] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[49] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[49] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[50] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[59] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[61] - 关联交易议案需出席会议的非关联股东所持有效表决权总数二分之一以上通过[65] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[75] - 兼任总经理等职务的董事以及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[75] - 董事连续二次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议撤换[77] - 董事会由八名董事组成，设董事长1人，副董事长若干[82] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议，50%以上提交股东大会审议[86] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元由董事会审议，50%以上且超5000万元提交股东大会审议[86] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审议，50%以上且超500万元提交股东大会审议[86] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审议，50%以上且超5000万元提交股东大会审议[86] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审议，50%以上且超500万元提交股东大会审议[86] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审议，50%以上且超5000万元提交股东大会审议[87] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次定期会议，召开前10日书面通知[89] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[89] 其他人员任期 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[96] - 监事任期每届为3年，连选可连任[103] - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表，比例为2:1[105] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[112] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[115] - 股东大会决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[115] - 公司连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[116] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；成熟期有重大资金支出安排，最低40%；成长期有重大资金支出安排，最低20%[116] - 净利润较上年度增长超10%时，董事会可提股票股利分配方案[117] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[125] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[126] 公司变更与清算 - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告，债权人30日内（未接到通知45日内）可要求清偿债务或提供担保[134] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[135] - 公司减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告，债权人30日内（未接到通知45日内）有权要求清偿债务或提供担保[136] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[138] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[138] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内在指定报纸公告，债权人30日内（未接到通知45日内）申报债权[140] - 公司清算结束后，清算组制作清算报告，报确认后报送登记机关申请注销登记[141]

会议情况 - 2024年公司召开董事会8次，股东大会3次[4] - 2024年公司召开2次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事戚振东出席8次董事会、3次股东大会[6] - 戚振东出席5次审计委员会会议和1次战略决策委员会会议[6] - 戚振东通过业绩说明会与中小股东沟通[10] 财务相关 - 公司向关联方申请借款额度不超8亿，累计借款3亿已还清本息[16] - 10月调整2024年度预计日常关联交易计划，符合计划[15] - 2024年中期派发现金红利8.60亿元，每股1.5元[22][23] 审计与制度 - 独立董事认为公司财务数据真实准确无重大错报[17] - 会计师事务所认为公司财务报告内控有效[17] - 独立董事同意聘请信永中和为2023年度审计机构[19] - 2024年度董高薪酬制度和2020年激励计划符合规定[20][21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[24]

市值管理架构 - 董事会是领导机构，制定长期目标和总体规划[4][5] - 董事长是第一负责人，董事和高管参与提升投资价值[5] - 董事会秘书负责投资者关系和信息披露[5] - 证券事务部是执行部门，监测关键指标并报告[6] 市值管理措施 - 可通过并购重组、再融资等反映公司质量[10] - 设定指标预警阈值，接近或触发时分析报告[13] - 股价短期大跌分析原因、加强沟通[13] 合规要求 - 不得在市值管理中从事违规行为[14] 生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效[18]

董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[3] - 有违规记录者不得担任[4][5] - 特定情形公司应1个月内解聘[8] - 原任离职3个月内聘任新秘书[10] 职责代行与证券事务代表 - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[10] - 聘任秘书同时应聘任证券事务代表[10] - 代表任职条件参照秘书规定[11] 其他规定 - 聘任后及时公告并提交资料[11] - 保证秘书参加上交所后续培训[12] - 规则2025年4月修订，董事会通过后生效[1][14]

业绩说明会安排 - 2025年4月29日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[4][5][7] - 以网络平台在线交流互动形式召开，地点为上海证券报·中国证券网路演中心[5][7] 报告发布 - 2025年4月16日和4月29日分别发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[4] 投资者参与 - 2025年4月16日至4月28日16:00前可邮件提问[4][7] - 2025年4月29日可登陆网演中心参与说明会[7] 参会人员 - 董事长兼总经理倪祖根等参加业绩说明会[7] 联系人信息 - 业绩说明会联系人胡楠，电话0512 - 68415208，邮箱lexy@kingclean.com[8] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过网演中心查看情况及内容[9]

