莱克电气股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范总经理、副总经理等高级管理人员的工作行为及总经理办公会议制 度，强化公司经营管理和防范经营风险，全面提高公司的领导管理职能和组织效 能，根据《中华人民共和国公司法》、《莱克电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，特制定本 工作细则。 第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名 第三条 总经理由公司董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责并向董事会报告工作。 第四条 总经理每届任期三年，连聘可以连任 第二章 总经理的职权 第五条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； （八）公司章程或者董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。 第六条 总经理列席股东会 ...

第一条 为提高莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）保障经营安全 和处置突发事件的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害，维护 公司资产安全和企业稳定，维护正常的经营秩序，保障广大投资者利益，促进和 谐企业建设，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有 关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》 等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司的突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或者可 能对公司的经营、财务状况、资产安全以及对公司声誉、公司股票及其衍生产品 价格产生严重影响的，需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门及下属子公司遭遇突发事件时 的处理。 第二章 突发事件范围 第五条 按照社会影响程度、影响范围等因素划分，突发事件主要包括但不 限于以下四个方面： （一）治理类 莱克电气股份有限公司 突发事件处理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 3. 公司董事、高级管理人员涉及重大违规甚至违法行为； 4. 管理层对公司 ...

莱克电气股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间 的信息沟通，完善公司治理结构，增进投资者对公司的了解，切实保护投资者的 合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，实现公司诚信自 律、规范运作，提升公司的内在价值，公司根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以实现公司利益最大化 和保护投资者合法权益的战略管理行为。 第二章 投资者关系管理的原则与目的 第三条 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待 全体投资者，在遵守国家法律、法规及上海证券交易所对上市公司信息披露规定 的前提下，公司应保障全体投资者享有的知情权及其他合法权益。 第 ...

莱克电气股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员，应当及时将相关信息向公司董事长、董事会秘书报告的 制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； 第一条 为加强莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内 部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保 公司及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （二）公司各部门、子公司负责人； （三）公司的控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其一致 行动人，及上述股东指定的联络人； （四）其他可能知悉重大信息的人员。 第四条 本制度适用于公司各部门、子公司、分公司及参股公司。 第二章 重大信息的内容 第五条 公司重大信息包括但不限于以 ...

第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用莱克电气股份有限公司（以下 简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《莱克电气股份有限公 司关联交易决策制度》以及《莱克电气股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)等有关规定，制定本制度。 第二条 公司及纳入合并报表范围的子公司与公司控股股东、实际控制人及 其他关联方之间的资金往来适用本制度。以下所称的公司均指公司及纳入公司合 并会计报表范围的子公司。 莱克电气股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （2025 年 8 月修订） （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工 资与福利、保险、广告等期间费用；为控股股东、实际控制人及其他关联方以有 偿或无偿的方式，直接或间接地拆借资金；代偿债务 ...

: 莱克电气股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等有关规定，莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025年8月25日就公司"关于调整公司2025年度预计日常关联交易"事项召开专 门会议，审核意见如下： 经讨论，我们认为本次对公司2025年度日常关联交易预计额度的调整是基于 公司正常经营活动业务需求，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则， 交易价格公允，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司利益和全体股东合 法权益的情形，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。我们同意将《关 于调整公司2025年度预计日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十次 会议审议，审议时关联董事应回避表决。 （以下无正文） (本 ,为 25年 ) 25年 8月 25日 : (本 ,为 25年 ) (本 ,为 zO25年 ) : 25年 8月 25日 25年 8月 25日 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入47.81亿元 同比增长0.65% [1] - 2025年上半年净利润4.28亿元 同比下降29.01% [1] 利润分配 - 2025年半年度不进行利润分配 [1] - 2025年半年度不进行公积金转增股本 [1]

