交易概述 - 莱克电气拟向苏州创元资源循环有限公司转让其全资子公司苏州金莱克精密机械有限公司90%股权 [1] - 双方意向标的公司全部股东权益价值为人民币2.35亿元，实际交易价格以评估结果为准 [1] - 交易完成后，精密机械将不再纳入莱克电气合并报表范围 [1] 交易标的公司财务表现 - 标的公司2024年营收约4.42亿元，净利润5657.44万元 [1] - 标的公司2025年前三季度营收约1.22亿元，亏损248.11万元 [1] 交易动机与影响 - 交易旨在优化公司资产结构和资源配置，提高资产运营效率、降低管理成本，提高盈利能力 [1] - 交易是公司为灵活应对宏观环境波动、产业政策调整及国际贸易格局不确定性而进行的产线外移与整合的一部分 [1] - 本次股权出售不构成关联交易或重大资产重组，不会对公司的日常生产经营产生重大影响 [2] 交易状态与公司背景 - 交易尚处于筹划阶段，已签署的《股权收购意向书》仅为初步意向，最终能否完成尚存在不确定性 [2] - 莱克电气是一家以高速电机为核心技术，主营绿色智能小家电、园艺工具及核心零部件的家电企业 [2] 公司近期整体业绩与市场表现 - 莱克电气2025年前三季度营收73.13亿元，同比增长0.92%，净利润6.21亿元，同比下滑29.32% [3] - 截至11月20日收盘，莱克电气股价为29.29元/股，总市值168亿元 [4]

项目结项情况 - 公司宣布四个募投项目已建成并达到预定可使用状态 [1] - 结项项目包括年产8000万件新能源汽车、5G通信设备和工业自动化产业配套关键零部件新建项目（一期） [1] - 结项项目包括新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目 [1] - 结项项目包括智能数字化工厂技术改造项目 [1] - 结项项目包括补充流动资金项目 [1] 资金使用安排 - 公司将节余募集资金22320.49万元永久补充流动资金 [1] - 节余资金包含累计理财收益及利息净额1211.23万元 [1] - 节余资金将用于公司日常生产经营及业务发展 [1] - 实际转出金额以资金转出当日专户余额为准 [1]

公司战略调整与资产优化 - 为灵活应对宏观环境波动、产业政策调整及国际贸易格局等不确定因素，公司对生产产线进行了外移与整合 [1] - 为优化公司资产结构和资源配置，提高资产运营效率并降低管理成本，公司计划出售资产 [1] 具体交易安排 - 公司与苏州创元资源循环有限公司签署《股权收购意向书》，拟转让全资子公司苏州金莱克精密机械有限公司90%股权 [1] - 交易双方意向目标公司全部股东权益价值为人民币2.35亿元，实际交易价格将以评估价格为准 [1] - 本次拟出售目标公司90%股权事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组 [1]

募投项目结项情况 - 公司宣布四个募投项目已建成并达到预定可使用状态 [1] - 结项项目包括年产8000万件新能源汽车、5G通信设备和工业自动化产业配套关键零部件新建项目（一期） [1] - 结项项目包括新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目 [1] - 结项项目包括智能数字化工厂技术改造项目 [1] - 结项项目包括补充流动资金 [1] 募集资金使用安排 - 拟将节余募集资金22320.49万元永久补充流动资金 [1] - 节余资金包含累计理财收益及利息净额1211.23万元 [1] - 节余资金将用于公司日常生产经营及业务发展 [1] - 实际转出金额以资金转出当日专户余额为准 [1]

公司动态 - 公司于2025年11月20日以通讯表决方式召开第六届第二十二次董事会会议 [1] - 会议审议了关于拟转让全资子公司股权并签署意向书暨授权管理层的议案 [1] 财务与业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中家电行业占比97.73%，其他业务占比2.27% [1] - 截至发稿时公司市值为168亿元 [1]

交易概述 - 莱克电气与苏州创元资源循环有限公司签署《股权收购意向书》[1] - 交易内容为转让全资子公司苏州金莱克精密机械有限公司90%股权[1] - 双方意向目标公司全部股东权益价值为2.35亿元[1] 交易主体 - 股权转让方为莱克电气（603355）[1] - 股权收购方为苏州创元资源循环有限公司[1] - 交易标的为苏州金莱克精密机械有限公司（目标公司）[1]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券 1200 万张，募资 12 亿元，净额 11.92 亿元[2] 资金使用 - 截至 2025 年 11 月 17 日，募投项目实际使用 98073.43 万元[4] - 各项目有资金节余，合计 22320.49 万元[5] 资金安排 - 2025 年 11 月 20 日董事会通过结项及用节余资金补流议案[7] - 节余资金含理财及利息净额 1211.23 万用于业务发展[8] 合规情况 - 保荐机构认为事项合规，无变相改变用途和损害利益情形[10]

交易主体 - 公司拟将精密机械90%股权转让给创元资源[3][4] - 创元资源成立于2025年7月28日，注册资本24000万[6][7] - 精密机械注册资本14036.988万元，莱克电气持有100%股权[11] 财务数据 - 截至2025年9月30日，创元资源资产总额53068.42万元，负债29612.20万元，净资产23456.22万元[7] - 2025年1 - 9月创元资源营业收入42985.36万元，净利润822.51万元[7] - 截至2024年12月31日，精密机械资产总额45907.91万元，负债16835.79万元，净资产29072.12万元[12] - 2024年度精密机械营业收入44151.10万元，净利润5657.44万元[12] - 截至2025年9月30日，精密机械资产总额30466.09万元，负债8718.78万元，净资产21747.31万元[12] - 2025年1 - 9月精密机械营业收入12225.66万元，净利润 - 248.11万元[12] 交易进展 - 2025年11月20日，公司董事会全票通过转让子公司股权议案[3][4] - 本次拟出售股权不构成关联交易和重大资产重组[3][5] - 目标公司全部股东权益意向价值2.35亿元，实际以评估价为准[15] 交易条款 - 若甲方终止收购需付1000万元经营损失，乙方违约付1000万元违约金[20] - 2026年3月底前未达成合同并付款，意向书自动终止[20] - 甲方完成尽职调查且无重大影响事实，60日内与乙方谈判并审批[18] 交易目的 - 公司拟出售股权优化资产结构[21] - 交易对日常生产经营无重大不利影响[21]

资金募集 - 公司发行可转债募资12亿元，净额11.918269亿元[5][7] 募投项目 - 拟结项4个募投项目，截至2025.11.17使用9.807343亿元[4][8] - 各项目均有节余，合计2.232049亿元含理财及利息[4][9][10] 资金安排 - 2025.11.20董事会通过节余资金永久补流，待股东会审议[10][11] - 保荐机构对募投项目结项及补流无异议[13]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会12月10日13点30分在苏州高新区向阳路2号召开[3] - 网络投票12月10日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为2025年12月3日[13] 审议议案 - 审议向不特定对象发行可转债募投项目结项及节余资金补流议案[7] - 需对中小投资者单独计票的议案为1个[9] 登记信息 - 会议登记时间为12月9日8:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 登记方式含法人和自然人所需材料，可信函或传真[16] - 登记地点为公司证券事务部，联系人胡楠，电话0512 - 68415208[17]