股份变动 - 2024年8月29日，243名激励对象可解除限售2247840股限制性股票[2] - 2024年8月29日，拟回购注销195440股，回购价8.94元/股加利息[2] - 2025年4月15日，拟回购注销33600股限制性股票[3] - 2024年4月1日至2025年3月31日，可转债累计转股3695股[4] - 公司总股本变更为573481734股，注册资本变更为同数[4] 章程修订 - 《公司章程》第六条注册资本修订为573481734元[5] - 《公司章程》第二十条股份总数修订为573481734股[5] - 《公司章程》第八十二条规定董事候选人提名规则[5] - 《公司章程》第八十二条规定独立董事提名规则[5] - 《公司章程》第九十六条规定职工代表董事选举方式[6] - 《公司章程》第九十九条规定董事撤换规则[6]

募集资金情况 - 2022年10月20日可转换公司债券募集资金净额11.918268868亿元到位[9] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为2.6768114914亿元[11] - 截至2024年12月31日，公司募集资金账户余额为1.5736537683亿元[13] 资金使用情况 - 以前年度募投项目累计使用募集资金6.1926555205亿元[10] - 2024年度募投项目使用募集资金2.2711964772亿元[12] - 2022 - 2024年使用募集资金滚动购买理财产品、补充流动资金等有相应支出和赎回[10][12] 账户收益情况 - 截至2024年12月31日，各银行支行募集资金有余额、利息收入和理财产品投资收益[18] 资金置换与管理 - 2022年10月28日置换预先投入募投项目及发行费用自筹资金1.9028902032亿元[20] - 2023 - 2024年同意使用闲置募集资金补充流动资金和进行现金管理[21][22][23][24][25] 项目情况 - 2024年“新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目”延期[31] - 2024年10月28日增加子公司为募投项目实施主体并延期项目预定可使用状态日期[32][33] - 新能源汽车等项目有计划年产量、累计投入、年度投入等数据[39]

募集资金情况 - 2022年发行可转换公司债券，募集资金总额12亿元，净额11.92亿元于2022年10月20日到位[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额1.57亿元，未使用余额3.57亿元，差异2亿元系补充流动资金[5] - 2024年度公司募集资金总额119182.69万元，本年度投入22711.97万元，累计投入84638.52万元[33] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，募投项目累计使用募集资金6.19亿元，含置换金额1.88亿元[5] - 2024年度募投项目使用募集资金2.27亿元[5] - 2022年使用1.90亿元募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金，其中置换募投项目1.88亿元[13] - 2023年公司及子公司使用3.15亿元闲置募集资金补充流动资金，于2024年10月25日全部归还[15] - 2024年获批使用不超3亿元闲置募集资金补充流动资金，截至12月31日使用2亿元，占获批金额67%[15] - 截至2024年12月31日，用银行承兑汇票和信用证支付募投项目款项2077.25万元，等额置换募集资金[24] 专户余额情况 - 截至2024年12月31日，莱克新能源募集资金专户余额8962.53万元[10] - 截至2024年12月31日，绿能科技募集资金专户余额2972.65万元[11] - 截至2024年12月31日，莱克电气两个募集资金专户余额分别为3777.27万元和24.09万元[11] 项目进度情况 - 2024年1月9日，将“新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目”预定可使用日期从2024年1月延至2024年12月[23] - 2024年10月28日，增加部分募投项目实施主体和地点，并将三个募投项目预定可使用日期延至2025年12月[24][25] - 各募投项目截至期末投入进度分别为：年产8000万件项目62.79%、新增年产小家电项目80.67%、智能数字化工厂项目69.57%、补充流动资金项目100%[33] 其他情况 - 2023年10月27日和2024年10月28日，均审议通过使用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理的议案，有效期12个月[16][17] - 报告期内公司无闲置募集资金现金管理投资相关产品情况[19] - 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、用于在建及新项目的情况[20][21] - 报告期内公司无节余募集资金使用情况[22] - 报告期内公司募集资金未变更投资项目[26]

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[2] - 项目合伙人等近三年签署和复核上市公司数量不同[14][15] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 执业记录 - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] 审计工作 - 2024年年度审计解决重点难点技术问题，无意见分歧[7][8] - 实施完善项目质量复核程序，检查未发现重大问题[9][11] 制度建设 - 制定系统性信息安全控制制度且有效执行[16]