板块整体表现 - 小家电板块当日上涨0.34%，跑赢上证指数（涨0.13%）和深证成指（跌0.06%）[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] - 板块主力资金净流出1.18亿元，但游资资金净流入7350.54万元，散户资金净流入4442.67万元[2] 领涨个股表现 - 新宝股份（002705）以4.37%涨幅领涨板块，收盘价16.70元，成交量22.65万手，成交额3.75亿元[1] - 北鼎股份（300824）上涨2.03%，收盘价13.55元，成交量16.80万手，成交额2.28亿元[1] - 石头科技（688169）上涨1.66%，收盘价207.48元，为板块最高价个股，成交额10.73亿元[1] 资金流向特征 - 新宝股份获得主力资金净流入1704.48万元，主力净占比4.54%，同时游资净流入1516.74万元[3] - 北鼎股份主力资金净流入1303.71万元，主力净占比达5.72%，游资净流入1004.91万元[3] - 莱克电气主力资金净流入661.88万元，主力净占比7.11%，为板块最高[3] 下跌个股情况 - 富佳股份（603219）跌幅最大达4.45%，收盘价20.20元，成交量23.75万手[2] - 欧圣电气（301187）下跌2.18%，收盘价32.37元[2] - ST德索（002005）下跌1.88%，收盘价2.61元，为板块最低价个股[2] 成交活跃度 - 石头科技成交额10.73亿元居板块首位，科沃斯成交额4.82亿元位列第二[1] - 富佳股份成交额4.92亿元，新宝股份成交额3.75亿元，显示资金关注度较高[1][2] - 比依股份成交量14.35万手，ST德索成交量16.79万手，交易较为活跃[2]

小家电板块市场表现 - 小家电板块整体上涨2.39%，领涨个股为欧圣电气（涨幅7.03%）和富佳股份（涨幅6.31%）[1] - 上证指数上涨0.83%至3696.77点，深证成指上涨1.6%至11634.67点，板块表现优于大盘[1] - 成交量显著个股包括富佳股份（12.63万手）、德昌股份（12.44万手）和科沃斯（7.88万手）[1] 个股价格变动 - 涨幅前列个股：欧圣电气（35.95元，+7.03%）、富佳股份（17.69元，+6.31%）、石头科技（182.95元，+4.03%）[1] - 跌幅显著个股：彩虹集团（23.82元，-1.89%）、倍益康（48.15元，-1.77%）、利仁科技（26.54元，-0.97%）[2] - 成交额居前个股：石头科技（8.81亿元）、科沃斯（7.22亿元）、倍益康（4.04亿元）[1][2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流入9477.32万元，游资净流出6833.17万元，散户净流出2644.15万元[2] - 主力资金集中流入富佳股份（3436.93万元，占比15.66%）、科沃斯（-3601.22万元，净流出）和石头科技（2524.18万元，占比2.87%）[3] - 游资资金大幅流出石头科技（-7010.92万元，占比-7.96%）和德昌股份（-2094.68万元，占比-9.63%）[3] 重点公司表现 - 科沃斯：股价91.60元（+2.92%），主力资金净流出3601.22万元，但成交额达7.22亿元[1][3] - 石头科技：股价182.95元（+4.03%），主力资金净流入2524.18万元，游资大幅流出7010.92万元[1][3] - 富佳股份：股价17.69元（+6.31%），主力资金净流入3436.93万元，占比达15.66%[1][3]

板块整体表现 - 小家电板块当日上涨0.18% 同时上证指数上涨0.48% 深证成指上涨1.76% [1] - 板块内涨幅领先个股包括倍益康（涨6.53%至47.34元）、欧圣电气（涨2.91%至34.69元）和新宝股份（涨1.98%至15.95元） [1] - 跌幅较大个股包括开能健康（跌4.64%至6.78元）、北鼎股份（跌1.39%至12.74元）和利仁科技（跌1.15%至27.61元） [2] 个股交易数据 - 倍益康成交量达8.60万手 成交额3.89亿元 为板块内最高涨幅个股 [1] - 科沃斯成交额达6.16亿元 石头科技成交额达6.94亿元 显示较高资金关注度 [1][2] - ST德豪成交量18.96万手 但成交额仅5230.53万元 显示低价股特征 [1] 资金流向分析 - 小家电板块主力资金净流出1.07亿元 游资资金净流出6259.25万元 但散户资金净流入1.70亿元 [2] - 欧圣电气获主力净流入2003.23万元（占比5.63%） 但遭散户净流出2684.73万元（占比-7.54%） [3] - 石头科技虽股价下跌1.12% 仍获主力净流入1006.04万元（占比1.45%） [2][3] - 小熊电器获主力净流入822.31万元（占比10.72%） 但游资和散户均呈净流出状态 [3] - 九阳股份获游资净流入632.87万元（占比12.55%） 但遭散户净流出694.01万元（占比-13.76%） [3]